“黑金”之祸

1000余张转账支票,5亿元非法套取的现金,京城首起特大地下钱庄案令人唏嘘. 据办案人员分析,实际涉案金额远不止5亿元——这个数字是有完整证据链确认的账目,"实际交易额至少几十亿元". 由于"套现"的收益一劳永逸,马甸邮币卡市场成为京城最大的地下钱庄.从导游拿回扣到包工头逃避劳务费用税收,原来似乎与普通百姓距离遥远的地下钱庄,已经悄然来到了你我身旁.     

地下钱庄为谁存在

1000余张转账支票，5亿元非法套取的现金，京城首起特大地下钱庄案令人唏嘘。 据办案人员分析，实际涉案金额远不止5亿元——这个数字是有完整证据链确认的账目，“实际交易额至少有几十亿元”。     

“地下钱庄”洗钱犯罪的防控

最初主要从事单纯本外币兑换业务的“地下钱庄”,目前已发展成为为洗钱犯罪提供流动性服务的市场化金融平台,是国内庞大地下财富流失的主渠道。据估计,我国每年通过“地下钱庄”“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币,占我国GDP的2％,其中,走私收入洗黑钱约为700亿元人民币, 官员腐败收入洗黑钱超过500亿元人民币,其余的是一些外资企业和一些私营企业将收入转移到境外,以逃避国家监管和税     

重庆地下钱庄起底

如果不是案发。谁也不会想到他们竟是一对大隐隐于市的地下金融“大鳄”：他们掌控着一个在一年半时间里交易金额高达560亿的地下钱庄，客户遍布广东、北京、大连等多个城市。非法牟利超过4000万元。     

非法买卖外汇与“地下钱庄”

“地下钱庄”不是一个法律的概念,它是指发生在“地下”的非法经营的金融活动,主要表现为非法吸收公众存款、非法集资、非法买卖外汇、高利转货等形式。近二年来,浙江省宁波市公安机关两级经侦部门积极履行职责,严厉打击“地下钱庄”活动,共打击查处了各类非法吸收公众存款、非法集资案件等23起,处理违法犯罪人员36名,有效地遏制了此类案件的甍延。从宁波市查处的“地下钱庄”案件涉及     

三兄妹操控特大地下钱庄

8月17日。重庆市公安局对外通报一起大案件，重庆警方在公安部的统一指挥下。成功破获酋起特大非法经营地下钱庄案。打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙，涉案金额高达567亿元。     

地下钱庄黑幕

闪电行动 2011年3月初，一道道红色的警令从公安部发给重庆市公安局。警令内容大概是：根据国家审计署调查审计，重庆有一个家族式的秘密“洗钱公司”与广州、深圳设立的“地下钱庄”“洗钱公司”联网勾结，已经非法秘密地洗钱一年多，金额累计高达数百亿元，涉及账户9000余个。这些“地下钱庄”全部是打着做正当生意的公司!     

基层银行配合地下钱庄 热钱借道便利店长驱直入

地下钱庄，历来被称之为热钱流入的三大渠道之一。地下钱庄让热钱借渡，记者实地暗访发现往往有一种可称之为地下钱庄“前台”的便利店。这种便利店仅仅是地下钱庄衍生的一个微小缩影，但神秘却又显而易见地游离于监管之外，以致众多致力研究热钱问题的专家对通过地下钱庄流入的热钱规模三缄其口。     

50亿“地下钱庄”案审判纪实

2004年起,新加坡人罗怀韬等在上海、苏州等地租用民房作为地下营业点,通过境内数家银行的几十个私人储蓄账户,开展非法买卖外汇业务。短短两年多时间,逃过国家监管非法汇兑金额高达53亿余元人民币。2007年8月6日,这起上海建国以来最大规模的涉外"地下钱庄"案由上海市第一中级人民法院作出一审判决,涉案人员受到了法律的严惩。那么,"地下钱庄"是如何形成的?涉案人员又是利用怎样的手段获取暴利的呢?     

游离于金融监管体系之外的“黑金”

地下钱庄，是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织。地下钱庄一般以当铺、外贸公司、旅行社等合法组织为掩饰，游离于金融监管体系之外。     

“地下金融”扫描

进入９０年代以来，我国经济形势发生了深刻的变化，随着社会主义市场经济的逐步建立，财政、金融体制改革也日趋深入。可也就是在这改革的大潮中，如民间借贷、集资、帐外存贷、“地下钱庄”等一些“地下金融”活动也肆意横行。“地下金融”就是非法金融，它严重地干扰了国家的金融秩序，影响了社会的稳定。高利贷高利贷是我国封建社会的产物，其对社会的危害已被历史所证明。解放初，我国政府为了维护广大人民群众的利益，毫不犹豫地将其取缔。然而，近年来，随着金融机构利率的波动，民间借钱又日趋升温，借贷利率越来越高，成了名副其实…     

警惕“另案处理”下的法律漏洞

“另案处理”本是一个法律专业名词,但因公安部原部长助理郑少东案而备受媒体关注。在《财经》等媒体的报道中,郑少东案中的重要角色、广东地下钱庄洗钱案主犯连卓钊正是以“另案处理”的名义,顺利躲过审查和起诉而潜逃香港的。     

85亿元"地下钱庄"案调查

扬州市警方日前破获一宗涉案金额85亿元人民币、涉及全国20多个省市的特大"地下钱庄"案.犯罪嫌疑人通过在境内外开设对冲账户的方式,非法办理金融业务牟取暴利.     

台商遭三地通缉 “行贿名单”成谜——空壳台商卷款4000万出逃案调查

一位游走于政商两界的台商，一天之内将巨额贷款通过地下钱庄转移出境。然后举家潜逃。出逃后，该台商被大陆。香港、台湾三地通缉，不久后又在泰国遭遇绑架，被疑为“黑吃黑”。     

谁来“审计”李金华的“减话成本”

2005年，审计署对20个省（区、市）地方预算进行了抽查，发现中央预算编入地方预算有34.44亿元，约占中央实际转移支付7733亿元的44％，也就是说中央转移支付有一半以上没有纳入地方财政预算．完全脱离了人大的监督，有的甚至脱离了政府的监督。对此，国家审计署审计长李金华在中国科学院研究生院主办的“中国科学与人文”论坛上说到：“现在喊规范财政转移支付，我知道目前做不到，但是我也准备喊5年。甚至喊8年，喊得大家都知道，有关部门共同解决它，目的就达到了。”     

“十一五”硕果累累“十二五”信心满怀——淮北市经济开发区工作回顾与展望

2010年．在市委、市政府的正确领导下．在市人大、市政协的关心支持和市直有关部门、相关区镇的通力协助下，淮北市经济开发区全年实现工业总产值42．11亿元，财政收入3．5亿元，区级财政收入1．1亿元．同比分别增长110．5％、29．6％和24．5％；招商引资签约项目51个，合同引资79．2亿元．实际到位内资47亿元，外资2690万美元．同比分别增长15．7％和153％；完成固定资产投资47．55亿元，同比增长54．4％；     

《刑法修正案（六）》的理解与适用（下）——论洗钱罪的修改与适用

一、我国洗钱罪的立法背景 1979年在制定刑法时，由于当时实行计划经济，国家对金融活动实行严格的监管，未发现洗钱活动，因此,1979年刑法未规定洗钱罪。随着计划经济向市场经济的转轨和金融领域的逐渐开放，我国开始出现了洗钱活动，而且发展、蔓延速度非常快，不仅洗钱案件增多，而且洗钱犯罪活动的范围、手段也在不断变化。据相关报道．我困“围内每年仅透过地下钱庄外流出境的黑钱即高达2000亿元人民币，整个数字大体相当于2001年我国的对外贸易顺差（225亿美元）”中国的“资本外逃”数额居世界第四位，仅次于委内瑞拉、墨西哥和阿根廷。     

以“举牌哥”到“拇指妹”

广州拟投资1．5亿元用于优化完善白鹅潭及海心沙周边地区夜景照明工程一事引起广泛关注，出现了“征集光头”、“拇指妹”等网络行为。7月10日，广州市建委主任侯永铨约见“拇指妹”区佳阳，并以“问答题”的形式向媒体作出了解答。     

暗访地下钱庄大本营

一个小小的县级市,由于海外关系多以及每年发生的巨额外汇暗中进出,十多年来竟然形成了地下钱庄的大本营,记者通过多次实地暗访,终于揭开了地下钱庄大本营及其“庄主”的神秘而纱……     

浅论治理“拖欠款”“三角债”对策

企业拖欠款问题被称为“黑色旋风”,其数额似滚雪球般地膨胀。据银行统计,全国企业间拖欠款总额,1987年9月底为270亿元,1989年年底增至1200亿元。有人估计,全国企业拖欠款总额实际约在二、三千亿元,等于1988年全年中央财政收入(2588亿元)。上海早在1987年拖欠货款为40亿元,1989年年底增至225亿元,时隔二年上升4.6倍,其中,被外地拖欠62亿元,工业被外贸拖欠14亿元。