洗钱:一名侦探的展望

美国开展反毒品大战,制订出反洗钱的法律,并且向各执法机构广泛传递金融信息,迫使犯罪组织及其同谋花费更大的努力和代价来洗他们的钱。洗钱的手段由简单向复杂演进。种类繁多的洗钱手段有着基本一致的程序——部署,分层,同化。绝大多数合法的商业活动和金融业务都可以用作洗钱的载体。美国的商业分支机构和金融组织,在洗钱犯罪中,不是互相揭露,而是严重地暗中串通。侦查洗钱犯罪,刑事审判专家确定了六条判例:1.“双鱼宫”计划;2.控制现金网络/高速公路;3.控制马恩岛;4.海关追捕;5.控制对立的巡罗队;6.控制玻利维亚,侦查洗钱犯罪的要素首在“线人”。侦查工作的步骤是:1.提起案件;2.案件的发展;3.建立情报信息资料库;4.查明犯罪手段;5.罚金和没收财产。     

洗钱犯罪案件特点及其侦查工作若干疑难问题探析

洗钱犯罪严重危害了我国金融管理秩序。为应对洗钱犯罪,严厉打击洗钱犯罪行为,我国加快了反洗钱立法进程。洗钱犯罪作为下游犯罪,其"钱"该如何查处、案件的侦查如何协调推进、侦破时机如何选择以及如何认定及处理"错案",对这些疑难问题,要采取相应的措施并兼顾彼此通盘考虑。     

洗钱犯罪的方法及侦查对策

当前,随着我国社会的快速发展,洗钱犯罪也越来越多地出现在社会生活的各个领域。洗钱犯罪是一种国际犯罪,它不仅扰乱了我国的金融管理秩序,而且腐蚀了国家职能部门的工作人员,更促使了"上游犯罪"的发生,给社会造成了极大的经济损失,严重危及到社会主义市场经济建设的顺利进行。本文主要从洗钱犯罪的概念和特征出发,探讨洗钱犯罪的方法和侦查对策,以加强和提高预防和打击洗钱犯罪的能力。     

网络洗钱犯罪侦查的难点及对策

网络洗钱犯罪属于新型的智能型犯罪，具有隐蔽性、专业化、复杂化的特点，这都给网络洗钱犯罪的侦查工作带来了极大难度。本文介绍了网络洗钱犯罪的主要途径，剖析网络洗钱犯罪侦查工作所面临的困难，并以此提出解决该问题的侦查对策。     

毒品案件诱惑侦查的必要性及立法思考

诱惑侦查作为一种特殊的侦查手段在毒品案件的侦查中已广泛应用。毒品案件中的诱惑侦查应当是为了侦破隐蔽性极高、组织性极强的走私、贩卖、运输、制造毒品案件,侦查人员特意设计某种诱发犯罪的情境,或根据犯罪活动的倾向,提供其实施的条件和机会,待犯罪嫌疑人进行犯罪或自我暴露时,当场人“货”俱获,将其拘捕的一种特殊手段,是为了维护社会治安,打击毒品犯罪必须采取的一种侦查措施。但是,由于在我国诱惑侦查缺乏明确的法律规制,难免有合“理”不合“法”之嫌。因此,需要将诱惑侦查手段纳入法制轨道,对侦查机关既授权又限权,通过正当程序平衡诱惑侦查手段实施中产生的惩罚犯罪与人权保障的价值冲突,保证诱惑侦查在毒品案件的侦查中理性运用。     

对当前毒品犯罪打击不力的原因初探

贵州省的毒品犯罪严重,其主要原因在于以罚代刑,纵容了犯罪;侦查手段落后;缉毒信息网络不健全;公、检、法三机关协调不力;对毒品犯罪量刑过宽。针对以上问题和原因,文章提出要在五个方面下功夫,打击毒品犯罪活动。     

涉毒洗钱犯罪及其防治对策

随着国际毒品犯罪的增多,作为其下游犯罪的洗钱犯罪也日益猖獗,涉毒洗钱犯罪给全世界、全人类带来无穷的灾难。本文首先分析了涉毒洗钱犯罪产生的必然性、危害性,进而阐述了涉毒洗钱犯罪的防治对策。     

利用互联网支付系统洗钱犯罪研究

洗钱犯罪作为一种国际犯罪,已被列入21世纪十大犯罪之首。利用互联网支付系统进行洗钱犯罪是洗钱犯罪的新手段。因此,以国际法和比较法的视角,认清此种犯罪新手段的特点和规律,借鉴国际社会防范打击此种犯罪的有效策略,可以从以下三个方面努力来完善中国的防范和打击策略：一是加强反网络洗钱立法,完善反洗钱法律体系;二是提高计算机网络技术,防范、监测、侦查和打击网络洗钱犯罪;三是建立专门的反网络洗钱机构,加强反洗钱国际合作。     

试论证据规则在毒品犯罪侦查中的运用

毒品犯罪因其隐蔽性强、反侦查行为广泛等特点造成调查取证困难,能否在侦查过程中合理并充分使用现有证据资源,就成为诉讼能否成功的关键。本文从刑事证据规则运用角度,阐述并分析了侦查机关在毒品犯罪中存在的问题,并提出了相应的司法建议。     

论诱惑侦查在毒品犯罪中的理性运用

在毒品犯罪这种隐蔽性高、危害性大的犯罪中,诱惑侦查作为一种特殊手段经常被侦查机关所采用。事实证明,这一手段在打击犯罪、侦破案件方面确实具有巨大功效。但是,诱惑侦查的合法性并没有得到立法的确认,在我国的实践中也存在诸多问题。本文拟从侦查实务的视角,从诱惑侦查在毒品犯罪中的效益价值入手,结合我国侦查实践中可能遇到的问题,通过对运用策略的探讨,力求设计出一种对诱惑侦查合理的法律规制,在公正与效益之间谋求一个平衡点,从而达到诱惑侦查在毒品犯罪中的理性运用。     

洗钱犯罪及其控制

洗钱犯罪是指明知是非法所得和非法收益,而以各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质,并试图通过伪装使之合法化的特定行为。各国对洗钱犯罪范围的界定是不完全相同的。我国对洗钱犯罪的具体范围作了限制性规定,将其严格限制在毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪和走私犯罪范围之内。洗钱犯罪破坏金融秩序,易造成金融风险;扰乱国家的经济秩序,并易造成对国家经济市场的干扰与破坏;干扰正常的司法活动,使犯罪分子逃避法律追究和制裁;为新的犯罪积累资本,并继续破坏社会秩序。对洗钱犯罪进行有效控制,首先应确立一个正确的战略方针,即防范为先,控制为主,打击为补,合作为辅;还应建立专项立法;建立金融系统内部的有效防范机制;注意加强控制洗钱犯罪的国际合作;加强对洗钱犯罪的侦查与打击力度。     

法国打击洗钱犯罪活动情况

洗钱犯罪危害严重,是世界各国打击的重点。法国在打击洗钱犯罪方面投入了较大的 人力、物力和财力,取得了一定成效。本文就法国洗钱犯罪的状况、打击洗钱犯罪的立法及机构设 置、打击洗钱犯罪的主要措施做一剖析。     

江苏省运输、贩卖毒品犯罪特点及其侦查

江苏省毒品犯罪特点 :毒品种类以海洛因为主 ,并向多元化发展 ;毒品源于省外 ,以云南、广东、上海居多 ;零星贩毒案件居多 ,但大要案件造成的危害严重 ;毒贩中本地人占大多数 ,外省籍毒贩人数虽少但能量大 ;团伙犯罪突出 ,职业化毒品犯罪日趋明显 ;运输、藏匿毒品方法诡秘、交易方式多变。对其侦查策略的主要原则 :建立堵源截流、查缉毒品的网络 ,增强查缉毒品能力 ;立足于“破大案、抓毒贩、打团伙、追毒源” ,大力加强侦查破案工作 ;加强地区间协作 ,联手行动 ,发挥整体作战优势 ;加强禁毒队伍建设 ,提高干警办案能力和和执法水平。     

毒品违法犯罪若干问题辨析

伴随法律法规的不断更新,毒品犯罪的界定、吸毒行为的罚与不罚、毒品居间行为如何定性、诱惑侦查和控制下交付作为毒品犯罪特有侦查手段等是基层民警在公安实务中需要明晰的问题.     

司法反应:毒品犯罪生成的重要影响因素——从公安机关执法切入

公安执法的方式、途径、态度对毒品犯罪的生成具有不可忽视的影响作用。公安禁毒工作考核项目的设定或有违基本的经济规律或自相矛盾,运动式禁毒行动存在着人为增多毒品犯罪的风险。毒品案件侦查"经营"的迷局和秘密侦查手段的运用难免会泛化毒品犯罪的产生概率;而强制性的隔离并没有让吸毒人员远离毒品圈子,某种程度上还会助推他们从违法者转向犯罪者。面对持续恶化的毒情,定政府"本职"、还公安"本位",规范公安执法或能控制毒品犯罪的生成规模、类型及刑罚。     

新刑事诉讼法背景下毒品犯罪案件的侦查对策

我国《刑事诉讼法》的再次修改,给毒品犯罪案件侦查工作带来重大机遇,同时也面临严峻挑战。在此背景下,侦查人员应牢固树立人权意识、程序意识和证据意识,广辟情报源,做好毒品犯罪情报工作,依法实施技术侦查,不断完善和改革讯问方法,规范使用控制下交付,以应对不断变化的毒品犯罪新形势。     

美国专案组打击跨国毒品犯罪

为了有效地应对毒品犯罪,执法机构需要对新时期的毒品犯罪形势保持清醒的认识。近年来,毒品犯罪的新特点催生了美国以及周边国家专案侦查组织模式,有力打击了跨国毒品犯罪。     

风险社会下的毒品犯罪及侦查模式研究

风险社会下,毒品犯罪呈现出一些新情况:因社会贫富差距加大而涉毒致富,利用网络技术贩毒制毒,毒品文化影响整个社会环境等等。同时,毒品案件的侦查模式在风险社会也发生了转变:侦查途径的变革、侦查措施和侦查工作方针原则的转变以及对现代科学技术的依赖等等。侦查机关要高度重视这些新情况、新问题,理智面对侦查模式的变革,从中发现存在的各种隐患,以积极的态度应对各种可能发生的危机。     

毒品犯罪案件的特殊性及证据运用的特点

毒品案件侦查不是在接到报案后启动的 ,而是从获得情报、线索开始 ;多数毒品案件侦查不是围绕犯罪现场进行 ,往往涉及广泛的区域 ;毒品案件侦查使用“同一认定”的少 ,控制下交付的多 ;毒品案件侦查主要依靠“策略”和“手段”。毒品案件的证据类型较为集中 ;侦破毒品案件必须采取公开查缉与秘密手段相结合来获取证据 ;由于毒品案件获取证据更为困难 ,侦查人员须特别增强证据意识 ;当场缴获的毒品 ,应依据事实推定原则认定犯罪     

论毒品犯罪侦查中的“虚示出卖”

"虚示出卖"是指侦查机关在办理毒品案件过程中,在穷尽普通侦查措施的情况下,为了查清事实、获取证据或逮捕犯罪嫌疑人,以出售毒品为诱饵,暗示或诱使犯罪嫌疑人实施犯罪,待犯罪行为实施或犯罪结果发生后将其拘捕的特殊侦查手段.机会提供型的"虚示出卖"为法理和法律所默许或认可,并在实践中广泛适用,具有正当性和必要性."虚示出卖"的实施主体必须是侦查人员,对象应然是毒品犯罪的重大嫌疑分子,程序上必须经过授权并谨守法理规范和穷尽普通侦查措施的原则.同时,"虚示出卖"应秉持安全、适度、证据中心和结果评断原则.