假币泛滥“过街老鼠”为何打不绝？

2006年3月16日,国务院反假货币工作联席会议办公室通报：2006年3月4日,广州市公安局黄埔区分局根据群众举报,在黄埔区某餐厅旁抓获2名正在进行假币交易的犯罪嫌疑人,从其身上搜出1999年版第五套人民币100元假币601张,2005年版第五套人民币100元假币399张,面额总计10万元.其中05版假币是自2005年版第五套人民币发行以来,这是广东省第一次发现数量较大的05版假币,也是广东省公安机关第一次破获的涉及05版假币的案件.据新华社报道,在2005年,仅广东省公安部门就捣毁制假窝点11个,缴获假人民币5.2亿元,抓获制贩、运输假币犯罪嫌疑人176名,遏制了假币的扩散和蔓延.当年9月20日,惠州市公安机关向媒体批露,当地警方捣毁了一间隐藏在深山中的制造假币工厂,抓获犯罪嫌疑人11人,当场缴获假币成品6200万元.（2005年9月22日《信息时报》消息）.     

从一起案件探究“无逮捕的必要”

前不久，我院受理一起涉嫌合同诈骗罪案件。犯罪嫌疑人李某某已六十余岁。2001年至2003年间，其以能为运动员办理到外国俱乐部打球为名，多次收取他人的费用，但始终没有办成，款项被其挥霍后潜逃。后公安机关将李某某抓获，提请检察院审查逮捕。     

子女要求父母支付大学学费的诉讼请求应否支持——关于一起支付子女教育费纠纷案件的法律思考

一、案情 李某1978年出生,在其父李某某与其母孙某某离婚后,与其母共同生活。李某某身体残疾,丧失劳动能力,生活困难。1999年,李某因考上大学,需学费3万元,向李某某索要学费。李某某以生活困难,无力全     

本案应如何处理

原告李某，女， 1981年 3月 5日出生，湖北省洪湖市人， 1998年初到武汉市某服装公司打工。 1999年 7月 16日上午 10时许，原告盗得同宿舍工友宋某放在抽屉里的中国农业银行武汉市分行活期存折，先后用宋某的名字分三次到该行的储蓄所取得现金 380元、 390元、 800元，共计 1570元。同时，也以自己的名字用自己的存折取得现金 500元。 1999年 7月 21日宋某向公安机关报案， 10月 25日原告被武汉市公安局江汉区分局留置盘查，次日刑事拘留。 11月 24日武汉市公安局对原告以自己名字取款的取款凭条和另外三张以宋某名字取款的取款凭条进行科学…     

此案王某的行为该如何定性——兼析持有、使用假币罪的司法认定

简要案情２００１年７月，邓某（在逃）以５００元人民币从他人处购得百元面额伪造人民币５０张，并与王某合谋到外地采用以假币购物找兑小额真币的方法获取利益。同年７月２３日，邓、王两人携带５０张假人民币至江苏某市，当日两人在附近乡村小店共同使用假币５张，兑得真币４２０余元。次日，当两人再次使用假币时，被店主识破而报警。邓某弃包逃跑，王某被当场抓获，并从缴获的包中搜得未使用的百元面额假币４２张和买来的香烟数包及用假币兑得的小额真币４００余元。分歧意见在审理中，对王某的行为如何定性，存在以下几种分歧意见：第…     

本案应从轻判处

案情简介 南昌市检察院接南昌市机械工业局举报,于1999年9月13日以涉嫌贪 污罪对李某某立案侦查。同年11月5日李某某在柬埔寨王国金边市被抓 获;11月8日被押解回国,同日被逮捕。经查,李某某主要犯罪事实是利用 职务之便私自于1999年8月24日至9月4日期间以支取差旅费、解困金和离 退休人员工资为由,在市机械局账户上提取公款169.3万元后于9月5日携 妻和子通过广州,经香港到泰国、柬埔寨、塞内加尔、缅甸、越南,返回柬 埔寨被抓获。由于本案是南昌市甚至是江西省建国以来最大的贪污案, 市委、市政府及上级有关部门对此案非常重视,并专门划拨外汇给办案 部门,南昌晚报等多家媒体对此案进行连续报道。 本案律师王登霆等人接受委托后,进行了广泛地调查,并多次到看 守所会见李某某,在法庭上发表了非常有针对性的辩护词,取得了良好 效果。     

书证真实性与关联性在诈骗个案中的审查判断

[基本案情]被告人吕某某以其公司承接水车工程需要资金为由,向被害人李某某及巫某某4次以"借款"的形式借得共计人民币18.5万元。上述18.5万元中,被告人吕某某于2009年4月22日向李某某以工程需要资金为由以"借款"形式骗得10万元时,将伪造的房地产权证作为抵押交给李某某。在此期间,被告人吕某某通过被害人李某某的介绍,由王某某建造水车工程的水池及水车安装,被害人李某某又代吕某某支     

民事判决能否阻却合同诈骗犯罪的责任追究

一、基本案情2013年3月15日,当事人张某到公安机关举报王某涉嫌诈骗一案,公安机关以张某与王某合同纠纷已经法院判决为由,作出不予立案的处理决定。2004年,张某投资开办了展翔汽配有限公司。2008年4月,王某在他人介绍下结识张某,得知张某因病无力继续经营公司,二人协商达成协议,由张某将展翔汽配有限公司所有的房地产及相关辅助设施转让给王某,由王某经营,转让价格为750万元,同时约定750     

1.8万元焉能“买断”骨肉亲情

在一段夭折的恋情之后，心灰意冷的刘大国把刚刚3个月大的亲生女儿看作今后生活的“累赘”，在弟弟刘小国及其女友韩小芬的参与下，刘大国通过互联网找到“买家”，以1.8万元将亲生骨肉“处理”。得知此事后，孩子的奶奶大义灭亲，将两个儿子举报到公安机关。     

该案应如何处理——对一起行政案件的认识

张某某(男，某县机关公务员)与李某某(女，某县企业职工)于1996年6月结婚，婚后生育一女。2000年6月2日李某某在无计划情况下又生育一子，当地计划生育委员会(以下简称计生委)查实此事后，于2000年6月30日对张某某、李某某作出行政处罚决定，收取张某某、李某某计划外怀孕费600元，计划外生育费25000元，并建议有关行政机关予以相应处分。双方收到处罚决定书后，李某某对此无异，张某某以李某某所超生小孩与他无关，不应对其处罚为由，于2000年7月10日向人民法院提起行政诉讼，要求撤销处罚决定，并赔偿损失，恢复名誉。人民法院受理后，依法决定追加李某某为第三     

同案犯口供证明力的审查判断

案名：贾某、夏某抢劫案[基本案情]2006年4月5日凌晨,贾某、夏某乘坐马某驾驶的车辆到北京市通州区某超市附近,由贾某、夏某以打车为名将出租车司机郭某骗至某村一胡同内,以勒脖子的暴力手段抢走郭某人民币100余元及手机一部（价值人民币100元）,后贾某和夏某坐马某的车离开。两小时后,马某载贾某和夏某到朝阳区四惠附近,贾某和夏某同样以打车为名将被害人范某骗至通州一市场附近,对范某进行殴打欲进行抢劫,因范某反抗抢劫未果。同日,被害人郭某到公安机关报案。后马某向公安机关举报贾某、夏某抢劫,提供了两名被害人的车牌号,并协助民警将贾、夏二人抓获。     

口头合同能否构成合同诈骗罪中的“合同”

2005年3至11月间，犯罪嫌疑人李某某经杨某某引荐结识了蓟县某面粉厂的刘某某，双方口头约定，由刘某某提供面粉并找车负责运往呼市，李为其销售，货到后由李付款并结算运费。2005年3月11日和4月20日，刘分两次给李送去面粉两车，合计面粉款110406元。李仅付给刘73311元，还欠刘35000余元。同年11月，李、杨又打电话给刘，让其送一车面粉过来并保证连同欠款全部结清，刘又给李送面粉一车，计面粉款59600元，而李和杨却将销面粉款中的3万元偿还杨某某在某信用社的3万元贷款。之后，李谎称销售的面粉款尚未结回，实际上是其占为己有用于还债和个人消费。后李某某失去联系，致使刘被骗面粉款共计9.46万元。     

办理存取款业务的金融机构能否

1999年6月7日，上海普东新区法院开庭审理了一起包××诉中国人民银行上海分行没收假币案，原告诉称：1999年4月28日，他从某国有企业领取了现金后，便到老西门邮电所缴付当月的移动电话费，递给当班营业员童××五张百元面额的人民币，童收款后称其中有一张为假币，并拒绝原告复看一下的要求，转身进入里间，在离开原告视线的情况下，开出一张中国人民银行上海分行的《假币没收证》。     

富锦市公安局严打经济犯罪

自全矧公安机关严厉打击经济犯罪“破案会战”3月1日正式启动以来，黑龙江省富锦市公安局成立了以党委书记、局长赵雪冰为组长，其他党委成员为副组长的破案会战工作领导小组，采取了设立专项奖励基金、24小时举报热线、对有关人员进行业务培训、抽渊精干警力充实到经侦大队等措施。至今，该局共破获各类经济案件101起，抓获犯罪嫌疑人148人，其中已诉讼141人，挽回经济损失折合人民币320余万元，收缴假币4．5万元。     

此案应定票据诈骗罪

犯罪嫌疑人李某某于2001年11月开始租赁别人的厂房经营海马自行车厂，每年交租金3万元。购进自行车零件组装成整车销售，当时自有资金8万余元。2002年3月贷款购买小轿车一辆，首付5万元，用流动资金支付后，厂子流动资金还剩3万余元。至2003年9月，因其爱好赌博，又经常到高档娱乐场所消费，经营不善，资金所剩无几，已经无力支付供货商货款。此后，李某某在明知其厂银行存款账户余额不足、无资金保障的情况下，采取了签发二个月远期空头支票的手段，骗取四家供件商户的自行车零件，共价值39万余元，继续组装成整车销售。其在2003年10月下旬将银行账户撤销，而出票日均签为2003年11月、12月份。案发后供件商户多次找其索要货款，因其根本无力给付，遂和妻子一起逃到外省市租房居住达数月。2004年4月到公安机关投案自首。     

呼唤《举报法》出台的又一例铁证

据报载，河北省沧州盐山县的于某、庞某夫妇二人向公安机关举报抢劫杀人疑犯，却被公安机关和当地媒体将举报行为予以公开披露。日前，于某、庞某以侵权为由将南皮县公安局、沧州晚报及记者告上法庭，索赔106.7万元。（10月12日《法制日报》）     

名校教授身陷“嫖娼门”

2008年8月7日晚，北京某大学副教授卓不群，在北京市某高档公寓与一名外国籍女子发生性关系，并支付给女方1500元，经举报被警方查获后，警方依法对其作出拘留14日的治安处罚决定。卓不群不服行政处罚，将公安机关告上法庭。     

田东县检察院加大立案监督力度

本想通过倒卖假币实现发财梦的沈某某，花费了7500元购假币，未出售受益，就被警方抓获入狱。 2009年4月2日，沈某某伙同林某某到桂平市向农某某以人民币12．5元购买假人民币100元的价格，购得假人民币10万元。其中沈某某出资7500元叫林某某购得假人民币6万元，林某某自购得假人民币4万元。次日，林某某以人民币15元出售假人民币100元的价格，     

案名：覃某某、李某某强奸罪 主题：米成年人强迫在校学生“卖处”的行为认定

【基本案情】被告人：覃某某，男，33岁，汉族，大专文化，个体工商户。被告人：李某某，女，14岁，汉族，初中文化，待业。被告人李某某（案发时已满14岁不满16周岁）缀学后与做生意的被告人覃某某相识后，曾多次向覃某某提出可为其找处女，以期非法牟利。2008年12月9日，李某某以生日聚会为由，将某中学女生胡某某（1993年2月出生）、王某某（1995年10月出生）骗到一网吧。李某某其后又将胡某某、王某某带至一招待所房间。并向两女生提出了“卖处”的要求，两女生均没有答应，李某某便以不答应就要殴打、拍裸照上网散发等语言威胁二人。两女生被迫答应后。李某某带胡某某、王某某到覃某某的住处，迫使两女生各自写下一份“自愿卖处”的协议后，李某某离开。覃某某随后在其住处与胡某某、王某某二人发生了性关系。次日凌晨，李某某到覃某某住处拿到“破处”费后，方让两女生离开回到学校，并要求胡某某于中午放学后再与覃某桌发生性关系。     

存“赃款”于银行是否构成转移赃物罪

[基本案情]犯罪嫌疑人李某,其丈夫黄某于2005年9月30日凌晨将伪造的发货清单交同伙揭某,由揭某负责持该单到某仓库骗取一批价值约人民币6.7万元的纯碱,揭某提货后与黄某汇合当场先行给付黄某人民币现金1万元并出具一张欠条,揭某负责将该批纯碱销赃得人民币5.6万元后独自逃逸。黄某回家后将该款项交与其妻李某,李某于当日上午将该款项存入自己名下的银行存折上。2005年10月11日,黄某被公安机关抓获归案,公安机关到其家搜查该笔款项未果,后来犯罪嫌疑人李某在接受公安机关询问时,主动交代了她已将该笔款项存入其家附近的中国建设银行的事实,并…