洗钱罪若干问题研究

本文就洗钱罪的疑难问题展开探讨。认为“掩饰”与“隐瞒”的区别在主动还是被动;“违法所得及其产生的收益”可以是任何形式的财产;“明知”指确知和明知可能性;本罪既遂未遂的认为,需依行为人采取的具体行为方式的不同加以具体认定。     

洗钱罪上游犯罪范围再研究

《中华人民共和国刑法修正案（六）》的颁布及《最高人民法院、最高人民检察院关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定（三）》的出台,对洗钱罪与赃物罪均做了修改,使得洗钱罪与赃物罪原先明朗的界限变得模糊了,洗钱罪和赃物罪之间的关系急需厘清。从洗钱罪与赃物罪对比中重新界定洗钱罪的上游犯罪的范围,对有效防范洗钱犯罪具有重要意义。     

浅谈洗钱罪的范围问题

我国刑法第191条规定了洗钱罪,但现今不论是实务界还是理论界都对这一规定产生了理解和适用上的疑难。对此,应该进一步界定上游犯罪的范围,明确洗钱罪的犯罪主体,达到设立洗钱罪的真正目的。     

中法洗钱罪比较研究

中国刑法与法国刑法在洗钱罪的构成要件、上游犯罪范围以及对洗钱罪的预防与刑事制裁上各有特色。法国关于洗钱罪宽泛的上游犯罪的范围、刑罚个别化以及重视预防的规定都值得中国借鉴。但是,法国刑法对洗钱罪既遂与未遂同罚的规定有违罪责刑相适应原则,中国刑法关于既遂与未遂区别对待的方式则是适当的。中国《反洗钱法》的出台,标志着中国对于洗钱罪的刑事对策开始由重打击向重预防的转变,并正在与国际接轨。     

中俄洗钱罪比较研究

俄罗斯对于洗钱犯罪的研究起步较晚,但在近年来遏制和预防洗钱犯罪的活动中成效显著,不但从打击洗钱不力国家的＂黑名单＂中消除,而且形成了较为系统和综合的反洗钱和恐怖融资的法律机制,这为我国打击洗钱犯罪活动提供了借鉴和参考。通过对中俄两国洗钱罪的构成要件、上游犯罪的范围进行分析和比较,反思现行刑事立法关于洗钱罪的疏漏,并提出相关的完善建议。     

论洗钱罪的立法完善

当今世界,洗钱罪日益泛滥,逐渐成为国际社会和世界各国所面临的一大公害,世界各国纷纷立法应对。我国有关洗钱罪的刑事立法还存在着有待完善的地方,如应当扩大洗钱罪的上游犯罪的主体、扩大其罪过形式、完善刑罚配置。     

论洗钱罪的若干问题

本文对刑法规定的洗钱罪从刑法理论的角度进行了分析.共分四个部分:一是论述了洗钱的定义;二是探讨了洗钱罪的上游犯罪的范围;三是分析了洗钱罪的行为构成;四是分析了认定洗钱罪应注意的问题.     

浅论我国刑法中的洗钱罪

洗钱罪是我国新刑法新增设的罪名,国内对此犯罪的研究尚处于探索阶段。因此,对洗钱罪的罪名、特征、认定及其与“上游犯罪”的联系等问题,有必要进行分析和研究。     

刍议洗钱罪的立法完善

纵观当今立法现状,应从以下几个方面对洗钱罪进行立法完善：将洗钱罪的上游犯罪扩大为所有的严重犯罪;明确洗钱罪的主体包括上游犯罪本犯;间接故意和过失也可以构成洗钱犯罪;修正洗钱罪的客观要件;将洗钱罪归属于“妨害司法罪”中;适当加重洗钱罪的刑事责任。     

毒品洗钱犯罪问题研究

毒品犯罪与洗钱犯罪是密不可分的,进入20世纪80年代以后,毒品洗钱犯罪活动日益严重。毒品犯罪集团绞尽脑汁,利用各种可能的方式与手段进行洗钱活动,给全世界、全人类带来了巨大的灾难。分析研究毒品洗钱犯罪的未来发展趋势,使我们可以深刻的认识其危害性,以便今后能够更好的预防和打击这类犯罪活动。     

台湾、澳门反洗钱犯罪的法理结构比较

洗钱行为是罪犯“漂白”其不法所得的过程,在此过程中会衍生出各类型的犯罪。有效打击洗钱犯罪,将可斩断犯罪组织存续的命脉,进而提高犯罪成本与风险,降低犯罪率。由于洗钱常跨国跨地区,而台湾、澳门与大陆同文,其防制洗钱的法律规范设计是否完备,刑事处罚与行政预防规定是否足以遏阻跨境洗钱活动,均值得深入探讨。     

打击洗钱犯罪的难点分析及对策

洗钱犯罪在我国客观存在,甚至相当严重,但公安机关立案、侦查此类案件非常少。公安机关在打击洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、合作难、协助难和处理难等问题。公安机关要加大打击洗钱犯罪的力度,必须提高对反洗钱重要性的认识,建立专门机构,培养专门人才,加强与金融机构的协作,加强与国外、境外反洗钱机构合作,完善反洗钱的法律法规。     

腐败洗钱研究

据国际会议披露,中国内地近几年每年通过地下钱庄洗出的黑钱高达2000亿元人民币,其中300多亿来自政府官员贪污受贿的腐败所得。这种被外国记者称之为"中国特色的洗钱犯罪"主要有同步式腐败洗钱和衔接式腐败洗钱两大类,其猖獗的原因在很大程度上缘于现有的法律、管理和合作方面的漏洞。因此,要有效地同腐败洗钱作斗争,必须适应打击洗钱犯罪的大趋势,尽快制定《反洗钱法》,扩大洗钱犯罪对象的范围,强化以审计制度为核心的干部管理体制建设。     

中国内地与香港文物犯罪比较研究

中国内地与香港体制不同,法律各异,关于文物犯罪的规定也不尽相同。文章从立法体例、犯罪构成、犯罪类型、刑罚适用、缔约情况等方面对二者进行比较研究,在文本分析与实际考量相结合的基础上,为两地打击和遏制文物犯罪提供观照与借鉴。     

论我国刑法中的洗钱罪的现状及完善措施

目前,行政腐败、司法腐败及金融腐败导致的各种洗钱行为逐渐成为一种危害极为严重的犯罪现象。杜绝洗钱犯罪分子的后继之路是有效惩治贪污腐败的必由之路。反洗钱任重而道远,必须采取有效措施以维护我国的政治稳定和金融安全。     

两岸四地生命科技刑法比较研究

生命科学技术的飞速发展引生了生命科技犯罪现象。为此,我国台湾地区、香港及澳门特区与祖国大陆都采取了相应的对策,并以风险预防为理念进行了相关的刑法制度设置,在一定程度上减弱了生命科技犯罪的社会负面效应。我国大陆应当参考和借鉴台湾、香港及澳门地区应对生命科技犯罪的立法经验,进一步完善应对生命科技犯罪的刑法制度体系。     

论洗钱罪行为方式

我国刑法对洗钱罪行为方式之规定虽与诸多国际（地区）公约及其他各国的立法规定存在较多的一致之处，但与国际反洗钱刑法规范相比还存在不足和缺陷。     

我国洗钱犯罪立法思考——以美国刑事法为视角衡量

近年来,我国的洗钱犯罪日益严重化,新刑法对此也作出了反应,专门规定了洗钱罪,但该罪的刑事立法规定存在着主观方面、上游犯罪、刑事责任不足等诸多问题,致使其不能发挥应有的作用.作为世界上最早制定反洗钱刑事立法的国家,美国在打击和预防洗钱犯罪的刑事立法方面的经验极具借鉴价值.笔者对中美两国在洗钱犯罪方面的刑事立法进行对比性探讨,重新审视我国的洗钱犯罪的刑事立法不足并对此提出若干完善建议.