论洗钱犯罪产生的原因及预防对策

随着本世纪中期以来国际毒品犯罪、走私犯罪及黑社会性质的组织犯罪的猖撅，洗钱犯罪在世界范围内已成为一种社会公害，越来越引起世界各国和国际组织的关注。为有效打击洗钱犯罪活动，遏制其进一步泛滥，各国国内立法和国际立法纷纷制订相关法律予以惩治。随着我国对外开放的进一步深入，与国际间的交流和合作的不断加强，洗钱犯罪在我国正逐步呈上升趋势。因此，研究和探讨洗钱犯罪产生的原因，提出其预防对策，对于我国进一步打击洗钱犯罪具有十分重要的意义。一、洗钱犯罪的由来及危害洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机…     

浅谈金融机构在洗钱犯罪中的地位

一、我国洗钱犯罪的发展趋势 当前，世界上洗钱犯罪十分猖撅，已经严重影响到世界经济和金融的稳定。由于我国与发达国家的经济发展有较大的差距，在法律上也存在一定的滞后性。1997年修订的《刑法》第一百九十一条明确规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的构成洗钱犯罪。洗钱问题在我国尚未引起有关方面的重视，实际上自改革开放以来，我国洗钱犯罪的范围已由原来的走私、贩毒和黑社会犯罪的违法所得，扩充到贪污、贿赂、侵吞国有资产、偷税漏税等各种违法所得。     

关于行贿罪的若干问题探讨

关于行贿罪的若干问题探讨戴长林，宁诗敏当前，行贿、受贿犯罪非常猖撅，已成为一种社会公害。由于我国刑法及有关司法解释没有对行贿罪作出较为具体明确的规定，较之贪污、受贿等犯罪，缺乏可操作性，难于执行，因而不利于对这类犯罪的打击。司法实践中，对行贿犯罪加以...     

当前铁路毒品犯罪案件的特点、原因及对策

近年来,由于与云南毗邻的越南、老挝、缅甸等国边民大量种植罂粟,使毒品泛滥成灾,境内外不法分子的贩毒活动也随之猖撅起来。他们互相勾结,把毒品偷运入境后经昆明运往其他地方销售,以牟取暴利。本文所要论述的铁路毒品犯罪案件的表现形式主要是指不法分子利用铁路交通、通过旅客列车将毒品随身     

沈阳特警破获特大贩毒团伙

自从1840年的鸦片战争算起,以民族英雄林则徐为代表的禁烟派,与外虏内奸在禁绝鸦片烟上,进行了不屈不挠的斗争。在禁烟禁毒上,可以说,林则徐等名留青史。 150年后的今天,中华民族的子孙们,仍以艰苦卓绝的精神,向走私、贩卖、运输、制造毒品的罪犯们,进行着殊死的战斗。近几年来,毒品,这种“白色的幽灵”从沿海沿边地带向国内的腹地飘去。内陆城市,边远山区,都出现贩吸毒者。打击这些猖撅的犯罪分子,已成为中国警方的重要使命。     

单位走私犯罪适用法律的几点思考

单位走私犯罪适用法律的几点思考单堂走私罪，是指违反海关法规，非法运输、携带或邮寄货物、货币、金银等进出国边境，逃避海关监督、检查，偷逃关税，破坏国家对外贸易管制，情节严重的行为。对外开放以来，我国东南沿海走私犯罪曾一度猖撅，近两年来，走私犯罪有蔓延之...     

洗钱与反洗钱

年来，全球范围内的毒品、走私及黑社会组织犯罪日益猖狐，这些犯罪往往涉及巨额犯罪资金和非法所得。为了掩盖这些．赃款的非法性质、来源等，犯罪分子利用金融机构大肆进行洗黑钱活动。便利的洗钱途径极大地助长了这些犯罪活动，尤其是毒品犯罪。为了有效地预防和打击毒品等严重犯罪，各国均在打击和防治洗黑钱方面加强了立法与执法。一、洗钱的概念和特征洗钱的正式定义最早出现在1988年五2月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和治疗精神病药品公约）上。该公约规定：“为隐瞒或掩饰因制造、贩卖、运输任何麻醉药品或精神药物所得之非法…     

未成年人涉毒犯罪实证研究

未成年人毒品犯罪是一个世界性的问题.在许多发达国家,未成年人毒品犯罪已成为严重的社会问题之一.我国未成年人毒品违法犯罪现象较为突出.重视和加强对未成年人毒品犯罪的预防研究,是关系到我们国家、民族今后发展的大问题.本文试从瑞安市人民法院已审结未成年人毒品犯罪特征出发,简析未成年人涉毒品犯罪的成因,从而提出如何防范未成年人毒品犯罪对策.     

对遗弃女婴犯罪应单立罪名

对遗弃女婴犯罪应单立罪名廖鸾东近年来，随着计划生育工作的深人开展，遗弃女婴犯罪日益猖撅，尤其在广大农村，由于受重男轻女封建思想的影响，遗弃女婴问题尤为突出，笔者从计生部门了解到，在石城这个２３万人口的山区小县，１９９１年以来被弃女婴达２００余人，有关...     

新疆毒品犯罪问题

新疆毒品犯罪现状新疆毒品犯罪案件的基本情况1985年新疆公安机关侦破第一起毒品案件,19年来,虽然打击力度不断加大,但毒品犯罪并未因此减弱,禁毒形势依然严峻。案件数量持续增长新疆公安机关1985—2003年查获各类毒品案件统计表     

毒品犯罪的证据应用问题及其影响和对毒品犯罪防治措施的研究

毒品,严重危害着人类健康和社会安宁,毒品问题已成为困扰社会的严重问题之一.目前,日趋严重的毒品问题已成为全球性的灾难.毒品的泛滥直接危害人民的身心健康,并给经济发展和社会进步带来巨大的威胁.由于毒品犯罪的发生具有一定的必然性,毒品犯罪在我国将会长期存在.本文就针对现阶段我国毒品犯罪的基本态势,证据应用的相关问题及毒品犯罪的影响作分析,并对毒品犯罪防治的具体措施展开研究.     

吸食、注射毒品犯罪化探析

当前,打击毒品犯罪已成为我国刑事司法重要内容之一。吸食、注射毒品在毒品犯罪中具有核心地位,无论从其社会危害性,还是出于完善我国禁毒法律、加强国际禁毒合作的考虑,都应立法明文将其规定为犯罪。     

新疆毒品犯罪现状及其防治对策探讨

目前,毒品犯罪在全世界范围内猖獗,已成为人类共同的敌人。在我国,境外毒品多头入境,走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪活动愈演愈烈,毒品犯罪案件持续增长,毒品犯罪群体和贩销网络形成,吸毒问题日趋严重。由于受国际毒潮的侵袭、渗透和国内毒情的辐射、互动以及社会、经济、地理、人文环境等因素的作用,新疆地区的毒品犯罪活动也迅速蔓延、愈益严重,已成为我国毒品犯罪的重灾区之一。为了严厉打击新疆地区的毒品犯罪,有效遏制毒品的蔓延,必须运用多元化的手段来进行全面、持久的综合治理。     

重庆市毒品犯罪的特点与防治对策探析

毒品犯罪是我国当前突出的社会问题之一,重庆作为西南重镇,长期受“金三角”地区的毒害,毒品犯罪形势严峻.本文通过搜集2003-2014年重庆市毒品犯罪的相关数据,分析了重庆市毒品犯罪的特点并从控制毒品的生产、流通和消费环节提出了预防毒品犯罪的对策.     

析处理拐卖人口案易混淆的若干罪名

拐卖人口是侵犯公民人身权利的严重犯罪。这种犯罪不但侵害了公民的人身自由和正当权益,而且直接破坏了婚姻家庭的幸福与社会安宁,使许多受害者造成家破人亡、妻离子散的悲惨结果。在犯罪活动猖撅的地方,治安混乱,风气败坏,人民不能安居乐业,广大群众对此深恶痛绝。拐卖人口的犯罪行为是社会主义制度所绝对不能容许的。必须坚决给予打击。     

国外毒品犯罪的类型及其刑罚

<正> 当前,毒品犯罪已成为全球性的严重问题。毒品犯罪的蔓延、猖獗以及导致的大量社会问题,促使各国政府纷纷完善惩治毒品犯罪的法律,以控制和打击毒品犯罪。本文根据联合国社会防卫研究所1988年出版的关于世界各地毒品犯罪的最新比较研究《毒品与刑罚》一书,对国外法律规定的毒品犯罪类型及其刑罚作一概括介绍。     

当前凉山州毒品犯罪的原因、特点及其对策

四川省凉山彝族自治州（本文简称“凉山州”）地处四川西南部,与云南省毗邻,是境外“金三角”毒品由云南输入内地“四川通道”的第二道关卡。经过上世纪50年代的禁烟、肃毒运动,毒品已基本禁绝。上个世纪90年代以来,凉山州再次被境外毒品犯罪分子利用,成为毒品输入内地的中转站和集散地。1999年该地区被全国禁毒委员会和公安部确定为毒品问题重点整治的13个地区之一,禁毒任务十分艰巨。2007年1月至2009年1月,全州检察机关共批准逮捕各类刑事犯罪案件4617件7492人,其中毒品犯罪案件1538件2098人,毒品犯罪案件占33．3％。因此,研究该地区毒品犯罪的原因、特点及控制对策尤为重要。     

浅析新型毒品犯罪

随着毒品犯罪的发展,犯罪手段不断提高,新型毒品犯罪成为毒品犯罪研究的新课题。我国对新型毒品犯罪的立法在一定程度上还存在着缺陷,由于毒品犯罪的特殊性,毒品犯罪不应仅仅从刑事立法上予以规制,还需要从刑事司法、刑事理念以及社会控制等方面进行完善。     

当前毒品犯罪的分析及其对策

当前毒品犯罪形势日益严峻,以四川省广安市为例,全市吸毒人员年耗资保守估计可能有数亿元,涉毒犯罪严重引起防治成本增加,毒品犯罪问题已成为影响广安社会稳定和制约经济发展的一大祸患。深入调查分析广安市毒品犯罪现状、特点及原因,预测其未来趋势,提出相应的对策,对于有效防治毒品犯罪具有重要意义。     

带黑社会性质团伙犯罪是有组织犯罪的雏型——佛山地区带黑势力探析

一 佛山市辖四市二区(南海、顺德、三水、高明、城区、石湾区)地处珠江三角洲腹地,靠近港澳,毗邻广州,水陆交通发达。改革开放以来,经济发展很快,1987年工农业总产值已提前实现翻两番,1993年工农业总产值达到759亿元,是广东省商品经济发展最快的地区之一,广东的“四小虎”,佛山现有“两虎”(南海、顺德)。然而随着改革开放的不断深化,社会主义商品经济的迅猛发展,佛山市的社会治安亦出现了不少新情况、新问题,其中尤以带黑社会性质团伙犯罪为最突出、最猖撅,已成为危害佛山社会治安稳定、威胁人民生命财产安全、影响经济顺利发展的严重问题。