步步追踪 广东清远1.5亿元走私假烟案侦破纪实

每次转运行动都有代号,交接也有暗号,组织严密,团伙成员间联系只使用一个比较小众的通信软件——一个假烟网络,涉案金额竟然超过1.5亿元人民币,创下了广东省清远市建市以来的案值之最。假烟线索牵出犯罪网络2020年4月上旬,清远市清新区烟草专卖局执法人员接到群众举报称,辖区某商店在销售假冒伪劣香烟。执法人员随即展开调查,通过对商店内的香烟进行初步鉴定,发现该商店的确存在销售假冒伪劣香烟行为。     

去年海关查办走私案值342.8亿同比增长近8成

近日,海关总署通报了去年开展的"国门之盾"打击走私行动工作情况。数据显示,在为期一年的行动中,去年全国海关立案侦办走私案值342.8亿元,创十年来新高。走私案值同比增长近八成数据显示,去年在"国门之盾"行动中,全国海关共立案侦办走私犯罪案件1832起,案值342.8亿元,与2011年同期相比     

深企1.5亿元融资款滑落镇江案再调查

本刊2015年6月下半月刊、2016年5月上半月刊刊登过《深企1.5亿元融资款滑落镇江》及续篇,对该案进行连续报道.现今,镇江中远置业有限公司(以下简称镇江公司)破产案是否依法进行,债权人利益是否得到保护?犯罪嫌疑人是否受到制裁?深圳市北山投资有限公司及其关联公司(以下简称深圳公司)是否收回融资款?本刊记者进行了再调查.     

招标信息网络第一案审结项目信息享有著作权

原告上海派克笔有限公司诉称．其是派克商标的合法使用人．经英国派克笔有限公司授权有权向侵犯“派克及图”商标的侵权人提起诉讼。2005年初，原告发现三被告北京世纪联华双井超市有限公司、华普超市有限公司、统杰法宝（北京）超市有限公司销售了侵犯派克商标专用权的商品．遂向其发出律师函要求协商解决此事，但未收到任何答复。故原告诉至北京市朝阳区法院，请求判令三被告立即停止销售侵权商品．赔偿经济损失10万元以及为诉讼支出的合理费用800元。     

5.56亿元的蟒蛇皮走私大案

这是一起震惊椰岛的蟒蛇皮走私大案,也是全国最大的蟒蛇皮走私案,涉案总金额高达5.56亿元,涉案人员达11人这是一起震惊椰岛的蟒蛇皮走私大案,也是全国最大的蟒蛇皮走私案,涉案总金额高达5.56亿元,涉案人员达11人。2019年12月25日,海南省高级法院对本案作出终审裁定。至此,这起由海口海关缉私局办案干警历时1年多才完成侦查工作,又历经三年时间完成司法程序的蟒蛇及其制品大型走私案件,终于尘埃落定。     

广东湛江特大走私、受贿案审结

1999年6月1日,最高人民法院依法核准了对广东湛江特大走私、受贿案的主犯李深、张椅、曹秀康、朱向成、林春华、邓崇安的死刑,其他被告人的上诉依法被广东省高级人民法院驳回。香港走私分子李深、张椅、邓崇安、陈励生和内地走私分子林春华、姜连生、李勇等人互相勾结,自1996年初至1998年7月期间,通过贿赂收买湛江海关、边防等部门及党政机关的工作人员,采取少报多进、伪报品名,不经报验直接提货以及假退运、假核销等手法,大肆进行汽车、成品油、钢材等货物的走私活动,偷逃关税,从中牟取非法暴利,给国家税收造成巨大损失,严重影…     

150万元终身寿险案审结后的思考

纪某夫妇分别向保险公司投保,填写了《终身人寿保险单》,并预交了保险费,因两人尚未体检,故保险公司并未在其投保单上表明“同意承保”的意见.恰在此时,纪某夫妇出车祸身亡,他们投保单上指定的受益人是否可以获得赔偿呢?欲知详情,请看《150万元终身寿险案审结后的思考》一文.     

北京市丰台区法院审结全市小额速裁第一案

2011年5月20日，按照最高法院的部署，北京市高级法院正式启动在部分基层法院开展小额速裁试点工作。北京市丰台区法院作为最高法院小额速裁工作试点法院，当天立案、审理并当庭判决一起供用热力合同纠纷案件。这是北京市法院审结的第一起小额速裁案件。     

14亿元走私大案和刑法的尴尬

广州海关缉私局经过一年艰辛侦查追捕,最近成功侦破了一个走私柴油54万吨、食用油1万多吨、案值高达14亿元、偷逃税款3.5亿元的全国罕见的特大走私犯罪集团,目前已抓获主要嫌疑人150多名。此案系新中国成立以来“蚂蚁搬家”式团伙走私成品油最大案,案值和涉及人员数目均是同类案件之最。此案惊动了国务院,并由公安部和海关总署督办。(《羊城晚报》8月3日报道)为了逃避《刑法》的打击,走私分子巧用“蚂蚁搬家”的方法:改装船只,每次小分量地走私成品油,“油蚂蚁”每次最多走私六七十吨,就算被发现,也没超“警戒线”。“蚂蚁搬家”搬出惊天大…     

深企1.5亿元融资款滑落镇江

自从江苏镇江中远置业有限公司及其关联公司(合称镇江公司)在镇江华港重工科技有限公司(简称华港公司)担保下,从深圳市北山投资有限公司及其关联公司(合称深圳公司)获得1.5亿元融资款,深圳公司经理刘晓就再也没有睡过一个好觉.她说,镇江是我的滑铁卢.     

广西侦破1.8亿元网络赌博案 冻结赌资500多万

11月10日,(广西)玉林市公安局召开案件通报会,通报该局侦破一起涉赌金额达1.8亿元人民币的特大网络赌博案件,共传唤涉案人员72人,其中刑事拘留犯罪嫌疑人23名、逮捕6人,缴获涉案汽车6辆、电脑52台、赌资30多万元、银行卡(存折)200多张(本),冻结赌资500多万元,已追缴违法所得200多万元。     

杨沫被侵犯名誉权案审结

1992年11月11日,北京市中级人民法院开庭审理了著名女作家杨沫起诉人民文学出版社《当代》杂志编辑部副主任汪兆骞侵犯其名誉权案。法庭当庭做出一审判决,杨沫胜诉。 1991年1月12日,山东科学技术出版社在其主办的《知识与生活》杂志1991年第一期名人篇栏目中,刊登了汪兆骞所写署名东方笑的《梅开二度访杨沫》一文。杨沫见到这篇文章后认为文章在介绍他的情况和早年生活     

上海市人民检察院第一分院诉应志敏、陆毅走私废物、走私普通货物案

【裁判摘要】 在走私犯罪案件中．应当根据案情综合判断行为人对夹藏物品是否具有走私的故意。行为人不具有走私的概括故意．对于走私物品中还夹藏有其他不同种类走私物品确实不明知的．不能适用相关规范性文件中“根据实际的走私对象定罪处罚”的规定进行数罪并罚。而应当根据主客观相统一原则．以行为人主观认知的走私对象性质加以定罪处罚。对于客观上走私了夹藏的其他物品的,可作为行为人所构成特定走私犯罪的量刑情节予以评价,以体现罪责刑相适应原则。     

24亿元罚金案的成功辩护

一、一审判决结果：24亿元天价罚金 北京京都律师事务所田文昌、蔡景丽律师接受委托时，面临的是这样一个天文数字的罚金：2477165263元。在广东省深圳市中院（2003）深中法刑二初字第200号《刑事判决书》的第76页，在判决的第一项第二款明明白白写着：“被告单位中国惠州外轮代理公司犯走私普通货物罪，判处罚金人民币2477165263元（罚金应于本判决发生法律效力的次日起三个月内交清）。”     

首次适用外国法审结一起海商案

1989年1月11日,远东中国面粉厂有限公司(以下简称有限公司),委托一香港公司在美国购买了5250吨小麦,价值1163358美元,交由利比里亚美姿船务有限公司(以下简称船务公司)所有的、香港东昌航运有限公司(以下简称航运公司)经营的“宏大”轮承运。该轮是一艘利比里亚籍散装货轮,船级     

解密山东11亿元网络赌球案

六个月内投注金额达11.5亿余元,不同级别代理70余人,3000余名赌客参与其中……由山东警方侦办、公安部督办的"4·19"特大网络赌球案日前浮出水面,涉赌人员多达30D0余人,最终被检方提起公诉的仅7人.作为山东省第一例网络赌球大案,这起案件的告破或只是揭开网络赌球的"冰山一角",电子证据的取证和认定等问题,为司法机关打击网络赌博提出了新课题.     

85亿元"地下钱庄"案调查

扬州市警方日前破获一宗涉案金额85亿元人民币、涉及全国20多个省市的特大"地下钱庄"案.犯罪嫌疑人通过在境内外开设对冲账户的方式,非法办理金融业务牟取暴利.     

全国最大洗钱案一审宣判案值达2.4亿

用高额利息做饵为银行拉存款,然后伪造印鉴从银行转走款项,用这种手法,杨江风等15人在不到一年的时间里,作案8起,涉案金额高达2.4亿元。2008年8月26日,成都中院对此案作出一审判决。涉案被告均不同程度领刑。其中原四川蜀港投资有限公司法定代表人杨仕明因把杨江风等人诈骗银行的6500万元黑钱洗白,以洗钱罪被判处有期徒刑9年,并处罚金510万元。     

33亿元金融大案主犯的情爱

2005年10月25日,随着京郊刑场上的一声枪响,制造建国以来虚开增值税发票的第一大案的主犯陈学军被执行死刑。令人惊叹的是,陈学军制造这起惊天大案的直接原因,竟是源于一个农村孩子曾经屈辱的青春与爱情。