利用短视频平台诈骗犯罪的情境预防策略研究

近几年短视频行业飞速发展,与此同时,许多利用短视频平台实施的违法犯罪活动也应运而生。其中利用短视频平台实施的诈骗犯罪尤为突出,该类犯罪具有受害群体广、年轻化,单个诈骗金额小、总诈骗金额大,诈骗信息传播速度快、传播途径广,诈骗行为链条长、跨多个平台行为明显等特点。为有效控制此类犯罪,可根据情境预防理论对其采取相应措施,包括通过加强审核力度、完善平台黑名单制度等途径增加犯罪难度,通过实名认证、多方联动、涉外合作等途径增加犯罪被发现风险,通过实施举报减流、加大防骗宣传、增强风险警示等途径降低犯罪预期收益,通过和谐社会建设、阻碍模仿等途径减少诱发犯罪动机挑衅,通过强化道德谴责、提供醒目说明、制定规则、发布招聘信息等途径消除犯罪借口。     

斩断跨海掠财的黑手——安徽特大跨海电信诈骗案详情披露

一个电信诈骗团伙在安徽省安庆市搭建语音平台，凭着如簧巧舌，分别冒充台湾省的医院护士、警察、检察官、法官，步步设局，环环相扣，跨海诈骗台湾民众，三个月时间诈骗成功13起，诈骗总额1060万新台币。     

对短信诈骗犯罪定性与证据审查的思考

手机普及和短信火爆,催生催旺了被称为＂拇指经济＂的新产业。但同时由于手机、电脑、银行卡等高科技产品的诞生为诈骗分子实施犯罪提供了一个隐身作案的电子平台,手机短信诈骗等新类型犯罪形式现已屡屡出现。本文试从检察机关审查、判断和运用证据的角度,对短信诈骗这一新型犯罪类型的定性处理、短信诈骗犯罪证据体系的特点以及证据审查等方面进行简要的探讨。     

论“伪P2P平台”背景下行为人集资诈骗数额的认定——以“事态的控制”与“整体性思维”为理论路径

"伪P2P平台"先行归集资金后借款的运作模式,使其更容易触发非法集资犯罪红线。从"正常经营"到"集资诈骗"的转换,可能存在诸多"介入因素"将平台的运营割裂成不同阶段。对于"数额犯"来说,"数额"的认定关系着行为人的入罪与出罪。在平台运营由"介入因素"分为不同阶段的情形下,"承继的共同正犯"理论不能解决后行为人对参与前的"一般行为"应否负责的问题。而以"事态的控制"作为集资诈骗"行为"的修正与补充、以"整体性思维"的推定集资诈骗行为人的主观方面,则能够解决"伪P2P平台"背景下集资诈骗的责任归属问题。对"伪P2P平台"集资诈骗行为人数额的认定应避免"无行为则无犯罪"的僵化适用,以"整体性思维"判定行为人的"入罪"数额,扣除案发前行为人已归还的数额作为"出罪口"。在多阶段的行为人非法集资犯罪中,则应以"非法占有"的事实为准厘清行为人之间的责任,避免对平台吸收资金的重复评价。     

论电信诈骗犯罪立体防控体系的构建

近年来，随着信息网络技术的飞速发展，利用手机短信、电话和网络通信平台等电子通信手段实施的电信诈骗犯罪活动日益猖獗，人民群众深受其害，严重影响着社会的和谐与稳定，甚至已成为一种社会公害，因而公众要求严厉打击电信诈骗的呼声普遍高涨。电信诈骗作为一种受害面积广、涉及地域宽、犯罪金额大、查办难度高的侵财性犯罪，是传统的普通诈骗犯罪手段所不可比拟的新型犯罪。     

网络电信诈骗案件的侦查困境及其破解

新时代随着高科技的迅猛发展,科技在改变着人们生活方式的同时也改变着犯罪嫌疑人的诈骗手段。尤其近几年,网络电信诈骗犯罪呈现出居高不下的态势。本文基于网络电信诈骗案件的两起真实案例,分析了当前电信诈骗案件侦查中受害人范围广、犯罪手段智能化、行为非接触性、诈骗方式多样、反侦查能力强等问题,探讨了由个案侦查向串并案侦查的侦查思维转变,从传统物证向电子证据的取证方式转变,从侦查部门合作到与电信部门、第三方支付平台等侦企合作模式转变以及提升社会公众防范意识等破解思路。     

最高法发布首批依法惩处妨害疫情防控犯罪典型案例——彰显人民法院的非常担当

人民法院依法打击妨害疫情防控犯罪,是打赢疫情防控总体战的重要组成部分。近日,最高人民法院发布第一批10个依法惩处妨害疫情防控犯罪典型案例,其中包括妨害传染病防治.编造、故意传播虚假疫情信息,利用疫情实施诈骗及非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物等犯罪。     

论信用证诈骗惩治的国际化与我国的法律应对

本文从惩治国际化的视角来分析、论述信用证诈骗的遏制和预防.本文共分为四个部分:第一部分介绍信用证诈骗的国际性因素;第二部分是信用证诈骗的国际惩治规则;第三部分是惩治信用证诈骗的有关机构;第四部分介绍对信用证诈骗的预防措施.     

网购木马骗钱黑幕

网上购物已成为人们生活中的重要购物方式。但随之而来的网上诈骗也令购物网站和客户防不胜防。网络黑客以各种手段潜伏于购物网站，利用木马程序截留客户汇往购物网站支付平台的现金，诈骗钱财。     

2011年4月法治焦点回顾

1.两高出台司法解释明确诈骗罪量刑标准4月8日,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》开始施行。对电信诈骗行为查处难、取证难,诈骗数额往往难以查清的实际,根据刑法总则有关犯罪未遂的规定,专门明确:对电信诈骗数额难以查证,但发送诈骗信息5000条以上的,拨打诈骗电话500人次以上     

电信诈骗犯罪取款行为的定性研究

电信诈骗犯罪已成近年高发型犯罪,帮助取款人作为其犯罪链条中最后一步,协助电信诈骗实施者转移与处置赃款.但现行法律法规未明确规定帮助取款人取款行为的性质,致使司法实践出现同案不同判现象.为准确认定取款行为的性质,从客观要素角度,应当识别取款行为是否与电信诈骗实行行为存在因果关系、取款人何时参与电信诈骗犯罪以及电信诈骗犯罪...     

网络直播诈骗刑法规制路径与立体化防控

网络直播兴起的同时也伴生着刑事风险,不法分子利用网络直播实施诈骗,造成严重危害。直播平台经营者及相关人员并非中立帮助者,投资理财直播中的“带单”行为本质上也是诈骗行为,而复杂分工条件下从犯犯罪数额的认定应遵守共犯处罚的一般原则。当下我们对网络直播诈骗的规制,应着力探索构建多部门及行业共同参与的立体化防控治理模式。     

对利用经济合同进行诈骗犯罪几个问题的探讨

诈骗作为一种侵犯财产的犯罪,其动向和形式是随着经济形势和商品经济的发展而不断变化的.自从我国实行对外开放、对内搞活的政策后,一些不法分子便开始利用经济合同进行诈骗活动,且这种情况在经济领域中愈演愈烈,给国家、集体和个人带来了巨大损失.因此,最高人民法院、最高人民检察院在1985年7月18日《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答(试行)》(以下简称《解答》)中,首次规定对利用经济合同进行诈骗的行为以诈骗罪追究刑事责任.本文试就这一犯罪中的几个问题,作以下探讨.一、利用经济合同诈骗与经济合同纠纷的界限利用经济合同进行诈骗是诈骗罪的一种特殊形式,其诈骗手段表现为以欺骗的方式与他人签订     

漏洞究竟在哪里——一些单位被骗原因调查

<正> 近几年来,广州市的经济诈骗犯罪十分突出,已成为当前一个严重的社会问题。为了严厉打击和预防诈骗犯罪,保卫改革的顺利进行。我们对一九八四年以来本市检察机关受理的七十四件诈骗大案进行了调查。现将主要情况分述如下: 一、诈骗犯罪新情况 1.大案多,案值大,诈骗犯罪案件趋于上升。一九八四和一九八五两年,我市检察机关共批捕诈骗人犯六百一十九人,占批捕各种刑事犯罪总人数的百分之九点五,仅次于盗窃犯罪,居第二位。其中,重大诈骗案件一百一十九人,占诈骗人犯总数的百分之十九。在这些重大诈骗案犯中,一九八四年五十三人,诈骗案值约五十三万多元;一九八五年六十六人,诈骗     

移动互联网时代下网络诈骗犯罪态势、特征与防控——基于对866份刑事裁判文书的实证研究

经过对866份刑事裁判文书从宏观层面及微观层面的实证分析,在总体态势上,网络诈骗犯罪案件数量逐年增长、在各地区分布不均、罪名确定上存在差异、犯罪黑数巨大;在主体特征上,网络诈骗犯罪趋向集团化、犯罪主体集中在青年人群且多数为社会边缘群体;在行为特征上,网络诈骗犯罪具有诈骗类型多元化、涉案金额普遍巨大、地域覆盖范围极广的特点.对网络诈骗的防控对策,提倡法益保护早期化、预备行为实行化以及内心设防常态化.     

电信诈骗罪立法问题研究

电信诈骗犯罪的社会危害日益严重.与普通诈骗犯罪相比,电信诈骗犯罪在发生的场域、侵害的法益与构成要件上都有其特殊性,在对现行刑法规定及司法解释存在的不足进行分析的基础上,提出相应的立法完善建议.     

再干4年:真正的胜利者

2012年11月6日,美国芝加哥,奥巴马及其家人现身选举夜庆祝现场发表胜选演说. 奥巴马胜选之后在Twitter上留言"Four more years."(再干4年),这一简洁的消息就像当年凯撒大帝的"Veni.Vidi.Vici."(我来,我见,我征服)一样有力.这条留言在Twitter上被转发了几十万次,创造了转发数的历史纪录.     

电信诈骗犯罪人犯罪数额的认定研究

电信诈骗是借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的新型诈骗犯罪.由于其特殊的犯罪方式,使得在司法实践当中难以准确有效地认定其涉案的犯罪数额,给预防和打击电信诈骗带来巨大的影响.在法律暂无针对性的规定的情况下,应当对现有的刑法条文和司法解释作出合理解释,通过对数额和情节的双重认定,为有效打击和预防电信诈骗犯罪提供法律依据.     

金融诈骗若干问题研究

<正> 一、几种新型的全融诈骗犯罪 1.假冒信用证诈骗 假冒信用证是缺乏成为有效信用证的必备条件而表现出自身虚假性的信用证。假冒信用证诈骗的标的主要是信用证受益人的货物。如果事先约定受益人预付质保金、履约金等,则假冒信用证诈骗的标的还包括这些预付金。     

互联网刑事案件管辖制度研究

随着互联网技术的发展,“互联网+”与其他产业深入融合,很多新兴事物、新营销方式不断出现.互联网技术的发展推动了现代社会经济发展与社会进步,然而也产生了负面效应,衍生出如网络毒品犯罪、色情犯罪、电信诈骗、洗钱等犯罪行为.这些犯罪行为因互联网传播范围广、证据收集难、受害者众多等因素,对传统管辖制度是巨大的挑战.在互联网时代...