国际海事欺诈及预防

近年来,在国际贸易发展的同时,海事欺诈亦呈现蔓延之趋势。本文结合具体案例分析了海事欺诈之成因及预防对策。     

国际海事欺诈之鬼船欺诈研究

近年来,随着国际贸易及航运业的迅猛发展,国际海事欺诈问题也日益突显,“鬼船”欺诈作为海事欺诈中一种最重要形式不断蔓延,给托运人、保险人、新买受人等多方当事人造成了巨大损失,积极防范和有效遏制鬼船欺诈,已成为世界各国共同关注的一个焦点.通过滋长原因、行为模式等方面对鬼船欺诈进行分析,应当从个人、国家和国际社会三个层面寻求...     

浅析合同欺诈及防范

在合同的实际运行过程中,常有欺诈现象发生,使受欺诈的一方遭受极大的损失,甚至祸及第三人、集体和国家。文章主要介绍了我国合同欺诈的基本含义及其构成要件,从我国现存合同欺诈案件的主要形式和欺诈案件得逞原因分析,从欺诈主体、欺诈条款、欺诈履行、欺诈立法方面论述了相关的防范措施,提出相应的解决方案。     

论防范欺诈的合同法调控

合同是商品交换所必须要采取的法律形式。本文就不安抗辩权制度,代位权制度和撤销权制度的概念,适用条件及法律效力进行了较为详尽的阐述,以期为防范合同欺诈,保障交易安全作些有益探讨。     

论信息不对称下信用证欺诈的防范

作为结算支付工具,信用证在国际贸易中具有举足轻重的地位."独立抽象"交易原则使之具有快捷、经济和便利的优点,但同时也为信用证欺诈提供了滋生的温床.在信息不对称条件下,本文从信用与信息本质关系的角度来探寻信用欺诈的成因,并提出通过构建信用激励与约束机制来防范欺诈风险.     

国际板财务欺诈风险的防范与法律控制

在国际资本市场竞争加剧和我国流动性过剩的背景下,推出国际板,探索境外企业在境内市场上市势在必行。但是国际板语境下跨境难题凸显造成信息不对称加剧,同时由于各种法律和会计政策上的差异和障碍,财务欺诈风险变得尤为突出。对此,监管部门和国际板规则制定部门应基于我国证券市场的稳定和境内投资者权益保护,针对国际板财务欺诈的成因,结合我国的实际,完善信息披露监管制度,选择适当的会计准则,强调中介机构的责任,实行严格的会计政策,防范和化解国际板财务欺诈风险。     

国际贸易中信用证的风险与防范

本文对国际贸易中常见的信用证结算方式下面临的风险及防范措施进行分析,以期企业在国际贸易中提高警惕、降低风险、确保交易安全.     

合同诈骗罪与民事欺诈行为的界限

合同诈骗罪是修订后刑法所规定的一个重要的经济犯罪罪名 ,也是目前司法实践中的常见罪。现行刑法虽然为惩治合同诈骗犯罪提供了法律依据 ,但是在司法实践中 ,如何正确区分合同诈骗罪与合同纠纷中的民事欺诈行为 ,是很有探讨价值的问题。     

合同诈骗罪与民事欺诈行为的认定

从合同诈骗罪与民事欺诈行为的概念及特征来看,二者有很多相似之处,都表现为行为人的主观心理是故意,都是以虚构事实或隐瞒真相的方法欺骗他人,但二者之间又有着本质的区别。全面考察行为人的目的和行为特征,是判断该行为是刑事诈骗还是民事欺诈的决定性因素。     

试论消费者权益保护法上的欺诈行为

《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十九条确立了惩罚性民事赔偿责任。适用该条规定时 ,正确理解“欺诈行为”这一术语至关重要。本文简要分析了民事法律行为制度中的欺诈行为、欺诈消费者行为及侵权行为中的欺诈行为 ,三者的含义和构成要件不同 ,并认为《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十九条所规定的赔偿责任应属侵权行为的民事责任。     

论虚假信息诈骗犯罪的防控

虚假信息诈骗犯罪是一种新型犯罪。这种犯罪具有侵犯对象广泛、连续犯罪、手法带有一定的智能性，且不断翻新、犯罪成本低、有一定的组织性等特点。要有效地防控此类犯罪，必须从基础建设、技术防范、规范行业行为、宣传教育等多角度、多层面着力，规范社会管理，提高社会控制能力，构建防控体系。     

论无正本提单交付货物的若干法律问题

在国际海上货物运输中 ,由于航运技术的发展 ,船舶航速日益提高 ,相应地 ,因提单的延误而引发的承运人无正本提单交付货物的问题也日益突出和严重 ,甚至于对提单的功能产生了冲击。本文主要分析了承运人承担无正本提单交付货物法律责任的法理依据以及法律责任的有关问题。     

FOB价格条件下托运人的认定

FOB条件下托运人和卖方是不同合同关系的主体,从而产生不同的民事责任。如果将卖方的名称写入提单托运人一栏,则卖方取得托运人的地位。这也是和提单的文义性的要求和物权效力相适应的。对此应依据《2000年国际贸易术语解释通则》、《汉堡规则》等惯例进行解释,进而完善我国《海商法》对海事主体概念和责任的规范。     

提单迟延问题与提单转让的适当限制

货物周转速度的提高使提单相对延迟的问题日益凸现,保函、海运单、电子提单等能在一定程度上解决提单的延迟问题,但又都存在缺陷.《草案》的解决方案也颇为不妥.适当改变提单的转让条件则可以较好地解决这个问题.     

涉房诈骗犯罪初探

随着房产交易市场的发展,各种涉房诈骗犯罪日趋增多。涉房诈骗犯罪属合同诈骗罪,认定此类犯罪要把其与诈骗罪严格区分开来。预防和治理涉房诈骗犯罪应加强法制宣传,规范中介机构的行为,整治制假行为,才能从源头上遏制此类犯罪的发生。     

区分实务情形探析无单放货的法律责任

无单放货现象在海运实践中大量存在,具体情形也纷繁复杂,常因行为人的不同、相对人的不同以及促成行为的主、客观条件的不同而构成不同性质的法律关系,承运人并就此承担不同的法律后果,具体包括法律免责、违约责任和侵权责任。     

提单管辖权条款的法律效力问题刍议

文章在对提单背面管辖权条款的法律效力进行分析的基础上,首先介绍了英国、美国等航运大国对待提单管辖权条款的态度及做法,然后就我国相关法律法规的规定和法院在实践中的做法进行了阐述和分析,最后针对我国司法实践提出了自己的看法。     

信用证欺诈例外原则的问题分析

信用证是国际贸易中重要的信用结算工具,由于信用证独立抽象的原则,银行只审单而不管实际的货物,导致国际贸易中利用信用证进行欺诈的案件屡屡发生。因此,各国纷纷采取信用证欺诈例外原则来进行补救,但信用证欺诈例外原则的滥用则会损害合法受益人及善意第三方在信用证项下的利益,因此,对欺诈原则应适当地适用,以发挥其最佳效用。