套路贷案件中威胁第三人行为定性

一、基本案情王某欠侯某债务无法偿还,双方未核对具体金额。为了继续经营,某日,王某欲向侯某借款200万元作为过桥资金用于偿还银行贷款,侯某同意,但是要求找一个有偿还能力的人做担保,王某让其岳父赵某担保。后侯某借给王某200万元,王某处理完银行贷款以后,立马将200万元还给了侯某并讲明所还款项为刚借的200万元过桥资金,侯某表面予以认可,但私自将还款算着王某偿还之前的债务予以入账。     

受诉法院对该案没有管辖权——兼论管辖权争议的实体审查

案情简介 :某酒店原为王某承包经营。后王某将经营权转给张某 ,双方签订了一份转让协议书。此间 ,酒店所有人与张某同时签订了新的承包经营合同。张某因上述两份合同付给王某转让费１０万元、付给酒店所有人首年承包费５万元。该１５万元价格是张某的真实意思表示。后来酒店所有人认为自己有点吃亏 ,王某不应该取得１０万元转让费 ,理由是王某无权处分酒店的资产及经营权 ,但又不愿直接向王某住所地法院提起诉讼。于是酒店方和张某达成默契 ,以张某作为原告向法院提起诉讼 ,要求法院宣布其与王某的转让合同无效 ,要求王某返还转让费１０万元…     

法治故事

出示假借据虚假诉讼4年前,王某因急用钱向余某借款5000元,双方约定利息每月1000元,扣除第一个月利息及其它费用,余某借给王某3200元。约定的还款日期到了,王某无法还清欠款和利息,余某告知王某如果还不上欠款,需要打一张3万元的借条给李某,并表示打此借条主要目的是为了督促还款。手头紧的王某只好同意,并照办。     

民间借贷无借条 法官施计治无赖

当原告赵某从法官周涛手中接过2000元钱时，连声说：“谢谢您，谢谢您！”1992年6月，与赵某同村的张某团承包果园急需用钱，向赵某借款2000元。赵某认为两家是好朋友，就没有叫张某写欠条。去年10月，赵、张两家同宅基地闹纠纷，赵某向张某索要借款，张某矢口否认。赵某只好起诉到法院。从赵某那虔诚的神态中，法官周涛断定确有其事。但是，依据我国民事诉讼法规定，赵某必须举出足够证据证实与张某之间存在的借贷关系，否则只能驳回起诉。看着张某得意的神态，周涛计上心来。一天，周涛传双方到庭，经调解，张某一口咬定没有借钱。周涛郑…     

到学生宿舍抢劫是否构成入户抢劫

案情：１９９９年４月３日２０时许，犯罪嫌疑人王某、赵某、田某来到德惠市中专。王某、赵某窜至该校后院平房的学生宿舍后，王某从兜里掏出一把尖刀，赵某从宿舍内操起一桌子腿，将其中一住宿学生张某拽到宿舍门外进行欧打，让其给钱。又连续在两个宿舍内欧打住宿学生，并先后从十余名学生中抢走人民币五百余元、皮夹克一个、皮腰带一条。后三人逃走。分歧意见：第一种意见认为：王某等人的行为构成入户抢劫的加重情节，其理由是：（１）从法律条文本身分析，入户抢劫中的“户”，不能简单地狭义理解为私人住宅；而应是指能够给人提供权利…     

被追债的借贷“中间人”：认识一般保证责任

复杂的借贷关系2012年9月28日,经刘某介绍,A公司向赵某借款100万元,约定借款期限为三个月,到期应还款本金及利息共计122万元,借款合同及借据显示借款金额为122万元。"其实,与我发生实际借贷关系的人是刘某,有原始凭证可以认定。我并不认识A公司的姜董事长,是刘某做的中间人。借款时,刘某让我把钱直接给姜董事长了。后来他们之间又是如何协议的,我不清楚。"对于借款的来龙去脉,赵某如此说道。该笔借款到期后,赵某并未收到A公司的还款,刘某也未承担担保责任。     

没有规定还款期限的欠款,诉讼时效如何计算?

编辑同志：我院受理了张某诉王某借款纠纷一案，其案情是：１９９８年６月５日，王某向张某借款８０００元，并开具了欠条，但没有规定还款期限。２００１年４月，张某找王某要求其归还借款，王某以借款已超过两年为由，拒不还款，于是张某向法院起诉。在审理中，对本案诉讼时效的计算有两种意见：一种意见是，本案诉讼时效应从２００１年４月计算。理由是，张某将款借给王某，没有规定还款期限，张某在任何时候均可主张权利，在没有主张权利前，张某不知道其权利是否受到侵害，当其知道权利受到侵害时，即向法院起诉，因此本案没有超过诉讼…     

王某以假币强买茅台酒的行为如何定性

[案情]2011年1月,王某等人故意拿假钱来到一烟酒店买一箱茅台酒,共计人民币4000元,店主张某在收钱时,发现其中2000元假币,便拒绝将酒卖给王某,王某当即恼羞成怒,对着张某吼道：＂敢不卖给我,我就砸了你的店。＂张某看到王某人多势众,感到害怕,只好将酒卖给了王某。     

如何认定“转化型”受贿

王某系某市人民医院财务科长。2000年7月,王某找到承包该院房屋维修工程的包工头陈某,以医院房改要交钱为名向陈某借款2万元。陈某考虑到工程付款等事情需要王某关照,就拿了2万元给王某,也没要借据。后来王某对陈某提起还钱的事,陈某说:“王科长,你太见外了,我以后请你帮忙的地方多着呢。”以后数年,王某一直没有将2万元还给陈某,陈某也没有向王某催要。在王某的关照下,陈某在该院房屋维修工程的付款一直比较顺利。上述案例涉及到如何认定转化型受贿问题。所谓转化型受贿罪是指开始时未表现为受贿行为,而是表现为借贷关系或是有偿服务等,但…     

用麻醉的方法取走借条能否认定为抢劫罪

案情简介2006年6月18日下午,冉某持王某出据的王某借款18500元的借条,以2000元的报酬邀请谭某、刘某、唐某等人,找王某催收欠款。因王某暂时没钱偿还,当晚,谭某、刘某便向王某提出由他们负责将冉某手中的借条“弄”出来,交给王某自行处理,事成     

经本人请求亲属协助抓获同案犯不构成立功

赵某（十七周岁）于2006年4月至5月间，先后三次伙同李某，采取持刀威胁、暴力殴打等手段，强行劫取路人财物，数额较大。赵某于2006年6月被公安机关抓获归案，李某被公安机关上网追逃。赵某归案后，曾向公安机关反映在逃的同案犯李某居住在本市东丽区大毕庄一带，但由于提供地址不准确，公安机关未能据此抓获李某。2006年10月，正在被羁押的赵某向公安机关提出，其舅舅王某认识人多，有能力打听出李某的下落，要求侦查人员转告王某，帮助抓捕李某，并向公安机关提供了王某的联系电话。后王某经查访，得知李某正在河西区一家超市打工，遂告知公安机关，并提供该超市的地址和联系电话。公安机关根据这一线索于2006年11月抓获李某。     

继承放弃能否为撤销制度之标的

[案情] 2002年10月,赵某向周某借款3万元做生意,由于没有看准市场行情,亏损严重,在设法归还了周某2万元借款后,余款再也无力偿还。2003年5月,赵父病故,留下遗产8万元。赵某放弃继承权,将其父遗产全部归其母所有。周某得知此事后,找到赵某要求其从遗产中拿出1万元还债,余款再归其母所有。赵某坚决不同意。据此,周某诉至法院,要求确认被告赵某放弃继承权行为无效,并依法判令其归还欠款。被告赵某则辩称:要不要遗产是自已的权利,任何人无权干涉。     

修正后的刑事简易程序公诉实务

[基本案情]杨某、王某于2011年5月来京打工,因没有找到合适的工作、手头拮据遂引发盗窃念头。二人反复研究。由善于言谈的杨桌坐在副驾驶座上和出租车师傅搭讪分散其注意力,王某坐在驾驶座后面伺机窃取出租车师傅司机搁置在驾驶座左侧开门锁处或中间抽匣子里的钱夹。二人从8月份起．直到因出租车师傅举报被现场抓获,不到两个月时间．先后作案17次,共盗窃6987元。本案审查起诉阶段。承办检察官提审了二犯罪嫌疑人,二人认罪态度较好,承办人建议适用简易程序审理移送某区人民法院。2011年12月30日,该区人民法院适用简易程序,由审判员李某独任公开审理此案。被告人杨某委托律师赵某进行辩护。法庭调查阶段,律师对涉案金额的认定提出了质疑。法庭列举相关证据：（1）所有报案人报称的受害金额;（2）杨某、王某的供述。辩护律师认为,本案作案时间跨度长、作案次数多,王某并不一定记得很清楚,而且每次作案后,二人将窃取的财物立即平分,每次作案的金额并没有记录,时过境迁,报案人的举报金额不可能完全精确。因此要求讯问被告人杨某。经讯问,杨某回答可能没法庭认定的多,每次一般都100多元,也有几十元的,最多的一次300多元。律师据此推断二人盗窃的金额在4000元以下,因金额牵涉到量刑的轻重,对法庭列举的金额不予认可。审判员李某遂问杨某认不认,不认就不审理了。杨某支支吾吾说认可。正当辩护律师要发言之际,李某打断辩护人,不让发言。此案当庭宣判,判处杨某、王某有期徒刑一年,罚金10000元。     

利用职务之便买卖存单获利是否构成贪污犯罪

犤基本案情犦于某于1999年至2001年任工行某区分理处主任。在1999年7月2日批办了赵某以二张面值十五万五年期的定期存单做抵押共计十二万元贷款,贷款期限为三个月。在贷款期满后,分理处多次向赵某催促还贷,而赵某未能及时还贷。于某找到赵某以银行规定小额贷款不能跨年度为由要求赵尽快还贷,并对赵说:“如果你再不还款就按照银行的规定取你的存折以活期计算强行还贷。”这时赵某提出让于某帮忙把存折卖了还贷,以便减少利息损失。于某的妻子王某认为有利可图,就和于某商量把存单买下。同年12月,于某同妻子王某等人和赵某就买卖存单达成协议,…     

保证期间与诉讼时效的衔接及转换——以连带共同保证为例加以考察

一、三个法律文本的实证解读与问题梳理[法律文本一]:原告与借款人王某以及被告盛某、被告邓某签订了保证借款合同一份。合同约定,原告借给王某40000元,被告盛某、被告邓某对借款本息承担连带保证责任,同时约定保证期间为一年。在借款期间内,王某突然死亡。借款到期后,两被告未偿还借款。保证期间内,原告向被     

拆借大额资金的行为是否构成非法吸收公众存款罪

基本案情 2003年刘某成立了长春某有限责任公司,该公司以为某空调机厂运送配件为主要业务.因为公司缺少经营资金,刘某在2004年11月份以合作加盟的方式与赵某签订协议,以赵某出资100余万元占公司20%的股份作为合作条件.2004年至2006年,刘某以公司缺少资金为由,先后向赵某、朱某、王某等九人筹措借款共320余万元,其中有43万元明确约定没有利息,至案发时止,其所借款项未予返还.     

曹某的行为构成一罪还是数罪

[案情]曹某,原系某法律服务所法律工作者。2001年9月曹某和王某(系曹的远亲)达成口头协议,由曹代理王被农用车撞伤一事赔偿的民事纠纷。曹某谎称在法院立案诉讼需要费用,先后两次收取王某人民币5000元和3200元(无收款手续)。钱到手后,曹某用于个人炒作外汇,且亏本。曹某为偿还个人债务,又谎称还需要执行     

言词证据冲突情况下如何认定掩隐罪的客观行为和“犯罪所得”

<正>一、基本案情2021年2、3月间，王某和赵某（均另案处理）明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向上家陈某（另案处理）提供银行卡牟利。得知陈某被刑事拘留后，因担心受牵连，3月30日，王某和赵某一同去银行将出售的银行卡注销，并将卡内钱款取出。其中王某使用建设银行卡取款2万6千余元，使用农业银行卡取款7千余元，赵某使用建设银行卡取款3万9千余元。关某与陈某系朋友关系，关某另向陈某提供过4张银行卡牟利。王某、赵某注销银行卡当日，上游犯罪人员闵某（未到案，与关某有微信联系）联系关某，     

第三人在债务担保承诺书上签署债务人姓名的行为应当认定为债务加入

正一、基本案情王某欠张某货款40000元,出具欠条一份,约定于2009年3月30日前付清。届期,王某未如约还款。张某于2009年4月初向王某催要时,在场的赵某(王某的连襟)亲笔书写了承诺书一份,载明:所有欠款于2009年9月30日结清。如王某没有钱,由赵某负责,2009年9月30日结清。最后署名为:王某。张某对此表示同意。到期后王某仍未还款。张某于是向赵某要求还款,遭赵     

一张婚宴请柬引发的一起行政诉讼案

【案情】1999年5月10日,常年在沪打工的女青年吴某回到某市A镇老家休假。也就在这一天,一件令她意想不到的事情发生了:她居然收到了其夫王某送来的婚宴请柬!请柬上红纸黑字明白无误地写着:兹订于1999年5月16日在某酒店举行婚宴,敬请吴某届时光临。王某、赵某谨邀。通过打听,吴某获悉,王、