浅析对非法集资犯罪的立法重构

各式各样、日益增多的非法集资行为严重扰乱了国家的金融管理制度,但我国刑法却还没有设立非法集资罪,刑法规范集资行为、或者说打击非法集资行为的有关规定过于分散,以及规范集资行为的相关行政处罚手段也明显不能有效地规制社会上纷繁复杂的非法集资行为。因此,明确非法集资犯罪的内涵,划定其与相关犯罪的界限也就变得十分必要了。一、对非法集资行为法律管制的演进     

贻害无穷的“四大名旦”——无锡新兴公司特大非法集资案报道之二

无锡新兴公司非法集资案,非法集资总额高达32.17亿元,数额之大,令人咋舌。 新兴公司非法集资这么大的数额,决不是邓斌等一两个人所能办到的。投入新兴公司非法集资的涉及12个省、市的368个单位,有107人成了非法集资的组织者、介绍者,也就是中介人。这些人中党员、干部55人,具     

蚂蚁神话的破灭——辽宁营口东华集团蚂蚁养殖集资诈骗案

近年来非法集资活动呈高发态势,大案要案频发。非法集资手段也不断翻新,并从单一行业、单一领域向多行业、多领域渗透,形势复杂严峻。非法集资活动严重破坏了金融市场健康发展,侵害了广大群众切身利益,影响了社会和谐稳定,已成为社会经济肌体的一颗"毒瘤"。     

恶贯满盈——落入法网的刘金余

恶贯满盈——落入法网的刘金余□成妍石凡这是江苏省继无锡新兴公司特大非法集资案之后，查处的又一特大非法集资案。此案非法集资活动长达８年之久，集资总额达３．８７亿元，亏欠本金１．９亿元，参与集资者共１．３４万人。请看《江苏纪监》杂志记者为本刊撰写的专稿恶...     

民间集资风险实录

<正>2015年5月,处置非法集资部际联席会议通报,全国非法集资案发情况十分严峻,将于2015年6月至8月开展全国非法集资问题专项行动,对一些重点领域非法集资问题进行集中整治。而早在2015年初,成都一批投资理财公司已陆续关门倒闭。据监管部门的数据显示,2012年中我省通过工商注册的民间理财公司有1164家,到2013年末,急剧上升至5000家。然而一年的时间,一部分投资理财     

非法集资活动主要表现形式

借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;     

最高院出台司法解释 打击非法集资 明星为非法集资代言将以共犯论处

近年来,重大非法集资刑事案件屡屡发生。据统计,2005年至2010年6月,非法集资类案件超过1万起,涉案金额1000多亿元,每年大约以2000起、集资额200亿元的规模快速增加。     

明星为非法集资代言将以共犯论处

近年来,重大非法集资刑事案件屡屡发生.据统计,2005年至2010年6月,非法集资类案件超过1万起,涉案金额1000多亿元,每年大约以2000起、集资额200亿元的规模快速增加.     

平息黑浪后的思考——无锡新兴公司特大非法集资案报道之四

无锡新兴公司非法集资案发生在我国经济最发达地区之一的苏南地区,而非法集资重灾区的无锡县(现锡山市)和江阴市,都位居全国百强县之列;这一地区党的建设、法制建设也并不薄弱,可邓斌搞非法集资,从1989年开始到1994年案发,前后5年时间,居然没有哪一个部门出来管管,是不是有些奇怪? 现在,邓斌伏法了,与她一起兴风作浪的“四大名旦”及其他形形色色的贪赃枉法之徒,都得到了应有的惩     

赌桌上,他输掉人生

前段时间,温州市中级人民法院判决一起非法集资案,震动当地。温州市滨江新区建设管理办公室市政征收管理处原党支部书记蒋公开,以高额利息为诱饵,向多人非法集资7000多万元。蒋公开在案发时尚有5000多万元无法归还,被法院以集资诈骗罪一审判处无期徒刑。作为一名正科级干部,蒋公开为何要如此骗取钱财?这些钱又用到哪去了?     

集资7亿元与挪用158亿元的刑罚落差

美容院女老板杜益敏因非法集资7亿元,于3月21日被浙江丽水市中级法院一审判决犯有集资诈骗罪,处以死刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产。杜益敏一审被判死刑的前一天,上     

警惕非法集资犯罪新手法

日前，全国人大法工委和国务院法制办负责人表示，要坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动。     

先期给点投资“甜枣”后期骗钱纷纷如雪片

用后面投资者的钱，偿还先期投资者的本金和利息。以此骗来更多的投资。入不敷出之时，逃跑被捉。用后面投资者的钱，偿还先期投资者的本金和利息，当这种恶性循环长期发展下去，造成入不敷出之时，非法集资者会怎样解决？辽宁省新民市蚁康蚂蚁制品有限公司的非法集资者，用挥霍潜逃的方式给予众多投资者一个回答。     

太湖之滨的黑浪——无锡新兴公司特大非法集资案报道之一

无锡新兴实业总公司(简称新兴公司)非法集资投机倒把案,是一起建国以来罕见的特大经济案,非法集资总额高达32.17亿元。该案不仅犯罪数额大,还引发了一串腐败案件,如北京的王宝森案,深圳的李允若案等。涉及270多人,其中党员180多人,地厅级以上干部50多人,县处级以上干部70多人。本刊从本期起作有关此案的连续报道。     

“币灾”背后:ICO从疯狂到覆灭的三个月

正"V神"被搞得不耐烦了,终于有一天,他用一长串英文作了公开回复,其中夹杂着三个汉字——"不要脸"。9月5日下午3时,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部等七部委联合发布《公告》,将ICO定性为"未经批准非法公开融资的行为",指其涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。尽管此前已有媒体放出风声,但如     

非法集资活动有哪些常见种类、形式和基本特征?

非法集资活动涉及内容广,表现形式多样。从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类,主要表现有以下几种形式:     

"人大代表"不能成为商人"马甲"

据<新京报>7月21日报道:7月1日,商丘市警方来到河南未来农业股份有限公司,拘留了其老总、商丘市人大代表吴振海和25名职员,并查封公司账目.据警方初步侦查得知,吴振海以招收代理商的名义,进行非法集资,金额达6.1亿元,涉及7400名集资者.     

动荡暂且得以平息 和平前景面临考验——透析阿尔巴尼亚政局

自今年1月下旬以来,阿尔巴尼亚的政治局势一直处于激烈的动荡之中。起初因非法集资所引发的经济风波最终导致了大规模的政治动乱和武装冲突,从而使阿尔巴尼亚面临的社会政治危机不断加深。此次危机的直接起因源于今年年初败露的非法集资活动。阿尔巴尼亚大规模的非法集资活动始于1992年,因为这一年的年初,民主党政府开始实行经济改革。改革措施一经推出,全国上下投资经营活动十分活跃,但国家财政状况十分紧张,无力满足经营者提出的贷款要求。在这种情况下,阿尔巴尼亚陆续出现了18家“投资公司”。它们往往以贸易实业或基金会的名义注册,但大多本身并无多少资金,也未开展实际的经营活动,而是靠出奇的高利率(有的月利率高达60%)来吸引百姓手中的存款,以筹措资金,进而从中谋取暴利。     

安庆市迎江区人民检察院:讲政治、顾大局、忠实履行法律监督职能

正安庆市迎江区人民检察院在区委和上级检察院的正确领导下,在区人大的有力监督下,紧紧围绕全区改革发展稳定大局,主动适应社会主要矛盾新变化、人民群众新需求、检察职能新调整,全面履行法律监督职责,2019年各项检察工作均取得了新进展。一、主动融入大局,为高质量发展供给检察服务自觉服务经济发展:严厉打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪,办理非法集资、集资诈骗、骗取贷款等涉众型经济犯罪8件8人。助力生态环境保护。打击破坏长江经济带生态环境资源刑事犯罪,共办理非法捕捞水产品、污染防治类刑事案件21件62人,     

全面提升宁夏金融的竞争力——访宁夏区金融管理办公室主任尹全洲

金融发展与金融安全是金融工作永恒的主题。中央明确提出,地方政府对地方金融风险负总责,对上市公司的风险负总责,对非法集资的风险负总责。作为自治区金融管理办公室,是自治区人民政府授权、主管宁夏