电子洗钱

“洗钱”是指通过一系列交易掩盖犯罪所得的非法来源 ,使它看上去是合法所得的过程。电信技术在银行业的广泛应用 ,使洗钱更加便利。洗钱还可以通过非银行系统的金融机构或通过“地下”银行系统在执法机关的视线以外操作。洗钱手段的发展推动了洗钱犯罪对策的发展。跨国洗钱犯罪活动的发展以及金融活动的全球化使反洗钱的国际合作日益重要。规范电子货币的运作 ,关键是如何规定与电子钱相关的可查性与匿名的程度 ,这将对商业的发展和犯罪预防产生重要的影响。     

网络洗钱犯罪侦查的难点及对策

网络洗钱犯罪属于新型的智能型犯罪,具有隐蔽性、专业化、复杂化的特点,这都给网络洗钱犯罪的侦查工作带来了极大难度。本文介绍了网络洗钱犯罪的主要途径,剖析网络洗钱犯罪侦查工作所面临的困难,并以此提出解决该问题的侦查对策。     

经济全球化背景下的洗钱犯罪防范

在经济全球化背景下,跨国犯罪日益猖獗,而洗钱作为跨国犯罪的核心环节,也呈现出有组织性、手段多样化等特点.国家之间必须相互合作,采取有力措施打击洗钱犯罪,才能有效遏制跨国犯罪.这就要求国家间在立法、相互交流信息情报、引渡跨国案件罪犯、反洗钱机制建设等领域进行合作,共同建立一个安全的国际环境.     

洗钱犯罪初探

洗钱犯罪是产生于上个世纪初期的一种新型犯罪.近年来,随着科技的进步和经济的发展,这种犯罪已呈现组织化和国际化的趋势,并对世界各国的金融安全、经济发展乃至政治稳定产生了重大的影响,成为各国打击刑事犯罪的重点.本文从洗钱犯罪的由来、发展趋势、危害和防治等几个方面进行分析研究,并对我国相关立法进行初步探讨.     

利用互联网支付系统洗钱犯罪研究

洗钱犯罪作为一种国际犯罪,已被列入21世纪十大犯罪之首。利用互联网支付系统进行洗钱犯罪是洗钱犯罪的新手段。因此,以国际法和比较法的视角,认清此种犯罪新手段的特点和规律,借鉴国际社会防范打击此种犯罪的有效策略,可以从以下三个方面努力来完善中国的防范和打击策略：一是加强反网络洗钱立法,完善反洗钱法律体系;二是提高计算机网络技术,防范、监测、侦查和打击网络洗钱犯罪;三是建立专门的反网络洗钱机构,加强反洗钱国际合作。     

洗钱犯罪的方法及侦查对策

当前,随着我国社会的快速发展,洗钱犯罪也越来越多地出现在社会生活的各个领域。洗钱犯罪是一种国际犯罪,它不仅扰乱了我国的金融管理秩序,而且腐蚀了国家职能部门的工作人员,更促使了上游犯罪的发生,给社会造成了极大的经济损失,严重危及到社会主义市场经济建设的顺利进行。本文主要从洗钱犯罪的概念和特征出发,探讨洗钱犯罪的方法和侦查对策,以加强和提高预防和打击洗钱犯罪的能力。     

东欧的洗钱犯罪

东欧各国在从计划经济向市场经济过渡的过程中，有组织犯罪、金融诈骗、贩毒、洗钱等犯罪活动巨幅增长，并且和政府官员保持着行丝万缕的联系。作者认为，有组织的洗钱犯罪和犯罪集团对合法经济的渗透是对东欧 国家合法经济匠一种威胁，民主化和私有化改革将因此而可能出现倒退。     

我国洗钱犯罪及其对策

洗钱是指将非法活动的收益表面合法化的行为。目前我国洗钱犯罪的主要方式有：由境外向国内投资;物理式转移;利用进出口贸易;购买贵重物品;开办企业、实业;利用假名或亲属名存入银行。我国洗钱犯罪的特征表现为：高科技含量低;多用现金,票据使用率低;洗钱环节简单。反洗钱是一个复杂的社会问题。建构适合我国的洗钱预防体系应包括以下四方面：树立反洗钱意识,加强金融防范,刑事立法预防,加强国际合作。     

网络银行洗钱犯罪的成因及对策

网络银行业务的迅猛发展,在为客户提供便利的同时,也为利用网上银行进行洗钱的犯罪活动提供了可乘之机。本文介绍了网络银行洗钱犯罪的现状、特征和危害,分析了其产生各方面原因,提出在立法、网络银行监督管理等方面的改进,从而达到控制和预防的效果。     

俄罗斯的洗钱犯罪及立法

文章研究了洗钱犯罪的概念及其性质,介绍了国际社会尤其是俄罗斯国内在立法领域遏制洗钱犯罪的努力。     

洗钱犯罪及其防范

洗钱与腐败之间有着天然的联系。随着社会经济的发展和打击洗钱犯罪力度的加大 ,腐败公职人员采用传统的洗钱方式已难以遁形 ,因而需要采取新的洗钱方式。对我国腐败公职人员洗钱犯罪的现状、原因、方式以及危害的分析 ,目的在于寻找其规律 ,为打击洗钱犯罪提供对策支持     

论洗钱犯罪

洗钱罪的主要客体包括金融管理秩序和国家司法活动 ;只要实施提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过黑心帐或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇行为表现境外、以其他方式掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源等五种行为之一种即构成其客观方面 ;其主体应包括上游犯罪本犯和他犯 ,单位也是洗钱犯罪主体 ;其主观方面要件是故意 ,并不包括过失。对洗钱罪的认定一要注意目前不宜把所有犯罪列入其上游犯罪 ,可将对国家和公民财产利益具有严重危害性的犯罪行为包括在内 ;二要注意区分其与上游犯罪、赃物犯罪、巨额财产来源不明罪的关系 ,不要混淆。     

浅析意大利的洗钱犯罪

洗钱是现代社会越来越普及的一种经济类型犯罪 ,也是跨国有组织犯罪的重要组成部分。洗钱犯罪对社会影响巨大。由于受地域等因素的制约 ,洗钱理论的认识存在局限性。为了有效预防和打击洗钱犯罪 ,需要构建抑制系统和预防系统 ,意大利在该方面的措施非常成功 ,为我国打击洗钱犯罪提供了可鉴性参考。     

论反洗钱犯罪的机制建设

目前,洗钱犯罪在我国部分地区及行业极为猖獗,不同程度影响了经济发展秩序,成为社会一大“毒瘤”。本文从我国反洗钱机制缺位的角度,分析了反洗钱犯罪的法律机制、监管机制及控制机制建立和完善的必要性及其途径。     

洗钱罪若干问题探析

从上个世纪以来，洗钱犯罪就已经成为全球瞩目的犯罪之一，要遏制洗钱活动的日益猖獗就必须充分了解其本身的含义及其产生的根源所在．本文从洗钱犯罪的含义、立法渊源和导致其产生的上游犯罪着手进行论述，并着重阐述了《刑法修正案(三)》对本罪所作的修改，以期对遏止洗钱犯罪尽绵薄之力。     

跨境洗钱犯罪区际司法合作对策

跨境洗钱犯罪主体的组织性、智能性 ,犯罪空间的跨越性、多元性 ,犯罪手段的狡诈性、隐蔽性 ,涉嫌罪名的关联性、派生性 ,犯罪防治的复杂性、艰巨性是其基本特征。进一步完善区际司法合作机制 ,强化金融机构的制度化建设 ,改进反洗钱斗争的情报工作 ,加大案件协查和追逃追赃力度 ,能有效遏制此类犯罪的发展和蔓延。     

网络打印型假币犯罪案件数据侦查及战略展望

网络打印型假币犯罪数据化侦查路径包括全数据关联、锁定重点人群,全链条追踪、还原犯罪过程,全方位发力、确保精准捣窝,全环节覆盖、实现生态溯源.网络假币犯罪案件侦查特点符合区块链分布式账本、共识算法、智能合约、密码学原理的技术特征,可以此为切入点,将区块链技术研发成为助推现代化侦查工作的重要技术力量.