对冒用他人身份犯罪的思考

本文在结合具体案例的基础上对冒用他人身份进行犯罪作了简要的分析和探讨,以期对相关司法工作的开展有所助益。     

村集体骗取国家财政补贴款的行为如何定性处理

编辑同志：某村委会经集体研究决定，将村集体整理出来的非种粮土地虚报成种粮土地，通过冒用该村农户姓名等手段经镇农办向区农水局、财政局申请并获得种粮财政补贴款，用于村里的集体开支。请问该村委会的行为是否适用《中国共产党纪律处分条例》（以下简称《条例》）第一百一十四条关于骗取国家财政拨款、退税款或者补贴行为的规定，应如何定性处理？     

浅议冒用他人支付宝使用资金行为的定性

支付宝作为第三方网络支付平台,具有绑定银行卡以使用银行卡内资金的功能,而蚂蚁花呗①有小额贷款功能,近年经常发生冒用他人支付宝进而使用他人资金的行为,但司法实践中就该类行为的刑事定性存在诸多争议,就目前所检索的案例②,罪名认定包括盗窃罪、诈骗罪、合同诈骗罪、信用卡诈骗罪.本文以中国裁判文书网所检索案例作为分析材料,经研究...     

虚开增值税专用发票以骗取国家出口退税款行为的定性

被告人蔡某，原系广东省潮阳市中洋实业有限公司、广东省深圳市茵里仕电器有限公司法定代表人。蔡某于1998年3月至2000年间，为骗取国家出口退税款．假借为中国邮电器材总公司办理出口业务的名义，利用虚假企业广东省潮阳市中雅仕皮革服装厂、虚构的外商及香港永利贸易公司，与中国邮电器材总公司分别签订内、外贸合同，使用虚开的增值税专用发票，假报出口．后将共计人民币10119689．93元的虚假出口退税凭证通过中国邮电器材总公司向税务机关申报退税，骗得出口退税款共计人民币6026962．13元，剩余部分因被发现骗税未逞。案发后，被骗取的国家出口退税款已由税务机关向中国邮电器材总公司追缴。蔡某因此非法获利共计人民币887万余元，大部分无法追回。二、分歧意见人民检察院认为，被告人蔡某无视国家法律，骗取国家出口退税款，数额特别巨大，情节特别严重，其行为构成骗取出口退税罪。人民法院以被告人蔡某犯虚开增值税专用发票罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。一审判决后，被告人蔡某不服，提出上诉。二审法院经审理认为，上诉人蔡某无视国法，虚构有出口业务的事实，采用签订虚假买卖合同的手段，假报出口，骗取国家出口退税款，数额特别巨大，其行为已构成骗取出口退税罪。依法应予惩处。一审法院认定蔡某犯虚开增值税专用发票罪的定性不当，予以纠正。二审法院最终以上诉人蔡某犯骗取出口退税罪，判处其无期徒刑。剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。     

公职人员离退休后处分单位财产的行为定性——非公身份经营行为与职务行为的界限辨析

对于国家公职人员利用职务便利侵犯单位财产的行为认定，按照犯罪构成理论，只要主体适格，并在犯罪客观方面符合某一罪名的构成要件，该行为或构成贪污罪或构成挪用公款罪，亦或构成私分国有资产罪，等等。但是，对于离退休后的公职人员处分单位财产的行为认定．学界一直没有定论．实践中有的定罪处罚．有的按照民事纠纷处理。鉴于实践中此类案件时有发生及司法处断上的困惑，本期《中国检察官》特邀请学者和司法官们针对具体案例进行分析，以期对司法实务有所裨益。     

从他人遗忘在ATM机中的信用卡获取资金行为的定性——兼论信用卡诈骗罪中的“冒用”实质

司法实践中,涉及信用卡犯罪的争论比较多。最高人民检察院对于拾得信用卡并使用的司法解释,也引来了不少争论。从他人遗忘在ATM机中的信用卡获取资金行为应如何定性,不少司法机关适用了最高人民检察院的这个司法解释。但是笔者并不认同,在本文中对此问题阐述了相关见解。     

放任他人骗取拆迁款并从中获利的行为怎样认定

案情简介叶某,中共党员,某村党支部书记。2006年6月,某市建设一条市道需征用某市某镇某村部分土地,并按照有关规定,对被征用土地和地上建筑物的单位和个人发给适当的拆迁补偿款,但抢建工程不予补偿。镇政府安排叶某负责协助市拆迁办在该村的拆迁工作,包括     

以虚构合同骗取保证金的行为定性

一、基本案情被害人葛某因缺少经营资金,急需向银行贷款,被告人何某向葛谎称自己有数亿美元的个人存款,可以开出自己名下的定期美元大额存单并提供给葛作为质押贷款之用,骗取葛的信任。2008年11月30日,被告人何某以苏州市富华厦置业有限公司的名义,被害人葛     

诈骗犯罪中“冒用他人名义”行为的民法效力依据

南京李某“冒用他人名义”购买飞机延误险案的争论本质,是诈骗犯罪中“虚构事实”客观构成要件的“冒用他人名义”行为的界定问题。根据民法规则,“冒用他人名义”所表现的名义主体与实际行为主体的形式不符,并非当然地具有民事违法性,其民事法律效力应根据实质的二阶层路径进行评价。基于统一法秩序要求,刑法中的“冒用他人名义”认定应在民法二阶层评价基础上展开。具体而言,在主体资格特定的法律关系中“冒用他人名义”行为在具有民事违法性的基础上可能构成诈骗犯罪中的“虚构事实”;在主体资格开放性的法律关系中,单纯的“冒用他人名义”行为因不属于民事欺诈,而不能被认定为诈骗犯罪中的“虚构事实”。     

冒用民警身份索取当事人钱财的行为定性

[案情]朱某系某市公安分局警务室聘用的协警员。2006年至2010年间,朱某先后5次私自到本辖区派出所、刑警中队办理的4起案件的犯罪嫌疑人家中,以其是承办案件的民警能帮助犯罪嫌疑人减轻罪责、提供照顾为名,向犯罪嫌疑人家属索要现金,共计得款4万余元,全部用于自己开支。而实际上朱某仅是协警人员,     

检察机关在查处行贿国家公职人员时在外国人上的缺失

2011年2月25日，在由第十一届全国人大常委会第十九次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（八）》，其中规定“为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。”增加了有关海外贿赂的立法条款。海外行贿是刑事犯罪，将同发生在中国国内的行贿犯罪一样受到中国司法机关的惩处。     

公职人员退休后变卖单位经济实体资产的行为定性

对王某退休后变卖单位经济实体资产的行为认定，需要解决下列问题。     

冒用他人名义办理银行卡,待被害人误将钱存入该卡后将钱盗走之行为定性——兼论牵连犯与吸收犯的认定

以银行卡为载体的刑事犯罪案件在司法实践呈现日趋增多的趋势,但对此类案件的定性往往存在较大争议。本文从一个案例入手,剖析冒用他人名义办理银行卡,待被害人误将钱存入该卡后把钱取走之行为定性,同时以吸收犯理论为支撑,兼论盗窃罪、诈骗罪以及妨害信用卡管理罪的区别     

制定《国家公职人员财产申报法》若干问题的思考

财产申报法号称“阳光法案”,是反腐败的终极利器,因此,制定专门的《国家公职人员财产申报法》不仅必要而且可行. 《国家公职人员财产申报法》的内容应当包括总则性规范、申报主体或申报义务人、申报财产的范围、申报种类、申报受理机关和申报审查机关、申报受理程序和审查程序、申报书的公开和法律责任等.《国家公职人员财产申报法》立法应当强调个人财产登记实名制及其技术手段的运用,要处理好公开与隐私的关系,使立法与相关法律制度配套.     

有身份者与无身份者共同实施纯正身份犯行为定性研究

有身份者与无身份者共同实施纯正身份犯行为定性,由于同时涉及犯罪主体和共同犯罪两大传统刑法理论难题,一直以来都是理论界和实务界争论的焦点。对此问题的正确分析和认识,不但会帮助我们厘清一些存在模糊认识的刑法基本理论问题,而且也会促使研究的深入,为司法实践提供引导。一、身份犯概述及其共同犯罪问题的提出所谓身份犯,也即是具有特定身份的人实施的犯罪。根据身份在具体罪名的定罪和量刑中所起到的作     

论条约演化解释对国家同意原则的冲击

条约的演化解释会引起条约语义变化,导致条约权利和义务的变动,对传统的国家同意原则造成冲击。具体表现在,对缔约时的原初意图进行演化解释,以《维也纳条约法公约》第31条解释要素掩盖演化解释中的语义变动,非缔约国要素对嗣后行为逐渐产生影响。演化解释冲击国家同意原则,其内在机理包括心理因素、实践因素和机制因素。演化解释一定程度上可推进条约体系的自动更新,符合国际秩序自动微调的现实需要,逐渐发展为《维也纳条约法公约》解释通则中,时间要素被强化的一项细化解释方法,但也可能冲击甚至突破国家同意原则。中国需要及时把握条约演化解释的发展规律和深远影响并及时作出因应。     

国家工作人员虚假承诺为他人谋利收取他人财物行为如何定性

[基本案情]赵某是某县法院刑事审判庭审判员,2002年3月王某的儿子因犯盗窃罪被该县人民检察院向该县法院提起公诉,赵某是该案的承办人。王某通过熟人介绍认识了赵某,王某为了让儿子减轻判决,送5万元钱给赵某并要求赵某在办案时给其儿子从轻处理,赵某收到钱后并虚假答应在判刑时     

抢建房屋骗取征迁补偿的行为认定

[案情]2007年9月,某市政府决定征迁集体土地900余亩,用于雨山路出口处环境改造。为防止出现抢建、违建现象,专门下发了《土地征收方案公告》,规定自公告发布之日起,抢建、抢搭、翻建、抢种的地上附属物,一律不得申请补偿。原市征迁处国家工作人员何某,看到公告以后认为发财的机会来了,便伙同他人抢建了一栋单砖到顶的小二楼。征迁工作组的国家工作人员吴某,在明知小二楼系公告发布以后抢建的违章建筑,受何某之托,仍然违反规定予以丈量,登记入册。为使造假看起来真实,吴某又凭空编造了实际上并     

骗取小额贷款公司贷款行为的定性研究

虽然小额贷款公司的性质,在行政法规中归于"准金融机构",但在刑法上应属于"其他金融机构"之范畴。骗取小额贷款公司贷款的行为,如果具有"非法占有的目的",则构成贷款诈骗罪;如果无"非法占有的目的",则构成骗取贷款罪;如果以转贷牟利为目的,转贷他人,则构成高利转贷罪。由此引申,在判定小额贷款公司"其他金融机构"的刑法性质之后,刑法有关对金融机构保护的法条规定也可适用于小额贷款公司,由此构筑起对于小额贷款公司等金融创新行为的刑法保护体系。     

忻府区信用联社向逾期拖欠信用社贷款的国家公职人员亮剑

今年以来,山西省忻州市忻府区信用联社与当地政府、纪检部门联手出击,向全区逾期拖欠农村信用社贷款的公职人员亮剑,全面落实山西省委晋办发[2010]30号《关于对国家公职人员逾期拖欠农村信用社贷款进行集中清理的通知》精神，取得了显著效果。