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就在中国第一部证券法──《中华人民共和国证券法》公布实施前夕,从广西壮族自治区南宁市传来消息,广西第一大金融诈骗案──全春秀诈骗团伙案于今年4月21日,经自治区高级人民法院二审终审,维持原判。这是全国第一例二审终结的特大证券诈骗案件。这是一起发生在我国计划经济向市场经济过渡阶段,犯罪分子利用我国证券市场法律不健全、制度不完善的漏洞,抓住金融部门个别领导人的腐化思想和不负责任的行为,经过周密策划,私刻公章,虚设机构,申办证券席位,在席位上采取买空卖空等手段,非法占有国家巨额资金2.7844亿元的特… 相似文献
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这是一个涉案金额达1.045亿元的特大金融票据诈骗案:一批犯罪嫌疑人与银行工作人员内外勾结,以高额贴息款为诱饵,从利用银行空白存单发展到大量伪造银行存单、印鉴、转帐支票,对浙江省的杭州、衢州、丽水、金华、宁波和上海市的6个地市的一些银行和企业进行疯狂诈骗活动,作案12起,诈骗金额 相似文献
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据悉,在目前各地招商引资过程中,一些外地业主利用上项目的名义进行金融诈骗的行为日益增多。这些外地业主一般先用自己的巨额存折做抵押,在当地银行贷出 相似文献
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6月15日,中国证监会正式宣布,已批准方正证券公司与瑞士信贷(Credit Suisse)共同出资设立的外资参股证券公司“瑞信方正证券有限责任公司”。据了解,即将组建的瑞信方正证券有限责任公司注册地在北京市,注册资本8亿元人民币,方正证券出资5.336亿元,持股比例66.7%。瑞士信贷出资2.664亿元,持股33.3%。方正证券出资为人民币现金,瑞士信贷出资为等值美元现金。 相似文献
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廖敏 《中国人民公安大学学报(社会科学版)》1996,(1)
当前,经济犯罪增多,主要特点:诈骗目标以巨额资金为主,法人主体诈骗国有大中型企业突出,专业化团伙诈骗,入境诈骗.类型有:经济合同诈骗,伪造证件、票据诈骗,引资诈骗,贷款诈骗,股票诈骗,信用卡诈骗.原因:社会风气不正,监督机制不完善,经营人员法制观念淡薄,产品积压,盲目媚外.对策:提高国家工作人员的整体素质,加强监督管理,加强理论研究,加大打击力度. 相似文献
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在1996年7月至10月间,湖南华天实业集团总公司及其关联机构集中巨额资金,开立多个股票账户,利用分仓、对敲等手段制造虚假交易,操纵“华天酒店”股价,获取暴利8400余万元。中国证监会依据国务院《股票发行与管理暂行条例》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》的有关规定,对华天集团处以警告并罚款500万元,没收操纵 相似文献
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2000年山西全省企业上市和证券融资工作取得了突破性进展,实现了历史性跨越。全年新增天龙集团、神州股份、西山煤电、太化股份四只新股,配股8家,增发1家,加上创业板预选企业风险投资等,共实现证券筹资65亿元,居全国前10位,是1994年至1999年六年累计筹资的1.4倍,证券累计融资达到109亿元,上市公司总产值达到691亿元,占到全省国民生产总值的43%,证券化率比1999年底翻了一番,接近全国的市场证券化率。上市公司总资产达到315亿元,比1999年底增加了41%,占到全省国有企业总资产的12.2%。总体上看,我省企业上市及资本市场发展有… 相似文献
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被告人余家群、宋子龙等人租用他人医保卡,以为患者"代配药"为名,骗取大量药品后贩卖,造成巨额医保基金流失。日前,上海市检察二分院依法对余家群、宋子龙等6起医保卡诈骗案件的10名被告人集中提起公诉。这批案件共涉及医保卡200余张,涉案总金额超过400万元。 相似文献
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日前,美国司法部副部长詹姆斯·B·科 米宣称,美国在线(AOL)同意政府暂缓两 年对指控其协助和支持证券诈骗犯罪提起诉讼 的决定。 该指控起因是位于佛吉尼亚州的美国在线 雇员违规操作,触犯了美国法律的相关规定, 构成了协助和支持证券诈骗犯罪。美国在线表 相似文献
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<正> 一、对湖北证券市场现状的基本估价改革开放以来,我国证券市场有了较快发展,湖北证券市场作为我国证券市场的一个区域性“子市场”,在改革开放大潮的推动下,经过各方面的共同努力,现已初具规模,具体表现在: (一)证券发行市场有了重大突破。至1991年底,共发行各类有价证券115.9亿元,其中股票发行1.66亿元。证券种类除国债外,现已出现地方企业债券、融资债券、股票等多种系列化证券。证券发行方式有所改进,传统的计划分配方式逐步为代销、联销、助销、承购包销等多种灵活发行方式所代替。 (二)证券转让市场发展较快,二级市场初具雏形。 相似文献
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1998年3月,证券投资基金的试点正式启动,至今先后募集设立了20只封闭式证券投资基金,总规模达净值总额 517.53亿元,证券投资基金的发行和上市,有效地改善了我国证券市场投资者的结构,引导了市场参与者树立理性投资观念,逐步建立了基金运作的基本框架和监管体系,专业的投资管理人员队伍也逐渐成长起来。 所谓证券投资基金就是一种利益共享、风险共担,会集众多的投资者将分散的小钱,交给专业机构、专家进行管理和操作,以获取较大利润的投资运作模式。它与个人进行股票或其他有价证券的投资相比,有许多优点:一是利用… 相似文献
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拖欠工程款的现状据统计,全国建筑企业(四级以上建筑业,下同)累计被拖欠工程款 1996年1,360亿元;1999年累计2,221亿元;2001年累计2,787亿元;2002年累计3,366亿元;2003年累计3,660亿元;2004年累计1,782亿元。数目惊心,巨额的拖欠工程款背后,连带的是拖欠农民工工资。据统计,2002年累计拖欠农民工工资400亿元;2003年当年拖欠162亿元;2004年 8月6日累计拖欠41亿元;2005年2月4日累计拖欠3亿元。前一阶段,笔者接受对2003至2004年度福建省级预算内投资安排社会公 相似文献
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