受聘出纳员挪用公款后谎称被劫应如何处理

一、基本案情2010年5月．陈某被某国有事业单位聘为临时工作性质的出纳员。在2010年8月至2011年1月期间。陈某利用出纳员的职务便利．多次挪用其保管的公款共计40万元借给杜某进行营利活动。2011年3月初，     

冒牌小偷

1995年春节前，无业人员陈某向中国工商银行某县支行某办事处出纳员钟某(计划内临时工)提议并多次密谋，准备制造被抢劫的假象，以秘密窃取办事处的公款。同年2月3日上午，陈某又邀卢某(与钟某同为办事处的计划内临时工)一起作案，但遭到卢某的拒绝。钟某从陈某口中得知卢某不同意后，也向陈某表示放弃作案。     

陈某侵吞银行钱财的行为应如何定性

陈某，男，现年36岁，系农业银行某分理处职工。曾因犯错误于1998年1月被单位开除留用察看两年，后单位安排其从事勤杂、协助他人吸储等工作。1999年1月28日、29日，陈某利用平时工作上便利两次从本单位出纳员处取得盖有农行“现金收讫”章的空白现金解款单，并擅自一人到某钢丝绳厂收取该厂上解农行分理处的存款计人民币9．5万元，后于29日下午携此款逃至新疆经商。案发后，其家人主动为其全额退赔。同年3月26日，陈某在新疆某县被公安机关抓获。归案后，公安机关以陈某涉嫌职务侵占罪向某检察院提请逮捕。     

欺盗结合案件如何定性

一、基本案情 2007年8月22日,叶某到某洗头城敲背,花言巧语骗得店主陈某的信任。2007年8月23日,叶某主动为洗头城购置了沙发、桌子等物品,进一步骗得陈某的信任。之后,叶某又主动提出为陈某购买黄金首饰,但谎称其所携带现金数量不够需要朋友汇款,以借用信用卡办理汇款事项为名,骗得陈某的中国邮政储蓄卡一张并套问出密码。陈某交出储蓄卡和密码后不放心,要求和叶某一起去查询汇款,叶某假意答应。当日19时许,叶某趁陈某有事脱不开身之际,     

行为人的行为是否超过追诉时效

[案情]1991年8月,被害人陈某因吴某踩其脚而与吴某,以及昊某的朋友张某、李某三人发生争吵.继而四人发生厮打.昊某的朋友曹某闻讯赶来参与厮打,在厮打过程中.陈某一拳打在曹桌眼睛上.曹某拔出随身携带的匕首.对陈某腰部猛刺一刀后逃离现场.陈某被送往医院途中死亡.曹某因涉嫌故意伤害罪,于1992年5月经检察机关批捕后在遮.于2006年8月被抓获归案.2007年4月某市中级人民法院以曹某犯故意伤害罪,判处其无期徒刑.刺夺政治权利终身.期间并未对昊、张、李三人采取任何强制措施,三人均一直在家中务农.     

陈某变卖卡车的行为如何认定?

编辑同志：1994年1月某县属国有企业将车队承包给本厂驾驶员郑某。具体承包形式是独立核算、自负盈亏，一切债权债务由郑负责。同年9月因车队资金缺乏，郑便以车队名义向本车队驾驶员陈某借现金55000元，定于3个月后还款。届时，郑某未能如期返还此借款。在陈某多次催要下，郑某又以车队名义私下给陈某写了一张条子：“此款定于1995年12月18日还清，如不还，陈某有权处理自己所使用的卡车。”到了还款的日期，郑某因经营亏损，又未能偿还这笔借款，陈某遂以这张条子为由，将其所使用的卡车卖掉，得款48000元。对陈某的行为，有的认为构成侵…     

本案的罪名和犯罪形态该如何认定

[基本案情] 被告人李某,系某市建设银行某储蓄所记帐员。1999年6月4日下午5时40分许,李某见本所出纳员陈某将2万元营业款遗忘在办公桌抽屉内(未锁),遂生占有歹念。当日下班后,李某趁所内无人之机,返回所内将该2万余元现金取出,用报纸包好后藏到其办公桌东侧一小橱内,并用纸箱遮住。次日上午案发,赃款被从小橱中找出。在接受单位领导谈话时,李某否认系其所为,后公安机关找其调查时,李某供述了犯罪事实。     

此案应如何定性

[基本案情]李某于2002年2月向陈某借款11万元。同年4月,李某向陈某提前还款1万元。在还款的同时,李某书写了一张内容为“收到李某还款1万元”的收条,由陈某在收条上签字认可。在同年6月借款到期以后,陈某向李某催款,李某未还。过后,陈某又让其妻子黄某到李某处催款。李某对黄某     

使用暴力挟持他人勒索财物如何定性?

案情介绍被告人魏某等三人于１９９９年１月１４日晚９时许，在某大酒店舞厅，对曾经因跳舞与之发生争执的被害人张某（女，２１岁，无业）采取推搡、打耳光、脚踢的手段强行将其挟持至该酒店３０１房间，向其勒索财物，先逼其写下：“借陈某现金一万元”的借条一张，并令其立即“付还”，后被告人魏某指使被告人陈某、秦某跟随张某到其宿舍搜得现金７００元，３６００元的存折一张及张某的身份证。当晚，张某被控制在大酒店３０１房间，直至次日被告人陈某从银行取得３６００元存款后，才将被害人张某放回家。分歧意见对此案定性有四种不同…     

从一彩票纠纷案件谈授权不明的处理

一、基本事实2004年6月10日下午,陈某将20元人民币交给其同事邱某购买彩票。邱某于当日下午在40450013号投注站买了5注单式“双色球”福利彩票共10元(5注单式打印在一张彩票上),和一张56元的8+1复式“双色球”福利彩票(期数为2004045期,彩票号为01+09+12+13+18+26+27+28-13)。邱某购买上述彩票后,回到办公室退还了陈某15元人民币,但未将彩票交给陈某。当晚摇奖,邱某所购买的56元复式“双色球”彩票中得该期一等奖,奖金500万元人民币。     

“挂失”他人银行卡取款的行为定性

[案情]2010年9月19日下午,陈某因自己身份证忘带,便向朋友李某借身份证一起到工商银行办理工行卡一张,陈某设定好密码后向卡内存款20000元。10月22日,李某到工商银行用自己的身份证将该卡挂失,而后将卡内的20000元转入自己的卡中。陈某于10月9日去银行存钱时,发现卡被挂失,钱被取走。之后,陈某通过李某的亲人联系到了李某,李某承认了此次事实,并在其亲人的劝说下,退还了人民币10000元,但逃避归还余款直至被抓获归案。     

非法拘禁他人并索财的,该定何罪?——兼论拘禁型抢劫和绑架的区分

一、基本案情案例一:2002年9月5日23时许,韩某与朋友王某、陈某酒后来到王家休息。王某、陈某认为韩某做生意赚了钱,对哥们儿不够意思,便趁韩某醉酒昏睡之机,用胶带缠住其嘴,用绳子捆住其腿和胳膊,并一边击打韩的面部和头部,一边搜身,在翻出几张银行卡后,又逼问:“哪个卡有钱,什么密码?”,并威胁韩某“不说就弄死你”。韩某无奈只得告诉王某、陈某哪张卡里有钱以及卡的密码。随后,王某持卡去取钱,陈某留在王某的家里看着韩某。王某取完钱,和陈某二人将锁在屋里的韩某放出。经查询,韩某的信用卡被取走人民币25万元。案例二:2003年1月15日1时…     

独著作品与合作作品纠争之评判

1991年夏,青年农民陈某经其兄引见,携其所写《八卦探源与周易研究》一书书稿,找到某高校副教授范某,就该书稿的创意和整改进行了商讨后,陈将书稿留范家整改。嗣后,范某介绍同校副教授张某参与创作,并于1993年7月在原稿基础上创作完成了新书稿《易数原微》。在此期间,范某曾于1993年春节赴陈家同住,与陈共同推敲研究书稿;陈某曾于同年暑假赴范家同住,与范某、张某商讨书稿的统稿、终校及出版事宜。该书定名《易数原微》后,陈某还试设计了该书封面,上面陈某亲笔所写"陈××、范××、张××著"。1993年12月15     

电信网络诈骗犯罪中“掐卡”行为的认定

<正>一、基本案情2019年下半年，陈某、丁某结伙，在怀疑师某在境外从事赌博、网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍将陈某本人办理的多套银行卡材料，以300元一套的价格出售给师某。经查，上述银行卡被境外诈骗分子用于诈骗活动，诈骗流水金额共计50余万元。陈某发现上述银行卡内有资金进出的情况后，便与丁某商议，意图通过挂失方式共同非法取得上述钱款。2019年9月9日、2020年7月31日，陈某发现其出售给网络诈骗团伙的该张中信银行卡内分别转入人民币1万元、2万元，遂将上述银行卡挂失，     

截取真实签名空白纸进行变造借条的检验1例

1案情概要2001年10月,甘肃省某县人民法院在审理原告李某诉被告陈某侵权纠纷一案中,李某声称,他在1999年12月借了陈某1000元人民币,并约定利息,后分两次还清借款,但未按约定还利息,就给对方写了一份证明后要回了借条。后来陈某拿出一张借条,上面有李某借其2000元人民币、月息20元、借期共10个月以及李某签名、盖章和保人签名等内容,要求李某如约还清借款及利息。李某对此借条提出质疑,声称借款人签名、盖章是真实的,两个保人的签名也是真实的,但没有借条上所记载的借款事实,该借条是陈某伪造的,遂以陈某侵权诉到法院。法院将该借条送到我鉴…     

强奸犯罪之轮奸及既未遂问题辨析

一、基本案情2010年12月7日凌晨,被告人李某、王某在网吧遇见与李某认识的被害人陈某,后三人返回陈某租赁房内玩耍。在租赁房内李某与王某通过短信共谋奸淫陈某。李某给王某十元钱,授意王某离开房间在网吧等候。后李某不顾陈某反抗将其奸淫。此后,李某回到网吧告知王某自己与陈某发生了性关系,并煽动王某奸淫陈某。王某在李桌的陪同下返回到陈某租赁房。     

对陈某的透支行为是否应给予纪律处分

基本案情陈某,中共党员,某厅副处级干部。2000年9月至10月间,陈某连续三次用自己的工资卡在某银行透支5万元。2个月后,银行多次催要未果。根据陈某的工资收入情况,银行认为其难以偿还,便于2001年8月将此情况向陈某所在单位进行了通报。在组织调查中,陈某对资金去向避而不谈。在     

伪造证件变更他人房屋产权用以抵押贷款构成何罪

案情简介陈某欲用其姑姑陈甲的房屋抵押贷款做生意遭拒。某日,陈某借机将陈甲的房产证偷出(陈某曾在陈甲家住过几个月),后伪造一房产证放回原处。陈某另伪造陈甲身份证,并找一中年妇女冒充陈甲持房产证及伪造身份证与陈某一起到房管部门将房屋过户给陈某。陈某将房屋抵押,贷款28万做化妆品生意。后因生意亏本,陈某无法归还贷款,银行欲拍卖房屋导致案发。     

此案能否以嫖娼定性处理

编辑同志’代某!中共党员!某县县委政法委书记$据代某本人交代,2004年10月31日晚,其酒后独自去某发廊按摩,与按摩女赵某谈好价格后发生了性行为,后被该县公安局某派出所协勤队员陈某、龚某当场捉获并带到派出所。陈某、龚某的证言表明,他们目击了代某、赵某卖淫嫖娼的行为。该派出所领导张×波、张×华的证言证实,鉴于代某的身份,所里没有对其进行讯问,并且在代某的请求下没有将此事报告给县公安局,只讯问了赵某。赵某当时的讯问材料表明,赵某承认了卖淫的事实。另据发廊老板证言证实,当晚按摩女赵某在卖淫时被派出所当场查获。代某、赵某二…     

借贷型诈骗罪与借贷中民事欺诈行为的区别

一、基本案情被告人陈某于2009年12月通过婚介机构结识江某,自称从事房地产生意。双方开始交往后,被告人陈某称其在山东省威海市的房地产项目资金周转困难,需支付农民工工资,提出向被害人江某借款,并承诺付10%的利息。被害人江某于2010年1月26日、2月2日,二次分别向被告人陈某汇款人民币120万元、80万元。2010年2月2日,被告人陈某开一辆保时捷越野车接被害人江某,自称是其丰田车被撞坏后朋友将该