非法收取回扣费、好处费应如何定性?

<正> 全国人大常委会《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》和最高人民法院、最高人民检察院《关于执行<关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定>若干问题的解答》,对我们在办理经济犯罪案件中经常遇到的问题作了具体规定和解释,是我们严厉打击贪污贿赂犯罪活动的有力武器。但是,由于经济犯罪案件的复杂性,在处理具体案件中区分罪与非罪,此罪与彼罪等问题上仍然存有分歧。现就我们在实践中遇到的几个问题谈谈自己的认识和观点,与大家共同研讨。     

企业员工非法收取货款行为的定性

对于企业员工非法收取货款行为,是认定为诈骗罪、合同诈骗罪、挪用资金罪还是职务侵占罪存在争议。在以非法占有为目的的前提下,若货款被认定为“财物”,则其不应归入挪用资金罪或职务侵占罪的范畴。认定合同诈骗罪需在成立诈骗罪的基础上,具有体现市场交易关系的合同,符合“在合同签订、履行过程中骗取财物”的客观要件。合同诈骗罪中的合同不限于书面合同,即便是口头合同,只要发生在生产经营领域,侵犯了市场秩序,同样可以构成合同诈骗罪。     

侵吞“乱收费”钱款行为,应如何定性?

[案情] 1998年初,某市开发区安排某水利实业总公司、市政工程公司等二个施工单位承建开发区至某公路农场段建设路。农场段建设路指挥部指挥王某,代表开发区与施工单位签订工程施工合同。在洽谈签订合同期间,王某与指挥部副指挥蔡某及会计郑某共同计议,以指挥部服务费的名义向以上二个单     

有因“留置”货款的行为如何定性

正[案情]马某系某股份有限公司销售主管,负责销售货物和回收货款。2012年11月份,公司总经理曾某找到马某,向马某借款50万元,使用期限一年,并承诺支付高额利息。2013年5月该公司经营出现问题,濒临倒闭。马某担心自己的借款打水漂,于是将刚刚收回的53万元货款私自截留作为还款和利息。事后,马某     

本案应如何定性?

在当今频繁的商品交换活动中,如何划清某些经济活动的罪与非罪的界限,保障无辜,惩罚犯罪,这是维护商品生产和商品经营活动的前提,也是司法机关经常遇到的问题。这里试举一例: 傅某,女,38岁,原系外地某妇女儿童用品公司(以下简称“妇儿”)百货部经理。1992年12月,所在单位指控其贪污1.2万元,因而对其宣布“撤职查办”。她本人则否认贪污,也非拿到1.2万元,而只拿到5000元,这笔款子是本市某童车厂 (以下简称“童车厂”) 供销科给她的奖励金。双方各执一词。     

此案应如何定性?

一九八三年×月×日中午,潘、徐、王、吴、骞相约聚会春明楼餐馆,合谋盗窃。计议中,王说:“我隔壁第一家有三四千块钱,第二家有一二千块钱。……搞这个事要过细,要有把握。”说完先行离去。下午两时许,潘藏两把三八刺刀于腰间,与徐、吴、骞窜至王所提供的鄱阳街×号楼前。吴留下放哨。     

本案应如何定性?

[基本案情] 2000年8月4日晚,犯罪嫌疑人刘XX与其妻驾驶一辆“福田”牌农用车到外地送货回临淄,当行至309国道与临淄东外环路交界路段时,将一横穿马路的男子刮倒。刘XX怕对方记下车号,便闭灯向南高速(每小时70公里)驶向外环路。在外环路行     

此案应如何定性?

河南伊川县无机化学厂雇用的司机高某,于1991年5月25日,驾车与同乡何某途径湖南岳阳县107国道返豫。当晚九时许,因汽车油路进了空气,高某将车停在被告人梁某开设的“美味餐馆”前准备修理。此时,餐馆的3名女服务员见有汽车停在门口,便上前邀司机、货主吃饭。高何二人告诉女服务员他们已吃过饭了,只是准备修车。3名服务员不听,分别站在     

此案应如何定性?

被告人王某,男,五十三岁,原系某单位事业科科长兼青年服务社经理。1987年7月,王某所在单位一位领导的儿子张某(男,三十一岁,系某公司业务员),找到被告人王某声称,他朋友姜某(男,三十三岁,某商店的经理,属集体企业),承包的商店资金不足,能否从服务社借款,并说借方如果用借款盈利后,将从所获利润中提取百分之二十的“好处费”给服务社;不盈利则还本付息。王某认为张某是上级领导的儿子,自己与其父共事多年,借给他款不会出问题。因此,王某从会计处支领十五万元限额转帐支票一张交给了张某。会计按王某的旨意,将借款做了某商店“垫付款”的帐目进行了处理。三天之后,张某转交给王某一张白条借据。     

炸毁私车的行为,应如何定性?

[案情] 犯罪嫌疑人任A与其叔伯兄长任B家因孩子婚姻问题产生矛盾,后任A产生炸毁任B家面包车之念。1999年6月27日凌晨1点30分左右,嫌疑人任A携带事先准备好的硝氨炸药八管、雷管一支、导火索一根(事先捆绑在一起)窜至后院的任B家老房子院内,点燃导火索后将其扔至停在该院中的面包车油箱底下(面包车距房前窗2米左右),后逃回家中。爆炸后造成任B家面包车部分受损,老房子窗户玻璃损     

借贷双方恶意串通收取“利益”如何定性

一、被告人概况被告人马某,男,６０岁,大学文化,原系某市财政局综合计划科科长。二、案情１９９３年５月,某市兴隆商店(集体单位)经理邵某应其朋友李某(某县装璜公司经理、集体单位)要求,找马某所在单位借款５０万元,马某答应,但要求以邵某商店为贷方,再由邵某商店转借给李某公司。贷方许诺借用期一年,年息２０%。邵某告之马某,马某提出与邵某平分。约定好,于同年６月９日双方签订了合同(注:财政局赋予马某签订借贷合同权,且这种借贷符合国务院规定,但马某在签合同前未将此事向其局长汇报),合同约定借给兴隆商店５０万元,借款期三个月,月息…     

这种“合伙”收取利润的行为应当如何定性

基本案情 1998年,陈某到某县承包了400多亩荒山种树育苗。2000年春季,县人大主任李某（中共党员）受陈某委托,要求县林业局给20万株育苗指标。李某拿到指标后向陈某提出合伙育苗。陈某考虑到李某解决了育苗指标并可以协调与相关部门的关系，利于育苗款的收回，因此同意了李某的合伙要求。两人口头商定陈某出育苗本金，     

张某的行为应如何定性?

编辑同志： 最近我们查清了一个案子,只是在定性上意见分歧很大,迟迟不能处理、结案。基本案情是： 张某是某市电业公司经理。１９９８年,该公司拟建新运营大楼,公司经理办公会确定向全市各建筑工程单位招标,哪个单位实力强、工程造价合理,更符合公司的具体建筑要求,就由哪个单位承建,具体工作由公司招标领导小组负责。发标后,全市共有包括甲、乙公司在内的６个建筑工程公司（均为个人承包公司）竞标。由于招标领导小组的一些成员收受了乙公司的好处,因此,未经认真评审,就内定乙公司中标。甲公司听到消息后,立即派人向张某及电…     

钟某的行为应如何定性?

被告人钟某系某地农民。1988年9月间,钟某同个体户赖某相约外出联系生意未成,恰巧赖某曾受一个商贸供销公司经理蔡某之托,欲去昆明的一个服务社联系电缆货源。赖某遂邀钟某一同前往昆明,经与该服务社联系,商定海米通讯电缆售价30.5元,共六盘计2.8万余米,货款为人民币8万余元。赖某本是受人之托,但他见有利可图,决意撇开委托人蔡某而与钟某合伙买卖电缆。二人假冒了某邮电局的名义,同该服务社达成买卖协议,由钟某出资200元作     

他们的行为应如何定性?

案情简介:1988年6月,以被告侯春兴、郄秋山为首的南和县16户农民合伙兴建艳丽化工三厂,为筹措资金,侯春兴,郄秋山等经邯郸国棉一厂退休女工郄双梅、邯郸商场售货员李世新(郄双梅次子)联系,邯郸冀南融资公司同意提供贷款,但需要按贷款数量的4％计取好处费。为贷到这笔款项,侯春兴、郄秋山等便找到任县农行城关营业所会计刘惠宇,表示如能贷到款,给刘好处费3万元。因南和方面不能直接从任县贷款,经刘联系,把艳丽化工三厂变为任县宏达公司的下属单位,并改名为艳丽化工染料厂。1988年8月2日,侯春兴、都秋山等     

田某的行为应如何定性?

被告人因某,系某市人民医院中医科副主任。田某曾为市工商局长张某的妻子治愈过疑难病症,因而与张关系密切。1984年8月,该市居民李某想办一酒厂,因无营业执照,便托田某帮忙。田佯言需要3000元钱打点送礼,并开列礼单一张,李某虽感数额太多,但急于办照,便答应下来,并将申请表交与因某。田某因未收到礼钱,拖压了两个月未予办理。后来,李某认为,花这么多的     

偷取欠条冒领欠款的行为,应如何定性?

[案情] 1998年5月19日零晨,犯罪嫌疑人杨某窜至其所在的某饲料厂办公室,趁无人之机,用铁棍橇开厂长办公室行窃,未找到现金,即将放在抽屉内的外欠款条盗走。欠款条总金额6.9万元,系当地养鸡个体户赊欠厂方饲料后打的欠款条。杨某偷到欠款条后,即想以此换钱,于是找到养鸡个体户张甲说:“我把你给饲料厂打的欠条偷出来了,你给我点钱,我就把它烧掉。”张看了下欠款条(欠款总数为4000元)就同意了,给     

“零口供”交通肇事案件应如何定性

2012年8月25日晚，某市郊区发生一起交通事故．当交警赶至现场时，行人梁某倒在血泊之中已然死亡．肇事人已驾车逃逸。公安机关根据目击证人提供的车牌号．于次日下午找到了肇事面包车及车主黄某，并在该面包车的右车头部位提取到梁某的人体组织。然而，黄某到案后始终辩称其没有驾车撞人，但其既无法提供案发时不在现场的证据．更拒不交代案发时车辆是否出借给他人使用。因案发于夜晚，且当时面包车内未开灯，目击证人无法对黄某进行辨认，公安机关也未能补充到其他有力证据。后经法医检查，梁某的死亡符合交通事故形成．但无法判定确切死亡时间。     

“自己绑架自己”应如何定性

据2月22日《法制日报》载：曾某系江西电力学校学生，平时在校大手大脚，挪用了父母给的全部学费，临近毕业才发现欠学校三年学费共9000元。情急之中。他与两位同班同学合谋自己绑架自己，要远在农村的父母快来交钱赎人。2月19日晚6时，家住农村的卢某突然接到一个陌生电话，称卢某在省电力学校读书的儿子曾某在他们一伙手上，要卢某拿1．2万元赶快到南昌赎人，