再论境外追逃追赃——“猎狐2014”与“猎狐2015”行动之比较

猎狐行动是针对境外追逃追赃进行的专项行动。2015年的"猎狐"是国际追逃追赃"天网行动"的重要组成部分,此次猎狐行动相较于2014年的"猎狐"而言,扩大了猎狐对象,升级了缉捕手段,坚持缉捕与劝返相结合,压存量、控增量、追逃追赃并重。但是我国的境外追逃追赃专项行动在国际法律机制、没收逃匿所得程序等方面存在许多障碍,这需要我们加强国际司法协作,形成追逃追赃长效机制,与相关地区和国家建立完善、合理的境外追缴资产分享机制。     

浅谈境外追逃追赃工作常态化建设

境外追逃追赃工作是党风廉政建设和国内反腐败工作的重要组成部分,公安机关两次猎狐专项行动开展至今,成果显著,抓捕了大量外逃犯罪分子,积累了丰富的经验;同时,境外追逃工作也还存在一些障碍与问题。目前亟需建立境外追逃追赃常态化工作机制,将境外追逃中的工作方法以及经验总结贯彻到日常工作中,实现境外追逃工作的主动化、基础化、动态化。在巩固专项行动成果的同时,为持续反腐败斗争奠定制度和法律基础。     

我国适用《共同申报准则》追逃追赃的缺陷及其完善

腐败资产信息难以获取是我国追逃追赃过程中的突出问题。作为各国税务机关之间涉税信息互换的制度,《共同申报准则》与我国追逃追赃目标国、目标人群及所需资产信息高度重合。这使其用于追逃追赃成为可能。但《共同申报准则》用于追逃追赃存在着保密协议不充分、法律性质不明确、操作流程不规范、信息保护不到位之弊。对此,我国需完善保密协议,进一步明确涉税信息的法律性质,规范税务部门的操作流程,构建"反洗钱-反贪污-反避税"一体化系统,规避信息泄露风险。     

我国境外追逃工作难点及对策分析——以“猎狐2014”专项行动为视角

在"猎狐2014"专项行动中,我国境外追逃工作区别于一般的追逃工作,主要存在追逃对象特殊、发案场所特定、法律体系复杂、境外追赃艰难等难点,从而增加了我国境外追逃工作的成本,影响了我国境外追逃的效率,成为摆在我国公安司法机关面前的新课题。针对"猎狐2014"专项行动中存在的追逃工作难点,我国公安机关积极发挥主观能动性,通过国际刑警组织、签订引渡协议、移民遣返法程序、异地追诉制度和劝返等追逃对策开展境外追逃工作,为进一步完善和发展我国境外追逃工作指明了方向,为建立境外追逃工作新机制奠定了基础。     

论追逃办

2014年6月27日,中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室正式成立,随后各省级地方追逃办成立。追逃办模式符合国际公约、双边条约和国内立法的要求。追逃办由中央纪委国家监委牵头,包括中央纪委国家监委、外交部、公安部、国家安全部、最高人民检察院、最高人民法院、司法部、中国人民银行8个成员单位。追逃办可以协调成员单位,也可以协调非成员单位。追逃办形成了集中统一、权威高效的协调办案优势,但是对外进行正式刑事司法合作时应当讲究运行策略。     

对规劝追逃的几点思考

随着"清网行动"在全国范围的竞相开展,各级公安机关为求追逃成果的最大化,规劝追逃工作被摆上了更加重要议程。规劝追逃工作意义深远,要通过各种方法进行规劝,规劝追逃工作应注意不能盲目规劝,漫天承诺;要考虑社会和谐;逃犯投案后要严格执法;建立规劝追逃工作风险评估监督机制。     

新形势下刑侦追逃对策

在新的追逃工作机制下,刑侦部门要充分发挥信息技术带来的优势,不断研究与创新追逃措施。大力开展刑侦信息化建设,利用信息技术引领刑侦追逃工作,依托科技手段,结合传统措施,创新追逃方法,切实做好相关场所的阵地控制,建立健全追逃工作机制,为追逃提供制度上的保障。     

非法第四方支付平台的运行模式及应对策略

非法第四方支付平台采用多种支付模式来规避我国监管机构的监管,其犯罪线索发现难,侦查取证难,涉案资金查控难。当前需要建立非法第四方支付平台的线索发现机制和监管机制,提高侦查机关打击和电子取证的能力,拓展渠道以强化非法资金鉴别,积极进行中外警务协作和追赃追逃等工作。     

经侦追赃工作瓶颈及破解新探

经济犯罪案件赃款赃物转移方式有通过地下钱庄转移、直接携款潜逃、通过虚假进出口贸易转移到境外以及通过在当地将赃款赃物＂变身＂后转移等。现阶段我国经侦追赃工作总体不太理想,存在追赃体制不顺,未形成有效合力,经侦部门追赃的压力和动力不足,经侦追赃工作情报获取迟缓,经侦追赃工作的具体操作机制不完善等问题。为破解经侦追赃工作瓶颈,应从全国统筹、理顺体制、明确责任;科学考核增强压力、奖惩结合提高动力;拓宽渠道,尽可能获取赃款、赃物隐匿情报;建立、健全各种具体追赃机制等方面加以完善,研究追赃工作的新方法、新思路,尽最大可能追缴赃款、赃物,维护市场经济秩序。     

境外追赃之直接追回运行机制研究

党的十八大以来,我国境外追赃追逃工作快速取得进展,但追赃工作成效还有待提升。对于《联合国反腐败公约》中规定的资产直接追回方式,我国需要建立一套完整的运行机制。以境外追赃之直接追回方式为研究对象,结合《联合国反腐败公约》中的相关规定和我国国内立法,分析我国境外追赃直接追回运行机制现状可以发现,我国适用此种方式面临着提起诉讼的主体难以确定、管辖法院难选择、赔偿或者补偿数额难确定、证据收集困难、诉讼成本高等困难。提出完善境外追赃直接追回国际合作法律体系、明确提起民事诉讼的主体、加大对资产流入国法律制度的研究、完善腐败犯罪民事证据制度、设立专门基金组织等建议,从而构建一套具有中国特色的境外追赃直接追回运行机制,可以为我国境外追赃工作提供理论支撑与实务指导。     

“和谐追逃”实践启示——以“清网行动”为例

"和谐追逃"是公安机关通过规劝的方式使犯罪嫌疑人主动归案的一种追逃方式,是和谐社会视域下公安侦查工作的一种新观念。"清网行动"之"和谐追逃"成功典型案例颇多。总结案例,探索适用"和谐追逃"的刑事案件类型和范围。以去年全国性的"清网行动"取得的成效为契机,主动大胆实践"和谐追逃"工作理念,探索建立高效的追逃工作机制。     

论追逃机制一体化的构建——以一个逃犯十年潜逃轨迹为引子

以命案逃犯罗某十年潜逃轨迹为例进行研究,可发现我公安机关在追逃工作中存在以下几方面的问题和机制盲区：贻误追逃时机;查控手段不严谨,良性机制不完善;信息化追逃意识缺失,机制缺位;逃犯心理分析缺失等。应在此基础上,从追逃的理论和实务角度对现阶段我国追逃机制进行一体化构建,如建立案发初期追逃的快速反应机制、建立整体联动的协作配合机制、完善信息采集分析研判机制、完善逃犯心理分析机制、建立奖惩激励机制。     

论劝返措施在我国境外追逃工作中的运用——以“猎狐”专项行动为视角

作为一项重要的境外追逃手段,劝返措施在2014年7月开始的"猎狐"专项行动中大量运用。尽管目前对于劝返措施的定位在学术研究中仍存在争议,但基于政策因素、国际合作因素、经济因素等原因考量,劝返具有十分明显的优势,我国公安机关与司法机关在境外追逃追赃中大量运用。与此同时,劝返措施自身存在的局限性也应引起足够的重视。因此,一方面,我国公安机关应该会同其他机关不断完善劝返措施,促进其法治化进程,并推动其他相关境外追逃手段的完善;另一方面,加强我国法制建设、加强反外逃制度建设,更应成为我国打击犯罪嫌疑人外逃的基本措施。     

公安机关境外追赃工作分析

公安机关要充分认识境外追赃工作的重要性,树立强烈的追赃意识,加强研究国外法律制度和司法实践,进一步完善我国的反洗钱工作机制,采取直接请境外警方协助、刑事司法协助、引渡、由境外警方启动刑事诉讼程序、由被害人在境外提起民事诉讼及促使犯罪嫌疑人自行退赃等多种途径和方式,开展境外追赃工作。     

经济犯罪境外追逃工作机制初探

2014年7月份以来公安部开展旨在以在逃经济犯罪嫌疑人为目标的"猎狐2014"专项追逃行动。截至12月初已抓获犯罪嫌疑人428人,有力的打破了犯罪嫌疑人逃窜国外以躲避法律制裁的侥幸心理,减少并挽回部分单位和群众的经济损失,在一定程度上维护了社会主义市场经济秩序的稳定。本文将以经济犯罪境外追逃工作的现状和实施的意义研究对象,从领导重视、情报工作支持、追逃工作具体原则、与境外确立协作机制等方面着手建立一套完整的经济犯罪境外追逃工作机制。     

典型示范 注重创新 全面深化基层党务公开工作

全面深化基层党务工作,要注重"三个强化",突出"三个抓手",落实"三个规范",严格"三个明确",从组织上抓保证,宣传上抓氛围,措施上抓特色,机制上抓长效,确保工作实效。     

负案在逃人员增多的原因、后果和对策——由“追逃”引起的思考

负案在逃人员不断增多，给社会治安造成严重威胁，本文从分析负案在逃人员的原因及不良后果出发，认为建立破案追逃的日常工作机制、强化公安基层基础工作、 利用公安信息技术是解决问题的主要途径。     

浅谈异地追逃工作的策略

当前，全国性的追逃专项斗争正在紧锣密鼓地进行，前阶段，通过广大公安民警的浴血奋战和忘我工作，追逃工作进展顺利，取得初步成效。但要取得追逃工作的最后胜利，就要牢牢抓好敦促逃犯投案自首和异地追逃工作两个重点。尤其是要抓好异地追逃工作，它是追逃工作取得成效的关键。而异地追逃是否能取得实效，关键就要看追逃方法是否得当，策略是否适宜。笔者结合异地追逃工作的实践，认为有以下几方面值得注意：     

做好“三个转化” 提高国企党建思想文化工作实效性

新时期,做好国有企业党建思想文化工作,切实提高其实效性,实现政治优势的充分转化,需要做好"三个转化":一是转化人的思想观念,破除党建思想文化工作是虚工作的观念;二是转化体制机制,加强组织领导,逐步推进党、政领导交叉任职,建立一个"新通道"和"双进入"长效机制;三是转化内容形式,内容上要满足不同层次、不同群体,尤其是最基层的员工群众对理论和政策的具体需求,形式上要适应飞速发展的时代特点。     

黑社会性质组织犯罪案件的侦查步骤和侦查意识

对于黑社会性质组织犯罪案件,侦查部门办案经验的不足,影响了收集证据准确定性和深挖细查严厉打击的成效,为此,在侦办黑社会性质组织犯罪案件过程中,应注重逐步推进和强化侦查意识。在侦查步骤上,根据侦查策略和侦查进展的不同,大致分为:主要以秘密方式获取线索主动展开侦查,以公秘结合的方式查明案件基本情况,以及追逃追赃、强化审讯、实现案件侦查的全面突破等三个阶段。不同阶段有不同的工作重点和方式;在侦查意识上,侦查人员应注重强化和体现经营意识、整体意识、协作意识和证据意识,以实现打早打小、除恶务尽。