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随着我国金融市场和资本市场的兴起,我国经济得到了较迅速的发展。但在我国社会经济迅猛发展的同时,犯罪分子也利用良好的经济市场作为犯罪的温床,为自己牟取暴利。我国金融市场中出现了各类违法犯罪活动,其中洗钱活动大肆翻起,并走入复杂化、专门化的犯罪道路中,严重扰乱我国以及国际社会的市场经济秩序。国家各个部门为了打击洗钱犯罪,展开了不同程度的侦查协作机制,但由于我国资本市场开放较晚,有关洗钱犯罪侦查协作的机制建立尚不完善,因此该协作机制应该继续强化,以保证社会主义市场经济秩序的顺利运行。 相似文献
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洗钱犯罪是一种新型的犯罪,它掩饰、隐瞒了黑钱的性质和来源,保有和使用了犯罪所得及其收益,干扰了司法机关查处毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的活动。我国洗钱犯罪增多的原因,既有国内的原因,也有境外的原因。认定洗钱犯罪,要注意把握洗钱罪的四大特征,区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。要采取切实有效的侦查对策,制止和打击洗钱犯罪活动。 相似文献
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洗钱犯罪是指为了隐匿或掩饰因法定犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及其支配权或所有权而转移或转换该财产或协助与犯罪活动有关系之人规避其应负法律责任的行为.它是一种派生性犯罪,既为某些特殊的、严重的犯罪所获资金的合法化进行活动,也为其它一般性犯罪提供经费援助.故此,加大我国反洗钱对策的研究力度,加大我国防范洗钱犯罪的宣传力度,加大我国对经济犯罪案件侦查人员的培训力度,显得尤为重要. 相似文献
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目前,洗钱犯罪在世界范围内日益普遍化并呈蔓延趋势,已成为国际社会和世界各国所面临的一大公害,世界各国纷纷采取防治措施以应对。与世界发达国家相比,我国反洗钱的立法与防治措施仍相对滞后,因此分析当前洗钱犯罪发展方式和危害特点,在我国立法的基础上借鉴他国经验,完善反洗钱犯罪防治对策成为亟待解决的问题。 相似文献
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<正> 我是专门研究金融犯罪和贪污贿赂犯罪的,今天我想谈谈这些犯罪中的一个热点问题:“洗钱犯罪的控制和预防”。 一、洗钱犯罪的特点及其危害 所谓洗钱(Money Laundering)犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,从而逃避法律制裁。它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪,特别是随着现代高科技的发展,洗钱犯罪亦日趋纷繁复杂,主要体现在以下几方面: 1.它是一种“精英犯罪”(Crime by Elite)或称“重要人物的犯罪(Significant Person'sCrime),虽然,具体的洗钱所得的巨额利润基本上都是由一些有权有势的有组织犯罪集团的 相似文献
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贪贿资金追缴是截断贪贿犯罪利益输送,增大犯罪成本的防控途径之一.国际社会和中国刑法皆以洗钱犯罪作为贪贿犯罪的下游犯罪加以严控,力求用此刑法规范约束犯罪行为.国内从刑法修正案(六)到刑法修正案(九)历经修订,都彰显了以洗钱犯罪控制贪贿犯罪,恢复社会公平正义的立法宗旨.国际社会的《联合国反腐败条约》对涉贪贿洗钱控制也给予了详尽规定.但是司法实践适用不足也是不争的事实,从案例实证剖析到司法解释阐述运用,呈现出现实需求紧迫和追缴收益失衡,追缴网络严密和追缴难度日增的矛盾.究其原因,理论研究、立法、执法、司法和国际合作皆有可提升完善空间.如能强化理论研究,拓展探讨空间;完善反腐和反洗钱立法,加强涉贪贿洗钱犯罪司法适用;结合国际要求和本土实践,拓展国际司法合作,树立互利互惠理念,构建合作双赢的常态机制,或许能对贪贿犯罪资金追缴有所裨益. 相似文献
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论洗钱犯罪及其对策 总被引:4,自引:0,他引:4
丘志馨!本院公安学法学研究所研究实习员 《政法学刊》1998,(4)
随着改革开放的不断深入,洗钱犯罪开始在我国出现,其集团化、国际化、智能化、隐蔽化的特点不仅对我国的金融管理秩序造成破坏,而且将逐渐影响社会的稳定。为此,应从健全法律制度,加强对洗钱犯罪的侦查和打击,开展国际司法合作等方面加以防范和惩治。 相似文献
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本文以刑法中对于洗钱的规范理论为指导,以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据并参考有关的国际公约和国外立法,提出我个人对于我国在洗钱犯罪打击上的完善建议和完善措施,包括发展反洗钱立法指导思想和反洗钱立法方面上的完善。 相似文献
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作为跨国犯罪的另外一个典型犯罪——走私,可称得上是"古老"的经济型犯罪,它是洗钱犯罪的上游犯罪行为,二者在犯罪行为模式上存在着千丝万缕的联系。 相似文献
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改革开放以来,我国的经济、社会发展日新月异,一方面国力大大增强,人民的物质文化生活水平明显提高;但另一方面,也产生了一些新的犯罪诱因,贩毒走私、黑社会性质犯罪死灰复燃,犯罪的有组织化程度有很大提高,国外犯罪组织加强渗透,从而导致了新型犯罪--洗钱犯罪的出现,并呈现蔓延之势,本文就洗钱犯罪的特点与防治进行粗略探析。 相似文献
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我国洗钱犯罪的特点与防治对策 总被引:1,自引:0,他引:1
目前,我国的洗钱现象明显增多,洗钱或者明显带有洗钱性质的案件发案率正在迅速上升。我国洗钱犯罪体现了以下的特点:利用金融机构进行洗钱活动、利用公司进行洗钱活动、国际犯罪集团入境洗钱活动频繁以及国内腐败犯罪分子通过洗钱手段大肆转移赃款。要有效防治我国的洗钱犯罪,必须采取加强洗钱犯罪立法及制度建设完善等一系列对策。 相似文献