涉赌博类刑事案件的定性难题

<正>伴随着社会生活的发展变化，涉赌博类犯罪呈现出网络化、类型分化多元等显著特征，加之立法和司法解释层面虽有修订却不周延等因素，导致该类案件的罪名认定存在一定争议，表现在开设赌场罪与赌博罪如何进行界分、开设赌场罪的入罪要件和标准为何、涉赌博类犯罪的犯罪金额如何认定和“情节严重”如何把握等问题。     

虚拟期货交易平台案件的刑法定性

不同于正规的期货交易，虚拟期货交易平台案件不以标的的未来交付为目的，行为人实际上与交易参与人形成对赌关系，交易资金闭环流动，交易结果与真实市场不存在任何关联。无非法占有目的的虚拟期货交易案件可分为“二元期权”模式和价格差模式两类。对于“二元期权”模式案件，司法上多定性为开设赌场罪；对于价格差模式案件，尽管司法上基本形成了以非法经营罪定性的惯性，但这一定性并不能准确包摄此类案件的行为本质。期货交易与赌博的本质区别在于，期货交易与真实的标的资产具有相关性，期货交易具有风险规避和价格发现功能，而赌博除了制造风险供人投机外，不具有经济功能。无非法占有目的的虚拟期货交易平台案件的定性，应回归其行为本质。应当以是否存在操纵交易涨跌行为作为核心标准，拒绝出金等作为辅助标准判断虚拟期货交易平台案件是否存在非法占有目的。     

党员干部赌博——自焚之火

近年来，一些党员干部甚至是党员领导干部以休闲、娱乐为名参与赌博的事时有发生，有的还相当严重。参与赌博，不仅党员干部自身逐渐堕落，而且极大地败坏党风政风和社会风气。当前，在全面贯彻十五届六中全会精神，加强和改进党的作风建设中，应当把禁止党员干部参与赌博作为一个重要问题，认真对待和解决。党员干部参赌管窥据某纪检监察机关统计，目前党员干部赌博案件有明显上升趋势，所占比重紧随经济案件之后，并且呈发展蔓延之势。具体有以下几个特征。———参赌党员干部职级从低向高蔓延。前几年，参与赌博的党员干部，主要是基层的…     

网络赌博案件的侦查取证模式研究

随着互联网技术的发展，各类网络犯罪案件日益增多，尤其是网络赌博犯罪日渐猖獗。由于网络赌博犯罪具有空间跨度大、犯罪成本低、隐蔽性强和赌资流动性大等特点，这对侦查机关提出了挑战。笔者从网络赌博犯罪的特点入手、在分析网络赌博犯罪的侦查难点的基础上，提出了针对此类案件的侦查取证模式。基于此模式，侦查人员通过相关性、功能性和时间性等三方面的调查分析，进行网络赌博案件的侦查取证工作。     

赌博案件证据的审查和认定

赌博案件是由检察机关提起公诉的刑事案件。由于在公安机关的侦查、预审和检察机关的审查起诉等一系列过程中,有关主要犯罪事实的一些基本证据已经具备,所以,人民法院在审理赌博案件中,主要是通过对已有的证据材料进行审查,确定哪些证据合法有效,与案件事实有因果关系,可以作为定案的根     

网络赌博犯罪分析与对策研究

随着互联网技术的发展,我国已正式跨入了互联网时代。但随之而来的是网络违法犯罪案件增多,与网络有关的违法犯罪案件增多,尤其是网络赌博违法犯罪的增加。本文通过对网络赌博特点的分析,分析了网络赌博的主要类型,揭示出网络赌博的严重危害性,最终提出了以完善法制建设、加大打击力度及规范网络运营商行为等对策来防范网络赌博犯罪的发生。     

一次输掉数亿元的大型国企老总是谁？

历时1年零9个月，经公安部指定办案，湖北咸宁警方辗转国内15个省市自治区，侦破一起大系列赌博案件：截至目前，警方查实的系列赌博案件累计投注金额已逾500亿元，其中一大型国企老总，一次输掉数亿元。     

民间借贷纠纷案件涉赌情况分析

赌博活动正在我国不少经济先发地区悄然抬头。由于赌博产生的赌债本身并不能从民事角度予以保护,而当今赌场业者却往往通过合法形式掩盖其非法本质,继而产生大量赌博导致的民间借贷案件进入民事司法领域。如何在审判实践中认定此类普遍民事借贷案件的涉赌因素,从而采取有针对性的判罚,对于打击和抑制赌博势头具有重要意义。     

网络型开设赌场案件办案难点及处理建议

全媒体时代，网络赌博呈爆发式增长态势，打击网络赌博犯罪已然成为当前司法工作的重要内容。该类犯罪具有赌博场景多样化、规避侦查方式不断升级、共同犯罪率高且成员之间有明确分工、犯罪主体及资金跨地区、跨国境等特征。案件办理面临嫌疑人查明抓获难、电子证据提取难、构罪标准认定难、量刑难统一等困境。对此，检察机关应提高电子证据提取分析能力、提高司法办案人员的执法能力、完善法律法规等依据、建立公检法协作办案机制，以破解取证难题、把握办案规律、统一法律适用前提、更好形成办案合力，促进该类案件的有效办理。     

网络赌博犯罪的网络警务研究

网络赌博犯罪作为集网络犯罪与赌博犯罪于一体的新型赌博犯罪,具有隐蔽性强、时空跨度大、监控困难、危害极其严重等特点。网络警务是公安部门对网络赌博犯罪所采取的侦查、打击、取证及使用网络技术手段等的警务活动,其重要方面是侦查。提出网络赌博犯罪侦查策略主要有从网络平台入手进行侦查,从人员到案件进行侦查,从赌资流动链进行侦查几种形式,强调刑侦、网监、技侦相结合,建立适时打击的侦查理念;针对赌客登录赌博网站,通过网络赌博集团,利用网络视频等进行赌博活动的,提出相应侦查方法;认为侦查的主要难点是传统证据固定性与电子证据虚拟性的矛盾,侦查管辖确定性与网络犯罪跨地域性的矛盾等。     

浅谈赌博犯罪

近几年来,赌博这一旧社会的丑恶现象正在滋生蔓延,在一些经济较为发达的大中城市和交通枢纽地区,赌博活动猖獗,由隐蔽变为公开或半公开,危害十分严重。赌博方式发展为多种多样,赌博数额也上升到几百元甚至上千元。在参赌的人员中,有工人、农民、学生、机关干部和少数基层领导干部。昆明市查获的一起赌博案件,主要的参赌人员均系厂长、经     

阳泉捣毁啤酒机赌博场所

山西省阳泉市公安局治安支队重拳捣毁一个隐匿在城乡结合部的啤酒机赌博场所，当场抓获涉赌人员30余人，并依法收缴了相关赌博用具。这是阳泉市公安机关开展“平安奥运”治安行动以来首次查处的一起规模较大的涉赌案件。     

浙江省依纪依法严肃查处赌博违纪案件

赌博是一大社会公害,不仅败坏社会风气,影响社会稳定,而且容易诱发腐败,滋生犯罪。党中央国务院决定,从2005年1月开始,在全国开展集中打击赌博违法犯罪活动专项行动,这是一项重要决策,意义重大。各级纪检监察机关认真贯彻中央纪委第五次全会精神,按照党中央国务院的部署,依纪依法处理了一批党员干部赌博案件,收到了良好的效果。值得指出的是浙江省自2004年9月就开展了党员干部赌博问题专项治理工作,在依纪依法严肃查处赌博案件方面,积累了一些实践经验。现以《浙江省依纪依法严肃查处赌博违纪案件》为专题编选一组案例,并略作点评,以期从不同侧面引起大家的关注和思考。     

网络赌球运作方式及犯罪认定

近年来,随着互联网应用的普及,网络赌球成为一种新兴的赌博方式在社会上风行起来。由于通过互联网赌博影响范围广、投注总额大,较之一般的赌博方式,其对社会公共秩序所构成的威胁更甚。2005年上半年杨浦区检察院受理提请批准逮捕的赌博案件19件21人,均系网络赌球。     

关于公安机关办理网络赌博案件侦查取证的几点思考

网络赌博是一种严重扰乱我国经济秩序的新型网络犯罪。网络赌博犯罪隐蔽性强、涉案金额大、地域跨度广,给公安机关侦查破案带来了很大难度。本文结合作者公安实战经验和对网络赌博案例的深入剖析,给出了一种典型的网络赌博资金流向和组织拓扑图,结合办案经验论述了办理网络赌博案件中关于侦查取证的几点思考。     

央视调查:网络赌博危害大每年造成上千亿资金外流

中国网络电视台消息:近来网络赌博非常活跃,不少迷恋上网络赌博的人,倾家荡产妻离子散.今年1月至8月,全国公安机关和各有关部门密切配合,集中开展了整治网络赌博违法犯罪活动的专项行动,陆续侦破了一批网络赌博案件,遏制了网络赌博蔓延的局面.     

美众议院通过网络禁赌法案

网络赌博是近些年来兴起的一种通过互联网在虚拟空间中进行赌博活动的“高科技”赌博方式。目前互联网上共有2300家赌博网站，全球网络赌博每年所涉及的金额高达120亿美元。虽然这些网站的用户有近一半住在美国，但它们几乎都将总部设在美国之外。有关资料表明，网络赌博往往与洗钱犯罪、有组织犯罪等相关联，并对青少年成长构成严重威胁。因此，美国对网络赌博持坚决反对和打击的立场。     

浅议如何遏制赌博犯罪案件激增

赌博犯罪作为妨害社会管理秩序类犯罪,有其固有的特点和社会危害性,这通常与某地某时期的社会公共设施建设情况、社会治安总体状况、社会大众的文化素养水平等因素密切相关。文章从肥东县人民检察院2012年办理赌博犯罪案件的特点出发,重点分析肥东县2012年赌博犯罪案件激增的原因,进而总结归纳出遏制赌博犯罪激增的对策建议,以期为维护地方社会和谐稳定出谋划策。     

电竞竞猜涉赌案件的司法认定与责任追究

与一般电竞竞猜活动不同,多家公司配合开展电竞竞猜实施“双向兑换”的案件往往涉及赌博犯罪。然而,由于这种新类型案件在行为方式、犯罪模式等方面存在新特点,司法认定也存在较大争议。     

对“设赌诈骗”作赌博罪处理的几点质疑

近年来,随着犯罪手段的多样化、智能化,一种新的犯罪形式——通过设置赌局骗取他人钱财(以下简称设赌诈骗)的案件逐年增多,我院仅2002年一年就受理此类案件6件17人。对于如何处理此类案件,最高人民法院法复(1995)8号规定: “行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财,属赌博行为,构成犯罪的,应当以赌博