金融犯罪与非罪的认定标准问题

金融犯罪属于新兴形态的经济犯罪,近些年来,随着金融领域的开拓、金融业务的发展而呈现出一系列新的特点和发展态势。因此,随之而来的首要问题便是涉及此类犯罪定罪根据问题。根据罪刑法定原则,认定一种行为是否构成金融犯罪,当以刑法分则及有关刑事法律所规定的该种犯罪的构成要件为依据,其中金融不法行为的社会危害性及其程度、金融刑事违法性等乃认定此类犯罪的实质、法律标准,这对于区分金融犯罪与非罪具有特别重要意义;同时,也只有注重两者紧密结合,正确处理彼此相互关系,才能做到准确把握金融犯罪与非罪的界限。     

论刑法介入互联网金融的限度

刑法早期介入互联网金融领域,使金融犯罪圈不断扩大,也带来了诸如金融行政法律规范与刑法规范的结构性失衡、金融风险的不确定性与刑事立法的确定性之间发生价值冲突、司法解释对刑法规范文本的僭越、司法适用中对金融创新与金融犯罪的界限难以把握等难题。刑法介入互联网金融应当保持合理限度,从而在保障金融安全与促进金融效益中寻求平衡。在立法方面,应当以行政违法性为前提并坚持刑法谦抑性,合理确定互联网金融犯罪的入罪边界;在司法适用方面,应当以罪刑法定原则为制约,合理并准确把握金融创新与金融犯罪的界限,从而确保立法扩张下的限缩适用。     

应对金融犯罪的立法和执法建议

微观领域的金融犯罪是影响金融安全的一个方面．而其中需要关注的是财务的和人身的安全，即职务犯罪。职务犯罪（也可称为白领犯罪）不同于街头犯罪．因为职务犯罪往往是通过合法的渠道从事违法行为。职务犯罪对整个社会而言。精神层面的危害往往更大，因为它侵害了社会公正和诚信。     

论金融犯罪的解释

金融犯罪的解释可从整体策略、规范解释、解释基础三个方面展开。金融犯罪解释的整体策略应注重金融犯罪立法与司法的协调,将金融犯罪的解释与经济发展保持同步,将金融犯罪的解释与利益考量密切结合。金融犯罪的规范解释应采用刑法解释学的共识性理论,重点关注二次违法性、同质解释、严格解释等问题。金融犯罪的解释基础需要关注具体部门法的发展,注重基础理论在金融犯罪解释中的应用,掌握专业金融知识。     

计算机犯罪特点初探

计算机在造福人类的同时,也产生了新的犯罪机会,衍生出一种新的犯罪——计算机犯罪。本文对计算机犯罪特点进行了深入分析。     

非法获取计算机信息系统数据罪的若干思考

非法获取计算机信息系统数据罪是指违反国家规定,侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段,获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据,情节严重的行为。围绕犯罪主体刑事责任年龄、犯罪主体确定、量刑建议、管辖问题和本罪涉及的虚拟财产问题进行了相应的思考和完善。     

我国计算机犯罪现状分析与技术防范

计算机犯罪作为一种高智能型犯罪,随着社会和技术的进步不断呈现出新态势。本文对当前我国计算机犯罪的现状特别是计算机犯罪类型进行了深入分析,并就计算机犯罪类型中几类高发案件进行了技术防范措施的探讨。     

计算机网络犯罪的特征与趋势

现实生活中人们遭遇的各种不法侵害在虚拟的数字化世界中同样可能发生。近年来我国计算机网络犯罪呈现上升态势 ,计算机网络已成为一种新型的犯罪工具、犯罪场所与犯罪侵害的目标 ,应该引起我们的高度重视。本文试就计算机网络犯罪及其特征、计算机网络犯罪的趋势 ,进行一些分析、探讨 ,并就遏制计算机网络犯罪的蔓延提出一些对策、建议。     

当前金融犯罪的特点及防范对策

金融犯罪是指在金融活动中,侵害金融管理制度、金融市场秩序以及其他社会经济关系的犯罪行为。金融犯罪通常给受害人造成巨大经济损失,有些犯罪虽然未最后得逞或被及时惩处,但损失追偿率很低甚至得不到补偿。加入WTO后,我国金融体系稳定的基础正发生变化,金融运行的独立性更强,政府对其行政干预进一步淡化,金融机构在有关法规框架内依据市场规律运作,今后金融稳定不能再单纯依赖国家信用的支撑和行政措施的强制保护,大量的、经常性的金融案件已经使金融机构的信任程度逐步降低,充分防范金融犯罪已经十分急迫。金融犯罪的特点和发展趋势(一…     

论互联网金融的行政监管与刑法规制

随着我国经济的快速发展,互联网技术在金融领域获得了长足发展,逐步推动了互联网金融的快速发展,催生了互联网时代的金融新业态。对互联网金融的研究,进一步推动互联网金融走向行业应用,拓宽了金融服务边界,可以为所有阶层提供服务,让人们更好地体验生活,产生了巨大的社会效益和经济效益。然而,由于互联网金融目前缺乏规范的融资模式和征信体系,很容易出现非法经营罪、非法集资等多种犯罪形式。因此,必须强化对互联网金融的行政监管和刑法规制,进而保证互联网金融行业的稳定运行。     

论金融犯罪的立法及完善

我国金融犯罪立法采取刑法典、单行刑法与附属刑法相结合的立法模式,规制范围较广,涉及罪名较多。《刑法修正案(八)》和《刑法修正案(九)》废除了金融犯罪中的死刑规定,但主刑设置仍较为严厉。完善金融犯罪立法的重点是:将非法经营证券、期货、保险业务,非法从事资金支付结算业务和非法买卖外汇犯罪行为规定在破坏金融管理秩序罪中;完善利用未公开信息交易罪的法定刑设置,增加单位犯罪主体;对逃汇罪增加自然人犯罪主体;对贷款诈骗罪增加单位犯罪主体。     

计算机犯罪之学理分析

本就计算机犯罪的共性进行分析，试图在计算机网络把全球结为一体，计算机犯罪具有危害全球公共安全的趋势的情况下找出计算机犯罪某些方面的共同点，使得国际社会在计算机犯罪的共同问题的解决上有一合作的平台。     

数字货币衍生犯罪及其治理

比特币诞生以来,市场上各种加密数字货币不断产生,随之而来的是数字货币金融衍生品市场的繁荣和犯罪新形式的涌现,我国金融监管部门明令禁止非法发行数字货币的行为.目前,数字货币已与传统经济犯罪结合,衍生出盗电犯罪、黑色产业犯罪、国际洗钱犯罪、网络赌博犯罪等新型犯罪方式.应探索使用数据挖掘、人工智能技术、国际监管等手段治理数字...     

大数据背景下网络借贷平台刑法应对的实践反思

互联网金融的发展促成了国内理财平台的繁荣,鱼龙混杂之下法律的规制虽必不可少,但又不可任意为之。从刑事审判实践来看,当前刑法对借贷平台的规制无奈而又紧迫,作为平台本身吸纳资金可能构成非法吸收公众存款罪抑或集资诈骗罪等金融犯罪,但是否定罪以及是构成单位犯罪还是个人犯罪,并无统一的标准。而借贷平台上大量的用户金融数据利益的刑法保护是当前司法的疏漏,也是立法更为迫切需要解决的问题。     

试论计算机网络犯罪及其防范

计算机网络犯罪的形式多样,同传统的犯罪相比,具有很多新的特点。应当在正确认识计算机网络犯罪构成要件的基础上,对刑法的有关条文加以准确的理解,并完善对计算机的立法工作。     

加大打击金融犯罪活动的力度 深入开展反腐败斗争——对湖南省岳阳市金融系统经济案件的调查

一、打击金融犯罪是一项长期、艰巨的任务 金融是国民经济的综合管理部门,是经营货币的特殊企业。由于各类银行经营并保管着大量的现金等金融资产,犯罪分子一直把作案目标对准着银行。因此,金融犯罪,是一种复杂的、国际性的社会现象。 从1993年以来,我国金融系统根据党中央、国务院的统一部署,不断深化金融体制改革,整     

计算机网络犯罪生成机理探析

科学技术是一把双刃剑。计算机网络技术的应用和普及,在改变人类生产和生活方式的同时,也带来了各种各样的犯罪活动,严重危害社会的稳定,成为当前和谐社会构建中的一大障碍。只有把握计算机网络犯罪的生成机理,对症下药,才能预防和惩治日益猖獗的计算机网络犯罪。     

计算机犯罪信息社会的紧迫挑战

随着因特网在全球的迅速普及，计算机犯罪活动也日益猖獗，而且呈现专业化的新趋势，这不仅给计算机公司、政府部门和机构造成巨大经济损失，而且严重威胁电子商务的健康发展，甚至国家安全。如何打击计算机犯罪、确保信息社会的安全与正常秩序，已经成为一个摆在各国政府和国际组织面前的严峻挑战。 计算机犯罪触目惊心 　　美国是世界上经济最发达国家，计算机普及程度极高，网络无所不在，因此美国必然成为国内国际计算机犯罪活动的主要对象。美国联邦调查局在 3月 12日公布了一项有关计算机犯罪的调查报告，充分揭示了当今国际计算机犯…     

计算机犯罪的类型及其防范

计算机犯罪可归纳为四大类一为经济性犯罪;二为恐怖、间谍性犯罪;三为计算机病毒型犯罪;四为黄毒腐蚀性犯罪.针对计算机犯罪的特点,应以教育、规章制度、立法、技术措施等方面进行防范.     

我国反洗钱犯罪立法中存在的问题及对策

目前我国反洗钱犯罪的立法中存在着上游犯罪范围过窄、洗钱罪的主体和罪过形式有限、缺乏专门的反洗钱法等问题,这些严重阻碍了金融和司法机关对我国洗钱犯罪的控制和打击。而从我国洗钱犯罪的现状看应有步骤地扩大上游犯罪范围,尽快制定出专门的反洗钱法,加强反洗钱的国际合作以有效地预防和打击我国日益高涨的洗钱犯罪活动,维护经济和社会秩序的稳定。