征地拆迁中职务犯罪实证研究

[基本案情]2008年4月，A市某区人民政府按照市人民政府部署．启动铁路北客站和动车组综合改造工程。该辖区某街办成立了铁路北客站征地拆迁安置工作领导小组并下设办公室。负责辖区内八个村的整体拆迁工作。时任街办主任的王某任领导小组组长，周某任办公室主任。两人预谋在拆迁工程中套取公款，由周某联系一家熟悉且可靠的包工头。周经过与胡某协商，约定实际拆迁费每平方米20元，再每平方米虚增3元．签订每平方米23元的拆迁协议，由胡某将每平方米虚增的3元提现后交给周某。因胡某没有建设资质，借用鑫兴公司的资质签订拆迁合同。嗣后，周某将拆迁公司基本情况及拆迁价格给王某汇报。王某个人决定由鑫兴公司承揽辖区内西三村等八个村的拆迁工程（实际拆迁七个村）。2008年6月，鑫兴公司将西三村拆迁完毕后．胡某将其余拆迁工程转让给鑫兴公司经理左某，并将其与周某的约定告知左某，左某表示接受。胡某、左某按照拆迁面积估算出给周某的提现金额，先后分七次从鑫兴公司账户提现465万元送给周某。周除将其中的20万元给相关人员发放奖金、迭给王现金155万元外．自己实得290万元。2008年11月，王某选中白桦林居一幢住房。周某建议由鑫兴公司为其出资购买．王表示同意．周某即向胡某和左某提出由鑫兴公司为王支付购房款。2009年4月．左某出资72万元为付选利购买了该房屋．缴纳房屋专项维修资金1．663833万元．并要求地产有限公司置业服务中心将该房产权证过户到王妻名下。2009年7月王入住该房。2010年3月．王某听说自己可能要调至区政府工作．遂与周某商定由鑫兴公司为其购买一辆斯巴鲁牌汽车。2010年3月24日，左某、周某、高某（左的朋友）在一汽车销售有限公司．为王某订购了一辆黑色斯巴鲁牌汽车，左某支付购车款及相关税（费）合计328052元，并按照王的要求将该车所有人登记在王妻弟名下。2010年4月，左某提车后将车牌号码为陕AVW650的斯巴鲁牌汽车及相关手续交给周某。周将该车磨合后交给王。     

利用影响力帮助请托人获取商业机会的行为定性

一、基本案情 梅某系A股份公司固定资产管理处工程经济区域工程师(非国家工作人员),负责发包工程项目决算初审.2009年3月至4月,B冶金公司(国有控股公司)参与承建A公司热轧酸洗板产品项目,固定资产管理处负责该项目招投标与决算,直接决定B公司承接项目数量以及结算款数额;梅某负责决算初审.     

虚报注册资本罪与虚假出资罪、抽逃出资罪的区别

一、基本案情2005年,夏某欲成立一家专做成品油买卖的公司,并建议胡某、樊某以及另一名同乡杨某出资加入,作为公司的股东,公司注册的具体事宜由夏某负责。同年12月6日,夏某注册成立了XX能源销售有限公司(以下简称能源公司)。经查,能源公司共有5名股东,注册资本为5000万元,其中樊某出资60万元,胡某出资80万元,杨某出资50万元,夏某出资10万元,XX米业有限公司(以下简称米业公司)出资4800万元。据查,胡某、樊某、杨某均已依     

国企法定代表人免除国有资产债权应定何罪

[基本案情]某房地产开发公司(以下简称甲公司)在1998年对某县某镇某片区进行旧城改造。其间,甲公司将其中的一部分非主体工程分包给一国有建筑工程公司(以下简称乙公司)。2000年该片旧城改造全线完工并通过竣工验收。甲乙双方进行了工程款结算,甲公司尚余30万元未支付给乙公司。后甲乙两公司因另几个工程的结算发生纠纷,于2002年初诉至法院。诉讼中,乙公司法定代表人丁某免除了对甲公司的这笔30万元应收款的债权。不久有群众对丁某的行为向司法机关举报。犤分歧意见犦第一种意见认为,丁某的行为不应被追究刑事责任。理由是:从刑法修正案第2…     

行使决定权的一个范例

质问工程指挥部:住房刚竣工为何成危房 1994年7月,东安县遭遇了历史上罕见的特大洪灾,县城进水达2米多深,龙溪河两岸的房屋多被冲毁.不久,县政府相继成立了几个建设指挥部(后统一为县旧城改造指挥部),重点对龙溪河两岸进行重新规划、建设.从1997年开始,不少拆迁户反映新建的住房建筑质量差,刚住进去就成了危房,县旧城改造指挥部存在腐败现象.东安县财政、审计、纪检、监察先后过问此事,但最后都不了了之.县检察院立案调查,除查实常务副指挥部指挥长受贿3万元被判三年缓刑外,其他问题均未触动.     

村委会成员骗取土地征用补偿费构成何罪

案情 2007年1月至2月,为了建设郁江调水工程（该工程是广西沿海基础设施大会战的重点工程）,需要征收某镇内的集体土地,时任该镇七里村委会成员的李甲、胡某、李乙等三人负责协助征地部门召集村民开会、报送申报资料、帮助丈量土地等辅助性工作。在协助征地过程中,胡某提出等征到本村委会位于沙煲麓至大麓山脚下一带的村集体土地时想办法搞些钱出来用,李甲、李乙表示同意。     

利用影响力帮助请托人获取商业机会的行为定性

一、基本案情 梅某系A股份公司固定资产管理处工程经济区域工程师（非国家工作人员），负责发包工程项目决算初审。2009年3月至4月，B冶金公司（国有控股公司）参与承建A公司热轧酸洗板产品项目，固定资产管理处负责该项目招投标与决算，直接决定B公司承接项目数量以及结算款数额；     

伙同他人骗取本公司钱款行为是否构成职务侵占罪

<正>一、基本案情犯罪嫌疑人胡某系北京某文化发展有限公司（以下简称“北京某文化公司”）媒介部副总监，负责东三省、江浙及广东地区的新媒体传输渠道的拓展工作。2015年7月，应公司要求，胡某开拓广东市场，同时胡某被告知公司合作底价为400万元。由于胡某对广东市场并不熟悉，遂委托之前在其他省市的项目中与之有过合作的王某（非北京某文化公司员工）去广东寻找媒体平台进行合作，并对王某称北京某文化公司开展业务的底价是400万元，谈出低于400万元的差价就是王某应得的好处费。     

如何理解挪用公款“超过三个月未还”

案情简介2002年6月,胡某受聘一供电所,负责该供电所辖区一村的用电安全、抄表及收费工作。期间,胡某先后将所收的电费用于个人购房等。经供电所财务与胡某核对,截至2003年3月底,由胡某经手收取应缴但未缴给供电所的电费11．5万元。随后,胡某外出失去联系,供电所人员多次找其未果。2003年6月中旬,胡某电话委托其妹将房子卖出后归还供电所5．5万元。2003年9月24日,供电所向公安机关报案。公安机关于2004年1月2日决定立案侦查。2004年3月15日,公安机关向胡某的妻子提取剩余的电费6万元。     

由胡某的行为说开去

2000年 3月份,周某依照《个人独资企业法》规定,投资 60万元设立了一家装饰材料厂。同年 8月份,该厂聘用的业务员胡某利用外出采购原材料的机会,将其经手的 17万元货款借给某个体户用于经营活动,胡某私下从该个体户处接受利息 (好处费 )9000元。胡某的行为使得装饰材料厂资金周转困难,影响了正常的生产经营活动。周某要求胡某尽快归还借出的资金,但胡某不仅不归还资金,反而不辞而别。周某遂向公安机关举报。公安机关经过侦查后,以涉嫌公司、企业人员受贿罪和挪用资金罪,依法将胡某逮捕,并追回全部借出的资金。此后,胡某后悔不…     

直到案发也不知贿赂物品为贵重物品如何认定受贿数额

一、基本案情 胡某为某派出所副所长。于某是胡某的小学时要好的同学，在一商贸有限公司任办公室主任。2006年10月于某所在公司的一位副总经理找到于某．要求于某去求胡某。以“摆平”该副总经理的一位亲属将人打伤一案（胡某是此案的主办人）。     

王某构成何罪

王某系某市家电批发公司开票员。1994年11月，王某的好友丁某、胡某来向王某索取一套空白发票，王某当即答应可以帮忙。当日下午，王某趁同室开票员蓝某离开办公室之机，从蓝某的发票本中撕走空白发票一套，并于当日晚将此发票交给了某。一个星期后，丁某、胡某私刻该家电公司财务章及现金收讫等印函并模仿开票员蓝某笔迹从该公司骗走彩电45台，随后全部销赃，获得赃款IO万余元。1994年12月，了某、胡某来到王某家中，告知王某索要发票进行诈编作案的经过，并给王某现金S000元，王某听后便全部收下。1995年元月，丁某、胡某以诈骗被逮捕，…     

从一件案例谈“由刑讯逼供获取的非法证据”的排除——关键看证据来源是否合法

一、案情介绍2007年8月25日晚10时许，犯罪嫌疑人胡某喊上同在火锅店打工的文某出去和他的朋友喝酒。文某喝了几杯啤酒，有一些醉意。喝完酒后，胡某拉上文某到一招待所开房，将文某强奸。之后，胡某又用手机通知自己的徒弟王某到该招待所，并要求王某将文某强奸。后王某在胡某的指使和帮助下，将文某强奸。     

设置赌局"诈赌"如何处理

案情简介2007年2月,徐某、陈某、曹某经事前预谋,欲以诈赌的方式骗取胡某的钱财并明确了彼此分工。由曹某负责叫来吕某(另案处理)准备监控设备、特制扑克、振动器等诈赌工具,由徐某负责出面诱骗胡某前来参赌,由陈某、曹某具体实施诈赌。几天后,徐某诱骗胡某一起来到一酒店房间内赌     

盗窃中杀人应如何定性

[案情]2012年8月17日,犯罪嫌疑人任某、罗某与受害人胡某住同一个村子,任某和罗某知道胡某家中有钱,二人商议夜晚到胡某家中盗窃钱财。当天夜晚九点左右,罗某和任某会合一起到胡某家中。两人到胡某住处发现胡某家二楼亮着灯,两人就翻窗进入胡某家中,任某进入屋后先到二楼看看,发现胡某还没睡     

奖金归谁所有

[案情] 2006年5月4日，胡某与陈某举行结婚典礼，两人出资在宾馆设晚宴10桌（每桌10座）。当天上午，某酒业公司业务员上门向胡某推荐某品牌白酒，并告知胡某，该酒实行包装盒刮号有奖销售。晚宴前，胡某电话告知该业务员，由业务员送来该酒20瓶（每桌2瓶），双方约定饭后按实用数结账，多余退回。饭问，坐在第8桌的余某（系胡某同学，此桌只有余某能饮白酒）开酒后发现该瓶酒中了头奖，奖金4888元。     

以强奸第三者的方式逼迫卖淫的行为应如何定性

[案情]2012年3月某日,犯罪嫌疑人刘某、张某以招工为名诱骗被害人王某和胡某到某宾馆,并将两人控制。刘某和张某要求王某和胡某到某美发店卖淫。王某在威逼之下被迫同意,胡某自称处女拒不同意。刘某遂当着胡某的面,在张某的帮助下将王某强奸,并声称若胡某不同意,就和张某将胡某轮奸,若胡某同意,则     

会计挪用公款600万买彩票获刑八年六个月

公司主办会计，因为一次彩票中奖而深信自己发财机会到来，开始疯狂购买彩票。此后的八个月时间里，他挪用了公司600多万资金。8月19日，记者从合肥市包河区法院获悉，冯某因犯挪用资金罪、职务侵占罪，获刑八年六个月。法院审理查明，2011年，冯某通过应聘到安徽一家建筑公司担任会计。2012年7月，该公司财务负责人调离，冯某开始担任公司主办会计。公司安排刚毕业的胡某跟着他做账，担任出纳会计，负责公司现金、银行存款的管理以及公司会计业务的制证工作。出于对冯某的信任，胡某将公司的财务系统账户、密码以及网银密码都交给了冯某。     

明为借贷 实为受贿之认定

犯罪嫌疑人胡某原系某国有企业厂长，后在该企业破产期间担任该企业破产清算组常务副组长。在该企业破产清算期间，李某通过杨某找到胡某希望购买该企业的生产设备。胡某答应此事。并说需要借七八万元钱修建房子用。几天后．杨某与李某开车到胡某家楼下，李某将装有6万元现金的信递给杨某并通过杨某将钱给了胡某。但该企业的设备出卖采取了公开拍卖的方式进行。     

马某的行为是贪污还是诈骗

基本案情 马某，中共党员，A公司（国有公司）工作人员。 1995年，香港B公司承包了香港某工程的建设，为该工程提供劳务的是江苏C公司，A公司驻香港公司负责为双方的劳务合作提供中介服务并就此分别与B公司和C公司签订了合同。马某时任A公司驻香港公司第一副总经理。