一个男人博彩的癫狂

偶买彩票小中 餐馆小老板决心博彩 1999年,年仅21岁的李芸认识了比自己大3岁的吴川。那时,勤劳能干的吴川在重庆五里店的繁华地段开有一家餐馆,对李芸也是关心、呵护备至。一年后,两人结婚生下了大儿子,并齐心经营着餐馆生意。     

洗钱犯罪研究

洗钱是一种国际性的犯罪，本文以刑法理论为指导，以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据并参考有关的国际公约和国外立法，从洗钱犯罪的概念和性质入手，对洗钱罪的构成要件等问题进行了研究。其中，对洗钱罪与其“上游犯罪”的关系、故意的内容和形式、明知的内容和性质、行为人的违法性意识、行为方式、行为竞合都作了较为深入的探讨     

洗钱行为与洗钱罪之辨析

洗钱行为是FATF定义的一个宽泛的概念．而洗钱罪是我国刑法规定的一个罪名。本文通过时比洗钱行为和洗钱罪在主体、主观方面、行为对象和行为方式上的不同,一方面有助于明确当前我国洗钱罪的定罪标准,另一方面有助于对比我国洗钱罪的规定与国际通行标准之阃的差距,并提出了改进建议。     

博彩规则令彩民很纠结

彩票也叫“奖券”、“白鸽票”、“发财票”,是一种以筹集资金为目的而发行的,印有号码、图形、文字、面值等信息,由购买人自愿按一定规则购买并确定是否获取奖励的凭证,开奖后中奖者持有中奖号码的彩票即可按规定领奖。按照我国《彩票管理条例》的定义,诞生于1987年的中国彩票,是指国家为筹集社会公益资金、促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售,     

博彩的枷锁

冰冷的手铐、沉重的步伐、年轻而苍白的面庞……，“我对不起父母对我的养育”、“对不起单位领导对我的培养和信任”，看着一幕幕悲凉的场景、听着一声声颤抖的告白，办案人员的心情格外沉重，记忆回溯到了2008年上半年的一天……     

洗钱犯罪研究

洗钱犯罪的严重危害与严峻形势已经发展到了不容忽视的程度,本文在对洗钱犯罪的概念和特征进行简要介绍的基础上,重点分析了洗钱犯罪的成因,并针对这些原因提出了防治洗钱犯罪的几点对策。     

我国台湾地区“洗钱防制法”2016年修正及其评介

我国台湾地区“洗钱防制法”2016年12月28日进行了最为全面的一次修正,并已于2017年6月28日施行。其修正动因包括通过亚太洗钱防制组织评鉴、兆丰银行纽约分行遭美裁罚案的推动、接轨洗钱防制国际规范等多重面向。其修正重点包括提升洗钱犯罪追诉可能性、建置透明化资金流轨迹、落实洗钱防制体制、强化洗钱防制国际合作等四个方面。其配套修正包括出台“洗钱防制法”相关配套实施规则,修正“洗钱防制法”关联他法中洗钱防制配套条款,制定“洗钱防制法”相关义务主体指引规则。对台湾地区2016年“洗钱防制法”修正的评价要一分为二,其在立法目的校正、接轨国际规范、洗钱判断标准等方面有着较为成功的经验,但与洗钱防制的应然需求相比还存在着立法表达落差、关联他法不协调、本土经验欠缺等不足之处。     

涉走私洗钱犯罪行为辨析

司法实践中对于涉走私洗钱犯罪的认定标准多样,准确认定涉走私洗钱犯罪需着重把握两点：一是把握违法所得的核心要求和走私行为的违法本质,准确认定涉走私洗钱行为对象,特别是明确走私违法所得的范围,走私普通货物的违法所得为偷逃的税款,走私禁止类货物的违法所得为货物本身;二是把握洗钱罪的掩饰、隐瞒核心特征,准确适用洗钱罪名。     

赌博犯罪研究

随着互联网的运用,新的技术手段的应用,赌博活动出现了一些新情况,呈现了新的特点,赌博手段呈现出多样化、隐蔽化等特征,我国现行的刑法对赌博罪的规定过于简单,不能适应实践中赌博活动的复杂情况,增强赌博犯罪的打击力度有各种解决渠道,本文试着借助域外赌博刑法特别是香港刑法的成功经验,从修改赌博立法的角度,解决我国司法实践中遇到的困境。     

洗钱及反洗钱研究

本文探讨了哪些行为属洗钱行为,哪些人能成为洗钱犯罪主体。同时借鉴国际金融业近年来采取的银行改革措施,提出我国银行业反洗钱犯罪应采取的对策。     

美国博彩业：硬币的两面

不无遗憾的是,政府在彩票立法问题上明显缺乏前瞻性,中国彩票业的发展实际上是在重复中国股市“先发行、后立法”的老路     

从“美国赌博和博彩服务案”看WTO框架下的知识产权跨协定报复授权

WTO争端解决机构迄今作出的两项有关知识产权跨协定报复授权,都发生在弱小的发展中国家成员寻求报复发达国家成员的情况下,争端解决机构采用宽松和灵活的审查标准和解释方法,使知识产权跨协定报复成为了一种现实的可能。这一报复方式能在构成对违反WTO协定的发达国家成员的有力威慑的同时,减少对发展中国家成员的损害。该方法也可以兼顾对WTO报复机制的不同观点,虽然也有潜在的负面因素,但只要执行得当,是能够发挥积极作用的。可以预见,争端解决机构未来仍可能会谨慎地授权知识产权跨协定报复。中国作为潜在的报复对象,应考虑应对之策。     

浅议洗钱犯罪

作者就我国新刑法中规定的洗钱罪谈自己的一些看法和意见。全文分三部分,第一部分着重论述了洗钱犯罪的概念及犯罪构成,从主体、主观方面、客体、客观方面区分了洗钱犯罪罪与非罪、此罪与彼罪的差别,第二部分着重阐述了洗钱的方法,作者根据国际FAFF小组的研究,将洗钱过程分为处置、离析、整合三个步骤,并具体介绍了实践中洗钱的主要操作方法;第三部分作者参照国外立法及司法实践经验,对我国现阶段如何防治洗钱犯罪提出了一些对策。     

试论反腐败中的洗钱控制

腐败和洗钱问题已成为当今世界的两大毒瘤，当腐败和洗钱相互勾结起来，给社会带来的破坏就更难防范和控制。必须控制洗钱打击腐败现象，促进控制洗钱和反腐败的机制的完善。     

论高科技洗钱犯罪方式

打击洗钱犯罪在网络时代背景下,面临重大挑战.传统洗钱方式如走私货币等逐渐淡出,网上银行、电子货币、网上赌场和网络第三方支付平台等的兴起为洗钱提供了更加隐秘、更加便捷的途径.针对高科技洗钱犯罪活动,我们必须持续关注高科技为洗钱提供的各种平台与机会,完善法律制度,加强监管力度,有效预防和打击各类高科技洗钱犯罪活动.     

洗钱犯罪相关法律问题研究

为打击洗钱犯罪,1997年修订的《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)规定了洗钱罪,2006年通过的《刑法修正案(六)》则进一步扩大了洗钱犯罪的上游犯罪范围。司法机关和作为反洗钱行政主管部门的人民银行近年来也加大了对洗钱活动的防范     

地下金融洗钱问题研究

金融在经济中的重要作用在这次席卷全球的金融风暴中得到了很好的印证,当代社会开始反思和重新审视金融业的监管体系。本文主要讨论了地下金融在中国的现状以及地下金融的洗钱问题,并进一步分析了其存在的原因。     

试论腐败洗钱及其对策

腐败与洗钱是国际社会的两大公害。以往,洗钱多与贩毒、走私、黑社会相关联,但近年来,腐败犯罪与洗钱犯罪日益紧密结合在一起,形成了一种颇具特色又极具危害的新型犯罪,我们称之为"腐败洗钱"。以"加强对腐败洗钱的防控作为我国反腐败制度建设的突破口"为切入点,确立一条"把腐败与洗钱结合起来研究,通过控制腐败洗钱来预防和打击腐败犯罪"作为一种新思路,将会对我国的反洗钱斗争和反腐败制度建设有所启迪。     

试论跨国洗钱犯罪

跨国洗钱行为在经济全球化进一步加强的趋势下也呈现出更加富有时代性的变化,犯罪分子为了获取高额利润,逃避国家监管,利用经济的一体化大肆进行跨国洗钱行为,给全球的经济、金融安全都带来了重大的安全隐患。本文从跨国洗钱的特征、原因着手,并结合跨国洗钱发展的新趋势,对今后打击跨国洗钱行为提出了建议。