浅谈中国的洗钱犯罪

洗钱活动是一种典型的跨国犯罪,仅仅靠一国力量打击是不行的,需要各国彼此合作。就中国而言,更是要吸取外国的有益经验,提高打击洗钱犯罪的能力。本文简要介绍了我国洗钱犯罪情况,分析了其主要特征和社会危害性,并提出了一些防治对策。     

金融机构在洗钱犯罪中的地位及其反洗钱对策

洗钱是一种国际性的犯罪,本文从洗钱犯罪的概念及其司法认定着手,从金融机构的角度来分析其在洗钱犯罪中成为主要洗钱通道的原因,并通过参考国外有关立法和我国金融机构现行的反洗钱的法规和措施,对金融机构如何加强反洗钱工作提出几点建议。     

洗钱犯罪研究

洗钱犯罪的严重危害与严峻形势已经发展到了不容忽视的程度,本文在对洗钱犯罪的概念和特征进行简要介绍的基础上,重点分析了洗钱犯罪的成因,并针对这些原因提出了防治洗钱犯罪的几点对策。     

洗钱与金融机构反洗钱的法律思考

洗钱是当今世界困扰许多国家的一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪,它为各种犯罪提供资金支持,是国际一大公害,成为世界各国和国际社会必须采取一致行动努力铲除的社会毒瘤。反洗钱应当成为金融机构的基本职责,更是金融机构维护自身利益进而维护国家利益、社会利益的手段。有效打击和控制洗钱犯罪活动对我国经济发展和社会稳定有着重要的现实意义,本文即结合我国最近颁布实施的有关法律法规,浅论我国洗钱的现状、特点以及如何加强和完善金融机构反洗钱职责,以期对现实工作有些许裨益。     

试论跨国洗钱犯罪

跨国洗钱行为在经济全球化进一步加强的趋势下也呈现出更加富有时代性的变化,犯罪分子为了获取高额利润,逃避国家监管,利用经济的一体化大肆进行跨国洗钱行为,给全球的经济、金融安全都带来了重大的安全隐患。本文从跨国洗钱的特征、原因着手,并结合跨国洗钱发展的新趋势,对今后打击跨国洗钱行为提出了建议。     

浅析洗钱犯罪的危害与防治对策

目前,洗钱犯罪在世界范围内日益普遍化并呈蔓延趋势,已成为国际社会和世界各国所面临的一大公害,世界各国纷纷采取防治措施以应对。与世界发达国家相比,我国反洗钱的立法与防治措施仍相对滞后,因此分析当前洗钱犯罪发展方式和危害特点,在我国立法的基础上借鉴他国经验,完善反洗钱犯罪防治对策成为亟待解决的问题。     

浅析洗钱犯罪的侦查思路选择

近年来,洗钱犯罪在我国愈演愈烈,洗钱犯罪严重影响了我国社会稳定,造成我国经济发展不平衡,已引起我国实务界和理论界的高度重视。本文从侦查机构、侦查队伍、侦查的技术方法以及国际合作四个角度分析了我国洗钱犯罪侦查机制的现状,最后在此基础上重点论述了我国洗钱犯罪的侦查思路选择。     

贪贿资金追缴问题研究 ——以洗钱犯罪为视角

贪贿资金追缴是截断贪贿犯罪利益输送,增大犯罪成本的防控途径之一.国际社会和中国刑法皆以洗钱犯罪作为贪贿犯罪的下游犯罪加以严控,力求用此刑法规范约束犯罪行为.国内从刑法修正案(六)到刑法修正案(九)历经修订,都彰显了以洗钱犯罪控制贪贿犯罪,恢复社会公平正义的立法宗旨.国际社会的《联合国反腐败条约》对涉贪贿洗钱控制也给予了详尽规定.但是司法实践适用不足也是不争的事实,从案例实证剖析到司法解释阐述运用,呈现出现实需求紧迫和追缴收益失衡,追缴网络严密和追缴难度日增的矛盾.究其原因,理论研究、立法、执法、司法和国际合作皆有可提升完善空间.如能强化理论研究,拓展探讨空间;完善反腐和反洗钱立法,加强涉贪贿洗钱犯罪司法适用;结合国际要求和本土实践,拓展国际司法合作,树立互利互惠理念,构建合作双赢的常态机制,或许能对贪贿犯罪资金追缴有所裨益.     

惩治洗钱犯罪成各国关注焦点

“洗钱”一词是由英文“MoneyLaundering”直译而来的。顾名思义．“洗钱”即为将“赃钱”清洗干净的行为。从这一层意义上说．洗钱的本质在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生收益的性质和来源，使非法收益变为合法资金。虽然洗钱这种行径自古有之，但是在有组织犯罪未呈现出严峻态势的古代．犯罪分子通过犯罪所获得的赃物是有限的．因此还不存在需要大规模清洗“赃钱”的必要。从理论上分析．真正的洗钱犯罪应该是伴随着现代社会中有组织犯罪日趋严重而出现的。     

洗钱犯罪相关法律问题研究

为打击洗钱犯罪,1997年修订的《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)规定了洗钱罪,2006年通过的《刑法修正案(六)》则进一步扩大了洗钱犯罪的上游犯罪范围。司法机关和作为反洗钱行政主管部门的人民银行近年来也加大了对洗钱活动的防范     

地下金融洗钱问题研究

金融在经济中的重要作用在这次席卷全球的金融风暴中得到了很好的印证,当代社会开始反思和重新审视金融业的监管体系。本文主要讨论了地下金融在中国的现状以及地下金融的洗钱问题,并进一步分析了其存在的原因。     

腐败、洗钱与反洗钱

洗钱已经是一个国际性的难题。认识洗钱犯罪不仅要立足刑法规范的角度,尤其还要注意从犯罪学立场把握洗钱的时代特征,只有这样才能更及时、有效地组织起反洗钱的防线。该防线主要由三部分组成:即加强金融业监管与自律;完善惩治洗钱罪的刑事立法;开展国际交流合作,打击和防治跨境犯罪。     

论洗钱与反洗钱

本文将对“洗钱”的含义、危害及洗钱活动在中国呈现的特点进行分析论述,针对性地提出一些我国反洗钱工作的开展对策。     

浅议洗钱犯罪

作者就我国新刑法中规定的洗钱罪谈自己的一些看法和意见。全文分三部分,第一部分着重论述了洗钱犯罪的概念及犯罪构成,从主体、主观方面、客体、客观方面区分了洗钱犯罪罪与非罪、此罪与彼罪的差别,第二部分着重阐述了洗钱的方法,作者根据国际FAFF小组的研究,将洗钱过程分为处置、离析、整合三个步骤,并具体介绍了实践中洗钱的主要操作方法;第三部分作者参照国外立法及司法实践经验,对我国现阶段如何防治洗钱犯罪提出了一些对策。     

对控制洗钱及其相关犯罪的评估:寻找有意义的数据

本文考察了反洗钱防控的政治史和犯罪学史,包括亚洲国家的参与以及牵涉到的各种动机与利益,进而回顾了经验证据曾在何处用于并且能够用于打击相关犯罪的金融方面,以及用于考察我们应该解决的那些问题——即洗钱作为恶本身,以及(或者)它所引发的相关犯罪——的含义。本文还对这些问题的规模和危害性进行了估计,并且确定了洗钱评估方面的一些改进或是新出现的问题。本文最后对评估政策的有效性以及犯罪学家和其他社会科学家更多参与这一过程的必要性进行了一些反思。     

控制洗钱：惩治经济犯罪的突破口

要从控制洗钱入手,进行经济犯罪侦查机制和侦查方式的创新,建立一种追踪赃钱、由钱及人、由人及案的侦查工作基本思路和工作机制。为此需要从以下几个方面进行努力:(1)金融机构要建立反洗钱的内控制度;(2)要逐步建立全国金融系统大额现金支取管理监测系统;(3)要建立金融实名和税务审查相结合的制度;(4)加强对货币出入境的监管;(5)建立专门的反洗钱机构并使其形成合力,培养一大批反洗钱的专家型侦查人员;(6)加强国际间反洗钱的协作与信息共享;(7)完善反洗钱犯罪的刑事立法;(8)在积累反洗钱经验的基础上,制定《中华人民共和国反洗钱法》。     

自由贸易试验区内的洗钱犯罪风险及其防范

由于自由贸易试验区内特殊的政策优惠和宽松监管,使其在起步阶段容易成为某些犯罪分子青睐的目标,洗钱犯罪尤为如此.在自贸区便利的环境和制度条件下,行为人通过货币走私、跨境资金流转和人民币自由兑换、空壳公司和前台公司、离岸公司和离岸贸易等方式洗钱的风险进一步加大,主要原因在于自贸区的政策优惠和宽松监管易被洗钱分子利用,自贸区反洗钱经验不足且反洗钱监管合作机制操作难度大.为了使反洗钱工作在自贸区更好展开,需要统一并完善我国当前关于洗钱犯罪的刑事立法,建立洗钱犯罪的财产扣押、没收制度,确立"风险为本"的反洗钱监管模式,强化自贸区内特定非金融机构的反洗钱监管,以及明确自贸区反洗钱监管的机构设置,以此来实现对自贸区内洗钱风险的防范并对其进行全面有效的打击.     

我国洗钱犯罪探析

我国刑法中的洗钱罪是对《联合国禁毒公约》和全国人大常委会《关于禁毒的决定》进行新增删和扬弃而设立的新罪,它在概念、主体、上游犯罪范围、行为方式等方面同其他国家以及国际刑法的规定有所区别。对于洗钱罪的认定,应正确把握罪与非罪,一罪与数罪,此罪与彼罪的界限。应尽一步完善我国反洗钱立法和相关措施。     

论洗钱犯罪及其对策

随着改革开放的不断深入,洗钱犯罪开始在我国出现,其集团化、国际化、智能化、隐蔽化的特点不仅对我国的金融管理秩序造成破坏,而且将逐渐影响社会的稳定。为此,应从健全法律制度,加强对洗钱犯罪的侦查和打击,开展国际司法合作等方面加以防范和惩治。     

洗钱犯罪研究

洗钱是一种国际性的犯罪，本文以刑法理论为指导，以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据并参考有关的国际公约和国外立法，从洗钱犯罪的概念和性质入手，对洗钱罪的构成要件等问题进行了研究。其中，对洗钱罪与其“上游犯罪”的关系、故意的内容和形式、明知的内容和性质、行为人的违法性意识、行为方式、行为竞合都作了较为深入的探讨