虚开发票犯罪案件侦查中的资金查控技术运用

虚开发票犯罪案件具有票、货款分离的特点。对资金流的有效监控可以迅速突破虚开发票犯罪案件。提升资金查控技术水平应强化情报导侦以提升主动侦查能力,提高查控技术以实现精确打击,全方位布控实现重点打击．以期进一步增强虚开发票犯罪打击工作的主动性、精确性和时效性,在侦查实战中发挥作用。     

基于资金查控的电信网络诈骗犯罪侦查治理

在电信网络诈骗犯罪中,资金流贯穿于整个犯罪过程,将资金查控作为治理电信网络诈骗犯罪的切入点具有重要的价值和意义。从案件流出发,发现资金查控在电信网络诈骗犯罪侦查治理中存在证据层面、数据层面和人才层面三方面问题,由此对电信网络诈骗犯罪的预防、打击、被害人资金返还及案件证据链构建产生消极影响。上述问题及影响的成因主要与对电信网络诈骗犯罪的证据认证体系、数据管理以及人才培养体系存在密切关系。未来应建立区块链证据认证体系、建立违法资金查控专业数据库、建立资金查控专业人才培养体系、构建资源、技术共享交流平台、建立公安机关与金融单位的合作机制相结合的电信网络诈骗犯罪的侦查治理路径。     

洗钱犯罪资金查控存在的问题及其解决路径

大数据时代,资金查控是侦破洗钱犯罪案件的重要手段。近年来,资金查控技术研发、平台建设有所突破,但这一手段在实际运用中还存在一些问题,一是数据获取条件差,二是查控思维受限、被动,三是数据分析、研判能力不佳,四是风险预警能力不足,五是公民个人信息安全保障不力。公安机关应当创造更多、更好的数据获取条件、转变查控思维模式、提升分析研判能力、增强洗钱风险感知敏感性、保障公民个人信息安全,为洗钱犯罪侦查工作提供更有力的支撑。     

试论交通工具查控过程中的战术心理战

心理战是公安机关实施交通工具查控行动中的常用方法之一。心理战的应用效率在较大程度上影响着一些交通工具查控行动的效率。及时、灵活地掌握交通工具查控行动中战术心理战的应用方法，一旦发生利用交通工具的违法犯罪事件，警察就能迅速解决，能积极、主动、及时地依法予以适度控制，或予以必要的打击，这对提高打击违法犯罪力度，有效地处置突发事件具有突出的实战应用价值。     

试析嫌疑车辆查控中的控制技巧

围绕公安部"三基工程"的开展,本文针对目前基层民警在车辆查控中存在的各类问题和情况,结合现实环境,从控制学的角度,论述了针对不同警情,采取不同的警务处置方式,及如何实施各类控查工作,以最大限度地减少伤亡。     

逃税犯罪案件数据化侦查探析

逃税犯罪手段智能性的增强,给侦查工作带来了犯罪隐案难发掘、犯罪证据难获取、共同犯罪行为难认定和犯罪手段难破解等更大难题。侦查机关要积极探索逃税犯罪案件数据化侦查的实现路径,发挥数据化侦查的优势,提高收集犯罪线索和案件证据、追踪违法资金流向、打击非法网络支付平台、建立企业人物关系图谱,以及还原显性和隐性犯罪网络等工作能力,持续保持打击逃税犯罪的高压态势,维护国家税收安全。     

类比推理在侦查中的应用

类比推理虽然获得的是或然的结论,但其“触类旁通”的作用在侦查工作中能帮助侦查人员打开思路,认清案情,同时还有助于侦查假说的提出。在侦查工作中,还可以采用模拟类比的方法。     

互联网在侦查中的应用

当今社会，互联网的突飞猛进推进了社会生活的全面进步，同时也给犯罪提供了发展延伸的新空间。新时期的侦查工作要想在这场网络的攻防博弈中抢得先机，获取主动，就必须要主动应对。在对公安网的不断构建和完善的同时，应将目光投向遗留有大量犯罪信息的互联网中，通过对互联网上犯罪信息的发现、梳理和提取，开拓出侦查工作利用互联网破获案件的新路径，构建起以公安网为主、互联网为铺的侦查信息化整体网络作战模式，推进侦查破案的进一步深化。     

大众传媒在侦查中的应用

随着社会经济的不断发展、传媒业的不断壮大,大众传媒的影响力日益增强,其对侦查工作进行帮助、监督的同时,也对侦查工作造成了很大的冲击,出现了大众传媒职能的负面转化。本文从大众传媒与侦查活动正反两方面的典型案例引入,揭示了大众传媒与侦查活动存在天然的对立统一关系。以此为基础,进而分析出侦查中利用大众传媒的可行性,并提出了初步措施,得以使大众传媒为侦查主体所用,形成大众传媒和侦查工作良性互动的局面,更好地应用了大众传媒在侦查工作中的正面、积极的功能。     

浅析企业的财务管理目标与资本结构优化

企业财务管理目标应为企业价值最大化。而企业的财务管理目标与资本结构有着直接的关系。要合理地确定企业的资本结构,必须综合分析经济周期、市场竞争环境、行业、施工项目效益等相关影响因素。     

侦查决策中犯罪情报信息的应用

情报信息是侦查决策的前提和基础。在侦查活动中,侦查决策是否正确,是否符合案件侦破的客观实际,关键就是侦查人员能否及时、准确地获取足够的情报信息和正确的应用情报信息。本文阐述了侦查决策中侦查人员树立情报信息意识、自觉应用情报信息的重要性,对情报信息应用的原则、如何强化情报信息在侦查决策中的有效应用进行了较为详细的论述。     

论信息在公安工作中的深度应用

信息在公安工作中的深度应用是公安机关推动公安信息化建设走向深入的必由之路,是破解公安信息化建设和发展难题的治本之策,是提升公安信息应用效能的全新引擎。本文结合富阳市公安局公安信息深度应用的实践,探讨信息在公安工作中深度应用的概念、特点、原则及其具体途径。     

信息化背景下情报信息的深度应用

在公安工作信息化的大背景下,情报信息资源发挥出越来越大的威力。对于情报信息的应用,当前基层公安机关还存在一些问题:信息深度应用意识缺乏、系统信息整合不够、情报信息研判工作落后。针对情报信息的深度应用,文章认为应从情报信息应用方法、应用范围和分析研判几个方面来加深和拓展。     

编辑活动中对信息的具体运用与把握

编辑活动的过程,实质上是编辑捕捉、感知和整合信息的过程。在这一过程中,编辑的主体价值取向对信息的选择和优化具有重要的作用。编辑选择、加工信息的目的是把标准化、规范化、优美化的具有良好社会效益的信息传播给受众,使信息在更大的空间发挥作用。     

论刑侦信息的开发与应用

刑侦信息在整个刑侦工作中,特别是侦查破案中越来越起到重要作用.它具有确定侦查目标,分析研究犯罪规律特点,建立侦查体系,实行系统侦查,缓解警力紧张等功能.开发应用刑侦信息,要注意信息收集、信息整理、信息传输三个步骤,在信息开发中还应注意全面、及时、准确、规范等.刑侦信息的应用主要体现在四个方面,即确定工作目标、直接侦破刑事案件、缉捕犯罪嫌疑人、丰富侦查思维.     

信息经济学对财政信息披露的启示

公众与财政部门具有典型的委托——代理关系。由于信息的不对称的存在,财政分配存在着"逆向选择"和"道德风险"现象,极大地影响了财政职能的发挥。因此,构建财政信息披露体系,削弱信息不对称是消除信息不对性,进而推进财政改革,完善公共财政体系的关键。     

浅论金融企业信息管理

在目前全球化的经济社会中，信息管理可以有效的捏合企业的软、硬件资源，我国金融企业的信息管理改革对于企业内部管理机制的有效运行有着举足轻重的作用。本文对我国金融企业信息管理的状况进行分析，提出了完善金融企业信息管理的对策建议。     

经侦信息化实战应用问题研究

经侦信息化实战是指在经济犯罪侦查过程中运用信息技术实现破案的战术或者战法。进行经侦信息化建设的根本目的在于打击经济犯罪,为实现经侦破案提供帮助。经侦信息化建设是维护经济安全和社会稳定的迫切需要,是促进经侦工作发展的必然选择。针对当前存在的主要问题,要更加注重经侦情报导侦机制建设,加强经侦特色信息采集工作和全警信息化应用能力的培养,在侦查中不断地总结技战法。     

网络个人信息资料的利用与控制

网络个人信息资料的展示前必须征得所有者或合法提供者的同意,展示时必须采用匿名方式;在储存及传输上应加密、提供保密警告等规范制度.网络个人信息资料的保留应有期限用于促销活动的行为应规范.