信用证诈骗法律探幽

信用证交易这一张“羊皮”下隐藏着的往往是一匹逃避某一个国家外汇管制法律的“狼”一、“信用证诈骗”并非新玩意,是较古老传统的“骗术”信用证诈骗,是国际上最古老、最兴旺和成功率极高的生意。20世纪90 年代末,在我国东南沿海地区,信用证诈骗的发案数量在过去数年呈明显的     

浅析信用证欺诈行为

信用证是国际贸易最主要的支付手段之一,在中国的银行之中也是广为应用。信用证是独立的法律文件,是独立于合同而存在的,这就为信用证欺诈行为的发生留下了空间。本文以信用证欺诈行为作为切入点,通过对信用证欺诈例外原则、禁付令以及UCP600的分析,进而对我国关于信用证欺诈问题的立法和执法内容提出几点建议。     

信用证欺诈及其司法救济

以信用证欺诈概念的界定、信用证欺诈成因和表现形式及如何探求有效的司法救济途径为观察视野,结合2006年1月1日起施行的《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》,对信用证欺诈及其司法救济作深入分析。     

刍议信用证欺诈及其防范

信用证是当前国际贸易中普遍使用的支付方式,信用证欺诈现象在国际货物买卖活动中也屡屡出现,而对信用证欺诈的认定,司法实践中不同的法院却有很大的差异。本文主要阐述了信用证欺诈的各种表现形式,并有针对性的提出了防范措施。     

信用证非单据条款研究

从分析信用证上面的条款着手,在不损害信用证独特性质的前提下,利用合同法的理论,通过将体现开证行和受益人合意的、单据性要求的条款称为信用证“单据条款”来界定其反面——信用证非单据性条款;分析了相关的法律对于信用证非单据性条款的规定,以厘清法律对于这种条款的意见;通过比较分析两个相似的信用证非单据条款判决来分析司法实务界的看法,指出法院在处理非单据条款的时候会突破UCP500第13条(C)的规定而适用合同法。最后对如何处理这种条款提出了建议。     

中东伊斯兰国家信用证立法研究

鉴于信用证的专业性和UCP的普遍适用性，世界上有信用证立法的国家不多。目前在国际上对信用证作出规定的国家约有26个，其中约一半是中东伊斯兰国家。中东伊斯兰国家的信用证立法被规定在商法、商业交易法或商业活动法中，非单独立法；在内容上，其用8—14个条文涵盖了约12个方面的问题。这些立法虽然在法条数量、所涉问题排序等方面略有差别，但内容方面大同小异，大部分是对UCP的移植。中东伊斯兰国家在诸如信用证的定义、撤销、单证不符时的处理、银行对货物的处置权等方面具有一定的特色，值得关注与研究。     

论信用证议付

＂议付＂的定义是UCP修订中的一个亮点,但也为议付属于何种法律关系带来了新的迷雾。单个传统法学理论在解释信用证议付法律关系时,往往力所不及。因为信用证议付是带有融资功能的银行信用,所以强行将其归类的话,只能是无名合同。同时,本文认为,为了解决信用证操作中的疑难问题,有必要进一步修改UCP,赋予信用证更广阔的内涵。     

浅论我国信用证诈骗罪相关问题

国际贸易中,信用证是一种以银行信用为保障的结算工具,其通过与买卖双方签订的合同相分离,凭借符合条件的单据为付款条件,使之成为对卖方有保障且便捷的国际贸易支付手段.但是,随之而来的信用证诈骗的犯罪活动也愈演愈烈,给信用证的正常交易带来了很大的危害.因此,分析关于其立法发展方向和司法实践完善之径已显得尤为必要.     

论信用证诈骗罪

信用证诈骗罪侵犯的主要客体是国家对信用证的管理制度,在实施骗取信用证进行诈骗时,公私财物的所有权仅是一种选择客体。客观方面表现为《刑法》第１９５条规定的四种方式。信用证诈骗罪在某些情况下也存在既遂、未遂之分。应当区分本罪与伪造、变造金融票证罪的界限。对盗窃他人信用证后又加以使用、利用信用证诈骗银行“打包贷款”的行为应按本罪论处。     

论信用证诈骗罪

本文在较系统地阐述信用证制度的基础上 ,界定了信用证诈骗罪的概念 ,对信用证诈骗罪的构成特征作了深入全面的分析探讨 ,并就认定信用证诈骗罪有争议的疑难问题 ,如罪与非罪、此罪与彼罪的界限 ,犯罪既遂、未遂形态与共同犯罪等问题提出了自己的见解。     

信用证软条款概览

信用证是国际贸易中主要的支付方式之一,但是由于"软条款"的出现,受益人面临的商业风险日益加大,因此,有必要对比较常见的软条款进行归纳分析,为受益人防范此类风险提供有益的参考。     

信用证软条款的性质与风险防范

信用证软条款具有两方面的性质,我国银行和企业应合理地运用“软条款”以保护在国际贸易中的利益;同时,对日益猖獗的软条款诈骗要采取切实有效的措施,以加强风险防范。     

信用证欺诈及救济

信用证是最常见的国际贸易结算方式,信用证在我国对外经济贸易中的作用日益重要。但是由于银行在信用证结汇中只对单证作表面的审查,而不审查货物,就使得一些不法商人有机可乘,利用信用证的这一特性进行诈骗活动。本文简要分析了信用证的特点、信用证欺诈产生的原因,对如何进行有效的法律救济作了初步的研究。     

信用证诈骗中交易当事人的预防对策探析

信用证诈骗罪是发生在国际贸易和金融领域利用信用证进行诈骗的犯罪行为，是一种跨国的智能性犯罪。有鉴于信用证制度的特点以及信用证诈骗犯罪后果的一旦发生，其经济损失不但巨大而且很难弥补。本文主要从信用证诈骗犯罪中交易当事人在商业技术方面的预防对策进行了探讨，以期对实务工作起到一定作用。     

信用证欺诈例外原则刍议

本文旨在通过对信用证欺诈例外原则的正当性和外部性的分析,阐述实践中应当减少该原则的适用,调整其适用方式,并积极寻求该原则的替代措施。     

信用证欺诈及其对策探讨

信用证欺诈是一种非暴力犯罪,严重影响了国际贸易的进程。随着我国改革开放的不断深入,国际贸易在国民经济中的重要性越来越突出。因此,防范信用证欺诈已引起有关人士的高度重视。本文对信用证欺诈的原因、方式及应采取之对策进行了阐述     

信用证软条款问题浅析

在国际贸易中,信用证因其安全方便的特点,在国际贸易中作用越来越重要。随着国际贸易的日益发达,贸易主体之间摩擦也随之增大。交易当事人为了保护自己的利益在信用证中加设一些对自己有利的条款,导致信用证软条款大量出现。软条款违反国际贸易交往的基本原则,破坏了公平的国际经济贸易交易习惯。因此必要对信用证的软条款进行更为细致额研。本文就信用证软条款的定义、类型、产生原因及法律性质分析,并提出信用证制度完善的措施。     

对信用证诈骗的研究

信用证是国际贸易中的一种重要的支付手段。信用证诈骗是发生在信用证结算过程中一种比较复杂的犯罪行为，社会危害性极大。本文指出信用证结算贸易的当事人应从自身的角度加强对信用证诈骗的防范。     

信用证软条款问题研究

信用证中的软条款,常常在信用证生效和受益人收集单证等环节上制造障碍,使得受益人无法依据信用证规定交付单据,获得货款.国际商会及其UCP500(<跟单信用证统一惯例>)并没有禁止信用证软条款.软条款的根本法律特征是将信用证变为附"生效"条件和附"实现"条件的法律文件.对此,可以采取相应的防范措施,包括统一信用证的格式和条款,信用证条款应尽可能平衡买卖双方的权利义务.外贸公司在从事出口贸易时应加强对信用证条款的审核,以防止和避免软条款给出口方带来损失.     

浅议信用证的独立性原则

在当今社会里,信用证独立性原则支撑着信用证这种支付方式,认同该原则的目的是为了鼓励和方便交易。相信欺诈例外是为了完善信用证的独立性原则而开的小小口子。如果一个制度的例外效应比此制度本身的效应更强,那此制度的存在也就值得商榷了。试想,当这样或那样的例外挑战信用证独立性原则的时候,银行信用也就岌岌可危了。