特大城市骗取出入境证件犯罪与防治

貌似合法是特大城市骗取出入境证件犯罪的主要特征。骗取出入境证件犯罪是特大城市出入境证件犯罪的主要形态。引发社会不安定因素是该犯罪的主要社会危害。建立有效反偷渡警务机制,是打击该犯罪活动的有力措施。搞好以整治不法出国(境)中介为重点的综合治理,是预防该犯罪的有力对策。     

妨害国（边）境管理犯罪若干法律适用疑难问题解析

当前妨害国（边）境管理执法司法实践中,骗取国（边）境检查机关核准类型偷越国（边）境犯罪行为的认定、组织他人偷越国（边）境罪中“组织”行为本质特征的理解,以及骗取出境证件罪与出售出入境证件罪的界分等仍是疑难问题。持证人员骗取核准出入国（边）境的行为达到了一定的严重程度,应当被认定为偷越国（边）境犯罪。组织偷越国（边）境行为的本质在于整合犯罪链条,而非聚合偷越人员。有偿提供虚假证明材料、面签培训等服务,帮助申领人骗取入境签证并提供给申领人的行为,不能认定为出售入境证件,原因在于证件原本是国家机关制发给申领人的,帮助骗证的人将申领人自己的证件交付给申领人并收取费用,本质上不是出售行为。     

骗取出境证件罪的几个司法认定问题探讨

骗取出境证件罪中的“为组织他人偷越国(边)境使用”要件应属主观要件,而不宜列为客观要件;应以骗取到护照、签证等出境证件的犯罪结果是否发生为标准来判定骗取出境证件罪的既遂未遂形态;对骗取出境证件后又组织他人偷越国(边)境的处理问题,主张以骗取出境证件罪与组织他人偷越国(边)境罪实行两罪并罚来解决。     

论提供伪造、变造的出入境证件罪及其法律适用

论提供伪造、变造的出入境证件罪及其法律适用刘志远第八届全国人大常委会第六次会议于１９９４年３月５日通过了《关于严惩组织、运送他人偷越国（边）境犯罪的补充规定》（以下简称《补充规定》）。该《补充规定》第三条第一款规定了“提供伪造、变造的出入境证件罪”，...     

试论证件犯罪

证件犯罪是当前较为猖獗且有严重化趋势的一类犯罪。当前证件犯罪有技术性强 ,隐蔽性与公开性相结合 ,有组织性 ,涉及的证件种类多、数量大等特点。社会投机心理、证件管理的法制意识不强及打击不力是证件犯罪较为猖獗的主要原因。预防、减少证件犯罪必须使全社会都充分认识证件犯罪的危害性 ,完善刑法中证件犯罪的规定 ,严格证件查验制度 ,并加大对证件违法犯罪的打击力度。     

试论证件犯罪

证件犯罪是当前较为猖獗且有严重化趋势的一类犯罪。当前证件犯罪有技术性强 ,隐蔽性与公开性相结合 ,有组织性 ,涉及的证件种类多、数量大等特点。社会投机心理、证件管理的法制意识不强及打击不力是证件犯罪较为猖獗的主要原因。预防、减少证件犯罪必须使全社会都充分认识证件犯罪的危害性 ,完善刑法中证件犯罪的规定 ,严格证件查验制度 ,并加大对证件违法犯罪的打击力度。     

组织他人偷越国(边)境罪司法认定若干问题解析

组织他人偷越国(边)境罪的"组织"包括集团犯罪、一般共同犯罪和单独犯罪,协助"组织"包括但不限于首要分子指挥下实施的拉拢、引诱、介绍;持用骗领的出入境证件而出入境属于"偷越",但要予以适当限定。本罪侵害的直接客体是我国的出入境许可制度,以被组织人通过实际国(边)界线或者边防检查为既遂标准。视不同情形,本罪与其他妨害出入境管理秩序犯罪分别形成牵连、吸收或者想象竞合关系。     

浅谈失窃与遗失旅行证件之潜在威胁及国际刑警组织SLTD数据库

由于国际旅行证件的报失和注销情况缺乏全球信息共享,全球范围内失窃或遗失的旅行证件成为各国出入境及边防检查的安全"漏洞"。冒用他人失窃或遗失的身份证件和旅游证件成为偷渡人员、在逃人员、恐怖分子等不法分子非法出入境的惯用手段,任何国家仅凭一己之力难以应对这一国际安全漏洞。为了阻止犯罪人员及资金通过这一漏洞跨境流动,国际刑警组织的SLTD及I-Checkit应运而生并逐渐起到了中流砥柱的作用。     

诈欺型犯罪的比较研究

诈欺型犯罪，亦称诈骗型犯罪，一般认为它是指以不法占有或所有为目的，用欺骗的方法，骗取他人财产或财产上的利益的犯罪行为①。本类犯罪与以诈欺方法实施的其他犯罪（如以诈欺手段虚报注册资本、诈欺公司登记罪，虚报出资罪，伪造公文证件罪等）不同。后者行为人虽然使用了诈欺的方法实施犯罪，但其犯罪的对象不是财物或财产利益，犯罪客体不是或主要不是财产关系，因而它们不属诈欺型犯罪。随着我国市场经济的深入发展，诈欺型犯罪种类之多，手段之狡诈，危害之严重，已经引起我国立法界、司法界、学术界的高度重视。我国第八届全国人民…     

建立海员证件分级评估制度初探

在我国当前的出入境边防检查工作中,存在默认各国海员证件皆为有效的海员出入境证件的情况。这种做法不利于确定进入我国领水的外籍船员的真实身份。为了完善我国边防检查工作体系,应当建立海员证件分级评估制度。     

骗取贷款与贷款诈骗犯罪界定问题研究

正确界定骗取贷款和贷款诈骗犯罪这两类案件,对于有力打击经济犯罪、维护金融秩序,以及限制刑事司法权的盲目扩张、保护民事主体的经济自主权,具有重要的现实意义.本文从司法实践的应用角度出发,通过对骗取贷款和贷款诈骗两类犯罪的形式区分,深入到实质界定,并结合损失数额的厘定,最终归纳界定这两类犯罪的明确思路和方法.     

骗取出口退税犯罪案件侦查难点及侦查思路

在经济犯罪中，骗取出口退税犯罪是当前较为活跃的经济犯罪之一，随着经贸活动的深入发展，出口政策的逐步完善，参与贸易的国家、企业、公司的急剧增加，骗取出口退税的犯罪则可能向更高的层次、更广的领域和更大的规模继续发展。由于此类犯罪是由不同的犯罪主体在不同环节组成的“犯罪集合体”，其犯罪过程和形式较复杂，因此，各级司法机关在严厉打击此类犯罪的同时，还应分析其侦查难点，研究相应的对策，以防患于未然。     

改革开放三十年上海外国人证件管理的变化

改革开放三十年,上海外国人证件管理工作发生了巨大变化。从机构设置、人员编制、签证和居留证等出入境证件的种类与样式,到工作职能与业务等,都有了飞速发展和变化。通过健全和完善执法体系,理顺办理外国人证件工作,优化出入境口岸签证窗口功能,来沪外国人累计人数是改革开放前的100多倍,为吸引外国籍高层次人才和资金、促进国家经济建设发挥了积极作用。     

反偷渡活动的防治对策研究

随着经济全球化的到来 ,偷渡活动已成为发展最快、利润最大、数量最多的跨国犯罪之一。我国应吸取国际反偷渡活动的经验和教训 ,做到加大法制宣传教育力度 ,提高群众对反偷渡工作的认识 ;强化沿海管防措施 ,切断偷渡活动的途径 ;严格出入境检查 ,堵塞口岸反偷渡漏洞 ;改革出入境证件审批制度 ,推进出入境管理部门的机构调整和队伍自身建设 ;开展治理偷渡专项斗争 ,坚持“严打”不放松 ;加强与金融机构协作 ,防止洗钱行为 ;积极开展反偷渡的国际、区际司法合作 ,共同打击偷渡活动。     

国家机关公文、证件、印章的司法认定

伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的犯罪对象是司法认定难点.对国家机关的认定争议不大,文章认为公文复印件、红头文件、海事公文、电子公文是文件,私制文书可为文件；机动车号牌、印制与监制的证件是证件,失效的证件可以作为证件看待,证件必须格式完整,证件外皮、无印章证件不属于证件,有正当目的可以排除证件犯罪的刑事责任；印章包括印形和印影,印章与省略文书不同,撤销和虚拟的印章、负责人印章都是印章.     

浅论持用伪假证件偷渡的识别

目前持用伪假证件偷渡的案件逐年上升。持用伪假证件出入境对国家安全和社会秩序构成严重威胁。伪假证件造假手段多样且呈高智能特点,提高其识别水平可从提高检查人员素质、不断总结识别伪假证件的经验和方法、边防检查工作科技含量等方面入手。     

骗取国家出口退税罪浅析

骗取国家出口退税罪浅析张时贵随着我国改革开放的不断深入，经济领域中的经济关系和经济行为更加复杂，各种新型的犯罪形式不断出现，偷税抗税犯罪也出现了许多新情况，骗取出口退税就是当前对外经济活动中新出现的一个突出问题。这类犯罪活动自１９８９年出现以后，很快...     

骗取国家出口退税款罪之我见

一、本罪的构成 根据全国人大常委会《关于惩治偷税抗税犯罪的补充规定》(以下简称《补充规定》),骗取国家出口退税款罪是指企业事业单位采取对所生产或者经营的商品假报出口等欺骗手段,骗取国家数额较大的出口退税款的行为。骗取国家出口退税款罪是税务犯罪中     

“杀猪盘”式网络诈骗行为的脚本分析

“杀猪盘”式网络诈骗是指行为人以“恋爱”“交友”等手段为幌子骗取被害人信任后,以各种理由诱导被害人在事先控制的虚假网站、平台进行赌博、投资,骗取被害人钱财的一种新型网络犯罪行为。近年来,“杀猪盘”式网络诈骗案件呈高发态势,业已成为电信网络诈骗犯罪的主要方式之一。因该犯罪具有犯罪行为多样、犯罪手段隐蔽、犯罪时间持久等特点,公安机关在打击和防范方面成效并不明显。犯罪脚本理论是犯罪学理论研究的最新成果,其通过列出犯罪过程中的所有步骤,为预防犯罪提供了多点干预。破坏脚本中的任何一点都会改变常规的行为顺序,在最好的情况下,犯罪可能会被终止。为提升对“杀猪盘”式网络诈骗犯罪的治理效果,公安机关尝试结合犯罪脚本理论予以犯罪预防具有重要的现实意义。     

虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪认定的有关问题

“金税工程”全国联网以后,虚开增值税专用发票犯罪得以有效控制,虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票犯罪却迅速蔓延开来。司法实践中,认定虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票犯罪的事实,必须注意三个方面的问题:首先应当界定出口退税、抵扣税款的其他发票的范围;其次认定是否存在虚开行为;第三,正确认定虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票犯罪的后果。