如何在美国追缴与返还犯罪收益

正近年来,美国成为我国贪官外逃和腐败资产转移的重要目的地。本文现简要介绍在美国追缴与返还犯罪收益的有关司法问题和成功案例。追缴犯罪收益的法律基础美国有多部国内法适用于追缴犯罪资产。其中,一部比较重要的法律是《美国法典》,该法对洗钱罪利用非法     

追缴境外腐败资产:全球在行动

正2014年1月15日,中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第三次全体会议发表公报,提出将加大国际追逃追赃力度,决不让腐败分子逍遥法外。追缴和返还腐败资产一直是反腐败工作的难点和薄弱环节。近年来,各国各地区强化反腐败国际合作,联手打击跨境转移赃款,破解资产追回难题,让腐败分子和腐败资产无处遁形。加强制度建设,健全追缴海外腐败资产的机制和平台长期以来,由于没有统一的法律规     

我国应对跨国腐败犯罪的问题与对策

<正>近年来,随着经济全球化的加强,腐败犯罪也出现了跨国化的发展趋势。腐败犯罪的跨国化不仅给我国国民经济造成巨大损失,而且为我国腐败犯罪的司法控制提出了严峻的考验和巨大的挑战。对我国而言,研究建立反腐败国际合作机制,是深入开展党风廉政建设和反腐败工作的新要求,是通过国际合作打击腐败犯罪的根本举措,也是构建我国惩治和预防腐败体系的一项基础性工程。尽管我国与许多国家签署了有关引渡、刑事司法     

从杨秀珠案看跨国追逃中遣返措施的适用

自2014年以来,针对经济犯罪和贪污犯罪案件的跨国追逃追赃工作掀起了新的高潮。跨国追逃离不开国家间的刑事司法合作,引渡是两国之间进行跨国追逃的重要司法合作形式,但由于我国与美国、加拿大等发达国家没有签订引渡条约,不能将逃往这些发达国家的罪犯引渡回国。在这样的情况下,遣返等引渡的替代措施逐步在跨国追逃中发挥作用。在我国百人红色通缉令名单中名列榜首的杨秀珠目前正在进行美国的遣返程序。笔者以此案结合引渡     

海外追逃难在哪儿

公安部自2014年7月开展猎狐2014行动,最高人民检察院2014年9月开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动,将海外追捕犯罪嫌疑人再一次拉回公众视野。海外追捕的犯罪嫌疑人主要涉及经济类犯罪,如合同诈骗、非法集资、金融诈骗、职务侵占、贪污贿赂等,其中,追捕境外在逃贪官可以说是重中之重。海外追逃的主要途径通常来说,海外追逃主要分为两个部分,一个是追人,即将犯罪嫌疑人带回国内依法进行审判;一个是追赃,即跨国追缴犯罪嫌疑人的违法犯罪所得。目前,     

打击腐败资产跨国转移和资产返还国际合作概览

目前,在国际反腐败领域,在强调宏观层面源头预防腐败的同时,日益重视微观领域腐败资产追缴问题。加强追赃和资产返还的国际合作,已成为各国预防和打击腐败的迫切需要。相关背景随着国际经济一体化的深入发展,腐败和非法贸易也呈现出有组织、跨区域的特点,其严重性、复杂性和社会危害性更加凸显,伴随而来的巨额非法资产流动,引起国际社会广泛关注。据世界银行统计,每年非法贸易的规模近万亿美元,以2011年为例,人口走私320亿美元,非法军火走私1.7亿至3.2亿美元,假冒产品贸易2500亿至6000亿美元,     

关于死刑不引渡原则在我国实践的国际法思考

"死刑不引渡原则"已经在近年来的国际引渡实践中被确立为一种刚性原则,与政治犯不引渡原则、自国民不引渡原则、双重犯罪原则等并列为引渡制度的基本原则之一。然而,这项原则在我国的引渡实践中的应用却极为有限和保守,这导致我国在秉承条约前置主义理念的国际引渡实践中处于极为被动的地位。本文将从现状入手,试图通过澄清"死刑不引渡原则"的真正内涵,指出在我国承认和实践死刑不引渡原则的必要性和迫切性,俾有利于我国的国际刑事司法合作。     

引渡中的法律障碍透析

一、引渡中的传统法律障碍 综观国际刑事司法合作的历史,一般来说,引渡都是以条约为法律基础的。在引渡条约的各项规定中,关于是否给予引渡的问题,有些规定就其性质和功能而言,实际上是一种消极的限制性或否定性要求,因而难免对引渡构成一种障碍。在可能妨碍引渡的各种规范性要求当中,有些要求由于长期以来不断为各类条约所确认,遂逐步发展成为国际社会广泛确认的规则。关于历史上较早形成的引渡规则的内在根由,一般认为,它们所着眼的仅是国家的利益而已。从形成年代和价值取向这一角度出发,当代西方学者通常把这类规则称为引渡中的传统障碍(traditional bars to extradition)。按照这种界定,引渡中的传统法律障碍主要包括以下规则:     

编织国际引渡网加大国际间反腐合作

妻儿统统安顿到境外,非法财产也安全转移到了境外,一有风吹草动,立刻溜之大吉,这是"裸体做官"者的最后一步.根据<世界经理人>披露,近年来,广东省至少失踪官员790名、外逃1240名,其中县处级以上干部外逃达466名;北京市则失踪112名、外逃442名,其中县处级以上干部外逃97名、自杀死亡44名,其余各省诸如河南、福建也涉案人数众多.……     

论腐败资产追回机制的特性

资产追回是指位于被请求国(资产流入国)领域内的犯罪所得、财产、设备或者其他工具,应请求国(资产流出国)的请求予以归还的司法协助制度。《联合国反腐败公约》以9个条文的形式将该制度的相关内     

“猎狐2014”在行动“

正"猎狐2014"专项行动的开展,不仅成为中国反腐运动的重要组成部分,也使中国通过该行动加强了与世界各国间的国际合作。猎狐行动——顾名思义,是将外逃经济犯罪嫌疑人比作狐狸,将公安机关比作猎人,展开的一场猎人追捕狡猾猎物的行动。自2013年公安部针对东南亚地区展开第一次集中"猎狐行动"以来,中国公安机关通过国际执法合作,     

腐败犯罪跨国化背景下刑事司法协助制度的跟进——以《联合国反腐败公约》为中心

随着全球化进程的加快，腐败犯罪也出现了跨国化的发展趋势，贪官携款逃往国外的现象日渐加剧。世界各国已经充分意识到腐败犯罪不再是某一个国家的内部事情，而是世界各国共同关心的话题。《联合国反腐败公约》作为指导和协调世界各国反腐败斗争的重要法律，将对我国开展反腐败领域的国际合作起到至关重要的作用。然而，同《联合国反腐败公约》规定的反腐败国际合作机制相比，我国法律仍然存在一定的差距。对此，2011年8月30日公布并向全社会公开征集意见的《中华人民共和同刑事诉讼法修正案（草案）》中并未涉及，但是，如何与《联合国反腐败公约》相衔接，更好地与其他国家开展国际合作，是我国腐败犯罪司法控制亟待解决的重大现实课题。本文就刑事司法协助这一重要的国际合作机制的完善问题进行探讨，与学界商榷。     

《上海公约》防治国际恐怖主义的法律机制及评析

<上海公约>是上海合作组织成员国联合打击"三股势力"的区域反恐国际法律文件.它首次在国际上对"恐怖主义"、"分裂主义"和"极端主义"的含义做出的明确定义,深化了国际社会对恐怖主义的认识;对缔约国合作反恐原则和要求作出了法律规定,强调各方应将公约所规定的恐怖主义行为视为可相互引渡的犯罪行为;明确了各方对区域恐怖主义犯罪的国际司法合作义务;明确规定建立地区反恐怖机构以促进成员国在打击三股势力中进行协调和相互协作.     

以国际反贪局联合会为平台共同预防和打击腐败犯罪——最高人民检察院检察长贾春旺在国际反贪局联合会第一次年会暨会员代表大会上的发言

维护和平、促进发展、加强合作、构建和谐世界是各国人民的共同愿望和追求。而腐败犯罪破坏民主与法治，助长有组织犯罪和恐怖主义．危害正常的生活．危及人类社会美好愿景的实现。随着跨国腐败犯罪的不断增多，腐败犯罪与恐怖主义犯罪、毒品犯罪及其他有组织犯罪的交织日趋显著，各国反贪机构携手肃贪已成为必然趋势。为促进反腐败的国际合作，联合国制定了《联合国反腐败公约》，对腐败的预防、腐败犯罪的界定、反腐国际合作、非法资产的追缴等问题提供了一整套法律规范．得到了世界各国的积极响应，迄今已有140个国家签署了这个公约。随着该公约在2005年12月正式生效，其有效执行越来越为各国所关注。各国反贪机构期待有一个独立、专门的组织推动彼此间的沟通，增进务实合作，国际反贪局．联合会正是适应这一需要而成立的。     

论特殊侦查手段在职务犯罪侦查中的运用——以《联合国反腐败公约》规定为视角

2003年10月31日,第58届联合国大会通过了《联合国反腐败公约》（以下简称《反腐败公约》）,这是通过国际合作打击腐败的首部国际法律文件,受到国际社会的高度重视。《反腐败公约》第50条规定了特殊侦查手段。我国应当借鉴《反腐败公约》的规定,赋予检察机关特殊侦查手段,同时设立科学严格的程序进行制约。     

资产追回国际法律合作中的资产分享问题研究

2003年10月,第58届联合国大会通过了《联合国反腐败公约》,设立"资产的追回"一章,强调按照本章返还资产是本公约的一项基本原则,缔约国应当在这方面提供最广泛的合作和协助。