完善我国反洗钱措施的建议

洗钱犯罪在我国已经出现,而且特征明显,开展反洗钱工作已迫在眉睫。我国当前反洗钱工作部门和法律体系已基本构建,但仅依靠现有的法律和措施显然难以满足需要。面对洗钱犯罪的各种方式、手段,只有不断完善反洗钱措施,才能全面遏制洗钱犯罪。     

反洗钱路径下腐败资产追缴的实现

反洗钱路径下腐败资产追缴的实现以刑法及其司法解释为规范依据,能够填补腐败资产追缴成效与涉案资金不匹配的缺口,也符合国际权威文件预防与惩治贪贿犯罪的价值导向。“风险为本”的反洗钱行政监管逻辑注重风险等级的类型划分,行政机关以此辨别侵害金融管理秩序并具有违法性的资产漂洗行为,为司法机关追缴腐败资产提供反洗钱情报信息。司法实践中,准确解释洗钱罪的构成要件是适用洗钱罪追缴腐败资产的逻辑前提,加强国际司法合作是追缴腐败资产的必然进路。司法机关运用洗钱罪追缴被漂洗的腐败资产,应以文义解释为基准,结合体系解释、目的解释等多种法律解释方法,将腐败资产及其收益认定为洗钱罪的犯罪对象,并区分自洗钱和他洗钱的客观行为方式。     

谈谈厂务公开应解决的四个问题

厂务公开推行几年以来,有效地推进了基层民主政治建设和党风廉政建设,促进了现代企业制度的建立和完善,并有力地支持了国有企业的深化改革。但发展不够平衡,要进一步深化厂务公开,还应着力解决以下四个问题:     

金砖新开发银行制度建设的政治逻辑

与金砖信用评级机构等其他金砖合作的制度倡议相比,金砖银行的制度建设更加顺利。2008年国际金融危机之后,新兴经济体实力上升但仍面临着基础设施融资困境,世界银行制度改革也陷入困境。这些因素削弱了发达国家主导的国际金融体系和传统多边开发银行的合法性,为新兴经济体创建金砖银行提供了政治驱动力。从制度建设的角度看,金砖银行形成了借款国导向的运营制度模式,获得成员国和国际社会充分肯定。厘清金砖银行制度建设的驱动因素和政治逻辑,可以为未来金砖合作的机制化建设提供参考。     

“学分银行”内容设计及思考

正"学分银行"具有银行的功能,如存储、汇兑等,但又不是真正意义上的银行,它存储的不是货币是学分,汇兑的不是金钱而是学习经历。"学分银行"的构建是一个较为复杂的系统工程,该计划在实施过程中由四个方面的制度构成:学分认定制度、学分累积制度、学分折算制度和学分兑换制度。一、学分认定制度。学员以往获得的非学历培训证书、职业资格证书、一     

构建合规文化,助力合规建设

商业银行合规管理是建立在先进科学体制之上的管理模式,是银行进行有效内部管理、实现又好又快发展的内在要求,同时也是商业银行增强核心竞争力的必然选择.合规文化不仅是构建银行文化体系不可或缺的内容,同样也是银行合规管理建设的重点,它能有效促进商业银行的合规管理与经营.因而,如何构建商业银行合规文化也就具有重要的现实意义,尤其是作为银行经营最前沿的基层银行,其合规文化建设就显得尤为重要.     

论纪检监察工作的创新问题

纪检监察工作是惩治腐败,维护社会公平正义和党纪国法的重要手段,决定着我国的社会主义建设事业和"中国梦"能否顺利实现。纵观中国煤矿发展状况,腐败问题较为突出,一些违规、违纪的现象时有发生,基层纪检监察工作不够到位促使这类腐败问题愈演愈烈,纪检监察工作存在着制度上和工作方式上的问题。在此情况下,如何做好纪检监察工作创新是当前惩治腐败、维护社会公平正义,保障煤矿企业正常运行的迫切要求。     

各地工会→多方信息供参考

正浙江:省总36个基层联系点个个成品牌日前,浙江省总工会下发《关于全省各级工会领导机关都要建立基层联系点制度的通知》,要求各市总工会、各产业工会领导机关都要建立基层联系点制度。2015年起,浙江省总筛选了36个乡镇总工会作为联系点。联系点的主要工作任务有八大项:探索完善农民工入会机制;探索加强乡镇总工会建设的新举措;探索推动区域性、行业性工会建设的新路子;推动基层工会规范化建设;探索建立符合自身实际的有效工作机     

中央企业海外基层党组织建设特点探究

中央企业是由中央政府监督管理的国有企业,是中国国有企业的重要组成部分。中央企业海外基层党组织建设主要指中央企业在海外机构中设置的基层党组织建设,包括组织制度建设、组织活动方式以及干部队伍和党员队伍建设等内容。中央企业海外基层党组织建设的特点主要有:组织管理属地化、党务干部设置非专职化、党员队伍的分散性和强流动性、组织活动方式灵活多样。     

论洗钱犯罪

洗钱，旨在试图掩饰犯罪所得的来源，既是一种古老的行为，又是一种新型犯罪。全球反洗钱制度形成于1990年，是一种以责成金融机构和相关专业人士对所掌握资金的来源和运用进行调查，以此破获案件和抓捕罪犯的新尝试。虽然有些罪犯确实需要洗钱者的服务，但很多犯罪所得并未被“清洗”，而是用于罪犯的正常生活开销。提供洗钱服务的市场没有规律而且大相径庭，这为评估洗钱市场运作以及反洗钱的有效进行带来许多困难。洗钱行为是随反洗钱系统的发展而改变的。反洗钱在某些案件中的影响只不过是给罪犯带来某些不便，而并未对其产生真正的威慑作用。