首钢亿元诈骗案始末

2004年3月29日,轰动京城的“首钢亿元诈骗案”以主犯全部被判处死刑、从犯被判处有期徒刑而告一段落。那些头上顶着董事长、总经理或者企业和银行领导干部的桂冠,有的甚至是多家公司的董事长的人,曾几何时,他们个个光彩照人。没想到,在他们编     

叶彦荣集资诈骗案始末

一起9.2亿元集资诈骗案,被法律人士称之跟吴英案件一样,叶彦荣案也是一起因借用高利贷而最终崩溃的典型样本。最终,嫌疑人由台湾地区遣返回大陆,向世人传递一个信息:台湾地区不再是大陆犯罪分子潜逃的天堂。说起叶彦荣,也许熟悉国内手机储值市场的人不会陌生。他是分店遍及国内的厦门捷通达网络技术有限公司(简称捷通达)的老总。他靠手机储值卡的业务,稳坐国内手机储值市场的第一把交椅。然而,随着捷通达公司的突然倒     

一起千万元诈骗案始末

因拒绝警方对嫌疑人王玉成采取强制措施,河南省焦作市山阳区人大常委会被指袒护涉嫌犯罪的代表而处于舆论的风口浪尖上。借款2013年元旦刚过,滴水成冰。河南省焦作市山阳区人大常委会办公楼下,几个人来到办公室,将一面锦旗送给人大的工作人员,但遭拒绝。锦旗上写着赠给保护老赖先进单位,署名为受害群众王韶华。     

常州特大集资诈骗案始末

１９９７年１０月２５日,正在调查常州市郊区农行青山分理处主任戎朝定在任桃园分理处副主任时,账外操作违规经营问题的而农行纪检组,又接到一封举报信,反映戎朝定在青山分理处继续大搞非法集资。市农行纪检组非常震惊,无锡邓斌特大集资诈骗案已被查处,在毗邻的常州竟然还有人继续进行同样的犯罪活动,如果情况属实,戎朝定的胆子也太大了！此事一定要查清！ 农行纪检组立即组织突击查账,发现戎朗定非法集资数额特别巨大,于是向常州市纪委和常州市公安局经侦支队报案。常州市纪委和市公安局迅速采取行动,当日,戎朗定被传讯。与此…     

浙江特大电信诈骗案始末

案情回放：诈骗电话 2009年5月29日15时，浙江省台州市黄岩区居民周女士接到一个自称是电信公司员工打来的电话，称其电话欠费2000多元。对此，周女士表示凉讶。电话那头的男子说，那个欠费的电话位于重庆，是以周女士的名字登记的。周女士更加疑惑，自己从未去过重庆，在那边也没有亲戚朋友，     

4.14特大跨国电信诈骗案始末

正在数月的时间里这伙人疯狂诈骗338人,金额高达3000余万元;被害人涉及江苏、安徽、吉林等17个省市自治区2014年9月23日上午,备受瞩目的公安部督办安徽4.14特大跨国电信诈骗案在和县人民法院开庭审理,40名被告人出庭受审,34名律师为被告人辩护,部分市、县人大代表、政协委员以及新闻媒体代表旁听了庭审;法庭审理共持续了两天。自2013年3月10日起,该团伙先后诈骗了江苏、安徽、吉林等各地被害人338人,经核实的诈骗数额共计3000余万。     

揭穿伊玛米的鬼把戏——北京国际诈骗案审理始末

我照例在晚饭前坐在电视机前,收看北京电视台的新闻节目。忽然,几张熟悉的面孔显现在屏幕上,这是几位常在法庭上见面的本市检察院分院的检察员。随着播音员洪亮而有力的声音,镜头转向一个蓄着大胡子的中东人,“穆罕默德·伊玛米诈骗案,已由北京市人民检察院分院正式向北京市中级人民法院起诉。”我陷入了沉思。几个月前,新闻界报导了我公安机关抓获了一名持巴基斯坦护照,名叫“穆罕默德·阿里”的国际诈骗犯,他多次用已挂失的外国银行发行的旅行支票,在我国境内骗兑了大量人民币外汇兑换券。如今,他的名字怎么又叫伊玛米了呢?看来这里     

48次澳门赌博之后张健特大贪污,诈骗案始末

一次小赢改变他的一生 　　现年40岁的张健出身于江苏省海门市的教师家庭.张健1984年7月从海门师范学校毕业后,先后担任海门师范附属小学教师,市政协办公室办事员、秘书、副主任,王浩乡党委副书记,市政府办公室副主任,德胜镇党委副书记、镇长.……     

老乡骗老乡骗你没商量——“派出所长”诈骗案始末

1997年元月9日,在济南舜井街家电城干个体的陈某和相邻柜台的人干了一架。这也难怪,同行是冤家,彼此看不顺眼的事常有。不过这次闹得有些大,惊动了派出所,陈感到晦气,一整天都闷闷不乐。第二天,同在舜井街干个体的陈的表妹付某闻讯来劝慰表哥,并说认识解放阁派出所的刘     

官商联手骗银行海南省4.47亿余元信用证诈骗案始末

2006年7月28日,海南省海南中级人民法院对震惊椰岛的4.47亿余元信用证诈骗案开庭审理,法院认为,李家福在担任海南省财政税务厅财信总公司法人代表、总经理期间,通过港商马家仁,采取签订虚假进口货物合同及内销合同等方法,在海南省工商银行开出不可撤销的信用证18份,骗取省工行信用证款共计5387.5万余美元,折合人民币4.47亿余元,造成省工行实际损失4182万余美元(折合人民币3.46亿余元).     

穆罕默德·伊玛米诈骗案

被告人:穆罕默德·伊玛米,男,25岁,伊朗伊斯兰共和国国籍,1988年5月23日被逮捕。 辩护人:于北平,北京市第五律师事务所律师。 中华人民共和国北京市人民检察院分院以被告人穆罕默德·伊玛米犯诈骗罪,向北京     

“儿子”被死亡的背后-一起工伤赔偿金诈骗案审理始末

“儿子”意外坠亡,身为“父亲”却丝毫不悲伤,甚至在“儿子”火化后把要骨灰,如此铁石心肠的父亲隐藏着怎样的秘密？2014年6月30日,湖南省长沙市天心区人民法院审理了一起离奇的工伤赔偿金诈骗案。     

腐败分子为何抢先报案——一起隐藏在巨额诈骗案背后的腐败案暴露始末

三名大型国企的干部,不仅贪小,还好嫖娼,竟不惜以1400万“兑换”38万,使不法分子在攫取国家巨款时,如探囊取物,易如反掌…… 骗案牵出贪案!2003年2月24日、5月27日,骗子     

第718次坠落的“黑牡丹”——震惊全国的牡丹卡特大诈骗案侦破始末

本世纪初,一个聪明的美国商人想出一条“快速致富法”:给每个老主顾发张卡。凭着这张卡,老主顾可以“先购物,后算帐”。从此,世界上第一张信用卡便诞生了。1952年,美国富兰克林银行冒着风险将     

财色皆失的美丽陷井——凤山警方侦破“6.19”巨大诈骗案始末

日前,凤山警方经过两个多月的艰苦侦查,终于破获了震惊全县的6.19巨大诈骗案,追回被骗现金近15万元,抓获韦某、玉某及韦某某等三名犯罪嫌疑人,案情真相终于大白于天下。     

百万诈骗案纪实

2005年6月3日晚8时，两位操着浓重山东口音的中年人急匆匆的来到天津市公安红桥分局刑侦八队的值班室：“民警同志，我们是来报案的，我们被人骗去了150万!”看着神情焦急、情绪激动的报案人，民警也吃了一惊，150万，这可不是一个小数目啊。到底是怎么回事？来不及多想，民警赶紧招呼二人坐下，详细叙述一下事情的经过。     

麦道夫诈骗案秘闻

2008年12月8日,伯纳德·麦道夫在他的纽约办公室里主持员工假日舞会.他兴奋地高呼:"祝大家假日快乐!我们又有一个好年景!" 雇员朱丽娅事后回忆说:"那是怎样的一个头脑--再过48个小时一切都会垮台,他还在心平静气地骗他的职员,说我们又有一个丰收年呢?"     

百万美元诈骗案

一九八二年三月,浙江省轻工业公司委托上海土产分公司从香港东兴行进口一千吨A级缅烟。当第一批八百吨从新加坡运抵广州拆包验收时,竟发现全是霉变的烟叶梗、烟垃圾! 这……一一九八一年,经省人民政府批准,省轻工业厅向六机部调剂了一笔外汇,用于进口烟叶。后该厅省轻工业公司同中国土产、畜产进出口公司上海土产分公司商定,委托对方代办烟草进口业务,并派出以公司供销科负责人张培先为主,杭州烟厂供销科副科长方南樵、宁波烟厂配方技术员吴仁生参加的“三人小组”,负责业务联系。同年四月,吴仁生在与上海土产分公司交     

金融诈骗案调查

最近，廊坊市纪委会同金融部门就当前金融诈骗违法违纪的主要形式、特点等问题，开展了专题调查。据统计，１９９４年至１９９６年共发案３０起，总金额达３４８５万元，以银行信用诈得他人钱财和以金融机构为对象的金融诈骗比较突出。表现形式１、以境外票据行骗。１９９４年８月，一人持香港某银行开据金额１０００万港元的汇票，来到中国银行三河市支行要求解付，并要求兑换成人民币，经反复审核确认系伪造票据。２、以非法证券行骗。１９９４年６月，一人持１０张“厦邦基金”证券，总金额１０万美元，到中国银行廊坊分行申请抵押贷款，…