以国际反贪局联合会为平台共同预防和打击腐败犯罪——最高人民检察院检察长贾春旺在国际反贪局联合会第一次年会暨会员代表大会上的发言

维护和平、促进发展、加强合作、构建和谐世界是各国人民的共同愿望和追求。而腐败犯罪破坏民主与法治，助长有组织犯罪和恐怖主义．危害正常的生活．危及人类社会美好愿景的实现。随着跨国腐败犯罪的不断增多，腐败犯罪与恐怖主义犯罪、毒品犯罪及其他有组织犯罪的交织日趋显著，各国反贪机构携手肃贪已成为必然趋势。为促进反腐败的国际合作，联合国制定了《联合国反腐败公约》，对腐败的预防、腐败犯罪的界定、反腐国际合作、非法资产的追缴等问题提供了一整套法律规范．得到了世界各国的积极响应，迄今已有140个国家签署了这个公约。随着该公约在2005年12月正式生效，其有效执行越来越为各国所关注。各国反贪机构期待有一个独立、专门的组织推动彼此间的沟通，增进务实合作，国际反贪局．联合会正是适应这一需要而成立的。     

欧盟犯罪资产追回和没收规则

<正>引言有组织犯罪被确定为欧盟安全的主要威胁之一。在欧盟活跃的有组织犯罪网络中，80%以上使用合法商业途径从事违法犯罪活动。有组织犯罪不仅会影响其受害者、破坏欧盟内部市场、滋生腐败等，还会使公众对欧盟及其组织机构缺乏信任，从而影响欧盟整体经济增长。由于牟取不法经济利益是有组织犯罪组织的主要动机，所以，对于犯罪分子资产进行追回和没收，就成为遏制有组织犯罪活动的最有效机制之一。近年来，欧盟就资产追回和没收规则进行了革新，但有关措施的总体成效并不令人满意，欧盟的资产没收率仍然很低。在实际情况中，一些资产即使实际已被没收，但也很少会返还给原所有者。     

金融犯罪风险防控体系结构的分析

世界各国的金融犯罪风险防控实践表明 ,建立以政策、法制、组织、方法和文化等子系共同构成的多要素、立体化的金融犯罪风险防控体系是缩小金融犯罪的生存与发展空间、消除金融犯罪识别查处的盲区、提供金融犯罪防控的组织保障、构筑金融犯罪预防与打击的技术屏障以及营造拒绝或远离金融犯罪的文化背景的必由之路。而该体系建立及运作的核心问题是上述五个要素及其在金融犯罪防控体系中所结成关系的结构分析与选择     

高层声音

为遏制贪污贿赂等腐败犯罪共同作出不懈努力当前,经济全球化和信息化进程迅速发展,恐怖犯罪、毒品犯罪、洗钱犯罪等跨国有组织犯罪和贪污贿赂等腐败犯罪相互交织,威胁着世界和地区的稳定与发展,同时也对国际合作打击犯罪提出了更高的要求。     

当前金融工作人员腐败犯罪的特点及其防治对策

当前金融工作人员腐败犯罪的问题相当严峻。这严重影响了我国的金融秩序，常常给国家造成巨大的经济损失，已在某种程度上制约着社会主义市场经济的发展。因此，研究金融工作人员腐败犯罪的特点，并有针对性地采取防治措施，就具有特别重要的意义。     

“入世”给纪检监察工作带来新课题

首先，世界范围内经济的竞争，容易产生一些有组织、有计划、内外勾结的腐败行为。而且随着世界各国经济交往的增多，腐败呈现出国际化的趋势。这些新情况的出现，使党风廉政建设面临着更加复杂的局面。 其次，我国加入世界贸易组织，政府将承担义务在中国执行世界贸易组织的规则。世界贸易组织的规则与我国现行的行政法规还有很大差别和冲突。就行政监察法规来说，我国与其他国家的法理基点也不尽一致，一旦经济往来中涉及到我方与他国间的重大案件，就必然涉及到我国现行司法制度和诉讼程序，涉及到行政监察法规的规定与程序，并由此发生…     

对资产追回国际法律合作的现实考量

资产追回国际法律合作是打击腐败犯罪最重要的环节和手段,包括联合国在内的国际组织制定并通过了一系列的国际公约对其予以规范。其中《联合国反腐败公约》的有关规定最具有代表性和全面性,详细描绘了刑事和民事两种可供缔约国选择适用的追回途径。但是,这并不意味着腐败犯罪资产来源国就能够有效追回流失至境外的资产,在具体的追回过程中,资产来源国必须充分把握每种途径的要求,了解其优势和不足,策略性的选择适用。当前,必须进一步提高资产来源国的国内司法能力和资产所在国提供资产追回国际法律合作水平,以确保资产追回取得预期成效。     

美国金融检察的监管功能:以暂缓起诉协议为例

一、金融刑法的功能转向及其反思美国金融市场的违法行为主要是通过非刑罚手段处理,私人的民事诉讼以及监管部门的行政执法行动一直是主流。但晚近的发展趋势表明:金融市场的违法行为越来越多地诉诸于刑事司法。在美国,涉及金融犯罪的罪名大体可以分为两大类:一类是能够准用于金融市场滥用的一般性犯罪;一类是针对金融犯罪的特别立法。前者包括串谋罪、有组织犯罪控制法中的涉及敲诈和腐败的条款(RacketeerInfluenced and Corrupt Organizations,RICO)以及欺诈罪(包括邮件欺诈罪和电信欺诈罪);后者主要是证券     

中国犯罪参与理论的本土构建与刑事实践——以有组织犯罪为视角

我国犯罪参与层面刑法理论的本土构建集中体现在有组织犯罪领域。在概念上，通过《刑法》《反有组织犯罪法》界定了黑社会性质组织和恶势力组织。在政策上，从“打黑除恶”转向“扫黑除恶”彰显有组织犯罪刑事政策的成熟，其内容具有广泛性、实质性、协同性和衔接性的特点。在刑事立法上，我国围绕黑社会性质组织犯罪规定了专门规则，并在特别累犯、限制减刑假释、洗钱罪上游犯罪范畴规定了该类犯罪的特别规则。在有组织犯罪网络化上，我国围绕网络犯罪、黑恶势力犯罪、网络犯罪和黑恶势力犯罪融合的层面分别制定和完善相关规范。     

有组织犯罪之比较研究

世界范围内的有组织犯罪令人触目惊心。我国大陆虽然还未发现大规模的黑社会组织，但是带有黑社会性质的犯罪组织已经出现并日趋严重。所谓有组织犯罪，是指三人或三人以上，按照纪律和等级永久性地结合在一起，为最大限度地获取经济利益，采用恫吓、暴力和贿赂腐蚀的方法而实施的犯罪行为。有组织犯罪与贫穷、政治腐败有着根深蒂固的联系。只有消除贫穷与腐败，才能根除有组织犯罪     

我国腐败犯罪所得跨境追回:现状、法律困境与对策

跨境转移腐败犯罪所得已成为当前腐败犯罪的一种惯有模式,给国际社会全球治理带来危害.2003年制定的《联合国反腐败公约》首次以专章规定了“资产追回”机制,创新性地规定了通过非定罪没收、民事确权之诉、民事侵权之诉、简易返还等途径追回跨境转移的腐败犯罪所得.结合中国国情和已采取的措施,从一个负责任的大国和国际反腐败的重要力量角度出发,分析中国跨境追回腐败犯罪所得面临的法律困境,并提出完善中国跨境追回腐败犯罪所得面临的法律对策.     

近年来腐败犯罪的特点及惩治对策

近年来腐败犯罪的特点及惩治对策何能高腐败犯罪，即公职人员的腐败犯罪问题，可以说关系到党和国家的生死存亡。近年来，在我国乃至世界各个国家，公职人员的腐败现象均出现了一些新特点新趋势，引起了世界各国的深切关注和重视。为此，如何有效地惩治腐败就成了全球的重...     

欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资刑事政策

<正>洗钱和恐怖主义融资对欧盟经济和金融体系的完整性及其公民的安全构成严重威胁。据欧洲警察署估计，欧盟年度国内生产总值中有0.7%～1.28%涉及可疑金融活动。洗钱活动主要涉及腐败、武器和人口贩运、贩毒、逃税、欺诈、恐怖主义融资和其他影响欧盟公民日常生活的非法活动。欧盟对其内部的非法资金采取零容忍态度，制定了坚实的反洗钱和打击恐怖主义融资政策框架，坚定地致力于在欧盟内部和全球范围内打击洗钱和恐怖主义融资。通过刑事措施严厉打击洗钱和恐怖主义融资犯罪及相关上游犯罪是欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资政策框架的重要环节。     

证券公司专项资产管理计划的制度缺失——中国联通租赁费收益计划方案评析

联通收益计划作为我国第一单证券公司的专项资产管理计划业务,开创了一种新型的金融产品.这种产品本质上属于资产证券化产品.但由于该计划的基础资产并非一项独立的财产权利,而且采取委托代理的法律结构,使这种产品无法实现真正的资产信用.如果不能够在制度上完善,则资产证券化作为制度创新的优越性也就不存在了.     

追缴腐败犯罪资产打压“在逃贪官”生存空间——访最高人民检察院反贪污贿赂总局负责人

6月26日至28日。国际反贪局联合会第四届研讨会在大连举行,来自80多个国家和地区的400多名代表,就“加强腐败资产追回”的国际合作等问题进行研讨。针对这一话题。记者采访了最高人民检察院反贪污贿赂总局负责人。 涉贪赃款赃物“漂白”转移境外记者：腐败犯罪资产是如何被转移到境外的？追回这些资产对打击此类犯罪意义何在？反贪总局负责人：在日益严峻的反腐败工作形势下,贪污贿赂等腐败犯罪嫌疑人犯罪后潜逃前,必定想方设法隐匿或转移,尤其是向境外转移赃款赃物。通常情况下,他们以洗钱方式将赃款赃物“漂白”或变现后,     

当前网络犯罪的特点及类型

网络犯罪作为一种新的犯罪类型，严重威胁着金融、科研、国防、军事等各个领域的安全，给社会造成了严重危害。对此，世界各国都在加强对网络犯罪的研究和加大打击力度。     

金融系统经济犯罪调查分析

１、发案频繁，有窝案、串案现象发案率高是金融系统经济犯罪的主要特点。仅９６年３月至６月，发生在金融系统的经济犯罪案件就达９件９人，其中有信用社主任、会计及其他工作人员挪用公款窝案；１９９７年度又查处了某银行工作人员贪污贿赂串案；１９９９年１月份就查处了某银行工作人员贪污、贿赂案件。２、犯罪数额大经济犯罪是在贪利性动机支配下实施的，贪婪爱财是贪利动机的延伸和扩张，表现为强烈的攫取愿望。正是这种贪婪的驱使，使得金融系统某些工作人员崇拜金钱，追求物质，堕入犯罪的深渊。３、连续犯罪、多次作案金融系统经济…     

反有组织犯罪的国际合作研究

随着社会的发展变化，科学技术的高度发达，世界经济的一体化，以及国际交往的日益增多，犯罪已由国内现象演变为国际现象。一国为对付严重威胁社会的有组织犯罪所采取的措施，不但没有遏制这种现象，相反有组织犯罪活动更加猖獗，并跨越国界超出了一国法律管辖范围。“２０世纪末，出现了现代人类社会的国际化，跨国经济金融联合体，全球范围的工业社团和联盟的发展。伴随这一社会进程产生了跨国犯罪。由于跨国犯罪的特殊性，各国的司法管辖无法取缔。因此，司法国际化成为非常突出的现实问题。”①面临跨国有组织犯罪的严重威胁，刑事司法…     

有组织犯罪的国际状况

有组织犯罪的国际状况［瑞士］尼古拉斯．奎勒兹周欣译内容提要：目前，有组织犯罪已经形成了遍布世界的网络。其形式多种多样。有组织犯罪这一词源于警界，随着１９１９年至１９３３年美国禁酒令的颁布和黑市的发展，１９２０年以来该术语主要用于警界的报告中。７...     

英国在打击经济犯罪背景下惩治和预防贪污的措施及借鉴

本文系笔者去年考察英国反贪污措施、做法及其对我国借鉴有关报告的主体部分。笔者认为。我国应借鉴英国防治贪污犯罪的做法，针对目前我国腐败犯罪滋生蔓延的新趋势。强化检察机关反贪部门的侦查职能和措施：应加强研究向有关主要国家派驻检察官的可行性方案，提升国际司法协助合作的成效：同时建议我国借参加《联合国反腐败公约》、研究建立与该公约相衔接的工作机制之机，加强研究运用民事手段追回腐败资产的途径和措施。提升控制并追回腐败资产的能力，从一定程度上加强对贪污贿赂犯罪的打击和预防。