警惕“研究员”!

时下，社会上有这么一些人，专门“研究”为官者的“爱好”，然后投其所好，进而拖其“下水”。及至为官者“东窗事发”，顿足悔曰：“吾毁于‘小人’也！” 为官者此时所称的“小人”，其实都是当初的“红人”。想当初，人家见你喜爱“孔方兄”，千方百计以种种“合情合理”又“推之却人情面”的理由，奉上一笔又一笔不菲的资财，你是何等的心花怒放！称之为“能人”，纳为“座上宾”。哪有一点憎恨的影子！人家看你是“性”、“情”中人，忙不迭鞍前马后，物色“小蜜”，送到你的身边，或带你去娱乐场所“潇洒走一回”，你是何等的快意…     

警惕违反“收支两条线”规定的“新招”

实行“收支两条线”是党中央、国务院作出的从源头上预防和治理腐败的一项重要举措，有效地遏制了坐收坐支和私设“小金库”等违纪违法行为的发生。但在近两年的办案工作中，我们发现，有个别部门或单位为了小团体和个人利益，在执行“收支两条钱”规定上搞“上有政策，下有对策”。一是搞“内账外管”。有些单位为逃避监督检查，将一部分应回收的资金留在业务协作单位或下属单位“代管”，以便于随时以业务费等名义支取。这种“代管”资金在本单位账上不体现，有的单位甚至没有账，因此具有较强的隐蔽性，审计检查及查案时往往难以发现。二…     

警惕!“淘金者”的骗术

金融大潮滋润着市场经济的中华大地,几千万普普通通的寻常百姓,用自己的积蓄,破天荒地当上了大公司的股东:国库券、公司债券、可转换债券、大额定期存单、投资基金、外汇券、债券回购、资金拆借、保险、商品期货、商品房按揭……目不暇接的金融商品汹涌澎湃地涌现,令人们穿梭其间,游刃有余:基础赁币、M1M2、金融政策、中央银行、巴林银行、东南亚金融危机、索罗斯……这些严肃话题,也悄悄地飞入了街头巷尾……真的,金融就是润滑剂,当它源源不断地注入“油孔”时,经济这架大机器便轰轰隆隆、灵活自如地运转起来。 金融大潮孕育和造就千千万万个     

“洗钱”伎俩大曝光

2006年10月31日．第十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》。《反洗钱法》有关法律责任的条款规定，金融机构有未按反洗钱法规定的行为，导致洗钱后果发生的，将处50刀以上500万以下罚款。本法自2007年1月1日起施行。为预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，提供了强有力的法律保障。     

家族企业“成就”洗钱大案

审计署发现惊天大案 “洗钱黑幕”最先是由国家审计署广州特派办揭开的。2011年年初，审计署在商业银行新增贷款投放结构和资产质量跟踪审计调查中发现：自2010年1月以来，重庆楚和商贸有限公司等19家单位，利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台，非法从事资金支付结算业务，涉及数千个银行账户，     

当贪腐“傍上”洗钱

伴随着经济的高速发展,我国贪污腐败案件也呈现高发态势。据统计,2014年1月至9月,全国检察机关反贪污贿赂部门对涉贪污贿赂犯罪共立案27235件35633人,与去年同比分别上升9.9%和5.6%。其中,贪污贿赂五万元以上、挪用公款10万元以上的大案2.306万件,占立案件数的84.7%,与去年同比数量上升15.3%。随着我国打击腐败分子犯罪力度的不断增加,一些不法公职人员开始隐藏和转移不法资产,洗钱与跨境洗钱成为主要渠道之一。     

“洗人”比“洗钱”更可怕

古人云：＂三年清知府,十万雪花银。＂而如今,在山东省齐河县,县财政局长任居孟任职11年,受贿、贪污及来源不明的巨额财产金额竟然累计多达1194.47万元。近日,山东省德州市中级人民法院对该案作出一审宣判,判处其有期徒刑十八年,并处没收个人财产60万元。（7月19日《法制日报》）     

“洗钱”成各国关注焦点

“洗钱”一词是由英文“MoneyLaun-dering”直译而来的。顾名思义，“洗钱”即为将“赃钱”清洗干净的行为。从这一层意义上说．洗钱的本质在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生收益的性质和来源．使非法收益变为合法资金。     

毒品犯罪的“洗钱”活动

<正> 毒品交易尤其国际贩运的巨大利润驱使贩毒集团及贩毒分子们施展各种手段,不惜挺而走险。在全世界毒品每年交易额达5000亿美元以上的交易额中,纯利润约占五分之一,即1000亿美元。由于毒品交易为非法,毒品贩运属走私,所以如何得到并持有这一巨大的毒品收益,对于贩毒者来说是一个至关重要的问题。罪恶的毒资“洗钱”活动,便由此而兴起,其形式多样,冲击着各国的金融机构,造成了新的犯罪和社会问题。 一、“洗钱”——毒品交易的怪胎 用于毒品交易的费用,即毒资,其本身具有四大特征:一是以流动资金为存在形式,在现实中多数表现为现金或支票交易:一是其非法性质,必须采取隐秘方式,俗称“黑钱”:三是数额巨     

警惕“罂粟花”

在经济大潮中,人们的生活方式五彩缤纷。在酒楼餐厅、歌舞厅、酒巴厅、咖啡厅里,常常有一群群浓妆艳抹的小姐,陪着陌生的客人喝酒、唱歌、跳舞,有些甚至搂搂抱抱、亲亲吻吻,这些小姐就是所谓的三陪小姐。陌生的顾客为了心情舒畅.精神刺激,往往给三陪小姐一、二百元小费。三陪小姐吃饱     

警惕“雅贿”

“雅贿”者,糖衣裹着之贿,或处心积虑择机而贿,或投其所好择“嗜”而贿。 早在建国前夕,毛泽东同志就提醒全党同志警惕资产阶级糖衣炮弹的袭击。 一份关于行贿者内心独白的材料,颇有意味:“大部分对象档     

警惕“小意思”

警惕“小意思”盛茂中国的语言让一些颇有心计的人用绝了。如有的人为了实现个人目的，在请客送礼时，总会来上这么一句：“一点小意思不成敬意。”如果你意志不坚定，对“小意思”有了意思，发展下去，就会深受“小意思”之害，闹个没意思的可悲下场。最近刚办结一起贪污...     

警惕“雅贿”

随着反腐败斗争的逐步深入，送红包、送存单等行贿手段开始花样翻新，于是一种“雅贿”便悄悄流行开来。你喜欢“方城大战”吗？他就陪坐在你的对面“摸两圈”，故意输给你三千五千。输者心安理得，赢者心领神会，双方心照不宣，只是中间一张“蒙脸纸”没有捅破。你喜欢垂钓吗？好，送你一副进口的二三千元的高级钓竿，让你静坐池畔，让钩儿“爆炸”，使鱼儿上钩，一条细细的尼龙线将一条条大鱼拖上岸。你喜欢洗澡吗？好，领你进“洗脚屋”，入“桑拿室”，先“泰式洗头”，后“港式洗脚”，经过“枪淋弹雨”，感受“高温蒸气”，最后是女郎…     

警惕“官僚主义”

今天人们说不正之风或腐败现象，常会提起“贪污腐败”、“虚假政绩”、“官商勾结”、“铺张浪费”等等，而对“官僚主义”一词却很少使用，甚而没人提起。殊不知官僚主义不仅是坏东西，而且与上述种种不良现象或丑恶行为都是近亲。     

警惕“靠山吃山”

反腐败既是全国"两会"代表委员议论的热点,也是社会各界关注的重点。原来大家可能朴素地认为,科研单位应该是一方净土,但腐败犹如政治癌症,细胞变异,到处扩散,就连科研部门和科研人员这些传统的观点认为比较清净的单位和比较清高的人     

“地下钱庄”洗钱犯罪的防控

最初主要从事单纯本外币兑换业务的“地下钱庄”,目前已发展成为为洗钱犯罪提供流动性服务的市场化金融平台,是国内庞大地下财富流失的主渠道。据估计,我国每年通过“地下钱庄”“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币,占我国GDP的2％,其中,走私收入洗黑钱约为700亿元人民币, 官员腐败收入洗黑钱超过500亿元人民币,其余的是一些外资企业和一些私营企业将收入转移到境外,以逃避国家监管和税     

警惕!利用增值税发票犯罪

今年国家实行新税制,建立以增值税为主体的流转税制度,实行以国际上通行的凭发票注明税额抵扣的运行机制。发票在社会经济业务活动中的作用日趋重要。目前,不法分子进行伪造、倒卖,盗窃增值说发票,利用非法手段取得各种假发票世行偷说、骗税、走私贩和贪污等犯罪活动也日趋严重。对此,必须引起重视。     

我国互联网上“洗钱”第一案

从报案到破案，仅仅五天时间，神勇机智的重庆市公安局网监处的民警就侦破了我国网上“洗黑钱”的第一案——即盗用银行客户的帐户网上支付现金，再利用互联网电子商务系统购物案，于2001年5月28日7点30分彻底告破。民警在成都市将犯罪嫌疑人、21岁的电脑网络高手秦海捉拿归案。秦海对作案事实供认不讳。