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从今年8月份开始,个人在银行办理现金存取业务时,如果单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上,将需要提交身份证件。中国人民银行、银监会、证监会和保监会日前发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,从8月1日起施行,旨在预防洗钱和恐怖融资活动。 相似文献
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《共产党员(沈阳)》2008,(12)
日本地震多发,银行等重要金融机构都采取比较完备的防震措施。日本瑞穗金融集团在多摩地区设有一个系统中心,这个中心可以抵抗高震级的地震,还备有发电等设备,即使地震导致停电,仍可以正常运行,从而减 相似文献
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今年9月29日,银监会宣布,批复同意浙江网商银行和上海华瑞银行两家民营银行筹建,加上两个月前批复前海微众银行、天津金城银行、温州民商银行筹建,首批试点的5家民营银行已全部获准筹建。 相似文献
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牛君彬 《党的生活(河南)》2011,(6):51-53
2010年11月17日,是一个让全体平顶山商业银行员工欢欣鼓舞的日子。这一天,中国银监会批复同意平顶山市商业银行更名为平顶山银行。这不是一次简单的更名,而是一次质的飞跃,标志着平顶山银行实现了由地方银行向区域性股份制商业银行的新跨越,掀开了平顶山银行改革发展史上的新篇章。抚今追昔,感慨万千。 相似文献
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银行作为金融中介机构,承载着市场资金优化配置的重任,在世界各国的经济体系中都占有举足轻重的地位。在金融行业中,银行是预测风险、承受风险、管理风险的企业。银行风险是与银行业的发展相伴而生的,且主要体现在资产风险上。而信贷资产又是银行资产的主要组成部分,银行 相似文献
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近几年,银行理财产品以其相对较高的收益和稳健性越来越成为百姓青睐的投资渠道之一。只是由于种种因素影响,仍有不少投资者对银行理财产品及其风险的认识不够深刻,进而在购买银行理财产品中遇到了种种问题。那么,投资者在购买银行理财产品时,究竟该注意哪些问题呢? 相似文献
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随着银行理财产品、信托产品、民间资本、互联网金融的快速发展,“影子银行”这一舶来之词在中国逐渐“火”了起来,引发了社会各界的广泛关注和热烈争论。当下,我们应当理性看待中国的影子银行,正确引导影子银行健康发展。 相似文献
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金融风险不可小觑。小则银行倒闭,损失数以亿计,如英国老牌银行巴林银行因巨额亏损而破产,并以1.6亿英镑被同行收购,日本大和银行因一人失误而导致交易亏损11亿美元;大则国家倒霉,经济发展停滞,如墨西哥金融危机、阿尔巴尼亚金融危机、俄罗斯金融危机,以及起于泰国进而波及东南亚的金融危机。 相似文献
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银企对账工作是银行内控管理的一项重要内容,同时也是查错防弊、保障客户和银行资金安全的重要环节,其作为银行内控机制的一个重要组成部分.已引起了银行和企业的高度重视。 相似文献
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《党的生活(河南)》2013,(5):F0004-F0004
伊川农商银行是经国家银监会批准,于2009年10月28日挂牌成立的地方股份制商业银行,是河南第一家改制成立的农商银行,还在荣阳市发起控股一家村镇银行。下辖35个营业网点,是区域内网点最多、辐射最广、实力最强的地方性金融机构,被国家银监会评为“二级优良银行”。 相似文献
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