控制跨国洗钱的国际刑事合作

欧洲理事会关于洗钱、追查、扣押以及没收犯罪收益的公约是国际社会第一个致力对包括毒品洗钱在内的所有洗钱犯罪进行有效法律控制的国际刑事合作的国际公约。该公约于１９９０年１１月８日开放签署，于１９９３年９月１日生效。①在洗钱已成为国际社会所面临的重大挑战的今天，探讨公约关于在控制洗钱方面进行国际合作的有关规定，对于构建有效的遏制跨国洗钱的合作机制具有十分重要的意义。欧洲理事会于１９４９年建立。建立之初，它的成员国主要是西欧国家。冷战结束后，其成员国扩大到中欧和东欧，例如保加利亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利…     

试论跨国洗钱犯罪

跨国洗钱行为在经济全球化进一步加强的趋势下也呈现出更加富有时代性的变化,犯罪分子为了获取高额利润,逃避国家监管,利用经济的一体化大肆进行跨国洗钱行为,给全球的经济、金融安全都带来了重大的安全隐患。本文从跨国洗钱的特征、原因着手,并结合跨国洗钱发展的新趋势,对今后打击跨国洗钱行为提出了建议。     

建立健全我国反洗钱法律制度体系的思考--兼评人民银行新近颁布的反洗钱"一规两办法"

国际社会反洗钱实践证明,建立健全一整套有效的反洗钱法律制度体系是防止洗钱者利用各种手段、方式进行洗钱和打击一国及跨国洗钱的根本途径。针对我国反洗钱法律制度存在的问题和不足,分析了人民银行新近颁布实施的反洗钱"一规两法"的内容得失,系统地提出了完善我国反洗钱法律制度体系的措施和建议。     

非金融专业人员参与洗钱犯罪的法律控制

随着各国认识到洗钱犯罪及其危害性，各国均加强了对洗钱犯罪尤其是犯罪分子可能利用某些机构来进行洗钱的法律控制。由于犯罪分子通常是通过金融系统洗钱，因此，各国均赋予了金融系统在洗钱控制中的更多义务。就目前的多数国家而言，犯罪分子直接利用金融系统来洗钱已变得越来越困难。在此境况下，犯罪分子采取了迂回的手段，将目光瞄准了金融系统外的专业人员，如会计师、律师、公证人、房地产经纪人、拍卖师、审计师等来帮助他们通过金融系统洗钱；同时，这些专业人员中的一部分也直接卷入了洗钱的行列之中。本文即在于研究金融系统外专…     

试论反腐败中的洗钱控制

腐败和洗钱问题已成为当今世界的两大毒瘤，当腐败和洗钱相互勾结起来，给社会带来的破坏就更难防范和控制。必须控制洗钱打击腐败现象，促进控制洗钱和反腐败的机制的完善。     

洗钱的法律控制与反腐败的若干思考

本文揭示了洗钱与腐败之间的内在联系,剖析了国际社会通过控制洗钱来控制犯罪的立法和实践,提出了应将控制洗钱作为我国反腐败的新措施和手段以及只有反腐败才能有效发挥控制洗钱在控制犯罪中的独特作用的观点,并就如何建立和完善控制洗钱和反腐败的法律机制提出了若干建议     

《联合国禁毒公约》与我国对洗钱罪的没收措施

随着国际社会对跨国洗钱犯罪打击的日益重视，洗钱罪的国际与各国刑法规范在实践中不断发展，《联合国禁毒公约》是联合国制定的第一个惩治洗钱犯罪的国际刑法规范，公约明确了通过对洗钱罪收益的没收以打击相关犯罪的宗旨。本文以《联合国禁毒公约》为范本对洗钱罪收益的没收措施及相关制度进行研究，针对我国现行立法的不足，提出以下完善建议：适当扩大没收概念；明确适用没收措施的举证责任倒置原则；正确处理银行保密规则的对抗；加强洗钱收益没收事宜的国际司法合作；建立对没收的洗钱收益的资产分享制度等，以期有利于我国进一步健全和完善相关的法律机制。     

反腐败与洗钱犯罪之对策研究

本文拟揭示洗钱与腐败之间的内在联系,认为应将控制洗钱作为我国反腐败的新措施和手段,并就如何建立和完善控制洗钱和反腐败的法律机制提出了若干建议。     

反腐败与洗钱犯罪之对策研究

本文拟揭示洗钱与腐败之间的内在联系,认为应将控制洗钱作为我国反腐败的新措施和手段,并就如何建立和完善控制洗钱和反腐败的法律机制提出了若干建议。     

控制跨境洗钱难点问题研究

当前，跨境洗钱已成为各国犯罪集团和犯罪分子青睐的一种洗钱方式。由于往往涉及多个国家的不同司法体系，存在司法管辖上的“涉外因素”。因此，控制跨境洗钱犯罪行为尤显困难。急需针对刑事立法、金融控制、刑事执法方面存在的相应难点问题进行研究并提出对策，为控制跨境洗钱犯罪提供理论支撑。     

关于自洗钱行为罪数及处断的问题

如何具体处理洗钱上游犯罪与本犯实施自洗钱行为之间的关系，目前法律没有明确规定。根据转移和转换手段的不同，自洗钱行为可分为物理型自洗钱和化学型自洗钱。可先根据全面评价原则，对行为事实进行法律评价，即评价的罪数。再根据禁止重复评价、事后不可罚等原则，对行为事实进行具体处断，即处断的罪数。在此基础上基于自洗钱行为与上游犯罪侵害法益重合度和犯罪构成关联度，对物理型自洗钱，可将洗钱罪与上游犯罪择一重罪从重处罚，但应在判决书中明确宣告所犯罪名。对化学型自洗钱，应以洗钱罪与上游犯罪数罪并罚，并结合法益侵害重合度适当从轻处罚。     

试论中国反洗钱法律机制的完善

洗钱一词,最早来自美国,是把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的过程,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。各国在反洗钱的斗争过程中,往往都是在借鉴他国经验的同时,根据本国的特点制定反洗钱法律,确立控制洗钱的法律政策与措施。我国的反洗钱措施是随着国内洗钱犯罪的产生和增长及适应国际社会惩治洗钱犯罪的形势而逐步建立起来的。     

中英两国反洗钱立法发展比较与启示

英国是国际社会最早做出刑事立法反应打击洗钱犯罪的国家之一。2002年8月4日,英国下院通过了一部新的反洗钱法律《2002年犯罪收益法》(Proceeds of Cri me Act2002)。一年多之后的2003年11月28日,英国下院又通过了一部反洗钱法律文件《2003年反洗钱法规》(The Money LaunderingRegulations2003)。前一个法律文件是反洗钱的刑事法律,着重规定了洗钱犯罪的构成要件及刑事司法程序;后一个法律文件则是反洗钱的综合法律,着重规定了有关机构防范洗钱犯罪的法律义务,并相应地设定了相关金融机构及其他机构防范洗钱犯罪的法律责任,尤其是刑事责…     

论洗钱犯罪产生的原因及预防对策

随着本世纪中期以来国际毒品犯罪、走私犯罪及黑社会性质的组织犯罪的猖撅，洗钱犯罪在世界范围内已成为一种社会公害，越来越引起世界各国和国际组织的关注。为有效打击洗钱犯罪活动，遏制其进一步泛滥，各国国内立法和国际立法纷纷制订相关法律予以惩治。随着我国对外开放的进一步深入，与国际间的交流和合作的不断加强，洗钱犯罪在我国正逐步呈上升趋势。因此，研究和探讨洗钱犯罪产生的原因，提出其预防对策，对于我国进一步打击洗钱犯罪具有十分重要的意义。一、洗钱犯罪的由来及危害洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机…     

试论涉港经济合同的法律适用

试论涉港经济合同的法律适用赖勇徐波众所周知，香港在英国殖民者统治下已历经一个半世纪，英国殖民者将英国的法律强行施用于香港，使香港处在资本主义法的控制之下。其所适用的法律，成为以英国法为主的制定法、判例法、习惯法等多种法律形式的融合体，具有英美法系的基...     

铸造反洗钱之法律利器

不断蔓延的洗钱活动,正在中国不断暴露各种负面效应：洗钱使违法所得合法化,增加了打击犯罪的难度;洗钱导致国有资产大量流失,成为助长腐败的温床;洗钱使国家税收不断流失,资本大量外逃…… 为了解除洗钱活动对国家、经济和社会安全的严重威胁,中国正在加速反洗钱的步伐,而建构、完善反洗钱法律体系,则成为近期反洗钱斗争的中心课题。     

洗钱犯罪与惩治

洗钱是一种有组织的犯罪活动。近二三十年来，随着国际有组织犯罪活动的不断加剧，跨国洗钱斗争日趋尖锐。1997年7月7日国际反洗钱会议公布的报告称，目前每年通过金融系统洗钱的总额已超过5000亿美元，其总量的7％与贩毒有关。鉴于国际洗钱的广泛性、隐蔽性与复杂性，已引起各国政府、金融界、司法界等密切关注、严肃对待与认真研究。本文试作专题探讨，不当之处就教于同仁。     

网络洗钱犯罪的治理与防控

随着大数据时代的来临,网络金融的飞速发展,网络洗钱日渐成为洗钱犯罪的主要方式.面对愈发严峻的反网络洗钱工作形势,国家应从法律制度、人才培养、部门协作三方面入手,将外部打击惩治与内部监督制约相结合,构建网络洗钱犯罪治理与防控体系,达到有效遏制网络洗钱犯罪之目的.     

略论跨国并购的审查监管

近年来,伴随着经济全球化的发展,跨国并购成为国际投资的主要形式之一,随着我国改革开放的不断深入,跨国并购也逐渐成为我国企业"走出去"和跨国公司"走进来"的主要方式,但我国对跨国并购的法律规制却存在着很多不足,需要健全相关法律制度。本文主要从跨国并购审查监管的角度,通过分析我国及欧美的相关法律制度,对完善我国跨国并购的相关法律制度提出一些建议。     

浅析我国金融业反洗钱的相关法律问题

金融机构是支付结算的枢纽,大部分的洗钱活动都是通过金融机构进行的。如果有一套完善的预防和控制利用金融机构洗钱的法律制度,不法分子就不会轻而易举地达到洗钱的目的,国家和人民的财产也就不会遭受不必要的损失。随着我国《反洗钱法》的通过和接下来两部部门规章的出台,我国金融业反洗钱的法律框架已经初步形成。