利用职务之便转移他人第三方支付平台账户资金的行为定性

一、案情简介小李因寻衅滋事被公安机关刑事拘留,而其随身携带的手机、银行卡、身份证等物品也依法被公安机关扣押。民警洪某系该案承办人并保管扣押物品,但其通过小李被扣押的物品重置密码,将小李在支付宝、微信钱包等第三方支付平台账号中的余额4万余元转账到自己的账号上。一直到小李被取保候审,拿回自己被扣押物品时,该案才事发。     

佥察机关自侦案件涉案款物的扣押、冻结自体监督之思考

检察机关自侦案件涉案款物的扣押、冻结，是针对当事人财物的强制性措施，处理不当则不仅侵犯公民的合法权益，而且会严重影响检察机关的执法形象。最高检历来非常重视该项工作，多次对《扣押、冻结款物工作规定》进行完善，2010年5月9日印发的《人民检察院扣押、冻结涉案款物工作规定》新增条文13条，多数条文作了重要修改，以期在扣押、冻结款物的制度上予以完善。但在具体执行中依然存在不少问题，本文将针对实践中存在的状况，围绕如何进行有效监督展开思考。     

法政新知

最高检:被害人的扣押冻结款物无人认领要公告最高人民检察院日前出台《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》要求,检察机关对于应当返还案件中被害人的扣押、冻结款物,无人认领的,应当公告通知。公告满一年无人认领的,依法上缴国库。无人认领的款物在上缴国库后有人认领,经查证属实的,人民检察院应当向政府财政部门申请退库或者返还。原物已经拍卖、变卖的,应当退回价款。《规定》还要求,对于被害人的合法财产,不需要在法庭出示的,应当及时返还。诉讼程序终结后,经查明属于犯罪嫌疑人、被不起诉人以及被告人合法财产的扣押、冻结款物,人民检…     

从实例谈扣押款物中违法所得的辩析

检察机关作为执法部门，扣押款物的管理是办案过程中的重要环节之一。《刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得应当予以追缴或者退赔……”实践中，被扣押的款物在相当多的情形下并不完全为违法所得，由于诸多因素，检察机关普遍存在轻视“违法所得”处置的倾向．使得处置违法所得（包括追缴和最终处理）出现许多不规范的地方。在法律上，“非违法所得部分扣押款物”的归属不仅缺乏界定的标准，而且相关处置程序以及其执行机关也有待进一步明确。     

职务犯罪侦查中涉案财产的认定与处理

职务犯罪侦查的特点决定扣押的款物中，其成分必然包含犯罪赃款、违法所得、被害人以及被追诉者合法财产等。职务犯罪侦查终结，要对扣押的财产成分进行区分。审查起诉也必须对扣押的财产成分进行甄别，并依法分别处理。法院作有罪判决后，被认定为犯罪赃款的涉案财产，随被告人刑事责任的确定，被依法追缴。扣押的财产全部被认定为犯罪赃款的，则不存在扣押财产的认定问题。     

保管鉴定费用不得向当事人收取

最高人民检察院日前印发《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》，分别对扣押．冻结款物的原则，程序、保管、处理和责任追究等问题作出了明确规定。     

规范扣押款物的几点思考

近年来，随着侦查机关查处案件的。力度不断加大，特别是检察机关查办职务犯罪的数量逐年上升，涉案的赃款赃物也在不断增多，在办理案件过程中扣押的款物的范围、程序，扣押款物的保管、移送、发还、上交等环节上都出现了不少问题，亟待进一步规范。     

2006年4月法治焦点回顾

①最高检出台人民检察院扣押、冻结款物工作规定最高人民检察院发布《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》,分别对扣押、冻结款物的原则、程序、保管、处理和责任追究等问题作出了明确规定。     

试论检察机关对涉案不动产的查封与扣押

检察机关在办案中有权查封与扣押涉案的不动产,而我国的《刑事诉讼法》对查封与扣押不动产等特殊涉案款物只有原则性规定,不利于侦查人员规范化执法。检察机关在查办案件中应当慎重对待涉案不动产的查封与扣押,并参照《物权法》、《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》和《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》等规定严格执法,同时采取有力的内外部监督措施,有效地保障当事人的合法权益。     

法政新知

最高检出新规严禁扣押冻结与案件无关的合法财产为规范人民检察院扣押、冻结款物工作,提高执法水平和办案质量,保护公民、法人和其他组织合法权益,最高人民检察院日前出台了《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》。《规定》共分6章39条,分别对人民检察院扣押、冻结款物的原则、     

人民检察院扣押、冻结款物工作规定

第一章总则第一条为了规范人民检察院扣押、冻结款物工作,提高执法水平和办案质量,保护公民、法人和其他组织合法权益,根据刑法、刑事诉讼法及其他有关规定,制定本规定。第二条本规定所称扣押、冻结的款物,是指人民检察院在依法行使检察职权过程中扣押、冻结的违法所得、其他可能与犯罪有关的款物、作案工具、非法持有的违禁品等。     

哪些扣押款物可作为证据使用

首先,根据《刑事诉讼法》第四十二条规定,证明案件真实情况的一切事实都是证据,而且必须经过查证属实,才能作为定案的根据。笔者认为,扣押的款物作为证据使用,必须同时具备以下条件:一是从内容方面看,作为证据使用的扣押款物,必须是能够证明案件真实情况的款物,是客观存在的;二是从证明关系看,作为证据使用的扣押款物,须与案件事实之间存在一定联系,是证明案件事实的根据和认定案情的手段,三 是从形式方面看,作为证据使用的扣押款物,必须符合法定证据形式,即为物证、书证或视听资料,都是实物证据;四是从程序方面看,作为证据使用的扣押款物,必须是经查证属实的。因此,扣押款物作为证据使用,必须具有唯一性和不     

但求万无一失──栖霞市院押扣物品管理经验探微

检察机关直接立案侦查案件扣押物品的管理，不仅对案件能否顺利突破及最终处理有直接影响，而且往往关系到检察机关严格执法的形象。虽然从总体上看，近些年各级检察院在这一方面都能做到审慎细致，没有出现大的统漏，但毋庸讳言的是，少数地方在扣押物品的管理中也的确存在着或多或少的缺陷，甚至出现了擅自截留、坐支、挪用扣押款物的现象。有鉴于此，高检院三令五申要求各级检察机关加强对扣押款物的管理：1996年6月27日专厂】下发了以民检察院立案侦查案件扣押物品管理规定（试行）》，共分17条，对扣押物品的保管、移交、处理及责任等…     

公安机关扣押非物证物品的法律问题

公安机关扣押非物证物品的法律问题□何能高近年来，公安机关在行使侦查权和行政执法权过程中，经常采用扣押强制措施，扣押犯罪嫌疑人和行政管理相对人的物品。这些扣押物品的行为，有的是出于侦查、证实犯罪行为或查明、证实行政法律事实的需要，如，在侦查经济犯罪案件...     

扣押冻结涉案款物的当事人参与程序和救济程序的完善

最高检察院颁布的《人民检察院扣押、冻结涉案款物工作规定》（下称：《工作规定》）让扣押冻结涉案账款赃物的相关制度更为规范，但是相关法律以及《工作规定》依然没有对当事人知情权，国家赔偿难、救济渠道等情况作出更加明确的规定。本文指出立足于我国现实和司法改革趋势，从保护当事人所有权和知情权出发，有必要在健全完善管理制度、检察监督职能等方面对扣押冻结款物强制性措施予以控制。     

规范扣押款物的几点思考

近年来,随着侦查机关查处案件的,力度不断加大,特别是检察机关查办职务犯罪的数量逐年上升,涉案的赃款赃物也在不断增多,在办理案件过程中扣押的款物的范围、程序,扣押款物的保管、移送、发还、上交等环节上都出现了不少问题,亟待进一步规范.     

人民检察院扣押、冻结款物工作规定

最高人民检察院关于印发《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》的通知各省、自治区、直辖市人民检察院,军事检察院,新疆生产建设兵团人民检察院: 《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》已于2006年2月13日经最高人民检察院第十届检察委员会第五十次会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。各地在执行中遇到的问题, 请及时报告最高人民检察院。     

什么部门有权扣押被告人的邮件?

<正> 问:刑事诉讼法第八十六条规定: “侦查人员认为需要扣押被告人的邮件、电报的时候,经公安机关或者人民检察院批准,即可通知邮电机关将有关的邮件、电报检交扣押。”而逮捕拘留条例第十一条规定: “人民法院、人民检察院、公安机关对被逮捕、拘留人犯的邮件、电报,认为有扣押必要的时候,可以通知邮电机关加以扣押。”前一规定只提到经公安机关、人民检察院批准,未提到人民法院,扣押邮件的对象可以是所有的被告人(认为必要时);后一规定除授权公安机关、人民检察院以外还授权人民法院扣押邮件,但扣押邮件的对象不是所有被告人,仅是“被逮捕、拘留人犯”。这两条规定为什么不一致?(上海季遵迪)     

人民检察院扣押、冻结款物管理规定

第一章 总则 第一条 为了加强人民检察院扣押、冻结款物的管理,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》及其他有关法律规定,结合检察工作实际,制定本规定。 第二条 本规定所指扣押、冻结款物,是指人民检察院     

我国刑事扣押制度的问题及完善

我国刑事扣押制度在立法设计和司法实践中都存在若干问题,主要表现在扣押程序审批缺失,启动不规范,执行以及扣押款物的保管等极为混乱,缺乏救济途径等方面,解决这些问题需要多角度、全方位的思考,重点则是对刑事扣押制度予以完善。