设置圈套推销产品如何定性?

1985年3月6日,内地某省个体户李××、张××同甲市轻化公司签订了一项承包合同.合同规定:李、张二人负责为轻化公司包进包销泡沫鞋40000双;轻化公司支付信息费5000元和提供进货资金.利润分配办法:轻化公司除收回进货资金外,每双收取纯利润0.60元,其余由李、张所得.合同签订后,李、张等人前往浙江省某县一乡村企业订货,订好后由轻化公司派人自带11.5万元汇票前去见货付款,买回塑革鞋10.4万双,总金额15.97万元.鞋子运回后,加上开支与包装、运输、保管费用,每双成本1.95元.轻化公司再次与李、张达成补充协议:轻化公司按4.5万双计收纯利润(每双仍收纯利润0.60元).由于气候转热,加上鞋子质量较差(部     

此案应如何定性

被告人：吴××，女，现年二十二岁，汉族，湖北省通城县人，中专文化程度，通城县石油公司开票员。被告人：夏××，男，现年三十六岁，汉族，湖北省通城县人，高中文化程度，通城县石油公司干部。起诉指控：被告人夏××在经营个体加油站期间，与被告人吴××串通，共同进行挪用公款作案。一九九三年八月至十月，被告人吴××利用职务之便，采取开票不收款、月底延期报帐、挪用延期报帐期间的销售收入填平被告人夏××的购油款、再向公司财务报帐的手段，逃避财务监督，先后共挪用公款65535．57元，用于被告人夏××个人经营的加油站的营…     

斡旋受贿罪与介绍贿赂罪之区别

案名:钱某受贿罪案[基本案情]被告人赵某,男,案发时是某动拆迁有限责任公司法定代表人、总经理。被告人钱某,男,案发时是市公安局下属某保安服务公司销售部经理。2008年初,被告人钱某向被告人赵某谈起其认识某银行孙副行长(另案处理),如果把公司资金存入该银行,除公司可获得高于法定存款利率的利息以外,个人还可获得奖励。其后,赵、钱、孙、李(假冒银行信贷科长,     

企业股东私分企业财产的行为如何定性

一、基本案情 被告人陈某、李某、纪某分别为某面粉有限公司董事长、副总经理。2002年10月30日，被告人陈某、李某、纪某与丁某以货币投资方式在工商行政管理部门注册登记成立了该公司，并取得了企业法人营业执照。公司注册资本为220万元人民币，其中被告人陈某出资130万元．被告人李某、纪某及丁某各出资30万元。公司成立后，因经营过程中出现亏损，为抽回出资，经三被告人共同计议．采用虚开小麦收购小票，套取公司资金私分。2005年7月7日，由被告人李某在公司门市部虚开了小麦收购小票14张，套取了公司资金计人民币1148364元进行私分。其中，被告人陈某分得人民币400364元，被告人李某、纪某各分得人民币374000元。公司因此负债累累。2006年1月24日．被告人陈某负债外逃，直至同年4月1日被抓获归案。     

信用卡恶意透支的法律问题

某法院审理了一起利用信用卡恶意透支银行资金的案件，引发了透支银行资金的行为是否构成犯罪的争论。被告人黄×升系一无经营牌照及固定职业的个体户，1993年2月，被告向南宁市工商银行牡丹卡业务部申请办理牡丹信用卡，担保人是梁XX。同年4月，梁XX发现黄＼升经常赌博，且多是用牡丹卡透支银行的资金作为赌资，便劝阻黄／升，但黄不听。于是梁XX就以“与黄X升不便联系”为由向南宁市工商银行牡丹卡业务部提出撤销对黄＼升的牡丹卡的信用担保。牡丹卡业务部根据信用担保人的要求，收回了黄＼升的牡丹卡。黄＼升被银行收回牡丹卡后，就回…     

法院能否受理此案？

法院能否受理此案？编辑同志：某公司聘请一位个体户为其公司经营苹果，并签订了聘用协议书，每月发工资１５０元。在经营过程中，由公司负责进货，派员收取营业款。后由于该个体户经营亏损一万多元，公司要求该个体户赔偿，但该个体户以苹果腐烂为由拒绝赔偿，公司即向法...     

一桩盗窃案的法律分析

被告人杨新，男，21岁，1998年5月19日凌晨，窜至其所在的某饲料厂办公室，趁室内无人之际用铁棍撬开厂长办公室行窃，未找到现金，即将放在抽屉里的几张欠款条带走。欠款条总额为69万元，系当地养鸡个体户陈欠厂方饲料后打的欠款条。杨渝到欠款条后，即想以此换钱，于是找到养鸡个体户张辉说：“我把你欠饲料厂的欠款条偷来了，你给我钱，我就把它烧掉。”张看了一下欠款余（欠款总数为5500元）就同意了，给了杨新1200元，杨随后将张的欠条烧掉。对于被告人杨新的行为是否构成盗窃罪，应如何处理，主要有以下几种意见：第一种意见认为：此…     

“公款赔公款”是不是犯罪

被告人谢××、韩××和邹××均系某市外贸公司干部。三被告人与单位签订了经营柑桔的承包合同；规定由单位提供资金20万元，如盈利，由承包人向单位缴纯利11，000元，如亏损则由单位承担80％，承包人承担20％，要求经营手续清楚，票证齐全O台同签订后；承包人从湖南收购蜜桔27万余斤运至黑龙江销售，由于经营不善和冻烂等原因，出现了亏损，只收回货款15万余元。按照合同规定，三被告人要承担1万多元的损失。为了赔偿这1万多元的亏损，三被告人采用收入不记帐．销毁单据、伪造结算单等方法，私分销售款9，992元，每人分得3，300余元，准…     

利用新闻媒介的证券欺诈案分析

一、案情 被告人李××,男,31岁,汉族,湖南省株洲县人,高中文化,系A县物资局驻广西北海市凌海公司职员。1993年5月5月,李××与凌海公司签定合同,合同规定:李承包该公司100万元资金进行合法贸易、经营活     

为被控贪污76万元的被告人作无罪辩护

某市检察院指控被告人张仲秋在1994年得知自己将调离市糖烟酒总公司（简称塘烟酒公司）到市商业局筹建市酒类贸易总公司（简称酒类公司）时，通知搪烟酒公司财务部负责人许XX将公司帐户上的76万元以欠茅台酒厂货款的名义汇往茅台酒厂，并交代许XX处理好帐目。同年5月20日，被告人与市商业局签订个人承包酒类公司的协议，同年5月30日被告人派业务员蔡XX到茅台酒厂提回72万元的酒，销往武汉、南昌等地，回笼的部分货款用于酒类公司商场装修、进货等。案发后，被告人退清赃款。被告人身为国家工作人员，利用职务便利，将搪烟酒公司76万元以…     

此案该如何定性

犯罪嫌疑人齐某，男，４３岁，系某市轻工业局副局长。１９９７年１２月，该市制鞋厂（系轻工业局下属企业）厂长因病住院，无人主持工作，轻工局党委决定委派齐某到鞋厂临时主持工作。在此期间，该市财政局借给鞋厂３０万元，其中１２万元给职工发工资，１８万元用于生产...     

苏豫鲁挪用公款案──二审宣告无罪的案件如何适用法律

一、基本案情被告人苏豫鲁，男，49岁，汉族，原系安＠省经济协作开发总公司副总经理。因涉嫌犯挪用公款罪，于互996年5月18日被逮捕，后被取保候审。1996年9月16日，安徽省合肥市人民检察院以被告人苏豫鲁犯挪用公款罪、贪污罪，向安徽省合肥市中级人民法院公诉。安徽省合肥市人民检察院起诉书指控：被告人苏豫鲁在1995年7月至10月间，利用其担任安徽省经济协作开发总公司副总经理管理公共财物的职务便利，挪用公款13万元投人期货交易市场进行营利活动，数额巨大。案发后，其亲属代其退还5万元，尚余7．4055万元未退还，其行为构成挪用公款…     

此共同贪污行为是即遂还是未遂?

编辑同志：1993年，某国有公司业务科科长张某、副科长赵某从个体户徐某处拉煤××吨，煤款当年已结清，此事系张、赵二人经手，公司不知详情。1996年，张某、赵某与徐某合谋，由张某、赵某以公司业务科名义为徐某写一张欠其1993年煤款2万余元的条，然后由徐某上法院起诉张某、赵某（即起诉张、赵所属公司），以达到骗取公司公款的目的。后徐某起诉至法院，法院判决张、赵所属公司支付徐某煤款本金及利息4万余元。在判决书生效但未执行时，事情败露。张某、赵某、徐某被检察机关以涉嫌贪污罪立案处理。请问，张某、赵某、徐荣的共同贪污行为…     

本案的犯罪形态应如何认定

被告人甲某，原系本市某国有公司下属医院财务科会计。2005年，该公司为全面实行社会医疗保险，专门拨款解决公司职工历年积压医药费问题，票据审核及医药费报销工作由该医院财务科负责。2005年底，被告人在办理职工积压医药费审核报销过程中，利用负责审核报销职工医药费的职务便利，以他人委托代为办理报销医药费为由，将该单位数名职工已报销完毕的医药费票据再次取出后交叉放人其他部门或分公司医药费账册中重复报销共计人民币4．3万余元，并以代领为由领取。其中2．1万余元已由被告人以他人名义领取，另外2．2万余元医药费票据已放人其他部门账册中，但由于尚在部门复核过程中、并未到银行支取而未下发。2006年初，该医院在复查工作中发现被告人重复报销的问题，派人找其谈话，被告人将其放在办公室文件柜中的该2．1万余元上交。后单位将被告人举报至检察机关。     

合同纠纷向合同诈骗罪转化过程中犯罪数额如何认定

案情 2006年8月21日，梓山真空机砖厂老板庄平将该砖厂转让给刘文付经营，砖厂债务21．087万元，债权4．47万元、资产5．2万元一并转让，被告人刘文付应付承包金9万元，相抵后，庄平尚欠被告人刘文付2．41万元。刘文付借款4万元用于经营。被告人刘文付在经营期间，沿袭以往的销售模式，即购砖人先交货款，     

一名个体户10年协警擒贼自购摄像机大哥大

山东省淄博市个体户孙增加，以见义勇为为己任，10年来先后协助公安部门抓获各类违法犯罪分子1000余名，为群众挽回经济损失十几万元，受到公安部门和群众的交口称赞。孙增加从1985年起从事个体户经营，当看到一些盗贼给群众造成痛苦时，便萌发了协助公安干警抓犯罪分子的念头。为了能有更多时间抓不法分子，孙增加花月薪400元雇了一个售货员帮妻子经营。同时，为了便于抓罪犯又花巨款买了摄像机、手提电话机等物。去年11月，孙增加又自费2500元印制了2万张名片发给服装城经营户。名片上写到：在您遇到或听到有各类犯罪分子危害人民利益时，…     

孙某的行为应如何定性

被告人孙某,男,30岁,江苏省铜山县某公司经理部经理,1994年3月2日被告人孙某与江苏省射阳县水产工业物资公司(以下简称需方)签订了煤炭购销合同。合同约定:首批煤炭由孙某负责运达需方指定地点常州热电厂,并经验收后,需方再付给孙某货款。1994年4月9日,射阳县水产工业物资公司经理陈某某与同事侍某某一同到徐州找孙某洽谈购煤事宜,孙某得知陈某某携带一张3万元     

合同诈骗罪与诈骗罪、非法经营罪之关系

一、基本案情 2009年7月．被告人罗某某与祝某经商议后成立了某软件开发公司并组织人员通过违法开展股票业务的方式骗取股民资金。在组织人员实施诈骗过程中。罗某某与祝某等人在公司不具有开发软件的能力、设备和专业的技术人员的情况下，以4万元的价格。在外购买到所谓的炒股软件．欺骗客户说是其本公司自己研发的炒股软件。     

是吸毒、贩卖毒品还是非法持有毒品

被告人张××、郑×。蔡××。于1994年6月12日12时在张××的小卖部吸食海洛因毒品时，被公安机关当场抓获，并在张××身上缴获毒品海洛因：37小包．重量为168克，海洛因含量为20．8％，在郑×身上缴获毒品海洛因12包81克，海洛因含量为22％，在蔡××身上缴获毒品海洛因9包72克，海洛因含量为19．5％。张、郑、蔡三被告人在公安机关对其提审时，他们还供认各自相互间在吸．食海洛因时以每克50元买入、以每克60元结算互吸，三被告人还称被缴获毒品海洛因是用于自己吸食的。为此，司法机关在对本案的定性时存在三种不同意见。第一种意见认…     

北京市人民检察院第二分院诉李嘉廷受贿案

公诉机关:北京市人民检察院第二分院。被告人:李嘉廷,男,59岁,原系中共云南省委副书记、云南省人民政府省长,住云南省昆明市西昌路。2001年10月10日被逮捕。被告人李嘉廷受贿案由北京市人民检察院第二分院于2003年3月6日向北京市第二中级人民法院提起公诉。起诉书指控:1994年上半年至2000年7月,被告人李嘉廷利用职务上的便利,为多人谋取利益,同儿子李勃或单独收受贿赂共计人民币1038万元、港币649万元、美元9.1万元、日元20万元,折合人民币共计18105323.75元。公诉机关认为,李嘉廷身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,收受他…