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我国洗钱犯罪的特点与防治对策 总被引:1,自引:0,他引:1
目前,我国的洗钱现象明显增多,洗钱或者明显带有洗钱性质的案件发案率正在迅速上升。我国洗钱犯罪体现了以下的特点:利用金融机构进行洗钱活动、利用公司进行洗钱活动、国际犯罪集团入境洗钱活动频繁以及国内腐败犯罪分子通过洗钱手段大肆转移赃款。要有效防治我国的洗钱犯罪,必须采取加强洗钱犯罪立法及制度建设完善等一系列对策。 相似文献
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论英国对跨国洗钱的法律控制 总被引:10,自引:0,他引:10
论英国对跨国洗钱的法律控制邵沙平由于特定的环境及其在世界金融业的特殊地位,英国曾成为洗钱者纷至沓来的洗钱中心,也成为采取法律手段对洗钱进行控制的国家。在洗钱已成为国际社会所面临的重大挑战的今天,探讨英国控制洗钱的法律机制,对于构建有效遏制跨国洗钱的国... 相似文献
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腐败与洗钱是国际社会的两大公害。以往,洗钱多与贩毒、走私、黑社会相关联,但近年来,腐败犯罪与洗钱犯罪日益紧密结合在一起,形成了一种颇具特色又极具危害的新型犯罪,我们称之为"腐败洗钱"。以"加强对腐败洗钱的防控作为我国反腐败制度建设的突破口"为切入点,确立一条"把腐败与洗钱结合起来研究,通过控制腐败洗钱来预防和打击腐败犯罪"作为一种新思路,将会对我国的反洗钱斗争和反腐败制度建设有所启迪。 相似文献
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打击洗钱犯罪在网络时代背景下,面临重大挑战.传统洗钱方式如走私货币等逐渐淡出,网上银行、电子货币、网上赌场和网络第三方支付平台等的兴起为洗钱提供了更加隐秘、更加便捷的途径.针对高科技洗钱犯罪活动,我们必须持续关注高科技为洗钱提供的各种平台与机会,完善法律制度,加强监管力度,有效预防和打击各类高科技洗钱犯罪活动. 相似文献
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腐败和洗钱问题已成为当今世界的两大毒瘤,当腐败和洗钱相互勾结起来,给社会带来的破坏就更难防范和控制。必须控制洗钱打击腐败现象,促进控制洗钱和反腐败的机制的完善。 相似文献
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金融机构在反洗钱中的核心地位 总被引:2,自引:0,他引:2
洗钱犯罪有多种渠道,但大多数洗钱犯罪是通过金融机构进行的,金融机构是洗钱犯罪活动的重要场所。洗钱犯罪不仅动摇金融机构的信用基础,危及金融安全,而且还影响金融市场的稳定。充分发挥金融机构在反洗钱活动中的重要作用,建立起金融机构反洗钱犯罪的第一道屏障,对遏止洗钱犯罪起着至关重要的作用。 相似文献
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非金融专业人员参与洗钱犯罪的法律控制 总被引:2,自引:0,他引:2
随着各国认识到洗钱犯罪及其危害性,各国均加强了对洗钱犯罪尤其是犯罪分子可能利用某些机构来进行洗钱的法律控制。由于犯罪分子通常是通过金融系统洗钱,因此,各国均赋予了金融系统在洗钱控制中的更多义务。就目前的多数国家而言,犯罪分子直接利用金融系统来洗钱已变得越来越困难。在此境况下,犯罪分子采取了迂回的手段,将目光瞄准了金融系统外的专业人员,如会计师、律师、公证人、房地产经纪人、拍卖师、审计师等来帮助他们通过金融系统洗钱;同时,这些专业人员中的一部分也直接卷入了洗钱的行列之中。本文即在于研究金融系统外专… 相似文献
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随着信息网络技术的快速发展,洗钱犯罪行为人依托于金融科技的发展和新出现的金融产品,衍生出翻新变化和日趋复杂化的洗钱犯罪手段,这不仅对传统的反洗钱法律机制带来挑战,而且导致在办理洗钱刑事案件司法实践中出现许多新问题.对此,我们应在司法观念上进一步提升打击洗钱犯罪重要性的认识,在抓住洗钱本质特征的基础上,辩证地确立打击网络洗钱犯罪的司法理念,透过网络外在的表象来进行穿透式的审定,并且结合网络洗钱的特性来予以刑事规制. 相似文献
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洗钱的法律控制与反腐败的若干思考 总被引:10,自引:0,他引:10
本文揭示了洗钱与腐败之间的内在联系,剖析了国际社会通过控制洗钱来控制犯罪的立法和实践,提出了应将控制洗钱作为我国反腐败的新措施和手段以及只有反腐败才能有效发挥控制洗钱在控制犯罪中的独特作用的观点,并就如何建立和完善控制洗钱和反腐败的法律机制提出了若干建议 相似文献
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《联合国反腐败公约》与我国反洗钱立法的完善 总被引:3,自引:0,他引:3
《联合国反腐败公约》从洗钱的犯罪构成角度对洗钱犯罪行为作出了规定。相比之下,我国现行《刑法》对洗钱罪的规定存在诸多的缺陷,从而使我国对洗钱犯罪及其上游犯罪的预防和打击的效果受到了影响。我国有必要针对洗钱犯罪呈现出的新特点,根据《公约》的规定完善我国关于洗钱犯罪的立法。 相似文献
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洗钱犯罪已成为国际刑事司法领域的热点问题。全球范围内的洗钱活动己成为继贩毒、军火走私之后触目惊心的又一国际公害。海峡两岸目前各自存在着严重的洗钱犯罪问题,且呈现出两岸跨境洗钱犯罪现象,本文通过比较两岸反洗钱法,改进不足,加强协作。 相似文献
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内地与港澳跨境洗钱犯罪的刑事司法协助问题 总被引:1,自引:0,他引:1
陈晖 《西南政法大学学报》2006,8(5):32-37
洗钱犯罪不仅具有跨国性特点,也具有明显的跨境性。由于内地与港澳刑法对洗钱罪的立法差异,给打击跨法域的洗钱犯罪提出一系列的问题,内地与港澳共同合作打击跨境洗钱犯罪势在必行,包括合理确定跨境洗钱犯罪的刑事管辖权、拓展区际个案协查、促进三地间相互移交逃犯、加强洗钱犯罪收益的没收等四个方面。 相似文献
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如何具体处理洗钱上游犯罪与本犯实施自洗钱行为之间的关系,目前法律没有明确规定。根据转移和转换手段的不同,自洗钱行为可分为物理型自洗钱和化学型自洗钱。可先根据全面评价原则,对行为事实进行法律评价,即评价的罪数。再根据禁止重复评价、事后不可罚等原则,对行为事实进行具体处断,即处断的罪数。在此基础上基于自洗钱行为与上游犯罪侵害法益重合度和犯罪构成关联度,对物理型自洗钱,可将洗钱罪与上游犯罪择一重罪从重处罚,但应在判决书中明确宣告所犯罪名。对化学型自洗钱,应以洗钱罪与上游犯罪数罪并罚,并结合法益侵害重合度适当从轻处罚。 相似文献
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我国反洗钱立法涉及的主要问题 总被引:1,自引:0,他引:1
制定反洗钱法是国内外预防和遏制洗钱犯罪活动的需要,是健全完善我国反洗钱法律制度的需要.其立法宗旨是预防、监控洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪.它应当是一部以预防监控洗钱活动为主、惩罚制裁为辅的行政性法律. 相似文献