刑法第64条涉案财物处理措施的体系性解读

我国刑法第64条内部逻辑关系混乱,并存在与刑法相关条款、刑事诉讼法中有关附带民事诉讼、“没收违法所得程序”等规定的外部协调问题。“追缴”是“返还”“没收”的或然型前置性程序措施,适用于违法所得及其他涉案财物不在案的情形;“责令退赔”具有实体处分性,包含退还替代物和以犯罪分子的合法财产赔偿损失等两层含义,适用于涉案财物因事实或法律原因无法追缴的情况;“返还”与“没收”都是对涉案财物的最终实体处分;“上缴”是对“没收的违禁品、供犯罪所用的本人财物以及不需要返还被害人部分的违法所得”进行最终转移的程序性措施。只有充分把握其中的逻辑关系,才能在文义与功能层面协调涉案财物处置与刑法相关条款以及刑事诉讼法中有关程序的关系。     

论洗钱罪上游犯罪所得及其收益的认定——以自洗钱入罪为切入点

《刑法》第191条洗钱罪规定了七类上游犯罪,涉案财物的形式较为复杂,需要明确涉案财物与犯罪所得的关系并对后者的范围进行限定。根据《刑法》总则第64条规定,涉案财物可以分为违法所得、犯罪工具以及违禁品;根据涉案财物与犯罪行为之间的关联性,涉案财物可以分为组成犯罪行为之物、供犯罪使用之物、犯罪行为之报酬、犯罪行为产生之物、作为行为对象之物、经营性犯罪之收益。上游犯罪所得仅限于犯罪行为之报酬、部分作为行为对象之物和经营性犯罪之收益。尤其应将犯罪所生之物,即违禁物排除在外。犯罪所得与洗钱行为的性质认定应在其与金融管理秩序法益的关联性中寻找依据,与保护法益无关的事实要素不影响犯罪所得的认定。自洗钱入罪后,上游犯罪行为人处置赃物的行为,从其性质判断不属于“漂白”犯罪所得的,无需独立评价。     

虚报注册资本罪的认定及侦查方法

近年来 ,虚报注册资本案件逐年增多 ,且在公安经侦部门侦办的经济犯罪案件中所占的比例日益提高。当前 ,虚报注册资本犯罪的特点主要表现在 :案件数量多 ,涉及面广 ;虚报金额不断增大 ;犯罪嫌疑人与中介部门、管理部门的人员相勾结 ;常与其他犯罪交织在一起。对虚报注册资本罪的认定要抓住对犯罪主体中个人、单位和共同犯罪主体的认定 ,以及对“明知”问题和融资验资的认定。侦查虚报注册资本犯罪的方法主要有四条 :1.调取涉案公司的注册登记档案资料。2.到银行查证涉案的银行凭证。3.对验资机构进行调查。4.审讯犯罪嫌疑人     

刑事诉讼中涉案财产的基本范畴

涉案财产是指与刑事诉讼直接相关和间接相关的具有财产价值并受到法律保护的权利的总称.其范围的确定能够避免公权力干预范围的扩张,包括作为犯罪之物、作为证据之物和作为保全之物.其种类的确定便于强制处分措施的设计,包括实物财产和非实物财产,实物财产可以分为动产和不动产；非实物财产可以分为金融财产和其他非实物财产.随着经济的发展和犯罪形态的变化,涉案财产作为刑事诉讼中财产权之客体,其财产权保障地位凸显.     

贿赂犯罪行为对象认定范围的扩展

长期以来,我国刑法将“财物”作为贿赂犯罪唯一的行为对象.当前,贿赂犯罪行为发生了很多变化,由于法律没有明文规定,以非财产性利益为内容的贿赂行为成为法律上的漏洞.文章主张重新界定贿赂犯罪的行为对象,以“利益说”为基础修改现行刑法,将贿赂犯罪的对象扩展至任何可以满足权力拥有者需要的利益,为有效遏制贿赂犯罪、惩治腐败行为提供充足的法律依据.     

恶势力组织刑法规制的完善——以与《反有组织犯罪法》衔接为视角

随着《反有组织犯罪法》的颁布,我国恶势力组织经历从非法律用语到正式的法定概念的转变,以此重新审视该法与我国刑法关于恶势力组织的规定会发现,刑法对恶势力组织规制存在“恶势力组织缺乏刑法评价”“、恶势力组织首要分子的规制空缺”、“对恶势力组织涉案财产的处置不彻底”的漏洞。相应的,未来立法修订建议“增设领导、组织、参加恶势力组织罪”、“明确恶势力组织的首要分子”与“采用高度盖然性证明标准并适用刑事推定原则”,以期建立健全打击防范治理恶势力组织的长效机制。     

不当干部怎会犯法?

一位农民的儿子因涉案被公安局传讯。这位农民跑到公安局门口大喊冤枉,理由是:“我儿子不是干部,怎会犯法?” 听来这是很荒唐的逻辑:当干部才会犯罪,不当干部就不违法。这位农民把“当官”同“犯法”划了等号,既是对法律的无知,又是对干部的偏见。 可是,最近偏偏有位干部而且还是一位大干部,站出来为这位农民提供“理论根据”和“直观论据”。某市市长因受贿罪被查处,在反省中总结了这样的教训:“我是栽在市长这个职位上的,如果我不当市长,就不会犯罪。”     

北京市流动人口犯罪问题调查报告

北京市流动人口的犯罪问题呈现出明显的差异性:在流动人口增加的同时,其犯罪率也在增加,且高于流动人口增长比率或速度;治安拘留、刑事拘留、严重刑事犯罪三者数量呈现出“倒金字塔”型,即流动人口中违法人员比例高于犯罪;从涉案类别看,盗窃犯罪最为突出,“两抢”和故意伤害犯罪次之;从犯罪人员类型看,初犯所占比重大,惯犯和流窜犯相对较少;从文化程度看,初中以下文化程度的男性青壮年是犯罪主要人群;以地缘或亲缘为纽带结成的犯罪团伙比较突出;等等。流动人口中的“三无”人员应该是公安“三基”工作的重点,也是基层基础工作的盲点。     

“反扒神探”智擒“贼王”

盗贼瞄准铁路卧铺车作案,手段隐蔽,列车盗窃犯罪出现新动向;“小偷公司”演绎“列车大盗”,“东北贼王”遭遇“反扒神探”;涉案疑犯15名,供案百起,案金50万,哈铁警方苦寻各地失主。     

非法集资犯罪调查

非法集资行为主要涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等多种罪名。非法集资犯罪行为特点是涉案范围广,危害后果严重;犯罪手段不断翻新,犯罪形式多样;涉案团伙多以合法身份为掩护,犯罪过程具有隐蔽性;作案周期长,犯罪行为暴露具有滞后性;非法集资组织结构严密,犯罪成员具有团伙性。打防非法集资犯罪应党委政府牵头,有关职能部门共同参与,多项侦查措施并用,并抢占舆论制高点,引导涉案舆论良性发展。     

监管深化背景下互联网金融犯罪的侦防研究——以P2P网贷业态为例

P2P网贷领域监管政策主要是"一个办法三个指引"。从平台运营时间、涉案金额、投资人数、侦查判决时间和返还率以及定罪量刑等多个角度,对P2P网贷业态领城的犯罪情况及法律风险进行分析。互联网金融犯罪的侦防应充分利用各种资金查控手段,依法查封、扣押、冻结涉案资金;建立跨区城、跨警种的合成作战机制和多部门联动协作的预警机制;加快信息化建设,加强数据化实战,促进类罪模型的研发。     

谈计算机中“主动逻辑锁”犯罪

北京某公司在其反病毒软件KV300L++版中安置“主动逻辑锁”,给计算机犯罪研究提出新课题.“主动逻辑锁”属于破坏性程度,应从法律上明确,制造“主动逻辑锁”和制造“逻辑炸弹”与制造计算机病毒都是犯罪行为.目前,亟需单独制定《计算机安全保护法》,完整计算机犯罪概念,培养惩治计算机犯罪专业人才和加强计算机安全防范的法制教育.     

论道德约束与犯罪中止

“道德约束”作为“良心戒尺”,与“法律威慑”功效一样,也可以防罪于未然,止罪于罪中,警醒于罪后。一言以蔽之:道德约束可以使犯罪动机中止、犯罪过程中止、罪后心理抗拒中止。应当尽可能地利用人的“道德良心”抑止犯罪,最大限度地使人的非道德意识和行为不突破法律的底线。     

浅论虚开增值税专用发票犯罪的立法完善与司法实践

<正>当前我国正处于经济社会转型时期,各类发票犯罪尤其是虚开增值税专用发票案件频繁发生。虚开增值税专用发票犯罪往往涉案金额巨大(多以亿元为单位),不仅给国家带来重大的税收损失,而且造成了恶劣的社会影响。本文从我国发票犯罪特别是虚开增值税专用发票犯罪问题入手,有针对性地提出了不断完善税收法律体系和相关刑法规定、税务和公安部门联手查办案件等合理化建议,以期更加有效地预防和打击发票犯罪,维护我国社会主义市场经济秩序和法律权威。     

“套路贷”案件中的刑民交叉困局和破局

“套路贷”是近年来出现的一种新型犯罪,定性该罪存在着很大的疑难性和复杂性。在司法实践中,此类刑民交叉案件的处理呈现出刑民定性难、程序选择和转化难、既判力标准适用难和涉案财物的认定与处置难等多重困局。分析“套路贷”案件中刑民交叉困局出现的原因,从“套路贷”案件罪与非罪的判断、涉案财产的范围和处置以及案件诉讼程序选择等方面提出破局之建议,为“套路贷”刑民交叉案件的处理提供一定的参考。     

新型犯罪法律问题研究——以电信网络诈骗犯罪为视角

正社会转型为中国带来了历史性的发展,科学技术的高速发展既为社会发展提供动力,也因其智能性、隐蔽性和传播性等特点为犯罪分子提供便利。新型犯罪持续高频多发,犯罪类型多、传播速度快、涉及人员广、敛财数量大,给社会发展带来了不良影响和新型犯罪问题。国家出台多部司法解释来应对新型犯罪问题,重视程度和打击力度显著提高,但面临社会监管不力、公民意识薄弱、法律规范不完善、案件侦查难度大、涉案财产处置不明确等诸多法律困境。因此,本文以电信网络诈骗案件为视角,结合司法实践,对新型犯罪进行实证分析,力     

合规视域下单位职务犯罪立案管辖制度的反思与重构

国家监察体制改革后，监察法实现了对公职人员的监察全覆盖。然而，公职单位监察缺位、单位职务犯罪立案管辖缺乏专门性规定等问题，造成单位犯罪与自然人犯罪之间的混淆。涉案企业合规改革对单位犯罪进行系统性分类，依据单位与自然人意志分离的归责理论，实现单位与自然人的责任分割及分案处理，厘清了单位与自然人犯罪的边界。为实现“监察全覆盖”目标，应将公职单位纳入监察对象。针对非系统性单位职务犯罪，宜单独确立单位行政级别与地域管辖相结合的立案管辖原则，并在级别管辖、地域管辖、指定管辖基础上与检察机关实现有效衔接，构建检察机关提前介入涉案企业合规案件的监察调查程序，推动单位职务犯罪立案管辖制度的完善。     

背信损害上市公司利益犯罪的危害和防范对策

随着社会主义市场经济的纵深发展,我国上市公司中普遍存在的诚信问题突显。上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务,利用职务便利,损害上市公司利益的行为频频发生,涉案金额非常巨大,造成的影响极其恶劣,新增加背信损害上市公司利益罪恰逢其时。针对该犯罪的法律和犯罪特点,提出了加强了司法实践中的可操作性的对策性建议。     

银行承兑汇票法律实务问题探析

近年来,涉及银行承兑汇票方面的违法犯罪不断增多,涉案金额特别巨大,具有一定的社会危害性。由于司法实践中法律实务界对有关法律适用问题认识上存在一定分歧,以致该行为没有得到根本有效打击。为此,有必要结合工作实践,从法律实务的角度对常见的银行承兑汇票涉及的法律适用问题进行研究,以对此类问题准确定性,严厉打击相关犯罪。     

"打黑除恶"中的若干法律适用问题研究

在当前“打黑除恶”的斗争中 ,必须正确处理“黑恶势力”、“黑社会性质组织”、“流氓团伙犯罪”等的法律适用问题。“黑恶势力”并非法律概念 ,应按其作恶的程度和表现 ,分别按照刑法规定有关罪名定性处理。“黑社会性质组织”是当前黑恶势力发展的最高形式 ,其组织较严密 ,人数较多 ,一般有经济实体 ,同时在国家工作人员中寻求非法保护 ,在一定区域或行业里形成“恶名”和势力。“流氓团伙犯罪”的法律适用问题 ,应正确处理好共同责任和一罪、数罪问题。