网络诈骗案遭遇法律难题

网络诈骗,半年十几万人受害前不久,南京市破获一起以假冒淘宝网进行钓鱼诈骗的集团犯罪案：涉案人员达数百人,在大约半年的时间里就使十几万人受害,初步查明涉案金额达3000万元。近日,这个集团中的主要成员已有15人被抓捕归案。去年12月11日,     

吉林3700万元高考招生诈骗案内幕

8月7日,公安部发出A级通缉令,悬赏5万元人民币缉拿一个名叫“闫秀玲”的东北妇女。这是吉林省德惠特大招生诈骗案案发10个月后发出的第二张A级通缉令。 迄今为止,该案嫌犯已相继落网,只有闫秀玲仍然在逃。闫系主犯孙靖国的母亲,她之所以升格为案件的主要人物,是因为她在潜逃前曾取走1000多元元赃款。 孙靖国和闫秀玲是何许人？她们究竟纺织了怎样一个诈骗网,让数以百计的家长心甘情愿地携几万元、十几万元的资金“自投罗网”？诈骗案对德惠市、农安县等地数以百计的考生产生了何种程度影响？记者将为您揭开长春特大招生诈骗案的幕后。     

网络环境下内幕人员的认定

信息网络技术革命推动了证券市场的繁荣和发展,同时也为证券欺诈者从事违法犯罪行为打开方便之门。网络内幕交易属于网络证券欺诈,严重违背公开、公平、公正的原则,损害了投资者的合法权益,危害证券市场的健康发展,各国均对其予以严格规制。在网络环境下,由于网络的匿名性、超链接性和分散性,内幕交易出现一些新情况和新问题,如,发行人在网站上发布消息是否等于公开披露?在网上获得信息是否可以视为公开披露?能否期望理性投资人通过网上冲浪以搜索相关投资信息?有效市场理论中的证券价格是否主要通过网络获得的信息来反映?网络服务商及其     

天价过路费诈骗案庭审直击

2011年12月15日上午，轰动全国的河南“天价过路费案”在河南省鲁山县人民法院宣判，以诈骗罪判处被告人时军锋有期徒刑七年，并处罚金5万元；判处时建锋有期徒刑二年六个月，并处罚金1万元；以伪证罪均判处时留申、王明伟有期徒刑一年缓刑一年。部分人大代表、政协委员、媒体记者、被告人亲属及社会各界群众等近300人参加了旁听。     

朔州破获一起贷款诈骗案

2009年5月25日，山西省朔州市朔城分局经侦大队经过缜密侦查，成功破获了一起贷款诈骗案，3名犯罪嫌疑人被抓获。 5月22日，朔城分局接到窑子头乡信用社工作人员报案称：在工作中发现曾办理抵押贷款的田某所使用身份证是假的。     

揭开王府井广场舞诈骗案的面纱

2015年1月14日晚上7点半,北京王府井天主教堂前的广场上,陆续聚集了30多位大妈,排成五六排.她们几乎都裹着羽绒服、套着帽子,舞姿显得有些笨拙. 两年前,正是在这里,聚集了北京最大也是最有纪律的一支大妈广场舞军团——王府井广场舞团.那时,她们引领风尚、吸引媒体,被称为中国“大妈现象”.2014年8月,全国最大的广场舞诈骗案在这里被捅破,40余人受骗,涉案金额近千万元.     

银行无序竞争酿信用卡批量诈骗案

一名小混混，以招工为名，骗得大量应聘者的身份证复印件，后持骗得的身份证复印件和伪造的个人收入证明等虚构了多家单位，以为单位职工集体申领信用卡的名义分别在两家银行批量办理信用卡共计90张，并持这些信用卡在短短的6个月内，疯狂地透支人民币30余万元，制造了江苏省镇江市信用卡批量诈骗第一案。     

内幕交易、泄露内幕信息罪若干问题研究

我国虽于1997年修订刑法时将证券市场严重的内幕交易、泄露内幕信息行为犯罪化了,但新刑法颁布以来的司法实践证明,关于此罪的规定很少被适用,刑法的预防、威慑和惩罚功能并没有得到很好地发挥,这与日益严重的内幕交易、泄露内幕信息的犯罪现实形成鲜明对比。笔者以为,造成这一现象的原因之一是刑法规定本身的不完善以及刑法、附属刑法、行政法规之间缺乏应有的衔接和协调而导致司法操作的困难。本文立足于刑法180条(修正案)的规定,对内幕交易、泄露内幕信息罪在主体、客观方面、处罚等方面存在的相关问题进行了探讨。     

李卫民出逃内幕

案件背景：李卫民当过多年河南省三门峡市市委组织部部长,他的出走和被抓,都和三门峡系列腐败案件有关。     

谁吃了我的“馅饼”——河南省“百花”集团特大集资诈骗案的反思

在全国影响较大的河南百花实业(集团)有限公司特大集资诈骗案主犯李建,2002年1月7日在郑州市被依法执行死刑;同案犯马晓红、李燕等9名被告人也分别被判处二年到十五年不等的有期徒刑。在公开宣判会后接受记者采访的政法专家和干部群众纷纷表示,对这类非法集资、金融诈骗的犯罪分子,应当依法予以严惩,但那些容易上当的群众,也确有诸多教训值得汲取。因为,此类骗局的屡屡得逞,并非是骗子的手段有多高明,而是受骗者总幻想天上会掉“馅饼”。     

广西警方侦破假信用卡诈骗案纪实

在广西柳州市，一伙由香港、柳州、四川“老板”内外勾结的犯罪团伙，利用假信用卡，实施假消费，20余天时间里提走银行500多万。2008年11月18日。广西柳州市中级人民法院对此案作出宣判，主犯钟琳被判处无期徒刑，并没收个人全部财产；主犯胡世明被判处有期徒刑15年，并处罚金50万元，其余4名同案犯黄坚、钟玮、周树强和彭国传领到有期徒刑7年至11年不等的刑罚。     

浅谈证券内幕交易主体以及内幕信息的完善

2005年我国对《证券法》进行了修改,但是经过有关内幕交易的相关条款仍显不足和欠缺可操作性。证券内幕交易行为极其复杂,在这里我们从内幕交易人员、内幕信息这两个核心要素进行分析,提出完善建议。     

北京坚石房地产中介诈骗案尘埃落定

2006年3月17日，北京市高级人民法院终审裁定，维持北京市第一中级法院于2005年6月作出的对坚石诈骗案主犯于波及其女友蔡敏分别判处无期徒刑，没收其全部个人财产和有期徒刑10年的判决。至此，这起沸沸扬扬，在京城轰动一时的坚石诈骗大案，历时2年，最终落下帷幕。     

内幕交易、泄露内幕信息罪中内幕信息非公开性标准探析

内幕信息界定是认定某交易行为是否构成刑法第180条关于内幕交易、泄露内幕信息罪的关键,虽然《刑法修正案七》于2009年对《刑法》第180条进行了修订,但修订后的刑法中关于此罪的规定很少适用,这与日益严重的证券犯罪现实形成鲜明对比。造成这一原因在于刑法依托的法律、行政法规对内幕信息的认定标准上存在缺陷,本文试借鉴英美法的理论,立足我国现行立法的规定,对内幕信息中的非公开性标准进行探讨并提出相关建议。     

论内幕交易、泄露内幕信息罪的有关问题

认定内幕交易、泄露内幕信息罪,应当正确掌握本罪的犯罪构成,分清罪与非罪的界限及本罪与泄露国家秘密罪的界限.     

特大跨境电信诈骗案 91名被告人分别获刑

日前,北京市朝阳区法院公开宣判了广受社会各界关注的＂3·10＂特大跨境电信诈骗案,依法认定被告人构成诈骗罪,对91名被告人分别判处有期徒刑8年至1年半不等的刑罚,并处罚金8000元至2000元不等。经朝阳区法院审理查明,2011年3月至6月间,     

内幕交易、泄露内幕信息罪若干问题研究

刑法第180条的罪名应确定为“内幕交易罪”和“泄露内幕信息罪”两个罪名,而不是选择性罪名。在认定上,内幕交易行为,以“利用内幕信息”为必要手段;在证明上,应当采取推定的方法。“建议他人买卖”的行为也是内幕交易罪的行为方式之一。“非法获取内幕信息人员”只能限定为以非法手段获取内幕信息的人员,而不能扩大到以偶然方式获取内幕信息的人员;对“非法获取内幕信息人员”的处罚,也只能限于第一次内幕信息获得者。在主观方面,本罪只能由故意构成,且不以特定目的为成立要件。     

论我国内幕交易法律规制

本文以对内幕交易的构成及认定为切入点,分析了我国内幕交易的立法现状以及监管过程中存在的问题,并结合我国实际提出了加强内幕交易行为规制的建议。     

论建议型内幕交易

我国对建议型内幕交易的行政责任和刑事责任的法律规定存在着明显不协调的现象。前者将其作为独立的一种行为样态,而后者却没有规定相关的罪名。域外法律对此主要有两种做法。欧盟、我国香港地区、韩国等国家和地区的法律将建议型内幕交易行为单列为一种独立的内幕交易行为样态,但美国、日本、我国台湾地区等国家和地区的法律却未规定该种内幕交...     

检察官曝“酒托”行业内幕

近日，经山东省临沂市兰山区人民检察院提起公诉，法院对一起“酒托”诈骗案作出一审判决，以诈骗罪分别判处王辉、李佩发有期徒刑一年，判处高亮、陈峰、邢菲菲、王艳、陈鞠、张麦、林静不同刑期的缓刑。9名被告人还分别被处以1万元至5万元不等的罚金。