“集智”好于“集资”

最近,江苏无锡又查获了一起1.6亿元的非法集资案。接二连三的非法集资案,给人们敲响了一记记警钟:必须慎待集资,严禁非法集资。 搞建设要资金,天经地义。办学、上项目、搞房产,没资金无法启动。然而,资金是个有限的东西,而且集资必须按章办事,依法而行。现在,有相当多的     

是民间融资,还是非法集资？

因＂非法集资＂被判死刑不是自吴英始,邓斌老太太早就是前车之鉴了。但为什么单单吴英之死引起如此大的社会反响呢？其中自然有＂时代进步＂的因素,邓斌之时没有民间融资和非法集资的纠结,但即使如此,今天人们谈论吴英案时却很少援引邓斌案作为对比。其中关键的因素是与邓斌案纯粹的欺诈不同,吴英案中有很多法律的灰色地带。     

反腐倡廉气贯长虹——江苏查处大要案纪事

反腐倡廉气贯长虹———江苏查处大要案纪事●本刊记者殷学成近几年，江苏省认真贯彻中央的方针政策，深入开展反腐败斗争，查处了建国以来最大非法集资案———无锡新兴公司非法集资案、全国罕见的特大期货诈骗案———南京金中富公司期货诈骗案等一批在全国有影响的案件...     

自由融资权与行政权的法律平衡

自由融资权来源于经济学上的金融自由理论和法学上的所有权理论与合同自由原则,但政府机关动用行政权打击"非法集资"是自由融资的重大威胁。中国人民银行在《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》中对"非法集资"界定涉及的要素"未获批准、还未付息、不特定对象、合法形式掩盖非法集资"等作了诠释,但仍不够明确和合理。以行政权限制自由融资权的正当性在于防范社会风险。解决自由融资权与行政权冲突的关键在于准确界定特定对象,即将以下行为界定为行政法意义上的非法集资:向不特定对象借贷或发行证券;向特定对象借贷或发行证券超过50人,但自然人向三等直系与旁系亲属和关联关系人借贷、法人向关联关系人借贷和法人向第一、二类特定对象发行证券不计算在内;法人向内部职工借贷超过200人。     

集资诈骗罪的立法完善

集资诈骗是社会危害性极其严重的金融诈骗活动之一,严重扰乱了社会秩序,影响着人民的生活。为了社会的稳定,人民的幸福,我国在刑法中明文规定了集资诈骗罪,但是由于其立法上存在的缺陷,使得现实生活中很难准确界定集资诈骗罪,由此有必要深入研究。笔者从"非法占有目的"的认定、"非法集资"的含义以及"诈骗数额"的认定标准等几个方面对集资诈骗罪进行完善。在整个写作的过程中,文章采取了比较分析、逻辑分析、语义分析等方法,在整个文章中吴英案贯穿始终,通过借助实际案例更加深入地对集资诈骗罪的立法漏洞进行查找,然后进行分析,从而提出合理的完善建议。     

邪教犯罪的特点分析

邪教犯罪活动是在世界范围内存在的一种反社会、反人类、反理智的极端社会行为,成为今天的人类社会所面临的最危险、最复杂的犯罪现象之一。作者从犯罪学研究的角度对邪教犯罪特点进行了分析,以期把握邪教犯罪活动的规律,有效地打击和预防邪教犯罪。     

小资料

与江阴特大虚开增值税发票案同时审结的三起大案,其主犯也被裁定判处死刑。 崔文瑞(男,51岁),原河北省文安县退休工人。93年3月至94年3月,崔伙同他人先后非法取得各类发票148本,开出普通发票和增值税专用发票5900余份,非法获利34.8万元,造成国家少收税款150余万元。 崔犯94年10月27日在天津被执行死刑。     

新疆党风廉政建设纪事

中国建设银行新疆分行特大金融诈骗案,新疆辅德机电设备有限公司特大非法集资案,阿克苏地区行署副专员贺玉生受贿案,伊犁地区检察分院原检察长艾力·色依提徇私舞弊越权违法办案,新疆纺织工业(集团)公司原董事长、总经理陈振铎失职、挪用公款案,新疆汇通(集团)股份有限公司违规发售内部股票案、畜牧厅原党组书记、副厅长廖邦清受贿     

非法集资犯罪的再思考

近年来我国非法集资案件频发,非法集资犯罪的刑法规制及完善已经成为一个重要课题。从非法集资犯罪的现有立法规定入手分析立法缺陷,详细阐释"非法吸收公众存款罪"、"集资诈骗罪"和"擅自发行股票、公司、企业债券罪"这三个主要罪名,并在此基础上提出立法完善的两点建议:区分直接融资和间接融资;完善犯罪构成要件。     

“中原非法集资第一案”——副行长揽储64亿

连续3年被浦发银行总部授予＂揽储冠军＂的郑州浦发银行2 1世纪支行原副行长马益江,在短短两年多时间里,伙同他人非法吸收公众存款63.95亿元,一手炮制了＂中原非法集资第一案＂。2013年年底,犯非法吸收公众存款罪的马益江最终获刑7年。一个昔日＂省级模范标兵＂走到这一步,不免让人扼腕叹息。     

发达国家民间金融对我国民间金融监管的启示

轰动一时的吴英"非法集资案"将民间金融这一问题推到了社会的风口浪尖,对民间金融的管理问题已经逐步成为一个全社会迫切需要解决的课题。我国民间金融起步较晚,不论监管制度还是法律法规都存在着较大的不足。美国和日本是民间金融较为发达的国家,其制度设计对我国民间金融监管模式的选择及法律体系的构建具有较强的借鉴意义。     

集资犯罪刑民并行处理模式之提倡--以被害人认定、救济为视角

司法实务在处理非法集资类犯罪过程中往往面临着错综复杂的刑民交叉问题，不同裁判模式的选择对于被害人救济以及司法公正的实现将产生巨大影响。但是目前各地法院在审理非法集资案件时裁判标准极不统一，既不利于维护司法权威，也难以有效地保护当事人合法权益。法律规定混乱是造成该类犯罪处理乱象的客观原因，非法集资过程中形成的民事合同效力具有独立性，应直接适用相关民事法律，无需依赖于刑事案件的审理，从被害人权利救济角度考察，刑民并行的裁判模式效果优于传统实践过程中刑事优先的做法。     

打拐屡打不绝的反思

多年来，全国公安机关在党中央、国务院和各级党委、政府的领导下，坚持不懈地组织开展了打击拐卖妇女儿童犯罪活动，取得了显著成效。但由于我国正处于大变革、大发展的特殊历史时期，诱发、滋生拐卖妇女儿童犯罪的各种消极因素有所滋长，社会管理防范机制还比较薄弱，特别是拐卖妇女儿童暴利的诱惑和刺激，使这类犯罪活动虽几经严厉打击，仍屡打不绝，屡禁不止。 从今年３月开始，公安部、最高人民法院、最高人民检察院、民政部、司法部、全国妇联等六部委在全国开展了声势浩大的“打击人贩子，解救被拐卖妇女儿童专项斗争”。来自湖北公…     

治爆防爆重拳所向

<正> 有新统计显示,今年上半年,全国公安机关共查破非法制贩、持有和私藏爆炸物品、枪支弹药等涉爆涉枪案件7010起,捣毁非法制贩窝点220个、团伙50个,打击处理违法犯罪嫌疑人员8070人。这一组数据在彰显公安机关打击力度的同时,也从侧     

吉首高息集资生死劫

非法高息集资一旦超过实体经济发展,必然面临资金链断裂危局,清理盘整非法高息集资,各方还应拿出更切实的办法     

反洗钱的博弈分析和我国反洗钱机制之完善

在反洗钱行动中,金融机构在金融机构、洗钱者和监管机构三者之间的错综复杂的博弈关系中,陷入了"囚徒困境",不严格反洗钱成为金融机构的最优选择.由于制度性安排不到位、监管不力等因素,使得我国金融机构在反洗钱中面临诸多困境.唯有完善我国反洗钱机制,才能使金融机构在反洗钱行动中走出困境,更有效地打击洗钱犯罪活动,从而确保我国经济健康发展和社会的和谐稳定.     

我国反洗钱犯罪立法中存在的问题及对策

目前我国反洗钱犯罪的立法中存在着上游犯罪范围过窄、洗钱罪的主体和罪过形式有限、缺乏专门的反洗钱法等问题,这些严重阻碍了金融和司法机关对我国洗钱犯罪的控制和打击。而从我国洗钱犯罪的现状看应有步骤地扩大上游犯罪范围,尽快制定出专门的反洗钱法,加强反洗钱的国际合作以有效地预防和打击我国日益高涨的洗钱犯罪活动,维护经济和社会秩序的稳定。     

有组织犯罪的现状及预防措施

有组织犯罪是现在社会中一种高形态的犯罪,严重影响国家的政治稳定、经济发展和社会秩序,威胁着人民的自由与安全。有效地打击和预防有组织犯罪活动,维护社会稳定是我国长期面临的一项重大任务。由于有组织犯罪的成因包括很多方面,包含政治、经济、文化、教育、历史和法律等方面,可以说是一个完整的综合系统。因此,从我国有组织犯罪的现状出发,设立特定的机构,完善我国有关有组织犯罪的法律制度和体系十分必要。     

论国际洗钱犯罪防治策略的完善

国际社会为预防和打击洗钱犯罪而制定的反洗钱法律文件,因国际反洗钱法律适用主体的有限性以及各国反洗钱法律规范内容上的差异性而收效有限。为有效预防和打击国际洗钱犯罪活动,应尽快推进反洗钱国际刑事立法的统一,加强国际间刑事司法协助,完善金融服务及相关立法。     

音像制品类犯罪诃查分析——从海淀检察院近一年来办理音像制品类犯罪案件分析

音像制品类犯罪是常见的一种侵犯知识产权犯罪活动，为有效预防和打击此类犯罪活动，需要结合实际对此类犯罪的特点、成因进行分析，并据此提出相关对策措施。