涉外金融诈骗案件的侦查对策

随着我国加入WTO,我国的对外经济贸易日趋频繁,涉外金融诈骗案件也呈现逐渐增多的趋势。针对此类案件的特点,在使用传统经侦方法的基础上,利用先进的计算机技术及网络资源进行侦查,并加强经侦队伍自身建设及国际侦查协作,正日益显示出其重要性。     

浅谈当前金融诈骗犯罪的特点

近年来,金融诈骗犯罪日益增多,严重危害着社会主义市场经济的正常发展。对此,必须针对金融诈骗犯罪职能性突出、内外勾结作案显著、团伙和流窜作案明显、涉案人员复杂、涉案金额巨大等特点,采取有效措施予以打击。     

金融诈骗犯罪的特点和预防对策

金融诈骗犯罪对我国金融体制的危害日趋严重。随着社会的发展和全球经济的一体化 ,金融诈骗犯罪出现了智能化、专业化、国际化等特征。金融诈骗犯罪的预防应着重从行业预防和法律预防入手 ,建立专业的经侦队伍和银行与警方的协作机制 ,强化打击金融犯罪的国际合作。     

疑难团伙案件的特点及审理对策

当前,团伙犯罪对社会治安已构成严重威胁,其破坏程度,涉及面,所产生的影响及其造成的后果都远远超过其它案件,并愈演愈烈,犯罪活动相当猖獗。如何有效地侦破审理团伙犯罪案件,严历打击团伙犯罪的嚣张气焰,已成为工作中一个重要的问题。 一、团伙犯罪的特点 近年来,绛县的团伙犯罪案件不断发生。1992年以来,共发生团伙犯罪案件47起,占受理案件的24.8％,捕获作案分子142名,占抓获犯罪分子总数的51.07％,其中一个十四人的     

当前网络诈骗案件之特点及其侦查路径

利用网络实施犯罪、犯罪黑数大和调查取证难是其突出特点。针对案件特点,其有效侦查途径主要包括:以网制网,实施信息化侦查;扩大线索来源,串并案侦查;进一步明确案件侦查管辖,强化侦查协作;增强侦查主体提取电子证据之能力。     

当前网络诈骗案件之特点及其侦查路径

网络诈骗案件是指犯罪行为人以非法占有为目的,通过互联网络对不特定多数人采取虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公私财物,单笔数额可能较小但累计骗得数额已达诈骗罪立案标准的刑事案件。利用网络实施犯罪、犯罪黑数大和调查取证难是其突出特点。针对案件特点,其有效侦查途径主要包括以网制网,实施信息化侦查;扩大线索来源,串并案侦查;进一步明确案件侦查管辖,强化侦查协作;增强侦查主体提取电子证据之能力。     

审理利用医疗保险卡诈骗案件的难点

利用医保卡实施诈骗是一种新的犯罪动向 ,在处理时需要正确区分罪与非罪 ,准确认定诈骗数额     

手机短信诈骗案件的特点及其侦查对策

手机短信诈骗案件是我国当前出现的一种新型的诈骗案件类型。这种案件的特点是:利用现代化手段作案,具有隐蔽性;有组织团伙作案居多;涉案范围较广,影响面大;案件证据获取比较困难;管辖上存在漏洞等。侦查此类案件必须合理确定管辖权限,充分利用现代科技,有效获取犯罪证据,加强侦查协作和与有关部门配合,完善相关制度等。     

招生诈骗案件的特点及侦查对策

招生诈骗是对以高校招生名义实施诈骗的违法犯罪活动的简称。近些年来,招生诈骗犯罪活动呈高发态势,因此,公安机关必须掌握招生诈骗犯罪案件的特点,从而有针对性地研究出招生诈骗犯罪的侦查对策,打击招生诈骗犯罪,确保高校招生录取的正常秩序,维护考生正当权益免受不法侵害。     

当前诈骗犯罪的特点与对策

本文所探讨的仅限于诈骗企业巨额财物的犯罪特点和对策。由于,许多企业都被沉重的“三角债”所困拢,一些企业甚至被迫停产。由于企业的“三角债”已成为一个较普遍的社会问题,因此一些诈骗犯罪分子也于其中混水摸鱼,乘机进行诈骗犯罪活动。仅本人昕在的公安局今年以来受理的诈骗案件中,一些国营和集体企业就被骗走数百万元的款物,经济损失十分严重。     

浅议当前诈骗案件的表现形式、原因及对策

诈骗犯罪活动已成为当前发展商品经济的一大障碍,许多单位因此蒙受巨大的经济损失,严重扰乱了我国经济秩序的正常进行,对改革开放和经济建设造成很大的威胁。根据当前诈骗犯罪表现出的新情况、新问题,重新认识诈骗犯罪的表现形式、成因及防范、打击对策,是十分必要的。为此,笔者根据襄阳县公安局1992年以来办理的32起诈骗案件,谈一点粗浅的认识。     

在审理经济案件中如何识别诈骗犯罪

当前,利用经济合同进行诈骗的犯罪相当突出。但是,在司法实践中,有一些严重的经济诈骗犯罪案件,往往被当作一般的经济纠纷处理了。这虽有多方面的原因,但主要还是在办案过程中对经济纠纷与经济诈骗的界限不易划清。因此,本文拟就当前经济审判中如何识别经济诈骗犯罪问题作一些探     

试论当前诈骗犯罪的特点及治理对策

诈骗罪是一种较为常见的侵犯财产方面的犯罪,具有很大的社会危害性。近些年来,国内外一些犯罪分子,乘我们对外开放,对内搞活经济,实行经济体制改革之机,大肆进行各种经济犯罪,诈骗犯罪也随之猖獗起来。重大经济诈骗案件在全国各地屡有发生。诈骗犯罪情节之严重,手段之卑鄙恶劣,金额之巨大,都特别令人触目惊心。中央纪律检查委员会、中央政法委员会于1985年12月18日发出通报:必须依法严厉打击严重诈骗犯罪活动。并转发了公安部整理的黄奎元持假护照入境招摇撞骗,半年内诈骗金额达一百三十多万元的《情况反映》。几年来各级司法机关坚持以刑法为武器,大力开展了同诈骗犯罪的斗争,严惩了一批严重诈骗犯罪分子。可是诈骗犯罪活动仍然很猖獗,并且出现了一些新的特点。诈骗犯罪严重地危害着国家经济的发展,干扰着经济体制改革。给国家、集体造成了重大损失,而     

拐卖儿童团伙犯罪案件的特点及审理对策——审理一起团伙案件的体会

近年来,以贩卖婴儿为主的拐卖儿童犯罪团伙大有猖獗之势,是当前拐卖人口犯罪的又一新动向,其特点是势头大,涉及范围广,成员结构复杂,参与人数多,作案手段诡秘多变,跨县省区域,对社会治安秩序的稳定及国家计划生育政策的执行等诸方面都十分有害,有必要对其进行认真的分析研究,以更好地制定打击防范措施。现就审理一起20人拐卖儿童团伙     

浅议当前盗伐林木案件的特点及对策

目前,我国正处于从计划经济体制向市场经济体制转换的时期。由于市场机制的不完善,管理体制的不健全和法律制度的滞后,违法犯罪案件不仅数量增加,各类案件的性质、特点也较过去有很大变化,而且危害的程度也较过去     

论当前短信诈骗犯罪的特点及治理对策

近年来,短信诈骗犯罪虽历经公安机关的严厉打击,但其犯罪形式却更加"丰富,"犯罪手法更加"智能,"犯罪数量居高不下,在一些地区短信诈骗更是呈现出"打不胜打、防不胜防"的持续高发态势,而且由于犯罪手段不断升级,犯罪危害程度更加严重,危及群众的财产安全。短信诈骗具有鲜明的个性特点,此类犯罪多发是社会管理不到位的集中表现,是多种原因造成的。为有效遏制短信诈骗高发势头,必须改变传统"为打击而打击"、"头疼医头、脚疼医脚"的被动模式,必须站在更高的角度,从短信诈骗的各个环节入手,剖析制度漏洞和管理缺位原因,并从完善法律制度、规范社会管理、强化案件侦破、提高群众自防能力等多个层次,填补漏洞、斩断源头、阻断环节,寻求减少和预防短信诈骗犯罪的对策和途经。     

当前涉税案件的特点

涉税案件是一种特殊的经济犯罪案件,其犯罪手段有很强的专业性和技术性,且呈“隐形化”、“多样化”、“智能化”。因此,在打击查处涉税案件时,公安机关要认真分析涉税案件的特点,正确把握偷税案件的几个环节,加强改进税法宣传模式,治理纳税环境,确保税收秩序的稳定。     

试析当前绑架勒索案件的特点及侦查对策

当前绑架勒索案件在犯罪主体、预谋策划、犯罪的智能化,以及选择对象等方面有着较其他类型案件所不同的特点。侦破绑架勒索案件可采取认真分析案情、争取受害人家属的配合、运用多种侦查措施和科技手段等方法,并要坚持确保人质安全第一、统一指挥和严守秘密的原则。     

浅析当前扒窃案件的特点及反扒对策

在当前的各类刑事案件中,扒窃案件发案率越来越高,严重危害了公众的财产安全和社会治安秩序。因而,公安机关在当前的反扒窃工作中所要完成的任务是:深入分析各种扒窃案件的作案特点,认真查找反扒工作中存在的问题,积极研究打击扒窃犯罪的有效对策。