预防,惩治金融违法,犯罪的几点思考

金融作为经济的核心,其安全和发展与我国社会主义市场经济能否健康有序地运行息息相关。而金融违法与犯罪,尤其是金融犯罪案件大幅上升,无疑是对金融安全最为严重的破坏,金融安全一旦不能得到良好维系,金融发展则更是无从谈起。因此,预防、惩治金融违法、犯罪,对推动我国金融体制改革,促进金融业在市场经济中走向成熟与发展,起着无法替代的作用。本文仅就宏观上如何预防、惩治金融违法、犯罪,保障金融安全,促进金融发展,一抒己见,以期抛砖引玉。     

申城共商金融风险防范

为了惩治与防范非法金融活动,增强金融行业防范和化解风险的能力,由上海金融法制研究会和上海立法研究所主办的"惩治与防范非法金融活动研讨会"于2007年10月25日在沪召开。来自上海金融界的实务工作者、部分大     

金融造假欺诈案件的预防与惩治

当前,上海金融诈骗犯罪案件呈大幅上升趋势。据上海市法院统计,2004年至今,共受理案件326件,占全部金融犯罪案件收案数的3/4强,2004年与2003年同期相比,金融诈骗犯罪上升了78.4%,诈骗手段不断翻新,涉案金额愈来愈大,动辄百万、千万、甚至上亿元,给国家经济造成巨大损失。这是从上海市金融法制研究会日前召开的"金融造假欺诈案件的预防与惩治研讨会"上传出的信息。在金融诈骗犯罪中最常见的是信用卡诈骗犯罪,研讨会从理论与务实的角度作了较为详尽的分析与研究。这种犯罪往往采用伪造、作废、冒用、恶意透支等非法手段进行诈骗,应引起各方高…     

发展中的互联网金融法律监管

在金融特许制的背景下,互联网金融监管的必要性得到法律界认同。我们应避免仅从宏观金融政策的角度进行"刑事违法性"评估,防止"金融准入型"罪名的扩大适用,着力从"反欺诈"的角度防范与惩治互联网金融犯罪。     

略论证券欺诈犯罪的几个法律问题

证券市场的建立和发展,为我国的金融体制改革又开辟了一条新路.然而,随着证券市场的建立和发展,证券欺诈行为也有了滋生的土壤.如何惩治证券欺诈犯罪,保证证券市场的法律秩序问题,成为法学界关注的热门话题.《略论证券欺诈行为的几个问题》和《关于惩治我们证券欺诈犯罪的法律思考》两文针对我国目前证券市场欺诈行为的几种类型,借鉴国外刑事立法对证券欺诈犯罪惩罚的规定,提出我国关于惩治证券欺诈犯罪的基本构想.     

金融犯罪惩治规制的国际化

金融犯罪惩治规制的国际化,是20世纪末以来出现的客观现象,也是今后的发展趋势。笔者参照现有的惩治金融犯罪的国际性协议和惯例,提出金融犯罪惩治规制国际化的衡量标准。用该标准对照我国现有的立法和司法制度,可以找出差距,从而在惩治的技术、理念、配套的法律制度建设和参与国际合作的程度等方面,予以改进和完善。     

论票据诈骗罪——兼与普通诈骗罪比较

1995年6月30日,第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,增设了“金融票据诈骗罪”的新罪名.从而将票据诈骗罪从普通诈骗罪中独立出来.本文试结合票据法原理及有关司法实践,对票据诈骗罪的法律特征和立法完善问题作一初步探讨.一、设立票据诈骗罪的必要性《善于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》之所以把票据诈骗罪从普通诈骗罪中独立出来,是由票据本身的特殊性与重要性所决定的,也是当前严厉惩处破坏金融秩序犯罪的迫切需要.1.票据诈骗犯罪侵犯的是特殊类型的复杂客体,与普通诈骗犯罪有着明显的区别.     

浅析金融违法犯罪的成因及其法律规制新思路

金融犯罪作为一种古老而新型的犯罪,其成因是多方面的,在金融业不断发展的今天,要预防和惩治金融违法犯罪也必须采用多元化的规制手段.     

金融诈骗犯罪初探

金融诈骗犯罪初探糜方强今年６月３０日，第八届全国人大常委会第十四次会议通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》），对惩治金融诈骗犯罪作出了新的规定。本文试就金融诈骗犯罪的内容及法律适用中存在的问题作些粗浅的探讨。一、金融诈骗犯罪的内...     

金融诈欺的法理分析

<正> 1995年6月30日,全国人大常委会通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》),设立了有关金融诈欺的犯罪,为惩治金融诈欺犯罪提供了法律根据。本文拟对金融诈欺加以法理分析,以期对金融诈欺的科学界定。     

两岸金融犯罪的定义

本文从分析金融犯罪的界定入手,在分析并列举国际上、我国台湾地区、我国大陆地区对金融犯罪定义的基础上,结合对预防与惩治两岸金融犯罪所需的条件,提出从方便两岸协同打击角度,将任何在金融活动中涉及两岸(含人、事、物)的犯罪均可归入两岸金融犯罪范畴以定义两岸金融犯罪的观点。     

货币犯罪若干司法疑难问题探析

惩治金融犯罪始于打击危害货币管理制度犯罪，目前我国司法实践中对货币犯罪的惩治，在危害货币管理制度犯罪行为人主观目的认定、持有使用假币罪交叉行为的认定以及出售购买运输假币并使用假币的罪数认定等方面仍存在疑难问题与课论分歧。     

惩治有组织犯罪的基本原则与立法实现路径 ——以反有组织犯罪法立法为背景

近期关于黑恶势力犯罪司法解释的密集出台凸显了惩治有组织犯罪的刑法立法的滞后性,司法解释的新规定应当及时上升为法律.贯彻有组织犯罪的严厉惩处、"打早打小"和积极预防的刑事政策,需要补充和修改刑法使之转化为刑法的具体规定.完善惩治有组织犯罪的刑法立法是实现与即将出台的反有组织犯罪法相衔接的必然要求.惩治有组织犯罪应当坚持从...     

金融计算机犯罪的特点及对策

近年来,随着计算机技术在金融系统的运用和普及,使金融部门的工作效率大大提高,与此同时,利用计算机犯罪也日趋严重.为了遏制当前金融计算机犯罪的势头,打击、惩治不法分子,使计算机这个高技术工具更有效地服务于经济建设,从法律上认真研究利用计算机犯罪的性质、特点,并提出相应的防治对策是十分必要的.一、金融计算机犯罪的特点金融计算机犯罪是以计算机技术为手段,政策实施危害社会的犯罪行为.这类犯     

预警机制:建立行贿黑名单

建立行贿犯罪档案查询系统,是一项基础性工程,在惩治和预防商业贿赂方面有着广阔的应用前景. 　　在去年的全国"两会",最高人民检察院检察长贾春旺在工作报告中指出,对发生在建筑、金融、教育、医药卫生和政府采购领域的行贿犯罪建立档案查询系统,向社会提供查询.……     

浅论信用卡犯罪的法律特征

浅论信用卡犯罪的法律特征●丁寿兴丁洪泉１９９５年６月３０日，全国人大常委会作出《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》），填补了我国刑事法律惩治信用卡犯罪的空白。但是，信用卡犯罪是一种特殊的金融犯罪，有其独特的法律特征。分析和认识这些特征...     

完善金融刑法 遏制金融犯罪——全国金融犯罪与金融刑法理论研讨会综述

金融是现代经济的核心。近年来,随着我国金融自由化程度的提高、金融改革步伐的加快和外资金融机构的逐步进入,金融风险也在不断增加,金融犯罪活动呈现蔓延之势。面对金融犯罪的“挑战”,我国在惩治金融犯罪立法、司法上存在的缺陷和不足,也逐渐暴露。为遏制金融犯罪、完善我国金融刑事立法和司法,日前在山东济南召开了“全国金融犯罪与金融刑法理论研讨会”。本刊特组织“金融刑法研究专题”,介绍我国刑法学专家学者对金融犯罪与金融刑法理论的最新研究成果。     

制度环境差异与企业家犯罪类型差异

正无论是2012年被以集资诈骗罪判处死刑缓期两年执行的浙江女商人吴英,还是目前因涉嫌集资诈骗罪正处在案件调查阶段的"海南版吴英案"当事人沈桂林,他们作为改革开放以后顺流产生的民营企业家,均因触碰了法律的红线而产业夭折、身陷囹圄。那么,企业家作为犯罪的特殊群体,有哪些需要探讨的法律问题呢?集资诈骗罪的设定改革开放初期,我国《刑法》(1979年)并未设定"集资诈骗罪"。随着经济改革的深入,金融领域的犯罪大量出现。1995年6月,全国人大常委会通过《关于惩治破坏金融犯罪的决定》,首次规定了"集资诈骗     

试论《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》对刑法的修改和补充

全国人大常委会1995年6月30日通过的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》),是惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证作骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序的犯罪,维护金融秩序,保障市场经济健康发展的重要法律,该《决定》是对刑法的重要修改和补充.本文拟就其对刑法的修改、补充谈点个人认识.一、《决定》对涉及货币的犯罪行为进行了如下的修改和补充(一)扩大了犯罪对象《刑法》第122条规定的伪造国家货币罪和贩运伪造的国家货币罪,其犯罪对象仅限于人民币.随着对外     

我国金融犯罪的成因及对策研究

中国古代已有对金融犯罪的立法,多见于惩治货币类犯罪。随着社会的发展进步,金融经济成为现代经济的中心。但是随之而来的金融犯罪严重扰乱经济秩序,阻碍市场经济的发展。近年来,金融犯罪的涉案金额更是触目惊心,本文试图通过经济、政治、文化、金融业管理及法律等方面分析金融犯罪的主要成因,然后在此基础上提出防范金融犯罪的建议。