关于传销犯罪中一般参加者的思考

在防控传销犯罪中，我国对于传销犯罪的一般参加者，在法律上只能比照《行政处罚法》或者是《治安管理处罚法》的类似规定进行处罚。在司法实践中，公安机关只能采取训诫教育、遣送回原籍的治安管理措施，工商部门也只能是进行行政罚款。这些防控方式在实施的过程中和处罚的效果上都存在一定的瑕疵。有效的防控传销犯罪已经不是一个简单的防控犯罪的问题，它更多的涉及到制度法规的制定和社会管理的完善。采取以立法为先导，以社会舆论、社区管理、学校家庭社会教育为辅助手段的防控措施，可以更加有效地揭制传销流毒的蔓延和发展。     

我国首部查处传销的地方性法规施行

从2004年11月1日起,《太原市查处传销和变相传销办法》正式施行。据悉, 这是我国首部有关查处传销和变相传销的地方性法规。 在这部创制性立法法规中,对形态复杂的传销和变相传销行为作出明确界 定,具体规定了5种情形:一是组织者、参加者劝诱、介绍、发展他人通过交纳入门 费或者认购商品等变相交纳费用的方式取得加入资格,以此牟取利益的;二是组     

非法传销犯罪的刑法适用

非法传销犯罪的刑法适用□汤友洪揭萍何能高近年来，传销作为一种全新的营销方式在我国悄然兴起，并迅即传遍大江南北。一些不法企业和个人趁火打“劫”，采取种种不法手段进行非法传销，欺诈消费者，牟取暴利。为对传销活动加强规范和管理，国务院办公厅《关于停止发展多...     

我国的传销犯罪

传销,依据2005年8月23日国务院公布的《禁止传销条例》(自2005年11月1日起施行)第二条,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。近年来,随着经济体制改革的不断推进和资金市场的不断活跃,传销死灰复燃且呈愈演愈烈之势,不但破坏了正常的市     

传销犯罪的发展态势及认定难点研究--以××区域的司法实践为例

随着时代的发展,传销犯罪逐渐分化为两种类型:新型传销依赖网络发展,弱化了人身依附性,产生了取证难、定性难的情况,需要厘清电子数据的证明力,准确把握竞合犯的归罪;传统"拉人头"型传销的目标人群转变为陌生人,组织性、暴力性明显增加,产生了成员责任区分难、手段与目的均涉罪的情况,文章认为,需要明晰传销组织向犯罪集团的转化,审慎区分共犯责任,确定打击范围与罪名。     

传销型非法经营罪的法律适用

近年来，曾一度被查禁的传销和变相传销活动在全国各地死灰复燃，且呈现出手段更加隐蔽、复杂，更具欺骗性的样态。据报道，２００１年度全国查处非法传销案件２３４０件，取缔传销窝点２５５９个，清理参与非法传销人员１７万人，移送公安、司法机关涉嫌犯罪人员５８０余人。①传销活动不仅扰乱了正常的市场经济秩序，而且严重损害人民群众的合法权益，破坏了社会稳定，具有严重的社会危害性。２００１年３月１９日，最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》，规定对情节严重的传销或变相传销活动以非法经营…     

传销犯罪独立成罪的合理性及模式——兼评《刑法修正案（七）》

我国传统的传销定罪模式将非法经营罪作为传销的基础犯罪,这不符合传销行为多样性、客体多重性和目的多样性的特点.传销犯罪在我国刑法典中应当独立成罪,这有利于实现传销罪名与罪质的统一、扩大传销犯罪的惩治范围、实现与<禁止传销条例>的协调和避免不必要的国际贸易摩擦.在传销犯罪的立法模式上,<刑法修正案(七)>(草案)-稿采取的是预备式立法,二稿和<刑法修正案(七)>采取的是概括式立法.两稿在立法模式上仍存在一定不足,应综合采用概括式立法和预备式立法.     

禁止传销条例

第一章总则第一条为了防止欺诈,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会主义市场经济秩序,保持社会稳定,制定本条例。第二条本条例所称传销,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。第三条县级以上地方人民政府应当加强对查处传销工作的领导,支持、督促各有关部门依法履行监督管理职责。     

多层次传销立法势在必行

THEINEVITAllLETRENDTOTHELEGISLATIONOFPASSINGONSALESATDIFFERENTLEVELS多层次传销，也称“无店铺销售”，指经依法批准从事多层次传销的企业，通过发展多层次的从事传销活动的个人将商品销售到消费者手中的一种直销方式。这种以“网络市场学”为理论基底的直销方式，将产品使用者、产品零售者、产品销售管理者三位一体，与其他促销手段相比，具有无可比拟的优点，它无须支付店面租金、装珍设备价款，故可以较低成本赚取较大利润。由于传销人员与传销企业之间无劳动合同关系，故企业不必承担工资、退休金等福…     

以收取加盟费方式传销经营造成巨额损失如何处理

传销作为一种经营方式,上世纪80年代末90年代初传入我国,经过了自由发展、限制发展和禁止发展几个过程。近年来,传销和变相传销活动又在各省市多次出现,给参与者造成了严重的财产损失,甚至成为社会不稳定因素。对于以收取加盟费为手段变相传销经营,造成巨额损失的行为,刑法上应如何认识?其中发挥不同作用的人,应当怎样区别对待?这些问题在司法实务部门中一直存在争议。本刊特邀专家学者,结合具体案例进行了探讨。     

传销类案件新特点实证分析

传销犯罪具有传播快、涉及面广、涉案金额巨大等特点,对社会稳定和经济发展具有极大的危害。近年来,传销类犯罪改头换面,以更具有迷惑性的手段卷土重来,遏制传销犯罪抬头的趋势,一方面公安机关需要加大打击力度,另一方面应对新型传销犯罪进行分析,揭露其犯罪本质,使全社会对其犯罪手段、方法和危害性有清醒的认识,形成共同抵制防范的共识。     

完善传销业管理刑事立法的几点思考

传销(Network selling),又称多层次直销或网络销售法,1945年起源于美国,短短几十年间,便发展成为一种风行世界的新型销售方式。关于传销的定义,学术界颇有争议。笔者认为,所谓传销即是商品生产企业采取无店铺式经营,利用多层直销商的人际关系网络将其产品直接推销给消费者的销售方式。这里所说的直销商并非中间商。一些生产企业(传销企业)利用众多直销商的人际关系网,介绍顾客与产品直接见面,直接交易,从而减少流通环节,既帮助厂家实现较高利润,又使顾     

最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复

广东省高级人民法院: 你院粤高法[2000]101号《关于情节严重的传销和变相传销的行为是否构成非法经营罪问题的请示》收悉。经研究,答复如下: 对于1998年4月18日国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后,仍然从事传销或者变相     

传销行为罪名研究

国务院于1998年4月18日发布《关于禁止传销经营活动的通知》,情节严重的传销行为作为一种具有社会危害性的活动在司法实践中被纳入非法经营罪的范围受到刑法的规制。最高法2001年4月10日发布的《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》以司法解释的形式肯定了这一做法。本文认为应当对传销组织中不同层级的人员根据其行为特征适用不同的罪名,而不应单一的适用非法经营罪。     

组织、领导传销活动罪罪数的区分

正组织、领导传销活动罪的罪状表述复杂,使得该罪罪数的认定较为疑难。笔者拟对此略述管见。一、问题的提出及区分标准组织、领导传销活动罪往往伴随着伪造国家机关证件、虚报注册资本、强迫交易、非法拘禁、销售伪劣产品、集资诈骗等犯罪,二者之间是从一重罪处罚还是数罪并罚争议较大。2001年4月l0日《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》指出,"实施上述犯罪(即因实施传销行为构成非法经营罪的     

治理传销要出重拳

传销之祸由来己久，尽管各方对此一直保持高压态势，但时至今日，它仍在大半个中国肆虐。近些年来，传销的隐蔽性逐渐增强，打击难度也不断增加。传销手段更科技化，传销人员结构更复杂，高学历人员逐渐增多。欺骗手段更高明，形式更多样，手段更隐蔽，更具迷惑性。     

拘禁非债务人以逼取债务的行为如何认定

被告人不是向债务人索要钱财，而是采取劫持并关押与他们素不相识、无任何经济来往的传销公司大经理、老总“看门人”的办法，追使传销公司退回他们的传销出资款。在这种情况下，不应构成绑架罪，而应认定为非法拘禁罪。     

传销洗脑步骤全揭密

正在深度打击传销的今天,几乎人人都知道传销是犯法的,那么为什么还有这么多人前仆后继,上当受骗呢?造成这种当局者迷,旁观者清的最深层次原因是什么呢?笔者曾有一年半的惨痛传销经历,光当C级领导就达一年零四个月之久,亲身经历和参与了传销洗脑的整个过程,退出后又仔细研究并搜集了这方面的资料,现整理总结如下。精心筛选"市场"加入不是目的,发展才是硬道理。传销要滋生繁衍,实现每个人暴富的梦想,必须要发展下线,补充新鲜的血液。在传销组织     

最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复

《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》已于2001年3月29日由最高人民法院审判委员会第1166次会议通过,现予公布,自2001年4月18日起施行。     

梦断刑法新罪名的B级传销者

从事传销的姬鹏飞半年内不计血本让自己和亲朋好友在"人头"传销中损失70多万元,使他得以升任传销组织的B级经理。在成为千万富翁的诱惑下,姬鹏飞继续大肆拉"人头"传销。过去打击传销过程中,工商部门没有对传销者采取强制管制的权力,公安部门又无处罚传销者的法律依据,造成传销组织恶性泛滥。今年2月28日,我国施行刑法修正案的新罪名"组织、领导传销罪",彻底粉碎了姬鹏飞的百万富翁梦想,他也因此成为首个因"组织、领导传销罪"而被拘捕的传销者。