是程序违法还是定性不准——如何准确把握办案程序与实体定性处理

案例简介： 2004年12月,经A市市委批准,李某任市供销社监事会副主任兼财会部主任。刘某是市供销社财会部干部、党员,负责资金管理工作。2007年1月,A市供销社监察室会同机关纪委、审计部门对群众举报刘某违纪问题进行了调查。经查,刘某在2001年12月至2004年7月间,擅自使用财会部公章与银丰集团公司（私营企业）签订协议,先后以财会部名义将该部代市供销社管理的1.96亿元资金分27笔借给该企业,并以假银行对账单据掩盖事实。直至2004年9月,李某到银行调取对账单核实后,刘某才向李某报告了其外借资金的问题。     

阻止他人揭发检举,该如何定性

正基本案情刘某,党员,某县级市下属村党支部书记。2010年10月,刘某将该市民政局下拨给其所在村村民李某的洪灾救助资金1800元取出,将其中1300元据为己有,用于家庭日常开支。2016年1月,刘某得知纪委调查组找李某了解情况后,遂多次电话联系李某,了解纪委调查组谈话内容,阻止李某向调查组揭发其侵吞洪灾救助资金的事实。     

谁能继承我的遗产

案例一： 亲儿不孝无缘遗产，丧偶儿媳全部继承刘某育有两子。长子与同村李某结婚之后，一直与刘某生活在一起。而次子于1999年外出打工之后便杳无音讯。2004年，刘某的长子在一次意外事故中不幸身亡，刘某也因为承受不了打击，身体每况愈下，     

怀疑他人举报 实施威胁恐吓——剖析侵犯批评权、检举权、控告权与侵犯公民家庭正常秩序违纪构成之区别

柴某自1997年5月任市环保局党组书记、局长以来,利用职权贪污、受贿、侵占、挥霍等违纪违法问题不断被群众揭发举报。1998年中秋节前后,柴得知有人向省委领导反映其贪污问题,怀疑是前任局长李某所为,便安排本局环保治理中心主任刘某找人给李某家里打电话进行威胁,李某接到匿名恐吓电话后寝食难安,便向市委领导反映了此事;2001年上半年,市纪委牵头有关单位调查市环保局稽查大队和治理中心的乱收费问题,柴某怀疑是本局工程师文某告发的,便于8月份的一天安排刘某给文某的妻子和儿子写“规劝信”,在刘某的具体安排操纵下,文某一家共收到四封匿名…     

违法高息不受保护

正案例简介:李某从事餐饮行业,王某经营水产批发,经营的都很好。李某跟王某谈起想把自己的餐厅扩建装修,但目前缺少资金,若王某有闲余资金,愿意付比银行更高的利息。李某和王某经商议后签订了借款协议。协议约定,王某给李某借款100万元,借款期限两年,利息按年利率为借款金额的30%,同时李某每年还应付综合服务费10万元,逾期还款需按每月4分承担利息损失。当日,王某通过银行转账的方式给李某100万元,李某也出具了借条。事后,李某第     

落马局长的"一二三"

2020年12月,陕西省安康市文化产业发展中心原副主任刘某被立案调查。随着调查的深入,安康市文化和旅游广电局原党组书记、局长杨海波被"牵涉"进来——安康市影剧院装修工程施工方负责人李某交代了其向杨海波行贿70万元的事实。     

自家的承包地里能建坟吗

某村村民李某是村里有名的孝子。2011年，李某的母亲因病去世。李某为了能好好安葬母亲，也为了子刊蛞代的兴旺，特意邀请了当地“颇负盛名”的“风水大师”刘某来帮母亲的坟地选址。经“风水大师”刘某一番“测算”之后，得出李家承包地东面为一块“风水宝地”，最适宜安葬。数日后，李某按照刘某“测算”的“吉时”，将母亲的遗体送往该“风水宝地”准备安葬。     

志为利短泄警情——析渎职、非法金融业务及徇私舞弊之区别

案例简介:刘某是某市城区派出所民警、党员。2003年12月,刘某的朋友张某(刘某所在派出所辖区内某宾馆的承包人),因经营资金周转困难向刘某借款2万元,月息20%,利息按月支付。至2004年5月张某还清本息。2004后6月,张某又向刘某借款2000元,月息50%,至2004年8月还清本息。刘某两次借款给张某共获得高额利息13000元。2005年1月15日,群众向市公安局"110"指挥中心举报张某经营的宾馆从事色情活动,"110"指挥中心指令刘某所在派出所出警查处。刘某得知该警情后,当即给张某打电话通风报信,致使警情泄露,未能查获,群众议论纷纷。     

用婚前存款购房,离婚时能否分割

新都区的杨某(女)与刘某(男)于2000年相识并恋爱,2001年7月登记结婚.刘某婚前在银行有存款8万元,婚后便拿出6万元购买了一套(一室一厅)房屋.后由于双方个性差异,于2004年5月两人分居.……     

国有企业资产是怎样被收购的——评析单位受贿、向单位行贿及违规造成国有资产流失之违纪构成

案例介绍：2004年3月,A省路达公司（国有控股企业）董事长刘某主持召开公司会议,专题研究收购B市黄河集团有限公司（国有企业,下称黄河公司）事宜。会上,路达公司常务副总裁李某提议：如果黄河公司现任董事长张某的经营团队继续服务于路达系统,在半年到一年之内,路达公司可以奖励黄河公司经营层6%的干股（价值1500万元人民币）,其中大头给张某。刘某表示这一收购计划＂需要鼓励＂,并提出在B市国有资产不受损失的前提下尽量降低收购成本的意见。同时又表示：实现经营层持股,包括送股,＂看起来吃了亏,实际是吃小亏占大便宜,人是第一位的,有了积极性,啥事干不好!＂     

利用原职务身份侵占上级拨款之行为该如何认定———评析贪污、妨害公文印章以及诈骗违纪构成之区别

案例简介:2003年6月县政府决定,将某乡赤红村委撤销合并到新兴林场,原任村党支部书记李某改任新兴林场党支部委员、副场长、赤红分场负责人。2004年2月,李某使用已被撤销的赤红村委名义,向县水利局申请人畜饮水补助资金。同年9月李某又用作废了的尚未交回乡政府而暂由自己保管的原赤红村委公章、村财     

国有企业资产是怎样被收购的——评析单位受贿、向单位行贿及违规造成国有资产流失之违纪构成

案例介绍:2004年3月,A省路达公司(国有控股企业)董事长刘某主持召开公司会议,专题研究收购B市黄河集团有限公司(国有企业,下称黄河公司)事宜。会上,路达公司常务副总裁李某提议:如果黄河公司现任董事长张某的经营团队继续服务于路达系统,在半年到一年之内,路达公司可以奖励黄河公司经营层6%的干股(价值1500万元人民币),其中大头给张某。刘某表示这一收购计划"需要鼓励",并提出在B市国有资产不受损失的前提下尽量降低收购成本的意见。同时又表示:实现经营层持股,包括送股,"看起来吃了亏,实际是吃小亏占大便宜,人是第一位的,有了积极性,啥事干不好!"     

老法官泪洒黄昏路

案情简介：五寨县右所村村民刘某因涉嫌犯强奸罪被起诉至五寨县人民法院，其父为减轻其量刑，托李某（冯黎明的朋友。因介绍贿赂罪被判刑）找冯黎明帮忙。冯答应，并提供了自己的银行卡账号，请托人将5万元人民币打入冯的账户。后刘某因强奸罪被判刑二年八个月，其父认为量刑未满足其减轻的要求，找冯讨要说法。冯于68天后通过朋友李某将款退还请托人。2011年12月，冯黎明因犯受贿罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年，同时被开除党籍、开除公职。一名有着30多年工龄，即将退体，且有25年法院工作经历的法官，就这样一时失足，晚节不保，泪洒黄昏路，令人扼腕。     

下属土葬听之任之,对其如何定性?

正基本案情李某为某乡小学校党支部书记、校长。2017年2月该校在职老师刘某(党员)因病去世,随即李某与学校班子成员召集死者亲属就安葬等治丧事宜进行商谈。李某及其班子成员对死者属于火葬对象进行了宣传,但亲属声称死者生前唯一遗愿是必须土葬,且地点偏僻隐蔽不会     

借款人未偿还贷款，抵押人成为被执行人

2012年6月，刘某与银行签订《个人最高额综合授信合同》、《个人额度借款合同》。同时，吴某与银行签订《个人最高额抵押合同》，合同约定吴某将其享有所有权的房屋抵押给银行，作为刘某借款的担保，且刘某、吴某和银行三方办理了具有强制执行效力的公证债权文书。之后，刘某从银行贷款181万元，贷款到期后刘某未按合同约定还款。为此，银行向法院申请强制执行，要求对吴某提供的抵押物进行评估、拍卖以维护其合法权益。法院在执行过程中，依法向被执行人刘某、吴某送达了执行通知书和报告财产令，告知未在法院指定期限履行还款义务，法院将对抵押财产进行评估、拍卖。这时抵押人吴某才着急，赶紧催促贷款人刘某还款，可刘某因没钱而无法还款。由于刘某、吴某未按执行通知书履行义务，法院依法查封了吴某的抵押房产。同时，法院再次告知被执行人刘某、吴某，     

“合伙”收取“利润”的行为应当如何定性

2002年，某区国有公司职工陈某为承包公司A门市部，请区商委副主任李某（中共党员）帮忙，李表示同意，并口头约定陈某负责资金、门市的经营管理，李某负责协调关系，利润五五分成。     

因玩笑引发聚众斗殴获刑

<正>某中学高一学生高某和被告人李某因开玩笑发生矛盾。几天后,李某纠集被告刘某、杜某、韩某、柴某等8人将高某和同宿舍的董某等人围堵在学生宿舍楼下,对他们进行殴打,李某用桌子腿将拉架的董某头部打伤。经鉴定,董某为重伤。案发后,被告人李某到公安机关投案自首。附带民事部分双方当事人已达成协议,被告人李某已赔偿被害人全部经济损失。海拉尔区法院认为,被告人李某纠集刘某等人对高某、董某进行殴打,导致被害人董某重伤,其行为已构成故意伤害罪,其余7名被告人参与斗殴的行为已构成聚众斗殴罪。8名被告人在聚众斗殴中系共同犯罪,其中李某系犯罪的组织者、召     

银行错误转款后怎么办

2008年4月份，银行业务员小李在办理一笔个人结算帐户转款业务时，因粗心大意将应该转入储户张某账户的3万元款项错转入储户刘某的帐户。发现操作失误后，银行主管部门和业务员小李多次与储户刘某联系，希望刘某能配合解决此事，但刘某却一再拖延、推逶，前不久通过自动柜员机刘某提取了帐户上的全部款额。鉴于这一情况，     

“保外就医”的背后——评析包庇、受贿、徇私舞弊及利用职权与他人发生性关系错误之构成

案例简介：某县看守所所长刘某(党员)，为了给在押人犯陈某办理保外就医，与陈某多次合谋，接受了陈某之妻李某送的2000元现金作为活动经费，并与李某发生了两性关系。之后，刘某先后两次通过县医院检验科开取了异烟肼等抗结核药物，亲自交给人犯陈某，企图用药物的副作用使陈某的转氨酶升高，造成肝炎假象，以达到保外就医之目的。由于人犯陈某服药过量中毒，造成严重胃炎和药物性肝损害疾病，被送往医院抢救治疗。分歧意见：第一种认为，刘某利用职权，收受李某2000元为其谋利益，应以受贿定性；第二种意见认为，刘某除受贿外，还构成利用…     

吴某某诉F县公安局A派出所不履行保护公民财产权法定职责案

【基本案情】2016年6月22日,刘某义在租赁吴某某所有的大中型拖拉机施工时,毁坏了刘某占等人承包的林地及耕地。刘某占等人阻止刘某义继续施工,要求先解决毁坏草原、土地问题,并将施工车辆扣留。2016年6月29日,刘某义到A派出所报案称施工车辆被刘某占等人扣留。