论票据诈骗案件的侦查

票据诈骗案件侦查中应把握以下要点：查明票款存入、支取、转账的经过；查明银行工作人员是否参与作案；对犯罪嫌疑人进行调查、控制；查清赃款去向，并予以冻结；提取、固定犯罪证据；串并同类案件，广泛收集线索；深挖犯罪，查明票源。     

论信用卡诈骗犯罪案件的侦查

信用卡诈骗案件的侦查须把握以下环节：围绕涉案信用卡和ATM机开展调查布控；根据作案手段确定侦查范围：围绕犯罪嫌疑人遗留信息开展侦查；及时串并案件，丰富破案线索；全面收集固定证据，完善证据链条。     

论经济犯罪侦查中的电子证据

信息化时代，经济犯罪侦查中涉及电子证据的案件越来越多，电子证据在侦查中的作用也日益明显。然而，电子证据在法律上却没有统一的标准，取证程序没有规范，给经侦办案带来了一定的困难。要提升电子证据在经济犯罪侦查中的作用，需确定电子证据的法律规定，明确电子证据的取得程序，同时要对经侦民警进行必要的电子取证培训，提升电子取证能力，只有这样才能确保涉及电子证据的经济案件的顺利侦办。     

非法集资案件侦查实务研究

非法集资案件具有以高额回报为诱饵，采取以新款还旧账的手段维持资金链条，具有较大的欺骗性，受害人数众多，严重影响社会稳定等特点。侦办此类案件，管辖权问题的争议影响了对非法集资的打击力度，一些集资犯罪嫌疑人隐匿或销毁账目，极大地影响了案件侦办工作。非法集资案件带来的社会稳定问题成为全部工作的最关键也是最难的问题，要首先考虑善后处置和维护稳定问题；要树立经营意识，摸清案件的整体情况和集资链奈；要精心策划．全力抓捕犯罪嫌疑人；要及时控制涉案资金及财物：要做好舆论宣传工作。     

网络吸贩毒案件的特点侦查方略与防范对策——以“8.31”特大网络吸贩毒案为例

公安部指挥全国公安机关破获的“8·31”特大网络吸贩毒案是全国首例利用互联网视频交友平台进行涉毒违法犯罪活动的新类型毒品案件。案件呈现出涉案网站成为网上吸毒表演和毒品交易的平台等特点；案件的侦查方略是及时收集固定电子数据，询问吸毒人员及其“马仔”的证词，固定锁链证据；实施控制下交付；今后应从跨区域侦办协作，拓展打击范围等方面来加强此类案件的监督和防范。     

论入室盗窃案件的证据收集

入室盗窃案件的证据具有甄别难度大、高隐蔽性、种类多样性的特点。对于该类案件证据,存在证据收集未按照法律规定程序操作、取证不及时、对证据的证明力认识不足和证据链不完整等问题。解决这些问题的对策主要包括提高现场勘查质量,采取不同侦查行为收集多种形式证据,审查判断是否形成证据链,侦查人员要有长期经营的意识,既要收集定罪证据也要收集量刑证据等。     

当前偷渡案件侦查对策研究

当前偷渡案件中犯罪手段呈现隐蔽化、组织化、智能化的特点，偷渡组织已发展成为国际化犯罪集团，一般的侦查对策难以充分收集到深层次犯罪情报、证据及线索，难以对偷渡行为实施有效控制和打击。通过对我国南北边境沿海地区偷渡案件的调研发现，偷渡案件侦查工作中存在案件经营时间长、成本高、偷渡案组织者定罪有法律争议、取证难、缺乏国际警务合作等问题，针对这些偷渡案件侦查中的问题，需要以情报为主线，从秘密力量、内线侦查、技术侦查、阵地控制、国际警务合作等几个方面强化偷渡案件侦查对策。     

经济犯罪侦查的方法 论简

在经济犯罪侦查过程中，要对行为准确定性，并据此收集有力的证据，不能绕开的问题就是方法论。经济犯罪案件中可通过实质判断方法、充分说理方法和保持法秩序统一性的方法来收集证据。实质判断方法中．行为实质上没有违反规范的场合，不宜经济犯罪论处；行为实质上不会造成法益侵害的，不是经济犯罪。充分说理方法对构成要件的解释要有穿透力；紧密结合司法解释的精神认定经济犯罪；不排斥推定方法。保持法秩序统一性的方法中，不违反知识产权法的行为，不可能构成侵犯商业秘密罪；事出有因的违约行为，不能按照合同诈骗罪处理。     

对商业贿赂犯罪案件中涉及公司、企业人员贿赂的思考

近年来，贿赂犯罪案件呈现发案逐年上升、危害相应加深的发展态势。贿赂行为主要分为两种情况，主动行贿与主动索贿。商业贿赂犯罪案件的侦查具有不同于其他案件侦查的特殊性。对于商业贿赂犯罪案件，主动发现案件的难度较大，调取犯罪证据的难度大，侦查活动中的干扰多、阻力大。经侦部门要充分研究案件线索，针对个案的薄弱环节找准突破口；同时，侦查中要注意运用谋略，采取恰当的对策。     

侦查中同一认定理论探析

同一认定是主体对客体之间有无同一性所进行的辩证逻辑思维的过程。在侦查中，同一认定主要是确定诸客体特征是否相互一致、能否归于同类、是否属于自身；同一认定基础在于主体的认识能力和客体的特征属性；同一认定，价值本身在于其结论的证据性，价值有无取决于其结论与案件事实关联性的有无，价值高低则取决于其结论与案件事实联系紧密度的强弱。     

偷税犯罪案件侦查方略探析

偷税犯罪严重危害税收征管秩序 ,应予以重点打击。偷税犯罪案件的侦查应重点把握以下几个主要环节 :大力挖掘案源 ,提高发现偷税犯罪的能力 ;秘密查证偷税犯罪线索 ;采取果断措施 ,控制涉案人员、财产和证据 ;清查账册、凭证 ,盘点存货 ,获取有关书证、物证 ;向税务机关调取犯罪嫌疑人的纳税资料和处罚文书 ;向有关供销单位了解犯罪嫌疑人真实产销情况 ;询问知情人 ,讯问犯罪嫌疑人 ,认定其犯罪故意 ;通过多种途径 ,依法确定偷税数额     

网络传销犯罪侦查模式研究

网络传销犯罪作为传统传销犯罪的"升级",具有涉众广泛、传播迅速、高度智能和高度隐蔽等特点,相比于传统传销犯罪,网络传销犯罪的社会危害更大,侦办难度也更大。目前,在网络传销犯罪的侦办方面,传统的侦查模式存在着侦查介入过于被动、侦查协作机制不全、侦查取证手段落后和侦查公开把握不好等诸多问题。为有效打击和控制网络传销犯罪,须对传统的侦查模式予以改革,在侦查立案方面,变消极被动为积极主动;在侦查协作方面,变"单兵作战"为协同作战;在侦查取证方面,变侦技分离为侦技合一;在侦查公开方面,正确处理侦查秘密与侦查公开之间的关系。     

网络传销的特征及侦查对策研究

网络传销迅速地蔓延,严重威胁着我国社会主义市场经济秩序的稳定发展和人民群众的生命财产安全。与传统的传销模式相比,网络传销具有新的特点：传销标的虚拟化;组织策划隐蔽化;管理运作远程化;传销活动高效化;危害结果社会化。侦查机关应根据网络传销的特点,通过情报信息主导侦查,加强电子证据的收集,摸清规律,找准突破口等措施,达到打击网络传销的目的。     

刍议跨境制售假药案件的犯罪趋势和打防策略

随着电子商务、跨境汇付及物流寄送等相关领域服务的日趋完善,在不断推进全球贸易一体化的同时,也为跨国犯罪的滋生提供了温床。特别是在假药犯罪领域,不法分子利用各国监管政策差异较大、境外需求市场广阔等条件,跨境实施制售药品犯罪。因此,要从经侦实务出发,从信息流、物流、资金流等入手,结合侦办实践,剖析犯罪特点、蔓延成因,研判发展趋势,并从"打、防、管、控"角度,提出针对性策略。     

打击传销违法犯罪的若干问题探讨

传销违法犯罪组织形为营销企业,实为诈财机构,严重影响社会稳定、干扰直销行业健康发展,素有"经济邪教"之称。近年来,各地相继在打击传规犯罪中取得显著成效,但传销活动屡禁不止,有些地区甚至十分严重。必须深入剖析传销的边界、法律规制,侦查、协作困境等问题,探讨推进执法协作机制、加强直销监管、健全法律法规等完善之道,进一步提升打击传销违法犯罪成效。     

论打击传销的长效机制的建立

近来，以往被多次打击的传销又开始抬头，并有大肆蔓延之势。公安部门投入了巨大的力量，但成效短暂。传销屡禁不绝有其比较深刻的社会原因、经济原因、法律原因等。为此，建立打击传销的长效机制必须做到：加快立法进程，完善立法；理顺公安、工商的协作关系；健全机构；广泛宣传；进行反“洗脑”工作；加强情报信息工作；促进“无传销社区的建设”；严格监管直销企业。     

无经营许可销售侵权音像复制品行为的刑法适用——以犯罪对象为切人点

实务界和学术界对无经营许可销售侵权音像复制品行为的刑法适用都有不同的认识,主要争议在于销售侵权复制品罪与非法经营罪之间是否存在竞合关系。以及属于何种竞合形态。从司法解释来看,侵权音像复制品是销售侵权复制品罪的犯罪对象,并为非法经营罪所排斥。销售侵权复制品罪与非法经营罪的保护客体为排斥关系。销售侵权复制品罪与非法经营罪不具有竞合关系。该行为只能以销售侵权复制品罪定罪量刑。。     

论传销洗脑的表现形式、成因及对策简

传销犯罪屡禁不止，究其原因是传销洗脑的结果。当前传销洗脑的方式多种多样，既有感情洗脑，也有理论洗脑。洗脑之所以得逞，既有社会原因，也有经济原因，还有法律原因，同时有关部门反传销洗脑工作不深入、不细致也是一个重要因素。必须做到打击和教育双管齐下，做好反传销洗脑的宣传教育，长期地、广泛地和有针对性地反传销洗脑。     

论电信诈骗犯罪侦查中的现场取证——兼论电信诈骗犯罪侦查国际警务合作现场取证的要点

电信诈骗犯罪案件侦查中,由于犯罪嫌疑人人数众多、证据形式多样化且多为电子证据,特别是在跨国(境)联合侦查中,法律制度不同,侦查方法、技能、语言不同,现场取证活动往往面临较大困难。电信诈骗犯罪案件侦查的现场取证,首先应做好充分的准备工作,包括详细查明现场情况、加强跨国(境)联合侦查中双方的协商沟通、做好现场取证的物质准备;现场取证过程中,犯罪嫌疑人很可能逃跑或毁灭证据,侦查人员应采取措施控制现场及犯罪嫌疑人,同时,为确保证据的有效性,必须规范实施取证活动。     

传销犯罪的法律适用——兼论组织、领导传销罪与非法经营罪、诈骗罪的界限

《刑法修正案（七）》设置了组织、领导传销罪，但关于传铕定性的《批复》仍未失效；为履行入世承诺，避免国际贸易摩擦，对传销不能一概视为犯罪。“传销”含义随国家政策不断变化，需准确界定其范围才能正确适用法律。传销犯罪不能认定为诈骗，其法律适用应为“双轨制”模式：“团队计酬”仍属非法经营罪，而“拉人头”、“收取入门费”则应定为组织、领导传销罪。“双轨制”从立法理由看，具有应然性；从刑法解释看，具有实然性。