电信网络诈骗犯罪中“掐卡”行为的认定

<正>一、基本案情2019年下半年，陈某、丁某结伙，在怀疑师某在境外从事赌博、网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍将陈某本人办理的多套银行卡材料，以300元一套的价格出售给师某。经查，上述银行卡被境外诈骗分子用于诈骗活动，诈骗流水金额共计50余万元。陈某发现上述银行卡内有资金进出的情况后，便与丁某商议，意图通过挂失方式共同非法取得上述钱款。2019年9月9日、2020年7月31日，陈某发现其出售给网络诈骗团伙的该张中信银行卡内分别转入人民币1万元、2万元，遂将上述银行卡挂失，     

云南公安机关打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪再添新战果 706名电信网络诈骗犯罪嫌疑人分三批移交我方

针对缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势，云南公安机关不断强化与缅甸相关地方执法部门的边境警务合作，持续开展多轮打击行动。近日，在前期工作取得显著成效基础上，打击行动再添重大战果，497名电信网络诈骗犯罪嫌疑人分两批移交临沧公安机关，209名电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交普洱公安机关，其中网上在逃人员26名，有力打击了境外诈骗分子的嚣张气焰。今年9月以来，云南西双版纳、普洱等地公安机关通过与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，一大批境外诈骗窝点被成功铲除，一大批电信网络诈骗犯罪嫌疑人被移交我方。为持续掀起打击声势，     

护住百姓的钱袋子

“三维攻势”铺天盖地 大河涨水小河满。近年来，苏州的社会经济飞速发展，百姓渐渐鼓起来的钱袋子引得犯罪分子垂涎欲滴。电1言诈骗犯罪舌动日趋猖狂：书去不断翻新，让人防不胜防；窝点经常变换，由境内转向境外，打击的难度越来越大。     

电子证据揭开案犯“画皮”

<正>一人分饰多角实施电信网络诈骗，乔装“跛脚人”躲避侦查，审查起诉阶段全盘翻供……基层检察官与最高检技术人员联合办案，最终揭开诈骗犯的“画皮”。一波三折，被告人全盘翻供2020年10月，山东省乐陵市人民检察院接到该市公安局移送起诉的一起诈骗案。承办检察官经审查发现，济宁市无业人员李军，自2016年以来通过网络平台发布“可以办理贷款”的广告信息，     

公安机关加强西南边境警务执法合作依法严厉打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪取得重大战果成功打掉电信网络诈骗窝点11个抓获犯罪嫌疑人269名

<正>9月3日，在公安部和云南省公安厅的组织部署下，西双版纳公安机关依托边境警务执法合作机制，与缅甸相关地方执法部门开展联合打击行动，一举打掉盘踞在缅北的电信网络诈骗窝点11个，抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人269名。其中，中国籍186名、缅甸籍66名、越南籍15名、马来西亚籍2名，幕后“金主”、组织头目和骨干21名，网上在逃人员13名，包括1名潜逃19年的命案在逃人员。现场查获电脑、手机、手机卡、银行卡和诈骗话术脚本等一大批作案工具。目前，中国籍犯罪嫌疑人已移交我方，公安机关将彻查其违法犯罪事实，依法予以严惩。     

助纣为虐的网络电话服务商

<正>为电信网络诈骗提供电话线路的人须承担刑事责任吗？2021年10月29日,江苏省徐州市铜山区人民法院判决一起特殊的诈骗案,三名被告人为他人实施电信网络诈骗提供通信传输服务,被以诈骗罪判处刑罚。接一个电话被骗700余万元江苏某高校教授顾宏生家的固定电话接到一个录音电话,对方称顾家用电异常,如果需要人工服务可按“9”。转到人工台后,     

全民反诈添“利剑”

<正>近期,上海警方在一农宅内打掉为电信网络诈骗活动提供帮助的涉诈话务窝点,对3名涉案违法人员依据《反电信网络诈骗法》(以下简称《反诈法》)有关规定,作出行政处罚决定。记者了解到,这是《反诈法》正式施行后,上海开出的首张“反诈”行政罚单,引发广泛社会关注。     

参与“跑分”又截取团伙成员卡内资金的行为如何定性

<正>案情简介2020年6月至8月,张某伙同苏某、黄某等人（均另案处理）,明知他人实施网络诈骗、赌博等犯罪活动,仍提供并使用本人及多名团伙成员名下的银行账户参与第四方平台支付结算（即“跑分”）,通过将资金在多个账户之间多次汇转,完成赌客账户和博彩公司关联账户、网络诈骗被害人账户和行为人关联账户之间的资金流动。其中,大部分操作都可以使用手机银行App等电子支付结算手段,在各自的网络平台上在线完成。张某等人涉案总金额超过1000万元,     

世警资讯

日本电信诈骗案件激增据日本NHK报道,日本警察厅近日公布的数据显示,2021年日本国内发生的电信诈骗案总计14461件,较2020年多出7%,2021年的被骗金额总计约278亿日元(约合人民币15亿元)。从诈骗手法来看,数量最多的是“退费诈骗”,有4001件,是2020年的2.2倍,被骗金额超过45亿日元,是2020年的近两倍。犯罪分子谎称可领取医疗费等的退款,诱骗受害人操作自动取款机,骗走现金。     

公安机关打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪获突破性战果 2349名缅北电信网络诈骗犯罪嫌疑人一次性移交我方

公安机关针对缅北涉我电信网络诈骗犯罪始终紧盯不放，在持续开展多轮次打击行动，坚决铲除诈骗窝点、依法缉捕涉诈人员的基础上，近日，云南普洱公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，抓获2349名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人并移交我方。这是开展打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪行动以来，单次移交人数最多的一次，其中包括网上在逃人员111名。在前期工作基础上，云南公安机关与缅甸相关地方执法部门不断加强边境警务合作，持续通报最新研判的诈骗窝点和人员线索，并于近日密集开展抓捕行动，一大批电信网络诈骗犯罪嫌疑人相继落网。     

期待可能性理论出罪功能的司法实践

[典型案例]案例一:尹某涉嫌窝藏被判无罪案。被告人张甲于1998年10月5日20时许,在某市双花园铁路饭馆南侧,因琐事与被害人张某等人发生争执,遂伙同其弟张乙对张某等人进行击打、刺扎,最终导致张某心脏被刺     

追踪假票王

南陵县几名重症患者为能报销更多医疗费，竞用假发票诈骗新农合基金11．5万多元，由此牵出一个制造、贩卖假发票、假证件、假车牌的犯罪窝点。该案受到省公安厅高度重视，被芜湖市公安局挂牌督办。南陵县警方经缜密侦查，一举破获诈骗案件，打掉假票窝点。2009年6月下旬，4名涉嫌诈骗和2名涉嫌制假、贩假的犯罪嫌疑人被警方抓获归案。     

涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践及思考

跨境电信网络诈骗“回流”案件存在客观证据均在境外、犯罪嫌疑人辩解难以推翻的现实困境,可通过调取犯罪嫌疑人出入境轨迹记录、手机境外WiFi记录、资金交易记录等数据,建立数据信息关联证据模型,夯实客观证据认定案件事实。针对诈骗团伙持续“回流”情形,可以首案为切入口,明确犯罪团伙组织架构、诈骗手段,引导公安机关及时收集固定其他涉案人员犯罪证据,依法追诉团伙成员。针对被害人难以找寻的困境,引导侦查机关利用大数据信息库检索报案信息,详细甄别案件关联信息确定被害人,全面认定涉案被害人,同时关注对案件关联事实审查,依法全链条打击犯罪行为。     

谁都有可能被骗子盯上

2021年我有个明显的感觉,看到的关于诈骗案的报道实在是太多了,套路繁杂让人防不胜防,电信网络诈骗犯罪已成为当前发案最高、损失最大、群众反映最强烈的犯罪类型. 在此背景下,2021年10月,《反电信网络诈骗法(草案)》向社会公开征求意见,这是我国首次对打击治理电信网络诈骗进行专门立法,标志着反电信网络诈骗犯罪正式进入国...     

全面准确实施反电信网络诈骗法 坚决打击电信网络诈骗违法犯罪活动

<正>2022年9月2日,第十三届全国人大常委会第三十六次会议通过反电信网络诈骗法,共7章50条,自2022年12月1日起施行。反电信网络诈骗法是以“小切口”立法形式,对特定领域犯罪进行深入治理的专门性、综合性法律,是一部提高社会治理体系和治理能力,加强预防性法律制度建设,从根本上、制度上预防、遏制、打击电信网络诈骗这一新型犯罪的重要法律,是数字安全领域立法的重要探索。     

数字

98.4%2020年,人民群众对平安建设的满意度达98.4%。2020年1至11月,全国八类主要刑事犯罪案件下降9.3%,一、二审裁判生效后息诉服判率达97.9%.1200亿元2020年以来,全国公安机关持续深入打击电信网络诈骗犯罪活动,共破获电信网络诈骗案件25.6万起,抓获犯罪嫌疑人26.3万名,拦截诈骗电话1.4亿个、诈骗短信8.7亿条,为群众直接避免经济损失1200亿元。     

山西摧毁四个境外色情网站

2005年11月21日,山西省公安厅召开新闻发布会,通报“6·21”特大境外网站传播淫秽信息案件侦破情况。抓获犯罪嫌疑人9名,关闭了“情色六月天”、“天上人间”“、情色海岸线”“、华人伊甸园”4个境外色情网站。该案是公安部督办案件,也是山西省破获的注册会员最多、危害最严重的同类案件。2005年6月下旬,山西省太原市公安局网监部门在办理一起涉嫌网络传播淫秽信息案件工作中发现了“情色六月天”网站。经初步侦查,发现“情色六月天”网站是一个组织严密、极具规模的境外色情网站,该网站在互联网上自称“华人第一成人社区”,服务器设在美国…     

民事纠纷,还是诈骗犯罪——该怎样认定《魔》文中王某、尹某行为的性质

《法律与生活》(96年第5期)刊载了《“魔天使”的新神话》一文。文中介绍的“狗案”,由于当地司法机关对该案性质的不同认识,致使该案久拖未决已达三年之久。法院认为此案系诈骗犯罪,建议公安机关立案查处;公安机关认为应由法院按欠款纠纷处理。根据《魔》文所提供的材料,本人拟对此案重要当事人王某、尹某行为的性质,进行分析探讨。 让我们再看一下案件的主要事实经过。93年7月13日,王黎明(以下简称王某)与藏新民(简称藏某)     

索债还是绑架勒索

[基本案情]犯罪嫌疑人周某,女,17岁。犯罪嫌疑人付某,女,23岁。犯罪嫌疑人李某,男,22岁。犯罪嫌疑人周某、付某在田某(在逃,田某称被害人尹某欠其四五万元)的指使下,采用打电话的方式将被害人尹某(男,24岁)骗至一辆小汽车内,再由李某与另两人(在逃)将尹某挟持至本市海淀区金沟河附近,采用蒙眼、捆绑、语言威胁、殴打等手段,向尹某勒索人民币5万元。在此期间,该几人按照田某事先的交代,未提及田某的名字和索要债务之事,只是言称受人之托而“教训”被害人尹某。被害人尹某被殴打致鼻骨骨折、全身多处皮肤软组织挫裂伤(伤情经鉴定为轻伤),并被…     

诈骗和被骗心理揭秘

<正>据最高人民检察院发布的数字,全国检察机关2019年和2020年分别起诉电信网络诈骗犯罪3.9万人和5万人。2021年共起诉电信网络诈骗犯罪4万人,起诉人数虽有所回落,但是总体仍在高位运行。诈骗者怎样得手在诈骗案屡屡告破和反诈宣传如火如荼的情况下,诈骗者为何还能大行其道?首先从心理学的角度分析其中的原因。冒充公检法诈骗的套路虽然不尽相同,但都应用了一个很重要的心理学控制术——自证控制。它其实并不复杂:骗子开门见山,说自己是警察,或者税务、检察院、法院的工作人员,自然就站在了审判者的角度,因为只有他们才有权力调查犯罪。骗子介绍完身份后,必定会说你涉嫌某个犯罪,强行贴上一个普通人不能接受的标签。他们对你的反驳视而不见或者继续找茬,当你不承认犯罪时,会暗示你是否因为丢过身份证导致身份被冒用,给你发来通缉令,引诱你自证清白,转钱到安全账户或下载木马软件等,对你实现控制。