论洗钱犯罪及其对策

随着改革开放的不断深入,洗钱犯罪开始在我国出现,其集团化、国际化、智能化、隐蔽化的特点不仅对我国的金融管理秩序造成破坏,而且将逐渐影响社会的稳定。为此,应从健全法律制度,加强对洗钱犯罪的侦查和打击,开展国际司法合作等方面加以防范和惩治。     

论洗钱犯罪的控制和预防

<正> 我是专门研究金融犯罪和贪污贿赂犯罪的,今天我想谈谈这些犯罪中的一个热点问题:“洗钱犯罪的控制和预防”。 一、洗钱犯罪的特点及其危害 所谓洗钱(Money Laundering)犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,从而逃避法律制裁。它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪,特别是随着现代高科技的发展,洗钱犯罪亦日趋纷繁复杂,主要体现在以下几方面: 1.它是一种“精英犯罪”(Crime by Elite)或称“重要人物的犯罪(Significant Person'sCrime),虽然,具体的洗钱所得的巨额利润基本上都是由一些有权有势的有组织犯罪集团的     

论洗钱犯罪的特征及法律对策

论洗钱犯罪的特征及法律对策●西南政法大学教授邹明理硕士研究生宫万路据统计，二十世纪九十年代以来，每年全球毒品交易额已超过５０００亿美元，占国际贸易总额的七分之一以上。①与此相对应，来自其他诸如逃税、走私、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等犯罪所得也与毒品交...     

论洗钱犯罪及其侦查对策

洗钱犯罪是一种新型的犯罪,它掩饰、隐瞒了黑钱的性质和来源,保有和使用了犯罪所得及其收益,干扰了司法机关查处毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的活动。我国洗钱犯罪增多的原因,既有国内的原因,也有境外的原因。认定洗钱犯罪,要注意把握洗钱罪的四大特征,区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。要采取切实有效的侦查对策,制止和打击洗钱犯罪活动。     

论当代青少年犯罪的原因及预防对策

在当今社会,青少年犯罪呈上升趋势,不仅严重影响着青少年的健康成长,而且对人民群众的生命财产安全造成很大威胁。根据青少年犯罪犯罪主体的特殊性研究其形成原因,从而制定相应的预防对策,可以有效地遏制青少年犯罪案件的发生,减少社会危害。     

论“富二代”犯罪的原因及预防对策

几年来“富二代”犯罪案件时常被媒体曝光,这一群体的犯罪虽不是普遍现象,但社会影响却极大,本文分析了“富二代”犯罪的原因,并提出相应的预防对策.     

青少年犯罪的原因及预防对策

近几年来,青少年犯罪问题十分突出,已经引起了全社会的普遍重视。对如何预防青少年犯罪,专家、学者以及热心于预防青少年犯罪工作的人员提出了许多有见地的办法,但仍不能有效地控制青少年犯罪率的上升。青少年犯罪的现状从犯罪性质看,盗窃犯罪最为突出。其一是许多青少年贪图吃、喝、玩、乐等物质享受,想不劳而获,从小偷小摸走向盗窃犯罪;其二是抢夺、抢劫、寻衅滋事等犯罪人数居多;其三是模仿电影电视中的作案手法逞“英雄”,不顾后果挥刀作案,以致犯故意杀人或故意伤害致人死亡等严重罪行。从犯罪形式看,两人以上共同犯罪人数增多。一些青…     

洗钱犯罪的预防与惩治

国际社会反洗钱一直以来都是在两个层面上进行的,即一方面通过修改刑事立法将洗钱行为确立为犯罪并追究刑事责任,另一方面通过制定与修改金融行政监管立法与加强金融监管执法,对有可能为“黑钱”提供转移、转换、转让渠道的相关行业与职业领域中的经营主体施加越来越严格的反洗钱义务,促使他们配合执法机关,预防洗钱发生。我国反     

论洗钱犯罪的危害及防治

８０年代以来，洗钱问题开始引起国际社会越来越广泛的关注。国际货币基金组织的研究报告估计，通过洗钱活动得到的收益累计达５０００亿美元。美国财政部最近估计，美国已有１０００亿美元毒资进入金融市场。一些国家和国际组织纷纷制定法律，采取各种措施并加强国际合作...     

论洗钱犯罪的认定

洗钱一词源自英文MONEY LAUNDERING,意思是指“将赃钱洗干净”,也就是将犯罪行为所得的“赃钱”通过金融机构中转、投资或市场流通等手段使其合法化。该词最早出现在1988年12月19日联合国大会在维也纳通过的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》上,将洗钱与毒品犯罪密切联系在一起。随着某些犯罪日益国际化、跨国化的发展,洗钱不再局限于毒品犯罪所得,它已逐渐发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。     

论网络犯罪及预防对策

近年来,网络安全隐患此起彼伏,利用网络进行意识形态与文化观念的渗透、从事违反法律、道德的活动等问题日益突出,计算机病毒和″黑客″攻击网络事件屡有发生,从而对社会稳定构成了威胁。有鉴于此,本文着就有关网络犯罪的现状、产生的原因进行初步的探析,并提出一些防范措施,进而更好地对网络犯罪进行预防和规范。     

未成年人犯罪原因分析及预防对策

近些年来,未成年人犯罪现象明显增多。以田东县为例,2009年,田东县人民检察院受理审查公安机关报捕未成人案件17件35人,比2008年同期多3件11人。其中,审查后批捕8件21人,无逮捕必要不捕4件5人。从犯罪类型看,盗窃案3件13人,抢劫案6件12人,其他案8件10人。通过调研,笔者分析了未成年人犯罪的原因,并提出了预防对策。     

未成年人犯罪原因分析及预防对策

近些年来,未成年人犯罪现象明显增多.以田东县为例,2009年,田东县人民检察院受理审查公安机关报捕未成人案件17件35人,比2008年同期多3件11人.其中,审查后批捕8件21人,无逮捕必要不捕4件5人.从犯罪类型看,盗窃案3件13人,抢劫案6件12人,其他案8件10人.通过调研,笔者分析了未成年人犯罪的原因,并提出了预防对策.     

浅析洗钱犯罪及我国反洗钱对策

关于洗钱的定义很多，本文认为，洗钱是指隐藏或掩饰非法收益的性质、来源、位置、所有权或控制关系，切断其与犯罪的联系，使其呈现合法外表的过程。洗钱犯罪有着缺乏可识别的受害者、转移的复杂性、专业性、国际性、资金密集性等特征。洗钱一般分为处置、多层化、整合三个阶段。根据洗钱犯罪特点，我国应采取以下对策：一是完善金融服务及立法，加强对黑钱流动的监管；二是完善反洗钱刑事立法；三是迅速成立反洗钱专门机构；四是加强国际间的协作与信息共享。     

论女性犯罪的原因分析及预防

女性,给人的印象是温柔、婉约,是社会的弱势群体,她们大多时候以被害者的身份出现。然而,随着经济社会的不断发展,越来越多的女性以犯罪主体的身份出现,女性犯罪率不断升高,已严重影响家庭邻里的和谐关系和社会的稳定。本文从女性犯罪的原因及预防对女性犯罪进行探讨。     

浅析青少年犯罪的原因及预防对策

青少年犯罪,是当今世界性的一大严重社会问题,而导致青少年犯罪的原因,除与他们的身心发展特点有直接关系外,还与家庭、学校、社会等外界因素有重要关系。因此,如何保护青少年健康成长,预防和减少青少年犯罪,是我们所要面临的大事。本文将从青少年违法犯罪的现状、青少年的犯罪成因、如何控制和预防青少年违法犯罪等方面进行了论述。     

试论青少年犯罪的原因及预防对策

犯罪是一种复杂的社会现象 ,我们应该用多维性思维方式去探索复杂的犯罪现象。对青少年犯罪原因的分析应从历史的、社会的、生理和心理的、家庭的、社会教育及社会环境和人际交往中的不良因素等方面去分析。     

论高科技洗钱犯罪方式

打击洗钱犯罪在网络时代背景下,面临重大挑战.传统洗钱方式如走私货币等逐渐淡出,网上银行、电子货币、网上赌场和网络第三方支付平台等的兴起为洗钱提供了更加隐秘、更加便捷的途径.针对高科技洗钱犯罪活动,我们必须持续关注高科技为洗钱提供的各种平台与机会,完善法律制度,加强监管力度,有效预防和打击各类高科技洗钱犯罪活动.     

论女性犯罪的原因及对策

目前随着社会的发展,女性犯罪已经成为我国犯罪现象的重要部分,而且也已经成为犯罪的一种独立的类型。剖析女性犯罪的目的是为了更好的缓和女性犯罪的增长趋势。本文主要从大量的案件透出的女性犯罪特征和女性犯罪的生理和心理以及社会环境原因入手,挖掘女性犯罪趋势增长的潜在危害性,并根据此来制定相应的打击、预防和控制的方法,以便更好的达到减少和逐渐消灭犯罪的效果。