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针对近年来出现的新型诈骗活动,如中奖、汇款、信用卡消费、公检法办案、复制电话卡等电话诈骗信息,以及非法集资、高利诱惑等诈骗活动.山西省公安厅及太原市公安局于2013年6月7上午在太原市五一广场举行防范和打击非法集资宣传活动,给人民群众发放防范非法集资宣传材料。 相似文献
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“人微言轻”与“名人效应”于冠礼报载:前不久,三个手法并不高明的人,设置了一场骗局,来到某郊区一个村庄,说是集资办个“陆台电影公司(即大陆台湾电影公司),动员村里拿出500万元人民币入股,到时三七分成。村民纷纷反对,说:“咱有500万能办几个工厂了、... 相似文献
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近年来,社会各种集资现象已成为我国经济生活中的热点之一。由于缺乏规范性,出现了一些混乱局面,由此引发的投诉急剧增多。本文拟就企业内部集资纠纷问题予以探讨。一、企业内部集资的特征企业内部集资是指企业向其 相似文献
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析集资诈骗罪罪状中的“以非法占有为目的” 总被引:4,自引:0,他引:4
在利用集资活动而进行的各种犯罪中,集资诈骗罪是最为严重的侵犯投资者权益、破坏金融市场管理秩序的犯罪。集资诈骗罪与其他各类集资犯罪相区别的界限,在于集资诈骗罪行为人具有“以非法占有为目的”主观意图。由于集资活动所导致的财产关系变化的特殊性,致使集资诈骗罪罪状中“以非法占有为目的”的内涵与刑法上“以非法占有为目的”的通常意义有相当大的不同,然而,由于“以非法占有为目的”是我国刑法关于某些目的犯的一个惯用限制词,许多论者往往因此而忽略了这种不同。一、是否“以非法占有为目的”是区别集资诈骗罪与其他集资犯… 相似文献
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[案情]从1997年至2008年底,王某在福建省邵武市以从四川省绵阳市贩卖冷冻猪脚等副食品到福建销售为名,在没有实际经营业务的情况下,向当地群众许以高额回报非法集资.并用后续集资款兑付前期集资及高息。案发时已向64人非法集资共计46545.36万元人民币,造成损失10283.29万元人民币。王某在开始非法集资的时候就邀请绵阳市某学校党支部书记黄某、绵阳市某计算机厂副厂长沈某每年以四川省发货公司的总经理、书记的名义到邵武市与主要投资人见面.或从四川省打电话给邵武市的主要投资人,让投资人相信其在实际经营。 相似文献
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集资诈骗犯罪是金融诈骗犯罪一种重要组成,是商品经济发展到一定阶段音勺必然产物,随着近年来我国经济转型步伐的加快,集资诈骗案件呈现一定爆发态势,集资诈骗犯罪频发严重扰乱了国家金融秩序,造成巨大社会危害。本丈选取了近年来在全国范围内有着相当影响的杜益敏、昊荚集资诈骗案件作为实证分析对象,通过对控方证据体系的比较研究、对辩护人辩护意见的简明评判,剖析集资诈骗证据架询所具有特性,进而提出集资诈骗罪证据体系之模式构建。本文希望通过对于集资诈骗罪证据体系架构的探析,总结研究这一方面的方式方法,希望对集资诈骗犯罪案件的办理提供有所裨益。 相似文献
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当前,运用数据思维打防非法集资犯罪的机制主要包括数据驱动构建非法集资犯罪预防体系、数据建模引领非法集资犯罪情报导侦工作、数据分析支撑立体化追赃挽损机制三个方面。养老领域非法集资是侵害老年人财产权益的主要犯罪之一,其犯罪模式多样、犯罪类型以非法吸收公众存款为主,相较于普通非法集资,具有使用现金交易、资金流向的调查难;案件发案滞后、相关证据获取难;追赃挽损任务重、涉稳风险较大等特点。鉴于此,有必要针对以上特点,深化数据思维在养老领域非法集资打防工作中的运用,创新侦查模式,构建多部门联动的养老非法集资防控体系,多管齐下打击和防范养老领域的非法集资。 相似文献
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非法集资有关问题浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,一些单位或不法分子以高息高利为诱饵,打着各种旗号进行非法集资活动,严重损害了群众利益,扰乱了国家金融秩序,影响了社会稳定。现就非法集资的特点、处理原则和应注意的问题等几个方面进行探讨,以求教于方家。一、非法集资的主要特点非法集资是指未经中国人民银行批准,以各种名义向社会不特定对象吸收资金的行为。这类问题的主要特点是:1.标的额巨大,社会影响面广。目前武汉市已暴露出来的非法集资案件,金额已达13亿元。1998年,全市公安机关共立案查处非法集资案件22起,涉案金额20783万元,全市法院审理非法集资案件10… 相似文献
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<正> 随着我国实行对外开放,放宽经济政策,许多港澳同胞及其企业或组织来内地投资办企业、办事业或从事贸易等经济活动,从而使我国内地与香港、澳门地区的经济交往日益发展。这是我国经济发展中出现的一种新情况。我们应该看 相似文献
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一、集资诈骗罪的构成按照新刑法的规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。这里的“使用诈骗方法”是指行为人采用虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。集资诈骗罪的构成特征是:(一)犯罪主体的多元性。本罪的主体是一般主体,只要达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的自然人,就能成为本罪的主体。此外,公司、企业和其他组织等也能构成本罪的主体。这里有两个问题需注意:(… 相似文献
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近年来,集资诈骗犯罪已成为我国经济犯罪领域的重要组成部分,对普通群众的财产安全和国家的金融稳定造成了极大伤害。集资诈骗犯罪的频繁发生有其自身独特的社会根源,这也是我国政法机关在严厉打击此类犯罪的同时却收不到令人满意效果的原因所在,集资诈骗背后所蕴藏的不仅仅是复杂的法律关系,更是社会、经济矛盾的集中呈现。厘清集资诈骗犯罪的构罪细节和类罪区别,是司法实践中更加强化对集资诈骗犯罪行为打击力度的重要保障. 相似文献
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警惕利用政府公权力为虎作伥 在现实中,一般的非法集资行为并不难以识别,可是,披着合法外衣的非法集资,特别是有政府公权力参与的非法集资,者最具有迷惑力的。 相似文献
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打着发行销售私募基金的幌子,通过公众媒体或报告会、分析会等方式进行公开宣传,向不特定社会公众吸收资金并以签订回购协议等方式承诺还本付息的,属于变相非法集资。办理涉私募基金非法集资案件,可以根据涉案私募基金信息披露情况、募集资金实际用途、非法集资人归还能力等要素,综合判断非法集资人是否使用诈骗方法、是否具有非法占有目的。使用诈骗方法非法集资,对集资款具有非法占有目的的,应当认定为集资诈骗罪。 相似文献