电信诈骗犯罪案件的特点及侦破对策

本文分析了当前电信诈骗犯罪高发的原因和危害,对作案手段进行概括性地分析并总结其特点,在此基础上,提出相应的侦破对策。     

一起信用证诈骗案的启示

国际信用证诈骗已经是国际贸易中老生常谈的问题了。尤其对于发展中国家来说 ,遭遇诈骗的案例屡有发生 ,我国也不例外。虽然银行根据《银行信用证国际惯例》 (ＵＣＰ5 0 0 )的规定 ,只要完成对单据的形式审查 ,就不须为欺诈承担任何责任。但是也有一些例子表明 ,如果银行对ＵＣＰ5 0 0缺乏清醒的认识 ,且未对法院的错误禁令给予及时的抗辩 ,就会遭受难以补救的损失。案情简介 :在Ａ市的中国某进出口公司Ｘ与澳大利亚某贸易公司Ｙ签订了一个贸易合同 ,由Ｙ公司向Ｘ公司出口一批国内紧俏的物资 ,货物拟于 1 999年 7月 1 5日运至Ａ市。Ｘ公司向…     

利用商业信用证诈骗的几种手法

国际商事欺诈和国际金融欺诈活动十分猖獗。曾在北京举行的“国际贸易与海事欺诈研讨会”上 ,国际海事总裁伊瑞克·艾伦在做专题报告时说 ,排名首位的世界最大的工业企业是美国通用汽车公司被一人诈骗 4亿多美元。在 1 992年发生在我国农行衡水中心支行的1 0 0亿美元备用信用证诈骗案 ,又一次给人们敲起了警钟。从那之后 ,又发生了牟其中信用证案。使用信用证诈骗给受害人造成的损失难以数计 ,严重地威胁着我国的经济安全。目前在国际商事活动中利用信用证诈骗是一主要诈骗手法。其特点是 :诈骗人在利用国际惯例的有关规定设置陷阱的同时 ,…     

流窜犯罪案件的侦破工作

随着开放的扩大,交通的快速发展,人、财、物的大流动,既促进了素有“富线富地”之称的浙江经济增长,但也越来越成为全国各地流窜犯作集的重点目标。1997年四、五、七月浙江省连续发生3起特大恶性持枪抢劫杀人案。打死4人,重伤1人,抢走现金1.8万余元。侵害目标都是针对全国闻名的义乌市中国小商品市场,绍兴市柯桥中国轻纺市场及商品经济发达的温州闹市区。3起案件的6名案犯全是外省人,其中湖北2人,     

诈骗犯罪案件的法律适用

诈骗犯罪案件的法律适用□孙军工审判业务最高人民法院、最高人民检察院１９８５年７月８日发布的《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》（以下简称《解答》）施行已有１１年。审判实践表明，《解答》中“关于诈骗罪的几个问题”的规定早已...     

对信用证诈骗的研究

信用证是国际贸易中的一种重要的支付手段。信用证诈骗是发生在信用证结算过程中一种比较复杂的犯罪行为，社会危害性极大。本文指出信用证结算贸易的当事人应从自身的角度加强对信用证诈骗的防范。     

利用指印侦破假币案件的启示

在假币的制作过程中,制作者的手印会留在假币上,但假币在流通过程中可能与许多人接触,使得票面上的指印与犯罪关系难以准确判断;如何才能发现、提取假币上的犯罪指印,并利用其侦破案件,这里,笔者从破获我省“8.26”特大假币案件中得到的启示谈几点看法:     

论票据诈骗犯罪案件的侦查对策

随着经济的发展及科技的进步,票据诈骗犯罪所采取的手段越来越先进,越来越隐蔽,反侦察能力越来越强,对于侦查机关来说是个巨大的挑战。票据诈骗犯罪案件的侦查应从票据诈骗案件的特点、票据类型以及票据流程入手展开调查取证。     

一起拦路劫案的侦破

2006年9月13日凌晨，山东省胶州市铺集镇辖区牛沟二村北侧217省道上发生一起抢劫案，牌号为鲁QP1832的农用货车轮胎被扎，车兰张某（男，45岁，山东沂水人）被杀死，其随身携带的人民币4万元被劫走，其子及外甥黄某被捅伤。历经14昼夜的艰苦鏖战，胶州刑警成功侦破了这起影响恶劣的拦路抢劫杀人案，     

审理贷款诈骗犯罪案件的若干问题探讨

贷款诈骗罪是全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》中规定的罪名,修改后的《中华人民共和国刑法》以下简称《刑法》完全吸纳了这一规定。这对打击金融犯罪,维护金融秩序,起到极其重要的作用。但是,由于贷款诈骗的手段花样翻新,加之法律规定的原则不尽完善,以致在审判实践中遇到一些新问题,产生认识上的分歧,影响了对贷款诈骗犯罪的惩处。现就审理贷款诈骗案件中适用法律遇到的问题作些粗浅的探讨。一、关于非法占有目的的认定问题行为人是否有非法占有目的,是区分贷款诈骗罪与非罪的标准。但非法占有目的是行为人…     

贿赂犯罪案件查处的难点分析与侦破策略

一、贿赂犯罪案件查处中的“三难”特征 目前在我国贿赂犯罪案件中,犯罪分子作案手段更加隐蔽、狡猾,反侦查、反审讯的经验愈加丰富,犯罪方式呈现多样化态势。有的利用办红白喜事或逢年过节之际,打着“礼尚往来”的幌子,给予或收受重金厚礼：有的由配偶、子女、情人出面接受“礼金”、贵重物品、有价证券等；有的假借奖金、劳务、咨询服务、介绍费等形式给予或收受贿赂：有的以权力入股参与分红；     

利用DNA数据库串并侦破系列强奸杀人案一起

1案件简介2002年8月6日,北京一住宅楼内发现侯某(女,25岁)死亡,侦查得知:8月5日19时侯某曾带一名嫖客回其住所。2002年11月13日、14日在本市不同地点陆续发现装有碎尸块的纸箱,内有近30余块大小不等的组织碎块。由于组织碎块多而小,无法从形态学上辨认尸块为一人或多人,要求尽快通过DNA检验确定尸块是否来自同一个体。2DNA检验2.1检材(1)8月6日侯某被杀案:侯某阴道棉球及现场水盆内浸泡的避孕套一个。(2)11月13日无名女碎尸案:30余块碎尸的肌肉组织和阴道棉球;可疑现场沙发上血痕1处,卫生间门上血痕4处,储藏间地毯上血痕2处,裁纸刀1把;经…     

信用证诈骗的原因、危害及防范

随着世界经济一体化和高科技的发展,信用证已经成为国际贸易中重要的信用支付工具,无论在发达国家还是在发展中国家,国际贸易结算采用信用证方式都已占很大比重。在我国,进出口贸易结算的50%以上采用信用证方式。但是,信用证业务自身的复杂性和游离于基础合同的独立性、抽象性加重了风险防范和金融监管的难度。世界各国不时有信用证诈骗案的发生,发展中国家更成为信用证诈骗的多发地区。     

一起雇佣杀人案的侦破体会

1993年10月2日,安徽省五河县城关镇三资企业的联谊宾馆403房间发生了一起重大凶杀案。人称"拼命三郎"的劳教解除人员,家住五河县城关的陈再祥(男,29岁)被杀;其颈部被割一道14厘米长的切口,深达颈椎,创口内诸软骨、肌肉、血管呈完全性断离,尸首几乎分离。此案发生在距政法大楼仅百米之遥的与台胞合资的宾馆,消息不胫而走,震惊了五河城乡。80余名干警参加了侦破战役,他们顶风冒雨,日夜奋战,辗转万余里,走访、调查近千人次,经过35个昼夜的鏖战,于1993年11月7日干净利落地破获了此案。7名主要案犯无一漏网。并缴获单管猎枪4支,匕首3把,"三八"军刺1把,东洋大刀1把,武术单刀1把,武术钩刀2把,手扣2个,"五四"腋下枪套1只。此案系五河水产养殖个体户、人称"西霸天"的贾廷方及其帮凶雇佣江苏太仓县浏河镇黑帮头目、人称杀人魔的孙卫其所为。     

当前保险诈骗犯罪案件的特点及认定研究

当前，随着保险事业的发展，保险诈骗犯罪案件也频频发生。一些不法分子有意钻保险制度的空子，故意制造保险事故或者有意隐瞒保险事故的真相，向保险公司骗取保险金。该行为严重破坏了国家的保险制度，侵犯了保险公司的财产利益，威胁着当前保险业的正常发展。那么，对当前保险诈骗犯罪案件的特点进行研究显得尤为重要，     

审理金融诈骗犯罪案件应注意的若干问题

我国刑法第三章第五节规定的金融诈骗罪,是金融犯罪的主要类型。由于此类犯罪大多是伴随近年来我国金融业的迅速发展而发生,因而在犯罪构成要件的认识及把握上,刑法理论与实务中均提出较多的争议     

对涉外金融信用诈骗犯罪的惩治

加入WTO后涉外经济犯罪数量将会有一定的增长，因为涉外经济犯罪一般被认为是国门开放后的附随现象。外国资本的大量引进在推动我国经济发展的同时，也为经济犯罪的滋生提供了某种条件，其中金融信用欺诈便是最为典型的涉外经济犯罪。涉外金融信用诈骗犯罪概述　　在金融犯罪中，有关金融信用的欺诈犯罪如票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪是涉外金融犯罪的高发案件。近年来，不法分子利用我国引进外资、出口创汇的形势，利用有关人员票据知识的匮乏以及法律、法规的不健全，大肆进行票据、信用证、信用卡诈骗，且数额相当巨大。随…     

承办一起未成年犯罪案件的心灵收获

犯罪嫌疑人李某，男，1988年4月16日出生：犯罪嫌疑人郭某，男，1988年5月7日出生。犯罪嫌疑人李某、郭某伙同王某（现在逃）经预谋后，于2007年9月26日凌晨2时许，在本市某一足疗店内，持刀对店主夫妇进行威胁，欲抢劫财物，遭到店主夫妇的反抗。期间犯罪嫌疑人李某持刀将男店主脖子划伤，后李某被店主夫妇当场抓获，郭某被接警赶到的公安干警在案发地附近抓获归案。     

诈骗银行犯罪案件存在的原因分析与防范对策

2005年至2007年,某市人民检察院第二分院受理涉及银行资金被骗的金融类诈骗案件近20件,银行被骗资金人民币36亿余元,造成损失达20亿余元,涉案罪名包括合同诈骗罪、贷款诈骗罪、金     

信用证诈骗中交易当事人的预防对策探析

信用证诈骗罪是发生在国际贸易和金融领域利用信用证进行诈骗的犯罪行为，是一种跨国的智能性犯罪。有鉴于信用证制度的特点以及信用证诈骗犯罪后果的一旦发生，其经济损失不但巨大而且很难弥补。本文主要从信用证诈骗犯罪中交易当事人在商业技术方面的预防对策进行了探讨，以期对实务工作起到一定作用。