不立案线索审查机制探索

举报线索是检察机关查办职务犯罪的源头,管理好举报线索直接关系到检察机关取信于民和反腐败斗争的深入开展。实践中,对于经过查实立案进入诉讼程序的案件线索,有着较为稳定的监督体系。而对于经过初查后不立案线索,尚缺乏必要的监督制约机制,一些举报线索的价值并没有实现最大化,甚至造成线索资源浪费。加强内部监督制约,构建不立案线索审查机制,已成为新时期检察机关面临的重要课题之一。     

线索管理应树立六种观念

职务犯罪线索管理工作是检察机关的一项基础工作,从接收举报材料、分流办理,到督促催办、答复举报人,举报中心参与线索管理的全过程。这对于工作人员的政策法律熟悉程度、线索管理的方式方法、信访技巧等都有较高要求。本文拟从本地区的实际情况出发,抽象归纳出线索管理应具备的六种观念,以期作用于实践,推进举报工作持续发展。     

当前职务犯罪线索管理的现状分析

目前对犯罪线索的管理，还存在不少亟待解决的问题。笔者结自己的工作实际，对职务犯罪案件线索管理现状、存在的问题进行分析，并就如何完善线索的管理谈谈自己的思考。     

谈获取审计线索的八种方法

一、从蛛丝蚂迹中挖掘线索 从蛛丝蚂迹中挖掘线索是指在审计实践中注意被审计单位账簿记录上的一些疑点,并顺着资金流向进行延伸,最终发现资金的落脚点和真实用途.尤其是有重大违反财经法纪的单位或个人,在账务处理上或多或少要露出一些蛛丝蚂迹.因为资金的流入和流出要受会计科目的使用、记账方向的采用、原始凭证的索取等诸多环节和因素制约.例如某单位向银行借款,其会计分录为借记"银行存款"贷记"应付账款".使用这笔借款时的会计分录为借记"应付账款"贷记"银行存款".这样处理会计事项有悖常规,显然有更深层次的原因.经过跟踪资金去向的审计调查,最终挖掘出一个挪用公款案.     

浅谈改进职务犯罪线索的收集和管理

做好职务犯罪线索的收集工作非常重要，它是检察机关及时有力查办职务犯罪案件的基础保证。本文拟从职务犯罪线索的收集途径方面，找出当前职务犯罪线索的收集和管理存在的主要问题，提出从建立统一的职务犯罪线索的收集和管理制度、建立举报奖励基金会制度等两个方面改进职务犯罪线索收集和管理的建议，分析探讨基层检察院做好职务犯罪线索收集和管理工作，从而为反贪反渎侦查工作持续开展提供有效保障。     

职务犯罪线索管理机制的优化

职务犯罪线索在职务犯罪侦查工作中起着基础性作用。司法实践中,职务犯罪线索管理在机构统筹化、储备规范化和运用一体化等方面存在诸多问题。对此,从健全管理组织、规范管理制度、完善工作机制等方面探寻改进举措,是加强职务犯罪线索管理的必由路径。     

截获重大线索

一阵急促的敲门声把老纪从睡梦中惊醒。一看表，是夜里两点多钟，老纪赶紧起身，打开房门，见一位在办案点负责陪护符某的女同志头发散乱、呼吸急促，手里拿着一封信。出事了？老纪的第一个反应使他惊出一身冷汗。     

充分利用因特网寻找职务犯罪线索

本文指出反渎职侵权工作应当与时俱进,充分利用目前信息量巨大的网络扩展侦查视野,加强对犯罪线索的搜集。     

检察监督线索集中统一管理机制探索

检察监督线索是检察机关监督办案的源头，对于检察机关全面充分履行监督职能有着重要意义。但是，当前实践中普遍存在对检察监督线索认识不清、意识不强、渠道不广、积极性不高等问题。北京市检察机关通过深入研究检察权运行规律，厘清了检察监督线索与监督办案之间的基本逻辑和原则，通过开展检察监督线索集中统一管理实践，推动了首都检察监督办案的全面发力和量效齐升，成为深化检察办案供给侧结构性改革的有益探索。     

铁路检察机关收集渎职犯罪线索的方法研究

本文主要针对多年来铁路检察机关办理渎职侵权犯罪案件线索少的困境,阐明了拓宽渎职侵权案件线索来源的重要性,并提出了十二种拓宽渎职侵权案件线索来源的方法.     

构建职务犯罪线索网络收集机制之策

近几年,职务犯罪案件举报线索数量和质量的下降严重影响了检察机关职务犯罪侦查职能的发挥,制约了反腐败工作的深入开展。如何构建职务犯罪线索网络收集机制,打破职务犯罪举报线索收集工作的僵局,是当前职务犯罪侦查部门亟须解决的问题。     

构建线索测评系统打造反腐工作新平台——兼议检察机关职务犯罪侦查线索现状

当前,反腐败工作已被提到前所未有的新高度,习近平等党和国家领导人在中央政法会议等重大场合分别表明坚决遏制腐败的决心。作为负有职务犯罪侦查即反腐败法定职责的检察机关积极把握此历史机遇,自上而下加大力度查办职务犯罪案件,但因线索来源渠道少,举报信件质量不高而困难重重。此文拟构建职务犯罪线索测评系统,通过提高线索质量,节省司法资源,明确侦查着力点,并以此打造反腐工作新平台,为反腐败工作提供一种创新思路。也希望本文能为检察机关提高职务犯罪侦查模式的研究抛砖引玉,寻求一种新的思路。     

完善渎职侵权犯罪案件线索发现机制的思考

渎职侵权犯罪案件线索发现难,一直是困扰反渎职侵权办案工作有效开展的突出问题.本文认为要逐步形成基层工作层面、中间制度机制保障层面和高层法治建设保障层面相互联系、上下呼应的线索发现机制.     

伊金霍洛监狱涉黑涉恶线索摸排行动结束

目前,伊金霍洛监狱开展为期一个月的涉黑涉恶违法犯罪线索大摸排行动圆满结束。     

信息线索

中国首次大规模法律清理即将开始；《老年人权益保障法》修订草案开始起草；最高人民法院首提“四严”刑事政策 ；物权法适用等今年将出司法解释；中国检察机关近五年追回赃款、赃物共计240多亿元。     

“深挖”犯罪线索的心理分析

“深挖”是个有隐喻功能的动词,表达了一种急迫的心情,但是却并非一个严谨的表述,如果准确地说,应该是指鼓励在押人员在监管场所提供侦查线索,检举犯罪事实。这个做法在法律实务当中自有其相应的功能和价值,从心理学的角度来分析,则“深挖”亦有其不容忽视的心理意义和影响存在。     

论药物催眠口供的线索功能

口供问题是我国目前证据法学研究的一个热门话题。一般而言,学术界对口供问题的研究多着重于刑讯逼供问题。本文试从药物催眠方式所得口供这样一种非任意性自白能否转化为其它证据的线索及具体应用来探讨。     

职务犯罪线索管理及初查工作的改进与规范

最高人民检察院反贪总局在2007年反贪污贿赂工作计划要点中重点指出：要理顺案件线索管理体制，提高线索的流转速度和利用率。当前，案件来源渠道不宽、举报线索量少质差呈越来越明显趋势，并严重制约着检察机关自侦部门查办职务犯罪工作的开展。为使有限的线索发挥最大的价值，就必须加强对线索的管理和初查工作的规范。分析办案实践中线索管理和初查工作的现状，不难发现以下问题：一是线索数量不平衡，线索积压和无线索可查两种现象并存；二是多头查办线索，浪费有限的侦查资源：三是线索流转速度较慢，法律未限定初查期限，导致出现少数压案不查、查处不力现象，并且容易贻误战机：四是线索评估机制未建立，初查随意性大。上述问题累积起来，在宏观上形成职务犯罪线索利用率和成案率低的不良局面。     

大数据赋能司法救助线索智能筛查和管理实践

开展司法救助工作是检察机关践行以人民为中心发展思想的具体实践,是解决群众急难愁盼、传递司法温度的重要举措。对于司法救助线索发现难、救助渠道单一、救助力度欠缺、救助标准不一、监督治理不足等问题,以业务应用为主导,以“务实管用”为出发点和落脚点,通过构建智慧救助平台,打破数据壁垒,实现信息共享,分类集成重点群体执法司法数据,运用大数据、人工智能等技术手段总结提炼规则,实现救助线索由人工摸排向智能筛查转变,案件受理由个案申请向类案推送转变。基于大数据研判,积极推动司法救助与社会救助双向衔接,推进大数据法律监督工作行稳致远。