证券席位上的陷阱──全国首例二审终结特大证券诈骗案曝光记

就在中国第一部证券法──《中华人民共和国证券法》公布实施前夕，从广西壮族自治区南宁市传来消息，广西第一大金融诈骗案──全春秀诈骗团伙案于今年４月２１日，经自治区高级人民法院二审终审，维持原判。这是全国第一例二审终结的特大证券诈骗案件。这是一起发生在我国计划经济向市场经济过渡阶段，犯罪分子利用我国证券市场法律不健全、制度不完善的漏洞，抓住金融部门个别领导人的腐化思想和不负责任的行为，经过周密策划，私刻公章，虚设机构，申办证券席位，在席位上采取买空卖空等手段，非法占有国家巨额资金２．７８４４亿元的特…     

亿元诈骗案侦破纪实

1亿元,这是一个巨额的数字。 然而,这个巨额数字背后隐藏的罪恶,引发了一场惊心动魄的战斗。 这个以阎林熬为首的诈骗团伙,当年曾是债台高筑、失魂落魄的乞丐,他们做梦都没有想到仅靠刻几枚假公章、凭一张三寸不烂之舌,竟能将罪恶之手伸向十余个省市的十几个国家银行和融资公司,作案19起,诈骗资金1.2万余元。 这是继沈太福亿元诈骗案之后不久,又一起震惊华夏的特大诈骗案。各级领导立即做出重要指示:     

微信“股神”如何诈骗1.2亿元?

正通过托儿在群中制造只赚不赔假象,烘托"指导老师"的"神操作",利用投资人急功近利的心理取得信任,成了"股神"实施诈骗的套路。微信偶遇热心"股神",原以为可以一夜暴富,结果百万血汗钱5天化为乌有,沈阳市民王大爷经历了人生的大喜大悲。近日,沈阳市公安局捣毁一个利用虚假期货交易平台实施网络诈骗的犯罪团伙。1.2亿元的巨额诈骗资金警示"王大爷"们:天上从来不会掉馅饼。微信群结识"只赚不赔"的"股神"沈阳的王大爷退休后一直想投资股     

一起罕见的巨款诈骗案

这是一个涉案金额达1.045亿元的特大金融票据诈骗案:一批犯罪嫌疑人与银行工作人员内外勾结,以高额贴息款为诱饵,从利用银行空白存单发展到大量伪造银行存单、印鉴、转帐支票,对浙江省的杭州、衢州、丽水、金华、宁波和上海市的6个地市的一些银行和企业进行疯狂诈骗活动,作案12起,诈骗金额     

应警惕以上项目为名进行金融诈骗

据悉,在目前各地招商引资过程中,一些外地业主利用上项目的名义进行金融诈骗的行为日益增多。这些外地业主一般先用自己的巨额存折做抵押,在当地银行贷出     

外资券商重新登陆内地开启外向产经新时代

6月15日，中国证监会正式宣布，已批准方正证券公司与瑞士信贷（Credit Suisse）共同出资设立的外资参股证券公司“瑞信方正证券有限责任公司”。据了解，即将组建的瑞信方正证券有限责任公司注册地在北京市，注册资本8亿元人民币，方正证券出资5．336亿元，持股比例66．7％。瑞士信贷出资2．664亿元，持股33．3％。方正证券出资为人民币现金，瑞士信贷出资为等值美元现金。     

关于当前经济诈骗犯罪的几个问题

当前,经济犯罪增多,主要特点:诈骗目标以巨额资金为主,法人主体诈骗国有大中型企业突出,专业化团伙诈骗,入境诈骗.类型有:经济合同诈骗,伪造证件、票据诈骗,引资诈骗,贷款诈骗,股票诈骗,信用卡诈骗.原因:社会风气不正,监督机制不完善,经营人员法制观念淡薄,产品积压,盲目媚外.对策:提高国家工作人员的整体素质,加强监督管理,加强理论研究,加大打击力度.     

试论贷款诈骗犯罪

目前 ,一些犯罪分子利用我国经济制度上的漏洞 ,大肆诈骗贷款 ,使国家的巨额资产流失。针对贷款诈谝犯罪的特征及其产生的原因 ,应做好四方面预防工作。     

点击要闻

◆6月17日,贵州省公安厅通报了开展“打击治理利用手机短信和网络诈骗犯罪行动”的情况,并呼吁群众提高警惕,共同防范和打击此类犯罪活动。2000年以来,贵州省共立利用手机短信进行诈骗的案件10起,不法分子从中获利达数十万元。◆截至2003年底,全国累计登记在册的吸毒人员已超过105万人,全国有近80%的县市发现毒品问题。面对严峻的毒品形势,中央决定从今年开始,中央财政拟在现有投入的基础上,1年增加1个亿,5年增加5亿元用于禁毒工作。据了解,目前中国共有583个强制戒毒所,床位116054张;劳教戒毒机构165个,劳教戒毒床位14.3万多张;自愿戒毒所…     

对骗子举起利剑

对骗子举起利剑在社会生活中，凡是有过被骗经历的人，其感觉大概都无异于吃了苍蝇。在经济活动中，诈骗这一犯罪形式，也无处不在。轰动一时的“献宝”案，假冒军人、领导人的亲属行骗案，屡见报端。百万元、千万元乃至上亿的诈骗大案也有人敢做。与诈骗分子为敌的公安机...     

操纵证券交易价格,新刑法有说法

在1996年7月至10月间,湖南华天实业集团总公司及其关联机构集中巨额资金,开立多个股票账户,利用分仓、对敲等手段制造虚假交易,操纵“华天酒店”股价,获取暴利8400余万元。中国证监会依据国务院《股票发行与管理暂行条例》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》的有关规定,对华天集团处以警告并罚款500万元,没收操纵     

检察建议推医保基金监管

被告人余家群、宋子龙等人租用他人医保卡,以为患者＂代配药＂为名,骗取大量药品后贩卖,造成巨额医保基金流失。日前,上海市检察二分院依法对余家群、宋子龙等6起医保卡诈骗案件的10名被告人集中提起公诉。这批案件共涉及医保卡200余张,涉案总金额超过400万元。     

2000年山西证券融资进展顺利

2000年山西全省企业上市和证券融资工作取得了突破性进展，实现了历史性跨越。全年新增天龙集团、神州股份、西山煤电、太化股份四只新股，配股8家，增发1家，加上创业板预选企业风险投资等，共实现证券筹资65亿元，居全国前10位，是1994年至1999年六年累计筹资的1.4倍，证券累计融资达到109亿元，上市公司总产值达到691亿元，占到全省国民生产总值的43％，证券化率比1999年底翻了一番，接近全国的市场证券化率。上市公司总资产达到315亿元，比1999年底增加了41％，占到全省国有企业总资产的12.2％。总体上看，我省企业上市及资本市场发展有…     

美国在线被控协助和支持证券诈骗

日前,美国司法部副部长詹姆斯·B·科 米宣称,美国在线(AOL)同意政府暂缓两 年对指控其协助和支持证券诈骗犯罪提起诉讼 的决定。 该指控起因是位于佛吉尼亚州的美国在线 雇员违规操作,触犯了美国法律的相关规定, 构成了协助和支持证券诈骗犯罪。美国在线表     

湖北证券市场的现状与发展

<正> 一、对湖北证券市场现状的基本估价改革开放以来,我国证券市场有了较快发展,湖北证券市场作为我国证券市场的一个区域性“子市场”,在改革开放大潮的推动下,经过各方面的共同努力,现已初具规模,具体表现在: (一)证券发行市场有了重大突破。至1991年底,共发行各类有价证券115.9亿元,其中股票发行1.66亿元。证券种类除国债外,现已出现地方企业债券、融资债券、股票等多种系列化证券。证券发行方式有所改进,传统的计划分配方式逐步为代销、联销、助销、承购包销等多种灵活发行方式所代替。 (二)证券转让市场发展较快,二级市场初具雏形。     

长缨在手缚苍龙──黑龙江打击经济诈骗犯罪专项斗争综述

长缨在手缚苍龙──黑龙江打击经济诈骗犯罪专项斗争综述王明义，邓小琴，隋振生据统计，１９９４年黑龙江全省共立诈骗案件１２０４起，比１９９１年增加１．８倍，涉案总金融９７．９亿元，比１９９１年增加６９．４倍，个案最大案值由１９９１年２７０万元增长到１９９...     

证券投资基金:21世纪投资新浪潮

１９９８年３月，证券投资基金的试点正式启动，至今先后募集设立了２０只封闭式证券投资基金，总规模达净值总额 ５１７．５３亿元，证券投资基金的发行和上市，有效地改善了我国证券市场投资者的结构，引导了市场参与者树立理性投资观念，逐步建立了基金运作的基本框架和监管体系，专业的投资管理人员队伍也逐渐成长起来。 所谓证券投资基金就是一种利益共享、风险共担，会集众多的投资者将分散的小钱，交给专业机构、专家进行管理和操作，以获取较大利润的投资运作模式。它与个人进行股票或其他有价证券的投资相比，有许多优点：一是利用…     

齐鲁证券有限公司

齐鲁证券是由莱芜钢铁集团有限公司、兖矿集团有限公司、济钢集团有限公司等出资设立的大型综合类证券公司，注册资本52．12亿元，员工2400余人，在北京、上海、天津等大中城市和山东省各地设有119家分支机构，控股鲁证期货公司和万家基金管理公司，管理客户资产近2000亿元。截至2009年6月底，公司总资产273亿元，净资产95亿元。     

街头骗局何人识

五花八门的街头诈骗形式１．作案手段多样化。从近期发破的诈骗案件看，犯罪分子作案手段归纳起来主要有：（１）利用买卖物品诈骗；（２）丢包诈骗；（３）换取“金元宝”诈骗；（４）兑换外币诈骗；（５）利用封建迷信手段替人消灾诈骗等等。诈骗方法越来越多，手段越来越隐秘。虽然有些诈骗手段和以前相同，但却“改头换面”变换了“道具”，如２００２年１０月２３日至２５日期间，先后有四人到苏北某镇的席某（女，３６岁）家以做收购头发生意为由，引诱席某替其收购头发，骗席说按每斤３００元价格收购头发，每斤可赚１００余元。１０…     

拖欠工程款的症结及对策

拖欠工程款的现状据统计,全国建筑企业(四级以上建筑业,下同)累计被拖欠工程款 1996年1,360亿元;1999年累计2,221亿元;2001年累计2,787亿元;2002年累计3,366亿元;2003年累计3,660亿元;2004年累计1,782亿元。数目惊心,巨额的拖欠工程款背后,连带的是拖欠农民工工资。据统计,2002年累计拖欠农民工工资400亿元;2003年当年拖欠162亿元;2004年 8月6日累计拖欠41亿元;2005年2月4日累计拖欠3亿元。前一阶段,笔者接受对2003至2004年度福建省级预算内投资安排社会公