冒签托管协议偷抛他人股票资金占为已有的定性——兼谈合同诈骗罪中“合同”范围的界定

一、基本案情2007年7月的一天．被告人李某某在家中上网欲登录自己的证券账户时误入了夏某的证券账户，在浏览了夏某的账户资料后便将夏某的证券账号保留在其电脑中。2008年3月，李某某因炒股亏本，无力归还借款．遂起非法占有夏某股票资金之邪念。同年4月初，李某某以查询股票资金为由，从华宝证券舟山解放西路营业部岱山服务部工作人员的电脑中偷窥得夏某的身份证号码。     

从一起票据纠纷案件分析律师如何依法维护委托人的合法权益

2006年5月．律师事务所受理这样一起案件．委托人洪某某系个体工商户，经销自行车零件．其与个体工商户宗某某的自行车车扎厂有买卖自行车零件的业务关系．洪某某给宗某某供货．宗某某陆续付款：宗某某又为天津市某自行车权架厂供货自行车车扎，自行车杈架厂对宗某某陆续支付货款。在三方业务进行中的2006年1月，宗某某将自行车权架厂给付宗某某的货款金额为人民币150000元的支票又给付洪某某．出票日期为2006年4月1日．用来支付宗某某拖欠洪某某的部分货款。该支票到付款期限．洪某某将该支票存入银行．     

企业间借贷到底有效吗

Q：王律师，您好！我是物流公司的法定代表人。2013年11月3日，一家信息公司向我们物流公司出具资金拆借承诺书，该承诺书载明：因支付信息公司土地款需要，信息公司于2013年11月4日借用物流公司人民币1000万元，拆借月利率为1%，2013年12月16日17时前归还，如逾期不还，按日5‰0支付滞纳金。2013年11月4日，我们公司将人民币1000万元汇入信息公司账户。然而，借款到期后，信息公司未向我们公司偿还借款。     

个人代收经营账款构成合伙型联营

<正>【裁判要旨】以自身账户为他人经营的业务收取、支付账款的,行为人与经营人构成合伙型联营,并应与经营人对经营债务承担连带责任。案号一审：（2020）浙1003民初5911号二审：（2021）浙10民终1587号【案情】原告：正义公司。被告：威豪公司、陈某君。原告正义公司诉称：2019年5月至2020年8月间,原告多次销售货物给被告,货款总额为20.97万元。被告陆续支付了13万元货款,尚欠货款7.97万元至今未付。现请求判决：两被告共同支付原告货款7.97万元,并赔偿利息损失（自起诉之日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。     

口头合同能否构成合同诈骗罪中的“合同”

2005年3至11月间，犯罪嫌疑人李某某经杨某某引荐结识了蓟县某面粉厂的刘某某，双方口头约定，由刘某某提供面粉并找车负责运往呼市，李为其销售，货到后由李付款并结算运费。2005年3月11日和4月20日，刘分两次给李送去面粉两车，合计面粉款110406元。李仅付给刘73311元，还欠刘35000余元。同年11月，李、杨又打电话给刘，让其送一车面粉过来并保证连同欠款全部结清，刘又给李送面粉一车，计面粉款59600元，而李和杨却将销面粉款中的3万元偿还杨某某在某信用社的3万元贷款。之后，李谎称销售的面粉款尚未结回，实际上是其占为己有用于还债和个人消费。后李某某失去联系，致使刘被骗面粉款共计9.46万元。     

有因“留置”货款的行为如何定性

正[案情]马某系某股份有限公司销售主管,负责销售货物和回收货款。2012年11月份,公司总经理曾某找到马某,向马某借款50万元,使用期限一年,并承诺支付高额利息。2013年5月该公司经营出现问题,濒临倒闭。马某担心自己的借款"打水漂",于是将刚刚收回的53万元货款私自截留作为还款和利息。事后,马某     

电诈案件中行为人出售银行卡后“掐卡”行为的界定

<正>一、基本案情李某某于2021年12月网上结识陌生好友“伯伯”（未到案）,在“伯伯”让其介绍他人办理银行卡给朋友“跑分”使用并承诺支付相应报酬后,遂联系自己的微信好友张某某办理银行卡,张某某同意办卡并在办卡时签署了《银行卡使用风险提示》。张某某为谋取非法利益,在明知将银行卡出售给他人会被用于违法犯罪的情况下,于2022年3月中旬将自己名下具有网络支付功能的中国银行卡、天津银行卡等4张银行卡出售给李某某,并非法获利人民币8000余元。上述银行卡随后被李某某转交给“伯伯”并被他人用于收转资金,自2022年3月16日至3月31日入账资金流水合计人民币241万余元,其中包含已报案电信诈骗被害人刘某某等被骗钱款合计人民币187990.69元,     

上海市人民检察院第二分院诉顾然地等人非法经营案

2003年11月3日至2004年7月1日期间，美国人RANDOLPH HOBSON GUTHRIE Ⅲ（中文名顾然地）在其上海住处内，通过国际互联网向境外发送销售DVD信息，然后将其低价购进的侵权复制DVD销给境外客户，共销售侵权DVD13．3万余张，销售金额折合人民币330万余元，违法所得97万余元。美国人CODY ABRAM THRUSH（中文名库迪）、上海市民吴东以及上海彭浦安邦快客雷速递服务部的负责人吴世彪，均在明知顾然地销售侵权DVD的情况下，仍参与其中。     

案发后伪造借款协议“洗白”上游犯罪所得行为分析

<正>一、基本案情2016年至2018年期间，沈某利用负责政府融资业务的职务便利，采取虚增融资项目财务咨询费的手段，通过杨某经营的第三方公司控制的账户走账，侵吞国有资金共计人民币170万余元，扣除走账税费等费用后，由杨某控制的胡某某账户向沈某控制的沈某某账户转账人民币120余万元，上述资金由沈某个人使用。2021年8月，沈某从杨某处得知上述用于走账的账户因涉及其他人员职务犯罪被纪检监察部门调查。为掩饰、隐瞒自己的贪污行为，沈某告知杨某走账资金系其侵吞的国有资金，并与杨某合谋，决定将走账资金伪造成沈某某向胡某某的个人借款。     

委托理财中承诺到期返还本金利息数额较大应否定罪

案情简介犯罪嫌疑人唐某与康某熟识。康某得知唐某投资股票收益颇丰后,主动要求唐某代其炒股,并与之签订了委托理财协议书。协议中约定,由康某向唐某提供资金,唐某将钱款用于股票投资。到期后,唐某须返还全部本金,并按照银行利率的2倍支付利息。1997年至2003年间,康某还介绍谭某等十余人以上述方式委托唐某投资股市。被害人共支付唐某人民币近30万元,唐某将钱款大部分投入自己的股票账户中进行投资,小部分用于归还个人债务。截至2007年,唐某返还本金及利息共计人民币26万余元,尚有部分本金和利息未返还。     

委托理财中承诺到期返还本金及利息的行为应如何认定

一、基本案情犯罪嫌疑人唐某某因与被害人唐某的儿子是同学而与唐某熟识。唐某得知唐某某投资股票收益颇丰后,主动要求唐某某代其炒股,并与之签订了委托理财协议书。协议中约定,由唐某向犯罪嫌疑人唐某某提供资金,唐某某将钱款用于股票投资。到期后,唐某某须返还全部本金,并按照银行利率的2倍支付利息。1997年-2003年间,唐某还介绍自己的中学同学谭某等10余人以上述方式委托犯罪嫌疑人唐某某投资股市。被害人共支付犯罪嫌疑人唐某某人民币近30万元,唐某某将钱款大部分投入自己的股票账户中进行投资,小部分用于归还个人债务。截至2007年,唐某某返还本金及利息共计人民币26万余元,尚有部分本金和利息未返还。     

顾然地、库迪等人销售侵权复制品案

[案情] 2003年11月3日至2004年7月1日间,被告人顾然地在没有取得《音像制品经营许可证》和明知销售的高密度光盘(以下简称DVD)是侵权音像制品的情况下,在其住处上海市延平路123弄4 号29E-F室,将电脑与www.threedollardvd.com网站(以下简称三美元网站)联网订购并组织销售,吴东、库迪、吴世彪分别帮助收发货、联络客户、电脑管理、运输等,向境外销售侵权DVD共计13万余张,销售金额39.9万余美元,折合人民币330万余元,违法所得人民币97万余元。其中,吴东参与销售的违法所得人民币94万余元.个人实际获利人民币1.2万元;库迪参与销售的违法所得人民币38万余元.个人实际获利人民币1.2万余元;吴世彪参与销售的违法所得人民币23万余元,个人实际获利人民币5万元。案发时, 公安机关查获非法音像制品DVD共计11.9万余张。     

取款自由、为存款人保密原则的适用——评周培栋诉江东农行储蓄合同纠纷案

案情 周培栋在湖南衡阳铁路材料供应段工作。2003年12月10日，周培栋在中国农业银行湖南衡阳市江东支行（以下简称江东农行）下属的乐群里分理处开户，申领了中国农业银行发行的金穗借记卡。当月，周培栋的同乡周孝政到衡阳铁路物资公司提货，因货款未到账，仓库不发货。由周培栋担保，周孝政才提取了货物。周孝政回去後，将货款54600元汇入周培栋的金穗借记卡账户。至2003年12月19日上午，周培栋的金穗借记卡账户内存款余额为56867．52元。     

“福彩”投注站责任人未付款出票兑奖如何处理

案情简介2003年6月,某市“福彩”中心与吴某签定了福利彩票销售协议,“福彩”中心设立编号为xxx的电脑投注站,吴某为该投注站责任人,负责具体的销售管理工作。按照约定,吴某须按照先付款后取票的方式销售彩票并及时将彩票资金存入指定账户。2003年12月至2004年1月期间,吴某在无购买能力的情况下,为了中得福彩大奖,决定采取先取票后付款的方式,直接在自己经营的投注机上打印彩票自行兑奖,待中奖后再还回彩票款。吴某采取这种方式在两个月内先后打印投注了价值30余万元的彩票,中得奖金近6万元。吴某将中奖资金交回福彩中心冲抵了部分彩票款,但…     

“公款赔公款”是不是犯罪

被告人谢××、韩××和邹××均系某市外贸公司干部。三被告人与单位签订了经营柑桔的承包合同；规定由单位提供资金20万元，如盈利，由承包人向单位缴纯利11，000元，如亏损则由单位承担80％，承包人承担20％，要求经营手续清楚，票证齐全O台同签订后；承包人从湖南收购蜜桔27万余斤运至黑龙江销售，由于经营不善和冻烂等原因，出现了亏损，只收回货款15万余元。按照合同规定，三被告人要承担1万多元的损失。为了赔偿这1万多元的亏损，三被告人采用收入不记帐．销毁单据、伪造结算单等方法，私分销售款9，992元，每人分得3，300余元，准…     

从一起案件谈融资时贸易合同的法律风险

2012年5月，原告A公司向上海市浦东新区人民法院起诉称，其与被告一B公司、被告二C公司在2011年签订了《煤炭贸易合作协议》，约定：原告提供2000万元预付款给被告一，被告一每月提供60000吨煤炭由原告销售给被告一指定的客户，原告每月在煤炭贸易中获得固定回报50万元。被告一负责购销煤炭，包括数量、质量、价格、保管等经营活动。同时，被告一负责原告销售给指定客户后全部货款的回笼，当月货款回笼后．次月原告再支付预付款给被告一开展业务．合作期限为一年。被告二承担连带保证责任。     

大额存款被人取走 判决银行给予兑付

在不到两年的时间内，北京某商贸公司老总詹富贵使用化名与两家纸张公司签汀多份购销纸张的合同。使用空头支票支付货款，共诈骗货款6700余万元。2005年11月15日。詹富贵在市第一中级法院出庭受审。     

论债务加入与债务转让之定性区分 由一起买卖合同纠纷案谈起

[基本案情]2000年9月7日,中国石油石化总厂苏北地区金湖县经销部(以下简称经销部)委托代理人刘金荣与三河农场农资供应站(以下简称农资供应站)签订协议一份,约定农资供应站购买经销部提供的“天池”牌尿素1000吨,其中长效尿素500吨,每吨1180元,普通尿素500吨,每吨1000元;经销部于2000年9月15日前运至三河农场指定仓库或码头;农资供应站收到1000吨尿素付50万元货款,余款秋播结束11月25日前一次性结清。合同签订后,经销部依约供应了尿素,农资供应站向经销部支付了部分货款(包括2003年1月10日三河农场代付47500元),农资供应站欠经销部货款105576.8元;2001年2月10日,农资供应站与中国石油乌石化总厂金湖县专用肥厂(以下简称石化肥厂)签订一份买卖合同,合同履行后农资供应站欠石化肥厂货款647284.4元;2002年12月4日,经销部与三河农场签订一份买卖合同,履行后三河农场多付给经销部货款47500元,该款由三河农场于2003年1月10日付给经销部用以冲抵农资供应站欠经销部的货款。至此,农资供应站共欠经销部和石化肥厂货款752861.2元。石化肥厂曾授予经销部代向农资供应站追偿货款。     

伪造本公司财务专用章私结货款如何定性

[案情]乔某于2008年开始担任某市宏伟无缝钢管有限公司(以下简称宏伟公司)的业务销售,宏伟公司规定,乔某在与业务公司进行业务往来的过程中不能私自结算本公司在业务公司的货款,而应该通知业务公司将货款直接打入本公司的账户。2009年1月至2011年5月,乔某伪造本公司财务专用章私自在业务公司结算货款32.8万元用于个人消费。2011年6月,乔某得知宏伟公司和业务公司对账发现其挪用公司货款的事实后逃匿。案发后被追捕到案。     

债权转让无效原因何在

一、基本案情从1994年3月起，A商行的副总经理龙某与B公司下属的C废钢厂联系，两家开始从事废钢销售业务。1995年11月19日，A商行转款99万元到C废钢厂银行账户上。因D公司有C废钢厂的陈旧欠款，龙某为了与B公司搞好关系，以利于今后长期保持业务往来，并从中得到优惠条件，同意A商行替D公司归还欠款。11月中旬，A商行、C废钢厂和D公司三方协商一致，由A商行将D公司欠C废钢厂的49万余元的货款，替D公司归还C废钢厂，D公司以后再还给A商行。同年11月21日，A商行与C废钢厂签订了一份标的为1500吨废钢的“购销合同”，合同约定购销价格…