成都市金融系统内部犯罪态势及对策思考

当前,金融犯罪,尤其是金融系统内部犯罪愈来愈猖獗,不仅严重破坏了国家金融秩序,给国家资产带来重大损失,而且对深化改革造成了极大的危害。如何正确认识金融系统内部犯罪的态势,探索新形势下预防和打击金融系统内部犯罪的新路子,对于保障市场经济的正常运行,保持国民经济持续、稳定、健康发展有着十分重要的意义。 一、金融系统内部犯罪的态势 仅从成都市公安机关查获的金融犯罪案件分析,1994年1996年共查办金融系统内部犯罪案件9起,占所查获案件的18％;涉案金额3011万元,占全部案件涉案金额的27％。通过调查发现,这些金融     

经济犯罪案件侦察中的协作

经济犯罪案件是危害国家经济管理秩序的刑事犯罪案件的总称。根据《公安部关于调整经保局、刑侦局对经济犯罪案件管辖分工的通知》,金融诈骗、财税诈骗、伪造货币等五类经济犯罪案件由刑侦部门划归经保部门管辖。这一管辖的变更,对加强这类案件的侦破,更好地打击经济犯罪,保障改革开放和社会主义现代化建设顺利进行,具有重要意义。从目前看,由于经保部门新接手这类案     

加强防范确保金融系统安全--天津公安警官职业学院

近期抢动金融系统案件有所增加,反映出金融系统的防范措施还不尽完善.本文就金融系统在人防、物防、技防方面所存在的问题,提出了具体防范措施,以确保金融系统安全.     

上海市涉金融执行案件现状分析——以该市第一中级人民法院所审案件为例

本文着力就上海一中法院近3年来所受理的163件涉金融执行案件的执行情况进行综合分析,系统阐明涉金融执行案件所呈现出来的5个方面特点,及其对案件执行所带来的影响,进而深入剖析导致涉金融案件执行难所存在的三个方面的主要原因。在此基础上,通过实证分析与理论阐述等方式,为破解涉金融案件执行难的问题寻求了三个方面的解难路径,以期为此类难题的解决提供社会、法律等层面上的探索。     

当前金融诈骗案件的特点和审理对策

近年来,随着改革开放的不断深入,特别是社会主义市场经济体制的确立,给我国金融事业注入了活力,推动着我国国民经济健康、高效、稳步地向前发展。但是,随着银行业务范围的不断扩大,一些把金钱奉为“上帝”的不法之徒,也把发财致富的黑手伸向银行,金融系统内的经济犯罪活动日趋严重,其中,最为突出的是金融诈骗案件,给国家财产造成了巨大的损失。 金融诈骗这种日益严重的犯罪现实,引起     

试论票据诈骗案件的侦查对策

票据诈骗一直是金融犯罪领域的高发案件,其作案手段多样,涉及经济活动环节较多。侦查此类案件应从票据类型、票据的运作流程、案件特点等多角度进行调查取证。     

抵御全球金融危机 确保经济平稳增长

为应对全球金融危机冲击,2008年我国经济金融政策及时转为积极财政政策和适度宽松的贷币政策,国家及时出台拉动内需的重大措施,以抵御国际金融危机的不利影响,以确保我国经济金融平稳较快增长.作者为此提出相应政策建议供探讨.     

美国次贷危机的原因及影响

美国次贷危机的爆发,直接原因是美国住房市场降温、货币政策调整、金融衍生产品过度创新、信用过度膨胀、金融监管放松等因素造成的结果：次贷危机对美国及全球金融和实体经济都产生了重大影响,经济出现衰退。分析美国次贷危机产生的原因及影响,对我们了解和认识发达市场经济国家的宏观经济现状、矛盾及发展变化规律很有必要。     

试论票据诈骗案件的侦查对策

票据诈骗一直是金融犯罪领域的高发案件，其作案手段多样，涉及经济活动环节较多。侦查此类案件应从票据类型、票据的运作流程、案件特点等多角度进行调查取证。     

发挥国家金融审计“免疫功能”的几点思考

以金融业为监督对象的国家金融审计,应将维护国家金融安全和促进金融稳健发展为主要目标,成为审计免疫系统论的积极实践者。维护国家的经济安全以及金融业适应新形势应对新挑战都需要发挥国家金融审计免疫功能,而国家审计机关发挥金融系统免疫功能具备突出优势。为此,要树立科学的审计理念,要紧紧围绕国家宏观政策,要不断创新审计手段和审计方法。     

对征地补偿中失地农民利益受损问题的思考

随着我国工业化和城市化进程的加速推进,越来越多的农村集体土地被征用,一些农民因失去土地而成为“失地农民”。在国家信访部门受理的案件中,反映失地农民在征地补偿中利益受损问题的案例占了相当的比例。这一问题的解决关系到我国农业的稳定、农民的增收和农村经济的发展。关系到小康社会的实现以及和谐社会的构建。这不仅是一个重大的经济问题,也是一个重大的政治问题。     

涉港经贸案件司法管辖权问题初探

涉港经贸案件司法管辖权是指内地法院依据法律规定受理涉港经济贸易案件的范围或权限。简而言之,它所要解决的是涉港经贸案件应由内地法院还是香港地区法院管辖的问题。香港在97年回归祖国后,两地经贸纠纷将会越来越多,探讨涉港经贸案件的司法管辖权问题,不仅有十分重要的现实意义,而且有十分深远的历史意义。 一、内地法院对涉港经贸案件行使管辖权的法律依据及有关规定 (一)《民事诉讼法》对涉港经贸案件的管辖权规定。 1.关于级别管辖。《民事诉讼法》第19条规定:“中级人民法院管辖下列民事案件:(一)重大涉外案件……”根据最高人民法院有关司法解释的精神,涉港案件属于涉外案件。香港地区作为一个独立的法域,有与内地不同的法律制度。因此将涉港案件说成是涉外案件并未影响我国主权及香港的法律地位,所以说涉港经济贸易纠纷案,由中级人民法院行使管辖权。     

浅谈怎样防止建设工程合同纠纷

随着社会主义市场经济的迅速发展,国家基本建设投资规模的不断扩大,建设工程合同纠纷案件的发案率越来越高,标的额也越来越大。基本建设投资的比重大约占国民经济总投资额三分之一左右,防止和减少建设工程合同纠纷,对提高国家基本建设投资效益有着极其重大的意义。从本区情况来看,据有关资料反映,目前基本     

论我国金融犯罪的刑事政策

近年来,随着我国金融改革的深入和各项金融业务范围的不断扩大,金融犯罪活动日趋猖獗,已成为名副其实的“公害”,并正以惊人的增长速度向社会生活和方方面面渗透,货币、票据、信用卡等在经济和信用上蒙受重大损失的案件屡见不鲜。党和政府在分析当前金融犯罪的规律、特点、产生原因的基础上,提出了惩治金融犯罪的基本对策和具体措施。     

谈非法吸收公众存款案

一、非法吸收公众存款案件的特点（一）案件的社会危害性。非法吸收公众存款案件的行为人，通过非法吸收社会公众存款，筹集资金，扰乱了金融秩序。其社会危害的直接表现就是与银行等金融机构争资金，造成大量社会闲散资金失控，严重干扰我国的金融秩序，不利国家集中有限的资金投向国家急需的项目。（二）作案手段的隐秘性。这种案件的行为人往往以合法的身份出现，例如基金互助会、公司等形式。在社会上夸大其项目的可行性以及高利润性，给广大公众存款的高额回报，通常表现在高利率上。由于行为人吸收存款的利率远远高于国家规定的利率，…     

金融风险防范问题研究

金融是现代经济的核心。现代金融已突破了充当调剂社会资金余缺的中介人的传统功能，形成了资产避险功能、产业结构调整功能、引导消费等新兴功能，在资源配置和社会经济发展中发挥着核心作用，金融业与其它产业相比承担了更多的社会责任和义务。自本世纪八十年代以来，金融业的动荡和重整已成为一个全球性的、影响社会经济发展与稳定的重大问题。1997年爆发的亚洲金融危机及其蔓延，更使人们认识到金融的稳定发展对于各国经济与社会稳定发展的重要性，以及金融安全对于国家安全的极端重要性。目前，我国经济正处于国有资产战略性重组的关键…     

浅论我国金融安全问题

加强金融监管,防范金融风险,保持金融稳定,是顺利推进金融改革和发展的基础,是贯彻执行国家宏观调控政策的必要条件,是维护国家经济安全的重要保证。随着我国对外开放的不断深入,加入WTO使我国金融市场的开放成为一种必然趋势,来自外部的风险与日俱增,如何在获得开放利益的同时确保民族金融安全,已成为我国现在必须着手解决的重大问题。     

金融强省建设:区域经济增长新举措研究综述

金融强省建设是区域经济增长过程中的一种新颖且有效的举措,对于区域经济发展差异明显的发展中大国来说,金融强省战略的提出,对推动国家转变经济发展方式意义重大。金融强省建设战略包含金融强省含义、指标、内容、政策措施等体系,总结梳理目前金融强省建设目标体系中的各种观点,加深对金融强省建设的认识与研究。作为既可能成为促进经济增长又有可能成为人为衰退因素的地方政府,如何在金融强省建设过程中有所"为"和有所"不为",对各级各类政府来说都是需要认真研究的课题。     

经济全球化对我国国家经济安全的影响

随着经济全球化进程的加快,尤其是在90年代国际金融危机频繁爆发的背景下,经济安全问题日益成为人们关注的焦点。我国加入WTO,标志着我们正式融入经济全球化的浪潮,在加快我国经济发展的同时,对我国的经济安全也将产生重大的影响,因此,研究经济全球化对我国国家经济安全的影响具有重大的意义。(一)对金融安全的影响。经济全球化的过程就是市场经济体制不断向全球扩张的过程,在这个过程中金融体系成为市场配置资源的主要渠道。一个国家金融市场安全与否,直接关系到经济的发展、社会的稳定和国家经济主权的安危,是一个国家经济安全最主要的…     

我国亟待建立重大事项对于国家经济安全的影响评估制度

维护国家经济安全需要重视制度建设,为防患于未然,目前我们亟待明确建立的制度之一是“重大事项对于国家经济安全的影响评估制度”,即建立一套制度化的办法,在某些重大国家行为、政府行为和企业行为发生之前,由政府有关部门牵头,组织专家和职能部门管理人员对特定行为未来可能对国家经济安全造成的正负面影响进行评估,为政府高层最终决策提供参考依据。