搜查中的四步分析法

近年来，河南省候师市检察院根据查办贪污贿赂案件的特点，充分发挥搜查在侦破案件过程中的作用，采用四步分析法，及时发现、收集、提取犯罪证据，加快了侦破速度，保证了办案质量。一、分析初查和立案情况，看是否属于“五必查”案件该院根据办案实际情况，筛选出“五类”案件，只要初查和立案的情况属于其中之一，一般都要采取搜查措施：l、大案、副科级以上要案及“三机关一部门”的案件；2‘举报的犯罪数额与立案后初查数额相差较大的；3、举报犯罪数额较大，材料详尽，真实程度高，但被告人仅供述小部分，通过搜查，有可能扩大案值的…     

职务犯罪初查浅探

在职务犯罪侦查实践中，真正意义上的“侦查”通常被认为在立案后才展开；而在接受线索到立案之间，存在一个审查线索，看是否有犯罪事实和犯罪嫌疑人存在的阶段，即“初查”。本文将就职务犯罪初查的设立依据、特征展开论述，并探讨初查的存在是否具有合法性，利弊权衡。     

初查：围绕“密”字做文章

初查：围绕“密”字做文章秦鹏远，张华，杨德民当前，影响贪贿案件初查的主要因素一是犯罪分子的作案手段越来越狡猾隐蔽，“知情人”的范围越来越小；二是关系网、人情风对初查工作的干扰和破坏越来越严重；三是犯罪嫌疑人的“嗅觉”日益灵敏，外界稍有风吹草动，他们便...     

受贿案件三个常见辩护观点的答辩

受贿案件公诉难度比较大，被告人及其辩护人在法庭上经常会针对证据中的薄弱环节提出异议，使得公诉证据的证明力受到动摇。笔者在多年公诉实践中多次遇见被告人及其辩护人在庭上提出以下三个问题，许多同行也反映这三个问题不易答辩。下面笔者对此谈些个人体会，以抛砖引玉。 　　一、“‘初查’材料不能作证据使用”的答辩 　　初查材料能否作为定案证据在司法实践中存在较大争议。检察机关一般情况下不把初查材料作为主要证据移送法院。但对立案后受贿人即拒不认罪或检察机关无法向主要证人调查取证的案件，检察机关一般要将有关初查材料…     

提高认识 服务大局 广辟案源 科学办案促进自侦工作稳步发展

近年来，我院所立案查处的职务犯罪案件，全部移送起诉，法院全部作出有罪判决，反贪工作连续五年全市排名第一，两次在全区反贪业务评比中被评为“查办职务犯罪案件优胜单位”，渎职侵权案件查处工作也取得了突破性进展。仅2006年，我院初查贪污贿赂案件线索18件18人，其中大案5件6人。初查后立案14件15人，比市院量化规定的基数多立案6件5人：渎职侵权案件线索5件，初查后立案3件3人，比市院量化规定的基数多立案1件1人，实现了“三个百分百”和“三个无”。即结案率、起诉率、有罪判决率均达到100％。无撤案、无不起诉、无无罪判决。我们的主要做法是。     

案件初查要做到“三准”

初查是案件检查的一个重要环节，直接关系到案件检查的成败。初查工作做好了，就能真实掌握检查对象的部分或者全部违纪违法事实，为立案打下坚实基础，对迅速突破全案起到决定性作用。在初查工作中，必须做到“三准”：一、摸准案外情。初查时我们特别注重弄清初查对象错综复杂的“关系网”，明确“依靠谁，调查谁，回避谁，争取谁，保护谁”，解决“查什么”和“怎样查”的问题。这样既可以防止“关系网”的干扰，排除各方面的阻力，又能够目标明确地控制重要涉案人员，防止串供、逃匿等行为的发生。如我们在查处某局原局长王某一案时，因…     

浅谈“初查”制度

“初查”在刑事法中的含义可以理解为“立案前的审查”、“初步调查”或者“有限的侦查”。初查源于刑事诉讼法的规定，是检察机关自侦案件立案阶段必经程序，初查获取的材料具有证据效力。检察机关应当规范初查线索，规范初查方式，规范初查标准，规范初查考核，全面加强初查工作。     

制定侦查计划的基本要求及范例

侦查计划是侦查活动的产物，是检察机关刑事诉讼活动中行使侦查权的主要表现形式，是对侦查活动的初步规划。侦查程序是否合法、有效，案件事实、证据是否确实、充分，法律手续是否完备，都要通过侦查计划反映出来。制定行之有效的侦查计划，要求客观全面、切实可行、操作性强，充分运用侦查谋略。侦查计划的制定要明确侦查工作的出发点、调查取证工作的重点等多方面的问题，反映侦查人员基于现有初查结果对于案件作出的初步分析，所以计划制定的本身就是侦办人员侦查意识、谋略运用的一种体现。在案件立案时就应当制作侦查计划。     

虚假诉讼刑民交叉案件处理难点及破解

虚假诉讼中刑民交叉问题突出。在事实认定和证据使用方面，只要刑事裁判认定的事实符合民事再审事由，检察机关即可启动民事监督程序；刑事证据在民事诉讼中并不当然具有证明力，而要从是否符合民事证据“三性”以及是否与其他证据相印证等方面进行综合判断。要破解监督难题，在刑民程序衔接方面，检察机关宜加强案件初查，完善线索移送机制；强化刑民协同，完善刑事追诉和民事监督程序衔接机制；厘清“先刑后民”适用范围，完善刑事制裁和民事再审程序衔接机制。     

建设公安撤案的做法不妥

在执行现行刑诉法的司法实践中，出现了这么一种情况，即公诉机关经过对公安机关移送审查起诉的案件进行审查后，使用正式、书面的“建议撤销案件意见书”，建议公安机关撤案。笔者认为，这种做法不妥。第一，“检察建议”是针对违法行为或存在的问题向有关单位所发出的，被建议单位理应采纳，否则将会出现不良后果，并应向建设单位反馈整改及纠正情况。而公安机关将案件移送审查起诉，是履行法定职责，是否正确，通常是基于认识差异，完全不属于被建议范围；第二，建议公安撤案的做法于法无据。刑诉法第一百四十条、一百四十一条、一百四十…     

试析自侦案件立案与侦查分离的必要性

过去,检察机关自侦案件从受案、初查、立案、侦查直至提起公诉等均由自侦业务部门独家承担,俗称“一竿子插到底”。以后,随着检察机关内部监督制约机制的不断加强和完善,受案和提起公诉已分别由控申举报部门和起诉部门担任,起到了既规范侦查又保证办案质量的效果。然而,在自侦案件的初查、立案、侦查等程序中仍然存在着与法律规定不符的问题。　　一、关于初查　　不论是修改前还是修改后的刑诉法,都没有“初查”的规定,实际上初查只是检察机关的一种工作方法。“初查”一词原来散见于有关领导的一些讲话中,1999年1月正式写进了《…     

质疑经侦“初查”制度

目前,各地公安机关在经济犯罪侦查工作中普遍实行“初查”制度。“初查”制度包括哪些内容,至今尚无全国统一的规定,公安理论界也没有权威的阐释。笔者据所掌握的资料,将其初步表述为:“初查,是侦查人员接受经济犯罪案件或发现经济犯罪线索后,在立案之前,对案件材料和事实情况所进行的初步审查和调查。其目的是查明是否具备立案条件,即:有无犯罪事实发生、是否应该追究犯罪嫌疑人     

初查若干法律问题研究

初查是在立案之前对案件线索进行初步的筛选和过滤，以判断是否达到立案条件，并为正式侦查作准备的调查活动，它已成为刑事办案中不可或缺的前置程序。初查属于任意侦查的范畴，因此，“法无规定得行使，法有规定更得行使”；立案仅是强制侦查的启动要件，并非任意侦查的启动要件，因此初查可以先于立案而进行。在初查中，可以采取询问、同意搜查、同意扣押和调取证据材料等各种任意侦查措施，但不得采用可能强制性干预当事人重要权益的侦查手段，也不得在初查中采用行政调查手段。基于初查程序的合法性，初查中所获的证据，不论是实物证据，还是言词证据，均自始即具有证据能力，无须经过转化。     

三三审理法

江苏省淮安市纪委监察局始终把提高机关自办案件质量作为努力方向，不断探索案件审理工作的新思路，总结出通过“三个对照”，强调“三个重视”，实行“三个负责制”的审理工作新方法。“三个对照”：一是案件的调查报告与被调查人的错误事实见面相对照，看调查报告认定的错误事实与被调查人的错误事实见面材料有无出人；二是错误事实见面材料与有关证据材料相对照，看证据材料与见面材料是否一致，有无证据不齐或见面材料发生遗漏；三是被调查人的陈述与证人证言是否相互印证，对于经济案件，还要看被调查人的陈述和证人证言是否有账、票、…     

试论经济犯罪案件初查

公安机关经侦部门在侦办经济犯罪案件过程中,往往在立案之前开展初查工作.初查的合法与否成为理论上的争议和司法实践中的困惑,如初查行为是否合法、初查取得证据是否合法、初查的任务如何评价等,应完善诉讼制度中的初查.     

反贪线索初查的分析、运用与建议

“工欲善其事，必先利其器。”如果把反贪案件的侦破看作是“解牛”，那么反贪工作中的初查就是“磨刀”，是“利其器”的工作。因此，把初查工作做好做细是突破案件的基础，其重要性与必要性显而易见。     

避免与被查对象的正面接触五法

新刑诉法将嫌疑人的传唤时间限定在12小时以内,这就要求查办案件人员在不正面接触被查对象的初查上下功夫,以提高线索初查的成功率。笔者在实践中摸索到的主要做法是: 一、秘密查询法。法律赋予了我们在初查阶段有查询有关个人及单位在金融机构的存款、汇款的     

精心组织抓“突破”有效查处大要案

近几年来，我们始终把查处大要案作为反腐败的重中之重，着力在“突破”上下功夫，取得了明显成效，有力地推动了全市党风廉政建设和反腐败斗争的深入。我们的主要做法是： 认真分析，精心选择突破口 从知情人和当事人中选择重点对象进行突破。主要选择对整个案件起关键作用的知情人和当事人，一旦突破该重点对象就能顺利突破全案。在配合省纪委对盐城市原人大主任祁崇岳案件初查阶段，祁在慌忙中说出自己在市区曹家巷曾购买过一套房子的问题，具体经办人是市委宣传部的刘某。对这一重要线索，我们和省纪委办案同志一起分析后认为，刘是通过…     

浅析职务犯罪案件初查谋略

简单的说,职务犯罪案件初查谋略,就是检察机关在接收职务犯罪案件线索之后,对案件线索进行初步的调查,以进一步明确被初查人是否涉嫌职务犯罪,涉嫌何罪,是否启动立案和侦查程序过程中的工作方法和措施。因为初查工作是侦查工作的有机组成部分,初查谋略贯穿于整个案件初查的全过程,所以初查谋略的运用应当有着明确的法律依据和实施原则。     

初查未立案案件归档管理很必要

目前，由检察机关直接受理的贪污贿赂、渎职等职务犯罪案件，凡立案侦查的，全都归档管理，而对初查后未立案案件则未明确要求是否归档。这些未归档的初查材料要么由反贪局或法纪部门收存保管，要么长期放在承办人手中，很容易引发下列问题： 　　一是失密泄密。反贪局、渎职侵权检察部门文件拒中存放物除未归档的初查材料外，还有填写式法律文书及其它办公用品。各种材料混放，使得初查材料中诸如举报人姓名住址、检察机关侦查方案之类的涉密事项很难保证不被无关人员知悉、泄露。而干警手中的初查材料，都是长期放在办公桌抽屉内，其安全…